19/06/2013
ÿþ M o t l w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 1 1 i j i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 4 2 5 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I M M E
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 1 0 N 1 2 0 1 3
D E N D E R i U I Ç d g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r e n s t r a a t 2 t e 9 1 2 0 M E L S E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 8 m e i ' 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M M E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , T o r e n s t r a a t 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E : 0 8 4 9 . 4 2 5 . 2 3 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n B a e l A n t o n t e A n t w e r p e n o p d r i e , o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n l o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 0 1 7 2 3 6 6 e n n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g a a n t a l a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n a i s v o l g t
E e n ( 1 ) a a n d e e l o m t e z e t t e n i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . Z o d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e
a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , z i j n d e d e N V K i c k t e a s e t i t u l a r i s v a n 6 1 . 4 9 9 . 0 0 0 a a n d e l e n e n d e h e e r M a r c `
V e r h a e g h e t i t u l a r i s v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e n o d i g e a a n p a s s i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r g e v o e r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n ; g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t e e n t o t a l e c r e a t i e v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n z e v e n e n t a c h t i g ( 6 . 6 5 0 . 0 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o a l s h i e m a g e s t i p u l e e r d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i m p l i c e e r t - d a t
- z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n n e g e n c e n t ( ¬ 6 . 6 5 0 , 0 9 ) a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t ; t o e b e d e e l d e n ;
- h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 8 . 3 4 9 , 9 1 ) w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t e v e n w e l o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . B a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 7 7 4 7 0 4 0 1 0 6 5 9 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g o p m e i 2 0 1 3 w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
D e r d e b e s l i s s i n g : u i t o e f e n i n g 1 v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e s l i s t d a t h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t w o r d t u i t g e o e f e n d , t e w e t e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K i c k t e a s e , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r z a a k t a a n h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
- D e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , o e f e n t z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 3 5 1 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m 3 3 7 . 8 7 7 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K i c k t e a s e , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d e n d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n i n t e s c h r i j v e n o p d e o v e r i g e 6 . 3 1 2 . 2 1 0 n i e u w e a a n d e l e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g a l s v o l g t w o r d t u i t g e o e f e n d
D e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 3 5 1 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m 3 3 7 . 8 7 7 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e i n b r e n g w o r d t a a n g e r e k e n d e n i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k h o u d i n g o n d e r h e t ' k a p i t a a l ' t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 7 , 8 8 ) m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s d u i z e n d e n d e r t i e n e u r o e n t w a a l f c e n t ( ¬ 6 . 0 1 3 , 1 2 ) ,
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r D e M a e y e r J o h a n F r a n s N o ë , b e l g , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 1 5 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , M o o r t e l s t r a a t , 5 2 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n n e g e n e n z e s t i g e u r c ( ¬ 2 5 . 0 6 9 ) , w a a r v o o r h e m 1 . 3 3 3 . 6 8 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e i n b r e n g w o r d t a a n g e r e k e n d e n i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k h o u d i n g o n d e r h e t ' k a p i t a a l ' t e n b e l o p e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 3 , 6 9 ) m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e n e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 7 3 5 , 3 1 ) ,
e n
- D e h e e r D e M a e y e r J u l e s J o z e f F r a n s , b e l g , g e b o r e n t e K r u i b e k e o p 1 2 j u l i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , K r o m s t r a a t , 1 8 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 7 9 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m 2 . 4 8 9 . 2 6 1 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e i n b r e n g w o r d t a a n g e r e k e n d e n i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k h o u d i n g o n d e r h e t ` k a p i t a a l ' t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 8 9 , 2 6 ) m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 3 0 0 , 7 4 ) .
D e h e e r J o h a n D e M a e y e r e n d e h e e r J u l e s D e M a e y e r , z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p g e m a a k t o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , g e l i j k t i j d i g h i e r m e d e g e r e g i s t r e e r d e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
- D e C V B A J K M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , K e r n e m e l k s t r a a t , 1 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 3 8 7 . 3 1 5 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K e g e l s J o h n n y K a r e l M a r i a , b e l g , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s - S i n a a i , K e r n e m e l k s t r a a t , 1 4 5 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 7 9 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r 2 . 4 8 9 . 2 6 1 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , w e l k e i n b r e n g w o r d t a a n g e r e k e n d e n i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k h o u d i n g o n d e r h e t ' k a p i t a a l ' t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 8 9 , 2 6 ) m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o e n v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 3 0 0 , 7 4 ) .
D e v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , n a d a t v e r g a d e r i n g l e z i n g h e e f t g e d a a n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v e r h o g i n g k a p i t a a l d o o r i n l i j v i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h i e r v o o r g e v o r m d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ' u i t g i f t e p r e m i e ' t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 8 . 3 4 9 , 9 1 ) i n t e l i j v e n b i j h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e k a p i t a a l i n b r e n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- O p h e t k a p i t a a l : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n a l d u s v o l l e d i g z i j n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e n v a n d e g e h e e l h e i d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a l i t e i t v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 8 . 1 5 0 . 0 8 7 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 8 . 1 5 0 . 0 8 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
Z e s d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t h o o f d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e ' s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n z e v e n e n t a c h t i g ( 6 8 . 1 5 0 . 0 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! a c h t e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 8 . 1 5 0 . 0 8 7 s t ) e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . t r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A D E K N K O O P H A N L
- 9 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ? y S " H 2 . S . a 2 1 ó
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G 1 M N i E
{ v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r e n s t r a a t 2
9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t I . D e s u b 4 . n a g e m e l d e p e r s o n e n d i e z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e n a a m : " G I M M E " .
2 , D e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 9 1 2 0 M e l s e l e , T o r e n s t r a a t 2 ,
3 . Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t é é n s e p t e m b e r 1 t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i n h a a r n a a m d o o r d e o p r i c h t e r s g e s t e l d b e k r a c h t i g t e n v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
4 . Z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K I C K T E A S E " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , T o r e n s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 5 9 7 0 0 9 0 4 . * d e h e e r V e r h a e g h e n M a r c J u l e s J o z e f , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , M o o r t e l s t r a a t 2 8
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b e d r a a g t . H e t i s ; . v o l l e d i g g e s t o r t .
6 . H e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
, 7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a i t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
8 . O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k i s a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e a l s d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s
o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n , ; 3 A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r
: ; v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n z o v e r r e h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , g e v e n d e z e a a n d e l e n e e n p r e f e r e n t r e c h t o p d e v e r d e l i n g v a n h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a : 1 v e r e f f e n i n g , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t t o e g e w e z e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . "
9 . - A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d :
* d e h e e r J o h a n D e M a e y e r ;
: ; * d e h e e r R a f a ë l D e y a e r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I l
* 1 2 1 7 2 3 6 6 *
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I G N O F T H E T I M E S , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , W i l g e n l a a n 5 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 9 . 9 6 4 , 7 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o o n M e e s d o m ;
* v o o r m e l d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n ;
* d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . K . M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n a a i , K e r n e m e l k s t r a a t 1 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 1 . 3 8 7 . 3 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n n y K e g e l s ;
* d e h e e r J u l e s D e M a e y e r .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
- A l s i n d i v i d u e e l b e v o e g d e b e s t u u r d e r i s a a n g e s t e l d , d i e d e t i t e l z a l v o e r e n v a n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' e n a a n w i e , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d e m a c h t i s g e g e v e n o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n : d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , v o o r m e l d .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d k a n t o o r R o g o m i - A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G r o t e B a a n 1 9 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n i n d i e n n o d i g .
1 0 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s a a n g e s t e l d : d e h e e r M a r c V e r h a e g h e n , v o o r m e l d . D e z e
b e s l i s s i n g h e e f t s l e c h t s r e c h t s k r a c h t v a n a f d e d a g d a t d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e t r e d e n .
1 1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s t u s s e n p e r s o o n , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : h e t t e c h n i s c h o n t w i k k e l e n v a n m o b i e l e e n o n l i n e w e b s i t e s , a p p l i c a t i e s e n b i j h o r e n d e t e c h n o l o g i e ë n a l s o o k g r a f i s c h d e s i g n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o n d e r m e e r t e r o n d e r s t e u n i n g v a n d e w e r k i n g v a n a l l e r l e i s o o r t e n o r g a n i s a t i e s e n v o o r p r i v é - d o e l e i n d e n .
D e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , i n s t a l l a t i e , v e r k o o p e n / o f a a n k o o p , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , p r o g r a m m e r i n g e n o n d e r h o u d v a n m o b i e l e e n o n l i n e w e b s i t e s , a p p l i c a t i e s e n b i j h o r e n d e t e c h n o l o g i e ë n , l o g o ' s , g r a f i s c h b e e l d m a t e r i a a l , p u b l i c i t e i t , e n d a t a b a s e b e s t a n d e n . D i t z o w e l v o o r e i g e n o n t w i k k e l i n g a i s v o o r d e r d e n .
A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , s t r a t e g i e b e p a l i n g , m e d i a b e h e e r , t e c h n i s c h e i m p l e m e n t a t i e s , m a r k t o n d e r z o e k e n e l k a n d e r o n d e r w e r p d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e o p e n i g e r l e i w i j z e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a r t t e v e n s b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i e e l a k k o o r d o f o p a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g , v e r w a n t a l s o o k d e z e d i e e e n s o c i a a l - e n / o f c u l t u r e e l d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . "
1 2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f t i e n j u n i o m 1 8 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e
v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e
s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p
n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j
e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o é p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n
a a n a a n d e l e n .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t ,
z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e
a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
"
- 5 V o o r b e h o u d e n a a n h e t q B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0381-011