03/01/2014
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I 1 3 3 . i : I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i t m E l p s
N E E R % E L V i D
2 3 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A C j l e .
K O O P H A N D E L T E G ' '
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 5 . 2 5 5 . 6 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G i t ' S i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S t a t i o n s s t r a a t 1 7 2 - 9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I T S I T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 5 . 2 5 5 . 6 2 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 2 5 . 2 5 5 . 6 2 1 , v e r l e d e n v o o r , n o t a r i s M a r c S o b r i e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t e r o n d e r m e e r w e r d b e s l i s t d a t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , ; u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n ' ' , n i e u w e a a n d e l e n
V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
a ) d o o r d e h e e r R i k S t r o e f , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 4 2 . 7 8 8 , 0 0 ¬ ) i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
b ) d o o r m e v r o u w B a r b a r a S y s , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e l b r e n g e n v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 4 2 . 7 1 2 , 0 0 ¬ ) i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w a r d e n g e b o e k t .
V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) v ó ó r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 8 5 7 8 0 5 9 1 5 4 4 1 0 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g a f g e l e v e r d d o o r d e B e i f i u s b a n k w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t h e t f e i t d a t a p a r i w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
G e m e l d b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l i n t e g r a a l a i s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v o l n
2 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n ' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , g e s p l i t s t i n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . " .
3 . I n g e v o l g e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e z i n ` z o w e t t e l i j k v e r e i s t ' a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 0
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . "
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i - t i e i n g e v o
a r t i k e l
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d = a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
~ W d c Y t v
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u i u i i 0 a u i i u u i u n i i i
" 1 Z Z 4 3 0 "
b e
a
B ~
S t ~
V I
N E E R G E L E G D
2 2 D E C , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A M M 0 T E C E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 5 5 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l T ' S f T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M V O L L E D I G E H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` G I T ' S I T " , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n d o o r o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e g e z e g d e b e s l i s s i n g e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
h u i d i g e w e t g e v i n g d e t o t o p h e d e n g e l d e n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a l l e n t e v e r k l a r e n e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n
a l l e e n n o g d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a l s e n i g e g e l d e n d e i n t e r o e p e n :
A r t i k e l 1 .
D e b e n a m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " G I T S I T ' . Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 9 0 G a v e r e , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 2 .
D e z e t e l m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d
o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
- d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e c o n s t r u c t i e , d e p l a a t s i n g , d e h u u r
e n v e r h u u r z e l f s v o o r l a n g e t e r m i j n , d e d i s t r i b u t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n
a a n v e r w a n t e h a n d e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d e s g e v a l l e n d t w e e d e h a n d s :
" v a n m e u b e l e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n k a n t o o r m e u b e l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e z i t m e u b e l e n v o o r h e t k a n t o o r ;
" v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r t o e b e h o r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
" v a n m e u b i l e r i n g s s t o f f e n e n m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r g o r d i j n e n , z o n n e g o r d i j n e n , t a p i j t e n , t a p i j t w e r k , s t o f f e n v o o r k o e t s w e r k , b e d d e g o e d , h u i s h o u d e n t a f e l l i n n e n ;
" v a n k u n s t v o o r w e r p e n , s c h i l d e r i j e n , g r a v u r e n , o p t i s c h e a r t i k e l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , a n t i q u i t e i t e n e n d e r g e l i j k e m e e r ; v a n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , v e r v e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , h o u t w a r e n e n n e t w e r k , k u r k e n k u r k w a r e n ;
" v a n p r o d u c t e n v a n d e p a p i e r n i j v e r h e i d e n v a n d e d r u k k u n s t , p a p i e r w a r e n , b o e k e n , k a n t o o r e n s c h o o l b e h o e f t e n a l l e r l e i , s c h r i j f - e n d r u k p a p i e r , s c h r i j f - e n d r u k k a r t o n , d r u k w e r k e n , p a p i e r e n k a r t o n v o o r d e n i j v e r h e i d e n v o o r a l l e r h a n d e v e r p a k k i n g e n , o o k d e z e i n c e l l o f a a n e n p l a s t i e k , b e h a n g s e l p a p i e r , v l o e r - e n p a r k e t b e k l e d i n g e n e n s o o r t g e l i j k e a r t i k e l e n ;
" v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
" h e t i n r i c h t e n v a n , w i n k e l s , k a n t o r e n , v e r g a d e r z a l e n e n g e b o u w e n z o w e l v o o r p r i v é a l s a n d e r g e b r u i k ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , b a n k , h a n d e l s , n i j v e r h e i d s e n f i n a n c i ë - ' l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f d i e n u t t i g z i j n t o t u i t b r e i d i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e d e n .
H a a r a c t i v i t e i t i s n i e t t o t d e l a n d s g r e n z e n b e p e r k t . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e n , m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n o - b i } h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d , 4 ) 4 1 0 1 1 2 0 1 2 A n n e ~ ~ e s - d u - M o u i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e é é n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f
g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i j k a n t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r
d e r d e n .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
I I . K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e s p l i t s t i n d u i z e n d
h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n , d a t d e
e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m d o o r e e n e e n v o u d i g e i n s c h r i j v i n g v a s t l e g t .
A r t i k e l 7 .
D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r ; d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d o o r s t e r f g e v a l o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k e n t e l k e n s m e e r p e r s o n e n
e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l o p s c h o r t e n t o t d a t e e n e n k e l
p e r s o o n a l s e i g e n a a r a a n g e d u i d w o r d t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n a l d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p ; h i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t .
D e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a
b e t e k e n i n g v a n e e n a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l e e n i n t r e s t a a n t w a a l f t e n h o n d e r d ' s j a a r s t e n
b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n , t e b e g i n n e n v a n d e d a g v a n e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e
w e r k e l i j k e s t o r t i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d
z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e e l v e r k o p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t e n h u n a a n d e l e n b i j v o o r b a a t t e v o l s t o r t e n . D a a r t o e
k a n h i j a l l e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
I I I . B E S T U U R T O E Z I C H T
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r
d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r
h o o g s t e n s z e s j a a r .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
A r t i k e l 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
M o c h t d e v o o r z i t t e r b e l e t z i j n , d a n w o r d t h i j d o o r d e b e s t u u r d e r v e r v a n g e n d i e h e t o u d s t i n l e e f t i j d i s .
A r t i k e l 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t .
H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n k a n h i j w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n é é n
b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 2 .
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n s c h r i f t e l i j k s t e m m e n , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l ; z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n
a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e
s t e m m e n .
D e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n e n k e l b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n , t e n z i j e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s
b e n o e m d w e r d e n .
A r t i k e l 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t
u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n .
H i j b e n o e m t d e d i r e c t e u r s , s e c r e t a r i s s e n , g e v o l m a c h t i g d e n e n a n d e r e l a s t h e b b e r s , b e p a a l t h u n m a c h t e n
e n h u n w e d d e o f v e r g o e d i n g e n .
A r t i k e l 1 5 .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f
v a n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
B e s t u u r d e r s , d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n , d i e n e n h u n b e v o e g d h e i d n i e t t e b e w i j z e n
t e g e n o v e r d e r d e n , n o c h t e g e n o v e r h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
A r t i k e l 1 6 .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n ; i e d e r v e n n o o t
b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e ; v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g
i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n v e r b a a l , i n h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 p a r . 2 v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , b e r e k e n d v o l g e n s a r t i k e l 1 1 , p a r . 1 e n 3 e n a r t i k e l 1 2 v a n h e t e e r s t e K o n i n k l i j k
B e s l u i t v a n 1 2 s e p t e m b e r 1 9 8 3 , i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 7 .
D e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 8 .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n
d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r .
I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 9 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t i n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n l e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g
v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n z o n o d i g c o m m i s s a r i s s e n e n
b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e
v e r g a d e r i n g z i c h d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e d e c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 0 .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f
w a n n e e r d a a r t o e v e r z o c h t w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n
a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1 .
A a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g
s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , d e R a a d v a n
B e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n , i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j
t e w o n e n .
A r t i k e l 2 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f
s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o n b e k w a m e e n e e n r e c h t s p e r s o o n m o g e n z o n d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a
v o o r k o m e n .
D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r s t e l l e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g , i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d
d o o r a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n
i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 5 .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . H e t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u
e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
V . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 2 6 .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s
e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 7 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n
f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A r t i k e l 2 8 .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r w a r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e
b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e
m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e z e i n t e r i m d i v i d e n d e n .
V I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 9 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n
b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n
d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g
a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
V I I . W O O N S T K E U Z E A L L E R L E I
A r t i k e l 3 1 .
I e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m o e t
w o o n s t i n B e l g i ë k i e z e n v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t .
i s d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e n i e t b e k e n d , d a n z u l l e n a l l e b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a - n i n g e n ,
d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2 .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e
b e p a l i n g .
V o o r a l w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n , g e l d e n a l l e e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n e n t e v e r n i e t i g e n .
4 . D e h i e r v e r s c h e n e n a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d z i j n e n o p h e d e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
( V o l g e n d e h t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
M a r c S O S R I E
N o t a r i s
W o o r d l a a n 5 0
9 6 3 0 Z W A L M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n l i j s t v a n p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e