GILES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GILES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.228.524

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 01.07.2014 14252-0485-012
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13248-0183-012
28/07/2011
ÿþOndernemingsar : 0832.228.524

Benaming

(voluit) : Giles

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Groenstraat 37 9250 Waasmunster

. Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 mei 2011

De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen te benoemen tot nieuwe zaakvoerder, mevrouw Grauman Brigid, Drève du Triage Bruyère 46 te 1420 Braine-L'Alleud. Dit mandaat is bezoldigd.

Patrick Janssens

zaakvoerder

DENefticMONDE

5. 197. 7011

ma 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f&al l ll 1 IL. ` lL Vi1 I LJ, a Y..

VAN KOOPHANDEL_

+11116422*

be

f3 St:

Bijlagen bij het Belgisch Stáütsbl d = 217707/20II _ Aüüeïé dü 1VYëüitëür iëlgë

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/01/2011
ÿþi

Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I IIIR," VIRNR

" 11~~18,

Ondernemingsnr : Benaming :

(voluit) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Groenstraat 37 - 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te, Dordegem (Lede), op 22 december 2010, aangeboden ter registratie, dat de volgende vennootschap werd;

" opgericht:

- oprichter: 1/ de heer JANSSENS Patrick Willy Marie-Jeanne, geboren te Turnhout op 18 juni 1962, echtgenoot van mevrouw Catherine Braem, wonende te Waasmunster, Groenstraat 37.

2/ de heer MERRITT Giles Huqh van Britse nationaliteit, geboren te Londen op 20. november 1943, echtgenoot van mevrouw Brigid Grauman, wonende te Braine-L'Alleud, Drève du Triage Bruyère 46.

- naam: GILES "

vorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

- De zetel: Waasmunster, Groenstraat 37

- kapitaal: achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100)!

aandelen zonder nominale waarde, ingebracht in speciën, volstort ten belope van zesduizend tweehonderd!

euro (¬ 6.200,00).

De instrumenterende notaris bevestigt dat voormelde storting is gebeurd overeenkomstig artikel 69, 14° van het:

Wetboek van vennootschappen, op een bijzondere rekening nummer 363-0817736-66 bij de ING, zoals blijkt uit

het bewijs van deponering afgeleverd door de voornoemde instelling op 15 december 2010

doel:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

I HOLDING

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,: deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,;

" uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van: handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen em verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechterlijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van: bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming mets de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of: statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden: ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle; verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn; activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut: van en het toezicht op de beleggingsondernemingen,. de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

II PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met; :" betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de! verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en" verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks; betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke; rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen mets betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,: obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,' industriële, commerciële, financiële,. landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het; E stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin; ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het:

" verlenen van technische, administratieve.en.financiëre bijstand aan deze vennootschappen.en ondernemingen._ " Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam er! hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naaar en handtekening.

GRIFFIE QP.hAN RECHTBANKDEL

"27. 12. 2010

DEIereR,MOND

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

832. .21%

GILES

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderén.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

 Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, zoals bevoorbeeld, maar niet gelimiteerd, tot het leveren van expertise inzake Europese politiek, economie, internationaal veiligheids- en defensiebeleid, transatlantische relaties, leefmilieu en klimaatsveranderingen enz;

 Consultancy, opleiding, technische'expertise en bijstand op voornoemde) gebied(en);

 Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en andere organisaties die op dit (die) domeinen) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere

vennootschappen of ondernemingen. "

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheeLof ten dele te vergemakkelijken.

e - de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, en verkrijgt rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging

van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

- het boekjaar: één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

- de jaarvergadering wordt gehouden ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur, op de zetel

e van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.

b Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken. Elke vennoot kan schriftelijk, per fax of per e-mail volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolg door de handtekening; hij wordt .aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

- de vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,

o al dan niet vennoten.. Er zullen geen andere zaakvoerdérs benoemd mogen worden, tenzij met toestemming

eq

van de zaakvoerder. De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het

Ç bereiken van het maatschappelijk doet, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn

c:: voorbehouden.ingeval er twee zaakvoerders zijn zulten zij gezamenlijk het bestuur voeren.lndien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals eën raadsvergadering.De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.De zaakvoerders regelen onder mekaar

et de uitoefening van de bevoegdheid.

et

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de

cà bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

- Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot

tTu dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders. Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal. Geen uitkering mag

:r.73geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en vérder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het

et Wetboek van vennootschappen.

:r.73

Overgangsbépalingen:

1. Het eerste boekjaar vangt aan op 22 december 2010 en eindigt op 31 december 2011.

2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

benoemingen:

En onmiddellijk na voorgaande oprichting werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de

vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GILES", waaraan .alle vennoten

deelnemen, en die bij eenparigheid van stemmen besliste:

1/ dat de vennootschap thans bestuurd zal worden door 2 zaakvoerders;

2/ dat de_ als zaakvoerders worden aangesteld,

- De heer Giles Merritt, voornoemd, die dit mandaat dat bezoldigd is, tenzij de algemene vergadering

hier anders over beslist, aanvaardt; .

De heer Patrick JANSSENS, voornoemd, die dit mandaat dat onbezoldigd is, tenzij de algemene

vergadering hier anders over beslist, aanvaardt.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Volmacht formaliteiten.

De algemene vergadering beslist bij deze volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met . beperkte- aansprakelijkheid "Moore Stephens Verscheiden ; Accountants & Belastingconsulenten", met maatschappelijke zetel Thonetlaan 110 te 2050 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Peter Verscheiden (NN 660422.401-62), wonende te 9220 Hamme, Polderstraat 30, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:

inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het

rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde recht van koophandel;

inschrijvingen en alle andere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap het

ondernemingsloket;

inschrijvingen en alle later wijzigingen en schrappingen van de vennootschap als belastingplichtige bij

het beheer van de belastingen op de toegevoegde waarde;

- aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse "

administratie van de rechtbanken, kamers van ambachten en'neringen en financiën. .

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, 23 decmber 2010 Bijlage: expeditie akte dd. 22 december 2010.

Op de laatste van Le B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en han: tekening



01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 22.07.2016 16355-0481-011

Coordonnées
GILES

Adresse
GROENSTRAAT 37 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande