06/01/2012
ÿþM O A W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A , N N _ : O O P l _ - i t . N L 1 E L
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 l I l l 1 I I I I V ~ I I I 1 ~ 1 I C I Y I N W
* i a o o a ~ e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 9 9 . 2 3 0 B e n a m i n g
2 S . 1 2 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r ï f i f l ê
( v o l u i t ) : G I L T I c I A E N !
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a e r k 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s t e L i e r o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
" E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a a n d e l e n a a n t o o n d e r " t e v e r v a n g e n d o o r
" a a n d e l e n o p n a a m " , e n d o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t
( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a n d e r
d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f b e d o e l d e
g e v a l , b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e
a a n d e e l h o u d e r s , m i t s e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t &
u i t g e v e n . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 6 : A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E r z i j n e n k e l e k a p i t a a l s a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e d e - e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e i s e r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e z a l d e
n a a k t e e i g e n d o m v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e :
v r u c h t g e b r u i k e r .
B e h o u d e n s r e g e l m a t i g e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n n a .
g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n '
a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o d a n i g e i n k o o p m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t e i g e n v e r m o g e n m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e n i e t - b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r e e n a a n d e l e n p a k k e t v e r w e r f t w a a r v a n h e t k a p i t a a l s a a n d e e l t i e n p r o c e n t v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l o v e r t r e f t .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n b e h o u d b l i j v e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ; d e z e " a a n d e l e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o f v a n d e m e e r d e r h e i d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d i v i d e n d e n b e w i j z e n v a n d e z e a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t w o r d t o n v e r k o r t u i t g e d e e l d a a n d e e f f e c t e n w a a r v a n d e r e c h t e n n i e t z i j n g e s c h o r s t . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 4 : T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e ,
' t e k s t :
" A R T I K E L 3 4 V E R E F F E N A A R S
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o n f o r m d e w e t v a n 0 2 j u n i 2 0 0 6 t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
E l k j a a r z u l l e n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g g e p u b l i c e e r d .
B o v e n d i e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t g e v i n g , d e r a p p o r t e r i n g p l i c h t b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n t o e p a s s i n g , e v e n a l s d e o p s t e l l i n g v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , h u n e m o l u m e n t e n . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d o r - h e h e u d e n a b h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" " " .
V o o r b e h o u d e r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 K O O P H A N D E L _ G E N T
a a n h e t 1 3 J u l i 2 0 1 5
B e l g i s c h S t a a t s b i a
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 9 9 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L T H A E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E y c k p a r k 5 1 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G V A N V R I J D A G 2 6 J U N I 2 0 1 5 G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d e n h e r b e n o e m d : M e v r . D h o o g e M a r l e e n , w o n e n d e t e V a n E y c k p a r k 5 1 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 1 0 6 1 2 0 1 4 . Z i j a a n v a a r d d e h a a r b e n o e m i n g .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : D h r . V e r p l a n c k e S t e v e n , w o n e n d e t e Z a k s t r a a t 2 3 , 9 1 1 2 S i n a a i m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 1 0 6 1 2 0 1 4 . H i j a a n v a a r d d e z i j n b e n o e m i n g .
N a d i e n k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n w o r d t e r b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r : M e v r . D h o o g e M a r l e e n , Z i j a a n v a a r d d e h a a r b e n o e m i n g ,
D H O O G E M A R L E E N
G e d . - b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i i c S v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .