20/11/2012
ÿþ M o d W a x ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
A i n
A I i i i 1 1 1 i 1 1 1 1
* 1 2 1 8 7 4 2 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 1 2 6 . 9 9 0 .
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : G E W A S E C U R I T Y S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e u k e n l a a n 1 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - O M Z E T T I N G S T A T U T A I R I N
N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G E W A S E C U R I T Y S Y S T E M S » , g e v e s t i g d t e 9 2 9 0 B e r i a r e , B e u k e n l a a n , 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 1 2 6 . 9 9 0 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t : b e k r a c h t i g i n g b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g v a n o n t s l a g
D e v e r g a d e r i n g e s l u i t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s j u l i
t w e e d u i z e n d e n e . , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f a d e r n u m m e r 1 1 1 4 0 3 4 1 , h o u d e n d e d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m
M o o n e n , v o o r n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t , t e b e k r a c h t i g e n . .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G a s p a r R a s s c h a e r t , v o o r n o e m d ,
o m t e z e t t e n i n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e a r t i k e l s e l f , t w a a l f e n v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l e l f - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
A r t i k e l w a a l f - B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d - h e i d
h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l v e e r t i e n : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n
d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a o h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , J o h a n D e d o n c k e r , o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y J º%
V o o r b e h o u d e n o . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u b o "
t e B e r l a r e , D a n k l a a n , 2 9 3 B , m e t z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i c B o n n a r e n s , t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k g o e d d r e e f , 6 ; m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n w i j z i g i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t u i t t e
v o e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g