25/04/2012
ÿþ M M W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 l i I l I 1 I I 1 t 1 I 1 I I I . l t 1 1 1 1 1 i l i u l t i l 1 l t
* i a o ~ s a s s *
r i : _ 1 1 1 : ' P . A N K
V A N K O G ' ' z I D E L
1 3 A P R , 2 0 1 2
D E l t i i D ~ - ' ~ ~ ¬ ~ é ! D E
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 9 5 . 8 5 4 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G I A N X A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C i a m b e r l a n i d r e e f 3 4 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : V E R L E N I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , o p 3 0 m a a r t
2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I A N X A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , C i a m b e r l a n i d r e e f 3 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E : 0 8 9 5 . 8 5 4 . 2 8 7 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l L a m m e n s m e t s t a n d p l a a t s t e M e l s e l e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 0 8 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 2 2 9 - 0 0 3 3 5 7 9 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 0 1 j a n u a r i e n t e
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e n g d z o d a t h e t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n n i e t o p
3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
z i n
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r a f g e s l o t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t
v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r i n d e n a m i d d a g .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
O p d e . a a : - t e b t z v a n i u r c B r : e r l r e l " i e n R e c t o i v a a : t i e n I " o c : d a r . 1 . . 1 d e 1 ¬ l s t r u t r F < n t e l e r l o , n o t A n s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o r n ( e n j
b e v o e g d d e r e c n t s . , r - a r , ' , l t e n a a n z r e n v a r d e l r J v ; n t e " : e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n n a n d ' r r ! * r ~ ; "
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a 1 = 2 5 / 0 4 1 Z O 1 2 = A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 :
a a s t h o t
o l g i s c h
S t a a t s b l o e d
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p e i a a ` . s t e b l z v a n L i n k v e ' " n L l é e c t c N a a m e n h ~ . ~ a n ; n ~ " , : . s w _ n s t r c c n s e n : " r e ^ ; , ^ ç t a i - h e : z s l v a n d e p e r s o e o ; r e n ,
b e v o e g d d e 8 a r s z " e r v a n r l " , " . t i n t e " r r t a g e n t ! ó o r C i l g e n
V o r û c , M a e n e s r h a r , i % r f c " . " : Y . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
" 1 1 1 1 1 1 4 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 5 4 . 2 8 7
B e n a n v 9 B n g i
( v o l u i t ) : G I A N X A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V R A S E N E S T R A A T 1 , 9 1 2 0 B E V E R E N
O n d l e i r v u e r p e i s t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n 9 1 2 0 B e v e r e n , V r a s e n e s t r a a t 1 , n a a r 9 1 2 0 B e v e r e n , C i a m b e r l a n i d r e e f 3 4 , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r
V o o r d e B V B A G r o e p V l o e m a n s
G u y V l o e m a n s
z a a k v o e r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .