GHENT-RING

Dénomination : GHENT-RING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 458.918.480

Publication

10/06/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 11111

aan het 1111111W11111111,111,

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0458.918.480 Benaming

(voluit) : GHENT-RING

(verkort) :

NEERGELEGD

2 6 MEI 2014

KOOPWANDEL

VAN

I I

1.7E GENT

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Einde Were 9/A

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ZETELVERPLAATSING - KAPITAALVERHOGING WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING - VERLENGING BOEKJAAR WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN RECENTE VENNOOTSCHAPSWETGEVING - WIJZIGING STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Willems te Gent op 19 mei 2014, die

eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

"GHENT RING", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Einde Were 9/A, RPR Gent

ondernemingsnummer 0458.918.480, met eenparigheid van stemmen van de vennoten de volgende:

beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP EN AANPASSING AAN HET

;TAALDECREET

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden over te brengen naar volgend'

adres : 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 683.

De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht,

De vergadering beslist tevens om artikel twee van de statuten aan te passen aan het Taaldecreet en te wijzigen:

ais volgt:

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te : 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 683.

De zetel kan zonder statutenwijziging in Belgi� binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige Brussels

Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van zaakvoerder, in Belgi� of in het buitenland bijkomende,

administratieve zetel en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten."

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering stelt vast dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continu�teit van contracten;

en overeenkomsten, vastgelegd in de wet van 30 oktober 1998 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van

10 november 1998) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans.

achttien duizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01) bedraagt.

De statuten zullen hierna worden gewijzigd in die zin.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING (DOOR INBRENG IN GELD)

a. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op achttien duizend vijfhonderd; twee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01) te verhogen met tweehonderd duizend euro (� 200.000,00), door` inbreng van geld, zonder creatie van nieuwe aandelen.

b. Recht van voorkeur

De enige vennoot is tevens diegene die de inbreng in geld uitvoert, waardoor het wettelijk recht van voorkeur'

gerespecteerd wordt.

c. Inschrijving -- Afbetaling

Is hier tussenbeide gekomen:

De naamloze vennootschap "VEDIS", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Einde Were 1, RPR Gent,' ondememingsnummer 0400.038.094, die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart' volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de besloten vennootschap met. beperkte aansprakelijkheid "GHENT-RING",

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na deze uiteenzetting, verklaart de naamloze vennootschap "VEDIS", hierna genoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, inbreng in geld te doen in de vennootschap en dit ten bedrage van tweehonderd duizend euro (� 200.000,00).

Voormeld bedrag van tweehonderd duizend euro (� 200.000,00) werd volledig volstort in kapitaal door een storting in geld, dat zij gedaan hebben op rekening nummer BE94 7350 3756 1014 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank Gent De Sterre te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 848, zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over een bedrag van tweehonderd duizend euro (� 200.000,00) beschikt. Een attest van deponering in datum van 08 mei 2014 werd aan ondergetekende notaris overhandigd om in zijn dossier te bewaren

De vergadering beslist om geen nieuwe aandelen te cre�ren als vergoeding voor deze inbreng aangezien de inbreng wordt gedaan door de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GHENT RING",

De tegenprestatie bestaat met andere woorden uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. D. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging volledig werd ingeschreven en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot tweehonderd achttien duizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 218.592,01) gesplitst in zeven honderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die elk ��n zevenhonderd vijftigste (1f750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF DER STATUTEN

De vergadering beslist artikel vijf der statuten, teneinde dit artikel aan te passen aan de hoger genomen beslissing inzake kapitaalsverhoging, op te heffen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd achttien duizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (� 218.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, elk niet een fractiewaarde van ��n zevenhonderd vijftigste (1f7S0ste) van het kapitaal.

Elk aandeel heeft recht op ��n stem:

VIJFDE BESLUIT. WIJZIGING DOEL

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder de dato 30 april 2014 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva, per 15 april 2014. Dit verslag met staat van activa en passiva blijft hieraangehecht.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten.

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n januari en eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist dienvolgens artikel 26, lid 1 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar."

ZEVENDE BESLUIT ; WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei om elf uur.

De vergadering beslist dienvolgens artikel 22, lid 2 der statuten op te heffen en te vervangen door de volgende tekst:"Zij zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei van elk jaar om elf uur."

ACHTSTE BESLUIT : VERLENGING VAN HET HUIDIG BOEKJAAR EN OVERGANGSMAATREGELEN

De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat het boekjaar dat begonnen is op ��n oktober 2013 zal verlengd worden en eindigen op 31 december 2014 en dat de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand mei 2015 om elf uur.

NEGENDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, waarvan de belangrijkste artikelen de volgende zijn, om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, het nieuw Wetboek van vennootschappen en de nieuwe vereffeningsprocedure

STATUTEN.

BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is opgericht onder de benaming "GHENT-RING".

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft.

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te : 9040 Gent (Sint Amandsberg), Antwerpsesteenweg 683.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan zonder statutenwijziging in Belgi� binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige

Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van zaakvoerder, in Belgi� of in het buitenland bijkomende

administratieve zetel en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Alle handels-, nijverheids- en financi�le verrichtingen die betrekking hebben op voertuigen en vaartuigen, al

dan niet zelfbeweg end, alsook werktuigmachines, landbouwmachines, gereedschap en alle toebehoren ervan

zoals wissel- en uitrustingsstukken, rubber- en luchtbanden, en brandstoffen,

Bovenstaande verrichtingen gelden ook voor verlichtingsapparaten, akoestische en klimatisatie-inrichtingen,

elektronische apparatuur en dergelijke meer.

Zij mag eveneens aan verhuring doen, zowel van personenwagens als van vrachtwagens, met of zonder

chauffeur, alsook cursussen inrichten voor het aanleren van autorijden.

De vennootschap baat werkplaatsen uit voor het herstellen van motorvoertuigen en doet aan kleinhandel in

occasiewagens en toebehoren.

In het algemeen mogen aile activiteiten die het gesteld maatschappelijk doel kunnen helpen bevorderen en

verwezenlijken, worden uitgevoerd,

Zo mag de vennootschap op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen

die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming

kunnen bevorderen.

Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te

worden.

De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland aile commerci�le, industri�le, financi�le,

roerende en onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan tot haar

doel.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij

rechtspersoonlijkheid verkregen heeft door neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie

van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene

vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd achttien duizend vijfhonderd twee�nnegentig

euro ��n cent (g 218.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde,

elk met een fractiewaarde van ��n zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

Elk aandeel heeft recht op ��n stem.

AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving

van de voorwaarden in de wet en de statuten voorzien.

In de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden,

overeenkomstig artikel 235 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan elke vennoot of belanghebbende

derde zonder verplaatsing inzage kan krijgen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij een

beslissing door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

ln geval van kapitaalsverhoging moeten de aandel�n waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden

aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen

vertegenwoordigd.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN,

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de

uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars ��n onder hen of een derde

schriftelijk hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden alle aan de

betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker

alleen.

Alleen de blote eigenaar heeft het recht de aandelen te kopen wegens een kapitaalsverhoging en het

voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij

aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar maatschappelijke zetel.

De aandelen zullen nooit in pand gegeven kunnen worden zonder schriftelijke toestemming van de

jaarvergadering of de buitengewone algemene vergadering.

AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

A. OVERGANG ONDER LEVENDEN

De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen brengt de overige

aandeelhouders hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte, ook indien hij deze aandelen wenst over te

.'s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge dragen aan ��n van de personen opgesomd in artikel 249 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouder dient de overige aandeelhouders het aantal van de over te dragen aandelen mede te delen alsook de geboden prijs de identiteit van de kandidaat-overnemer evenals alle overige voorwaarden van de overdracht. De overige aandeelhouders moeten binnen de dertig dagen na de mededeling laten weten aan de overdrager of zij hun voorkooprecht uitoefenen en, indien zij hun voorkooprecht niet uitoefenen, of zij akkoord gaan met de overdracht van de aandelen aan de kandidaat-overnemer.

Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn, worden zij geacht hun voorkooprecht niet uit oefenen en in te stemmen met de overdracht.

Het voorkooprecht kan enkel worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden aandelen.

Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht binnen de gestelde termijn uitoefenen zullen de af te kopen aandelen onder hen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. Indien na deze proportionele verdeling, nog af te kopen aandelen niet werden toegekend, dan zullen deze aandelen door de zaakvoerder worden verloot onder de vennoten die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten werden uitgenodigd tot de loting per aangetekende brief,

De afgekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs,

BI OVERGANG BIJ OVERLIJDEN

De rechthebbenden van de overleden vennoot zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris aan de zaakvoerder(s) dienen te laten kennen, indien nodige mits voorlegging van de nodige regelmatige akten, binnen de vijf maanden na het overlijden.

Zolang de rechthebbenden van de overleden vennoot zich niet hebben laten kennen, zullen zij tegenover de overlevende vennoten van de vennootschap geen rechten mogen uitoefenen die aan de overledene toebehoorden.

De vennootschap zal namelijk de betaling schorsen zowel van dividenden op aandelen van de overledene als van intresten der schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die niet als vennoten worden aanvaard overeenkomstig het bepaalde in artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen daarvan de afkaop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder(s) en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerder(s) aan de verschillende vennoten afschrift wordt gezonden eveneens per aangetekend schrijven

Bij gebrek aan overeenkomst onder de belanghebbenden wordt de afkoopwaarde van de aandelen bepaald volgens de waarderingsregels voorzien in artikel 10 der statuten

Binnen veertien dagen na de verzending door de zaakvoerders) van het aangetekend afschrift van de aanvraag tot afkoop, laten de vennoten bij ter post aangetekende brief weten aan de zaakvoerders) of zij al dan niet gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht op de aandelen van hun overleden medevennoot.

Indien zij hun antwoord niet hebben verstuurd binnen de hierboven vermelde vorm en termijn, worden zij geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt.

Indien meerdere vennoten gelijktijdig hun voorkooprecht uitoefenen zal dienen te worden gehandeld zoals hierboven voorzien in punt A.

De afgekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.

'Is de afkoop niet geschiedt binnen drie maand, dan zijn der erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot gemachtigd de ontbinding van de vennootschap te vorderen.

CI ALGEMEEN OVERDRACHT

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in onderhavige statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen, wordt verwezen naar de bepalingen van de artikels 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien er slechts ��n vennoot is, zijn de hoger vermelde punten N en BI niet van toepassing,

D/ INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

In geen geval is het de vennootschap geoorloofd eigen aandelen te verkrijgen.

WAARDEBEPALING DER AANDELEN,

De waarde van een aandeel zal enkel kunnen bepaald worden op basis van de gemiddelde waarde van de laatste vijf jaarrekeningen, met uitsluiting van het hoogste en het laagste jaar, die de overdracht of het overlijden voorafgaan. Bij onenigheid zal de waarde bepaald worden door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die op verzoek van de meest gerede partij, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

OVERLIJDEN, FAILLISSEMENT OF BURGERLIJKE ONBEKWAAMHEID VAN EEN VENNOOT.

In geval van overlijden, faillissement of burgerlijke onbekwaamheid van een of meer vennoten zal de vennootschap niet ontbonden zijn of de ontbinding niet veroorzaakt kunnen worden, doch zal zij verder bestaan tussen de andere vennoten en de gebeurlijke overnemers van aandelen of de erfgenamen of rechthebbenden van een overledene, indien zij als vennoten aangenomen werden.

Ingeval van faillissement of onbekwaam worden van een vennoot houdt deze op vennoot te zijn en zullen de andere vennoten het voorkeurrecht hebben zijn aandelen over te nemen op de wijze en mits betaling zoals bepaald in artikelen negen en tien hierboven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

SCHULDEISERS VAN EEN VENNOOT.

De persoonlijke schuldeisers en de rechthebbenden van een vennoot zullen nooit de zegels kunnen doen leggen op de goederen en zaken van de vennootschap, noch een bewarend en/of een uitvoerend beslag op die goederen en zaken leggen en/of uitvoeren; zij zullen enkel beslag kunnen leggen op de winst die aan de aandelen van hun schuldenaar verbonden is en mits eerbiediging van de uitbetalingsmodaliteiten die door de jaarvergadering beslist zouden worden, alsook op het deel dat aan hun schuldenaar toekomt bij de ontbinding van de venncotschap.

BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61�2 van het wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER(S).

Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Ingeval er twee of meer zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.

Voor betalingen en verbintenissen boven de duizend euro (� 1.000,00) zullen zij evenwel met twee moeten optreden.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

VERGOEDING ZAAKVOERDER(S).

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn onkosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvoor het bedrag elk jaar door de jaarvergadering wordt vastgelegd, en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

AFZETTING ZAAKVOERDER(S).

De statutair benoemde zaakvoerders kunnen slechts afgezet worden mits ��nparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is, of wegens ernstige redenen te beoordelen door de rechtbank op verzoek van eender welke vennoot.

De niet-statutair benoemde zaakvoerders kunnen ten allen tijde worden afgezet door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan mits naleving van de artikels 259 en 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

TOEZICHT.

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding voor deze laatste valt slechts ten laste van de venncotschap indien deze expert wordt aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking; in deze laatste gevallen, worden de opmerkingen van de expert-boekhouder overgemaakt aan de vennootschap.

Indien het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand mei om elf uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in Belgi� in de uitncdiging aan te duiden,

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door vennoten die te samen minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

Volmachten.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

BIJEENROEPING

~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Dit schrijven wordt toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v��r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding yan d� verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering � behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de , vennootschap of op enige andere plaats In het rondschrijven vermeld,

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht', niet genomen te zijn.

STEMRECHT,

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

BOEKJAAR,

Het boekjaar van de vennootschap gaat In op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. BESTEMMING VAN DE WINST- RESERVE.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet - of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING,

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid en in de gevallen voorzien door de artikels 332 en 333 van het Wetbcek van Vennootschappen. VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van ��n of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt,

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek

van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden naar

' verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

TIENDE BESLUIT; BENOEMING

De Algemene Vergadering beslist de volgende personen vanaf heden bijkomend te benoemen als niet' statutaire zaakvoerders:

11 mevrouw WYVEKENS Marie-Fran�oise Madeleine Femande Ghislaine, geboren te Sint-Agatha-Berchem, op 11 augustus 1960, rijksregister nummer 60,08.11-160.50, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 42;

2/ de heer VANDERSMISSEN Baudouin Albert Luc, geboren te Gent op 05 augustus 1951, rijksregister " nummer 51.08.05-019.85, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle Frankrijkstraat 80,

Deze zaakvoerders verklaren dit mandaat te aanvaarden en daartoe wettelijk niet verhinderd te zijn. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn totdat een volgende algemene vergadering daar anders over beslist. ELFDE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergaderingdd. 19 mei 2014 � .m.6e

"

Qp de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2014 : GE183243
05/04/2013 : GE183243
13/06/2012 : GE183243
21/12/2011 : GE183243
10/03/2011 : GE183243
17/03/2010 : GE183243
24/03/2009 : GE183243
14/03/2008 : GE183243
26/02/2007 : GE183243
31/03/2006 : GE183243
19/04/2005 : GE183243
24/03/2004 : GE183243
18/04/2003 : GE183243
24/05/2002 : GE183243
22/04/2000 : GE183243

Coordonnées
GHENT-RING

Adresse
EINDE WERE - A 9 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées GHENT-RING

Coordonnées
GHENT-RING