GLEMAT

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GLEMAT
Dénomination : GLEMAT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 835.503.956

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 26.06.2014 14239-0240-013
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 10.06.2013 13167-0001-014
09/06/2011
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolarís, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,111.1.1!,131t11!1!ll

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VAN KOOPH.ANDELK

2 % 05. 2011

DE Q. i4MONDE

Ondernemingsnr : 0835503956

Benaming

(voluit) : GLEMAT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Drukkerijstraat 5, 9240 Zele

Onderwerp akte : NEERLEGGING VERSLAGGEVING QUASI-INBRENG

Neerlegging bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 27 april 2011 en verslag Bedrijfrevisor "DE NEEF & PARTNERS" van 15 april 2011 in toepassing van artikel 447 Wetboek van Vennootschappen.

Gunther DE BELEYR Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

28/04/2011
ÿþLuïk;

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm :

Zetel :

Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'23~ . 503. g5E

GLEMAT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

9240 Zele, Drukkerijstraat 5

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

14. 04, 2011

DENillefflONDE

11111

" 11065009*

Onderwerp akte : OPRICHTING

Ingevolge akte opgemaakt door het ambt van Meester ASTRID DE WULF, Notaris met standplaats te Dendermonde, de dertiende april tweeduizend en elf, dragende de melding "Geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Dendermonde I op dertien april tweeduizend en elf, boek 117, blad 56, vak 11. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). Getekend E.A. Inspecteur M. KINDERMANS", blijkt dat:l.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "YAMACO", met zetel te 8700 Tielt, Kruiswegestraat 5. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0890.880.365

Opgericht op dertien juli tweeduizend en zeven bij akte van Meester Jean-Marie V1AENE, Notaris te Tielt-Aarsele, zoals gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli tweeduizend en zeven onder het nummer 20070724/110759. De statuten werden het laatst gewijzigd op vijftien december tweeduizend en tien bij akte van Meester Kurt VUYLSTEKE, Notaris te Kuume, zoals gepubliceerd

bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend elf onder het nummer 20110119/009439.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Lieven, Paula, Antoine VUYLSTEKE, wonende te 8700 Tielt, Kruiswegestraat 5, (rijksregisternummer 59.09.02 453-13), zaakvoerder van de vennootschap, hiertoe benoemd onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, gepubliceerd zoals vermeld. Alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door Mevrouw Peeters Lindsey, Jan, Godelieve, juriste, wonende te 9220 Hamme  Moerzeke, Bootdijkstraat 90 A, ingevolge onderhandse volmacht de dato twaalf april laatstleden, waarvan het origineel aan deze wordt gehecht.

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GIMMACO", met zetel te 9240 Zele, Drukkerijstraat 5.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0475.691.265. Opgericht op twaalf september tweeduizend en één bij akte van Meester Astrid DE WULF, Notaris te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Dendermonde, zoals gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober

daarna onder het nummer 20011005-173. De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Gunther, Elisabeth, Gustaaf DE BELEYR, wonende te 9290 Berlare,

Donkgoeddreef 8,(rijksregistemummer 70.01.17 189-02), zaakvoerder van de vennootschap, hiertoe benoemd

onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, gepubliceerd zoals vermeld.

Een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam "GLEMAT".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Drukkerijstraat 5.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,

agentschappen en opslagplaatsen in België of het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in

het buitenland:

-het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of projecten op

gelijk welke wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen;

-het verlenen van advies en verrichtingen van prestaties inzake administratieve en organisatorische

aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management;

-het verrichten van diverse bedrijfseconomische studies allerhande;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks

met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan;

-het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;

-het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel,

meubelen, producten, informatica en communicatiemedia;

-het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in het

binnenland ais in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam

of in naam en voor de rekening van derden;

-het verrichten van onroerende leasingoperaties als leasingnemer evenals in de hoedanigheid van

leasinggever;

-het uitgeven van vastgoedcertificaten en obligatieleningen;

-de planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en

in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van

zulke projecten ten goede komen; de vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en

er ook toezicht op uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

- De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in  en exportactiviteiten.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verlichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00- EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam, verdeeld in A-aandelen en Baandelen.

Indien een houder van A-aandelen - op eender welke manier - B-aandelen verwerft, worden deze aandelen automatisch omgezet in A-aandelen en vice versa.

Het kapitaal wordt onderschreven en volstort als volgt:

-de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "YAMACO", voormeld, tot beloop van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00- EUR), welk bedrag zij op heden volstort ten belope van honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (E 187.500,00), in ruil voor de toekenning van zevenhonderd vijftig (750) aandelen genaamd "categorie K

-de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ""GIMMACO"; voormeld, tot beloop van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00- EUR), welk bedrag zij op heden volstort ten belope van honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (¬ 187.500,00) in ruil voor de toekenning van zevenhonderd vijftig (750) aandelen genaamd "categorie B".

De vennootschap beschikt aldus van heden af over een bedrag van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (E 375.000,00).

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Dexia Bank, met zetel te Brussel, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op elf april laatstleden dat aan deze akte gehecht zal blijven.

De Raad van Bestuur zal de fondsen invorderen tot verdere afbetaling van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd, naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die haar passend voorkomen. Zij mag ook de vervroegde afbetaling van de aandelen toelaten.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij eert voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uitte oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Indien aandelen in pand werden gegeven wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Twee bestuurders zullen benoemd worden uit eert lijst van tenminste 3 kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van A-aandelen; twee bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van tenminste 3 kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van B-aandelen.

De bestuurders die worden benoemd uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van A-aandelen zullen worden benoemd als A-bestuurders terwijl de bestuurders die worden benoemd uit de lijst van kandidaat bestuurders voorgedragen door de houders van B-aandelen de titel B-bestuurder zullen dragen. De bestuurders zullen niet worden vergoed voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij de Algemene Vergadering er naderhand anders zou over beslissen.

De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen.

De aandeelhouders zullen de identiteit van de kandidaat-bestuurders die zij voordragen ten minste 2 weken voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s) zal/zullen worden benoemd, aan elkaar overmaken. Indien een categorie van aandeelhouders er niet in slaagt een lijst van kandidaat-bestuurders voor te stellen, kan de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen een bestuurder benoemen die het bestuursmandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgesteld, zal waarnemen tot voornoemde categorie van aandeelhouders haar lijst van kandidaten voor dit bestuursmandaat heeft voorgesteld. Indien de algemene vergadering er niet in slaagt naar eigen goeddunken een bestuurder te benoemen die het bestuursmandaat zal waarnemen waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgesteld, zal de raad van bestuur nog steeds geldig samengesteld zijn op voorwaarde dat deze uit minstens drie leden bestaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de categorie van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder oorspronkelijk heeft voorgesteld. Deze categorie van aandeelhouders zal het recht hebben om overeenkomstig dit artikel kandidaten voor te stellen ter vervanging van de ontslagnemende bestuurder. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk via coöptatie een nieuwe bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de categorie van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder heeft voorgesteld. De bevestiging van deze benoeming zal op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering worden geplaatst. Een bestuurder wiens mandaat op die manier door de algemene vergadering wordt bevestigd, is benoemd voor een duur gelijk aan het nog niet verstreken deel van de duur van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste 20 werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid en in zoverre het belang van de vennootschap dit rechtvaardigt, mag deze termijn worden verkort.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, waarvan minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder. Indien deze voorwaarde niet is vervuld zal binnen de vijf dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering van de raad van bestuur worden samengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen over

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

de punten op de agenda indien minstens de helft van de reden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen en mits inachtname van voormelde meerderheidsvereisten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die aan de vergadering hebben deelgenomen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders, waarvan één A- en één B-bestuurder.

§ t Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen naar keuze toekennen. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt gedelegeerd, zullen deze personen deze bevoegdheden individueel kunnen uitoefenen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap wordt jegens derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder.

De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd, door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden worden ontslagen door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap. Het bestuursorgaan is er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen, mits naleving van de bepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 van onderhavige statuten, na te leven.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, evenals de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

van Vennootschappen. De raad van bestuur is echter niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-'winst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-'vidend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden het Wetboek van Vennootschappen.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verliezen, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verliezen, gedaald is tot minder dan éénvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende

de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan

de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging van een

uittreksel van deze akte op de bevoegde rechtbank van koophandel tot eenendertig december tweeduizend en

twaalf.

Alle handelingen, verrichtingen en overeenkomsten gesteld en gesloten door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert één januari tweeduizend en elf, worden conform de bepalingen van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen overgenomen door de vennootschap.

2. Benoeming bestuurders

Worden benoemd tot bestuurders voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden in het jaar

tweeduizend en zestien (2016) :

a) voorgedragen door de aandeelhouders categorie A :

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "YAMACO", voormeld;

- de heer Lieven VUYLSTEKE, voormeld;

b) voorgedragen door de aandeelhouders categorie B :

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GIMMACO", voormeld;

- de heer Gunther DE BELEYR, voormeld;

3. Aanduiding Gedelegeerd Bestuurders en Voorzitter van de Raad van Bestuur

Onmiddellijk bijeengekomen in een Raad van Bestuur hebben de voormelde bestuurders besloten om aan te

duiden :

- als Gedelegeerd Bestuurders : de heer Lieven VUYLSTEKE en de heer Gunther DE BELEYR, voormeld;

- als Voorzitter van de Raad van Bestuur : de heer Keven VUYLSTEKE, voormeld.

4. Volmacht

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan het "Kantoor De Decker  Hermans" CVBA, Vos meer 1, 9200 Dendermonde, aan haar vertegenwoordigers, personeelsleden en aangestelden, met het recht van indeplaaststelling, om alle noodzakelijke meldingen te doen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap en de in deze akte opgenomen beslissingen, ten aanzien van alle bevoegde autoriteiten en te dien einde alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte

- Volmacht

- Bankattest

NOTARIS ASTRID DE WULF

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vd'br-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
GLEMAT

Adresse
DRUKKERIJSTRAAT 5 9240 ZELE

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande