GHEMME

Tijdens de algemene vergadering gehouden op 9 december 2013 wordt met eenparigheid van stemmen

beslist om te herbenoemen tôt bestuurder;

- Martens Wilfried - Martens Dimitri

Hun mandaat gaan in op heden en duurt tôt de jaarvergadering gehouden in 2019.

Tijdens diezelftie algemene vergadering wordt de heer Martens Wilfried benoemd tôt gedelegeerd

bestuurder en dit tôt de jaarvergadering gehouden in 2019.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþOndememingsnr : 0446.101.713

Benaming

(voluit) : GHEMME

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 9800 Deinze, Vinktstraat '1 A

(volledig adres)

Onderwerp akte: WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor meester Ellen TURPYN, geassocieerd notaris te Zwevegem, op 28 augustus

2014, ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap

Ghemme waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Vinktstraat 1 A, blijkt:

De vergadering nam volgende beslissingen:

Eerste beslissing.

De algemene vergadering beslist met unanimiteit dat het boekjaar zal lopen van 1 augustus tot en met 31

juli van het daaropvolgend jaar.

De bepalingen in de statuten die betrekking hebben op het boekjaar worden in die zin aangepast.

Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering met unanimiteit beslist dat het huidig boekjaar

loopt tot en met 31 juli 2016.

Tweede beslissing.

De algemene vergadering beslist met unanimiteit dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op de eerste

vrijdag van de maand januari om 10 uur,

De bepalingen in de statuten die betrekking hebben op de jaarvergadering worden in die zin aangepast.

Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering met unanimiteit beslist dat de volgende.

jaarvergadering zef plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand januari 2016 om 10 uur.

Derde beslissing.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen nieuwe statuten aan te nemen:

TITEL I : Benaming zetel doe! duur

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam: Ghemme.

Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders

en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk.

váârafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Vinktstraat 1 A.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor;

zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke

taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neeriegging in het vennootschapsdossier van een door

het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter

bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland

bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van;

derden of in deelneming met derden;

- Het uitbaten van een groot en kleinhandel in heren , dames en kinderconfectie, uitzet voor heren

jongens, dames en meisjes, lederwaren, kledingstoffen, tussenpersoon in de handel;

- Bemiddeling in de overname van bedrijven, commissiehandel in het algemeen;.

Het ontwerp, aanmaak en bedeling van publicitaire folders en al wat daarmee rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houdt;

- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogem,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

08 SEP. 2014

RECHTIEletteè./AN

KOOPHANDEUTE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De studie, consulting en/of uitvoering van aile verrichtingen met betrekking tot alle onroerende markten, onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, onder andere de aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de ruiling, de valorisatie, de leasing, de inrichting, de verkaveling, de uitbating, de prospectie, de promotie, alle transacties met onroerende goederen en alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, in de ruimst mogelijke zin, zonder dat deze opsomming beperkend is;

- Het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten van welke aard ook op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik;

- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen;

- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van de roerende en onroerende goederen bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- Aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

- Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, ondernemingen en verenigingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vomi; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk vcorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen;

- Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, opdrachten en functies;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.,

De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doe

De vennootschap kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan zich borgstellen voor een derde mits vergoeding.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap eiechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

TITEL Il Kapitaal aandelen aanspra-ikelijkheid

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt NEGENENZEVENTIGDUIZEND EURO

(¬ 79.000,00) .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDNEGENTIG (790) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdnegentigste (1/790ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Artikel 10.1. Toepassingsgebied

In onderhavig artikel wordt met de overdracht van aandelen bedoeld zowel de aankoop- of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of opslorping, het verlenen van opties, inbetalinggevingen of inpandgevingen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Blijven evenwel vrij de overdrachten ingevolge erfopvolging onder naaste familieleden, vereffening van gemeenschap tussen echtgenoten of overdrachten hetzij aan een echtgenoot van de overdrager, hetzij aan zijn afstammelingen in opgaande of nederdalende linie.

De regeling in onderhavig artikel is van toepassing op aile aandelen van de vennootschap alsook op aile eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 10.2 Goedkeuringsclausule

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die voorafgaandelijk door de raad van bestuur is aanvaard. Indien binnen de zes maanden na het versturen van de aanvraag om goedkeuring de raad van bestuur noch haar goedkeuring heeft gegeven noch een andere ovememer heeft voorgesteld, mag de overdracht geschieden zoals voorgesteld. Indien de raad van bestuur zijn toestemming verleent dan moet hij deze toestemming verlenen binnen de zes maanden van de datum van het verzoek om goedkeuring dat bij aangetekend schrijven moet betekend worden aan de zetel van de vennootschap.

Artikel 10.3 Voorkoopclausule:

Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, mits inachtname van een voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders« De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen moet de raad van bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de kandidaat verkrijger en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst over te dragen en de voorgestelde prijs.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de raad van bestuur, binnen de maand na de notificatie door de raad van bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk, uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in zelfde verhouding. Deze tweede ronde van voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend in de eerste ronde. Deze aandeelhouders hebben opnieuw één maand om hun voorkooprecht uit te oefenen. De raad van bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De uitoefening van het voorkooprecht door aile aandeelhouders samen dient betrekking te hebben op de totaliteit van de aandelen van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen.

De prijs waartegen de aandelen worden overgenomen is gelijk aan:

Het aandeel van de aandelen in het gecorrigeerd eigen vermogen. Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden of minderwaarden op activa en schulden en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten. Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn) Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerend goederen, zal uitgegaan worden van de gedwongen verkoopwaarde. De goodwill (voor belasting) zal gewaardeerd worden op vier maal de cash flow voor belastingen (di. winst voor belastingen verhoogd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en verminderd met de terugnames van voormelde niet-kaskosten).

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden vastgesteld, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

Indien de prijs op voormelde wijze vastgesteld, minstens twintig ten honderd (20%) lager is dan de voorgestelde prijs van de kandidaat-overdrager zal deze het recht hebben zijn bod in te trekken en zijn aandelen te behouden«

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een interest berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen« De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

Artikel 10.4. Diversen

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op voormelde procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet - tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

TITEL Ill ; ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 1 Algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand januari om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Afdeling 2 - bestuur

Artikel 28. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.

Zij kunnen herkozen worden.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmid-idellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd,,is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de aigernene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 33. Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur beschikt over de macht om aile rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 34. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders of directeurs, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.

Artikel 35. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.

Artikel 36, Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Artikel 37. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524b1s van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Afdeling 3 - controle

Artikel 38, Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING,

Artikel 39. Boekjaar jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één augustus en eindigt op éénendertig juli van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België,

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig artikel 38 kan of kunnen vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 40, Winstverdeling

Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 41. Dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vôâr het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

TITEL V Ontbinding  vereffening

Artikel 42. Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden.

Artikel 43. Beslissing tot ontbinding

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

De aandeelhouders en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de besfissin-'gen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering,

Voorbehouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 44. Vereffening 

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering ! van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

! De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige

staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar ' evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, [eggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden cm die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de = vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. ln dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

Vierde beslissing.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Vervolgens komt samen de raad van bestuur, samengesteld uit de heer Martens Wilfried, de heer Martens Dimitri en de vennootschap Senior Homes, allen voornoemd, vertegenwoordigd zoals vermeld, en benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de heer Martens Wilfried, voornoemd, en voor zoveel als mogelijk met terugwerkende kracht tot 9 december 2013.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt door meester Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal

-cebrzlinetitatuten-

Cà

,

DL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ Mod WarcE 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

bel a, Br sta m

Aiet

Ondernemingsnr: 0446.101.713 Benaming

(voluit) : GHEMME (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vinktstraat 9A, 9800 DEINZE

(volledig adres)

Onderwerp akte ; benoeming bestuurder

Tijdens de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 februari 2014 wordt met eenparigheid van stemmen beslist om te benoemen tot bestuurder: de vennootschap Senior Homes met als vast vertegenwoordiger Kathy Vandenborre.

Het mandaat gaat in op heden en duurt tot de jaarvergadering gehouden in 2019.

02-02-2014

DEINZE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11

1

*14149164*

111111

MONITEUR

28 -07

aErrir8A

" à .7:1,.=marà" . '- effli

BE

20

GE

25 1UN1 2014

NEERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþVoorbehouden

aan het Belgisch Staatsblac

Mid Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffiè

HhII llhIIllIUII 1I II II1IIIlIHhII

*13124fi29+

Ondememingsn r : 0446.101.713

Benaming

(voluit) : GHEMME

(verkort) :

Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: VINKTSTRAAT 11A- 9800 DEINZE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Wittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering gehouden op de zetel dd.1 juli 2013:

Oe vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder en dankt haar voor de bewezen

diensten:

pMevrouw KATRIEN HOSTE.

Als gevolg is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

pDe heer WILFRIED MARTENS, gedelegeerd bestuurder;

pDe heer DIMITRI MARTENS, bestuurder.

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk of door één gedelegeerd bestuurder: alleen"

Oe heer Wilfried Martens

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) V_ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþBenaming

(voluit) : GHEMME

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vinktstraat 1fA - 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR BESTUURDERS.

Er blijkt uit de notulen gesloten door Xavier DEWEER, notaris te Olsene (Zulte), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier geweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878, op 8 mei 2012, dragende de vermelding " Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te DEINZE op 11 MEI 2012. Boek 507 blad 22 vak 11. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,00). Vr. De ea. inspecteur, De Meuiemeester Elke, Administratief assistent.", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "GHEMME", met zetel te 9800 Deinze, Vinktstraat 1/A, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aanving op 1 oktober 2010, te verlengen tot 31 augustus 2012.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend:) Xavier Deweer, Notaris

Tegelijkertijd neergelegd:

- gelijkvormige uitgifte van de notulen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Mud Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

21 MEI 2012

Q iI HTBANK VAN

Yen/lPFYn'WIPT Tï"i ("_RIO r

iu VIVNIYIII~II I~~VIN~VN

*12098285*

Ondernerníngsnr : 0446.101.713

ÿþ*12063793*

MØ Wartl 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

13_ 2012

RECHTBANK VAN

BE_GISCH STAATSBs ". _KOOPa e r TE GENT

NEERGELEGD

8

NAM 2012

Ondernerningsnr : 0446.101.713

Benaming GHEMME

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : V Unie-r ç os .41\ fit '5&D D 7 e'

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR BESTUURDERS.

Er blijkt uit de notulen gesloten door Xavier DEWEER, notaris te Olsene (Zulte), notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878, op 30 september 2011, dragende de vermelding "Geregistreerd twee bladen, geen verzending, te Deinze op 6 okt 2011" boek 505, blad 25, vak 14. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). Vr. de e.a. Inspecteur (getekend): De Meulemeester Elke, Administratief assistent", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "GHEMME", met zetel te 9800 Deinze, Vinktstraat 1/A, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat aanving op 1 oktober 2010, te verlengen tot 30 september 2012.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend:) Xavier Deweer, Notaris

Tegelijkertijd neergelegd;

- gelijkvormige uitgifte van de notulen

gecoördineerde statuten

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2012 - Annexes du Moniteur belge