18/08/2014
ÿþt i
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 6 5 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B I S
( v e r e r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 2 7 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - - U I T G I F T E C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 4 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r D e n d e r m o n d e o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 1 2 8 , b l a d 6 9 , v a k 1 8 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G L O B I S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 2 7 b u s 4 , m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 6 5 . 8 9 5 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 , w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g . a r t i k e l 5 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h a a r v o o r s t e l t o t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r a n t w o o r d t
h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r t e S c h o t e n , w a a r i n d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d a t d e i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r : g e l e g e n h e i d v a n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G L O B I S " k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n :
1 . D a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 6 m e i 2 0 1 4 o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n .
2 . D a t w o r d t b e s l i s t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t . b . v , 2 0 0 . 0 0 0 , 1 5 E U R d o o r c r e a t i e v a n 9 7 3 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , i n t e l i c h t e n . "
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n o f ' h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 , 1 5 e u r o , z o d a t h e t " k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t 3 3 7 . 0 0 0 , 1 5 e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 7 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e ; B , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
O p d e z e 9 7 3 n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 2 0 5 , 5 5 e u r o p e r a a n d e e l , I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
3 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n £ h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
é
L ~
u l o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v R i r R E C H - I B A N K V A N
K O O P H A N D E L C E N T
0 6 A ! ! 6 . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
H I I I I H I I I 1 I I I I I Ù I
* 1 4 1 5 5 9 6 5 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l 2 0 0 . 0 0 0 , 1 5 e u r o .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 0 6 8 2 4 1 8 9 8 0 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 4 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 1 5 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 3 3 7 . 0 0 0 , 1 5 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 4 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n 1 . 2 5 3 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 3 3 7 . 0 0 0 , 1 5 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 4 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n 1 . 2 5 3 a a n d e l e n c a t e g o r i e B z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
7 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e h e t v o o r w e r p e n d e g e d e t a i l l e e r d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e m m e n d m e t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e h e t v o o r w e r p e n d e g e d e t a i l l e e r d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n o f h i e r v a n t e h e b b e n k e n n i s g e n o m e n , D i t v e r s l a g w o r d t t e r z e l f d e r t i j d a l s e e n e x p e d i t i e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e e r g e l e g d .
8 . U i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n h i e r n a u i t e e n g e z e t , t o t d e u i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 o b l i g a t i e s o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e l k e n d i e n t e n g e v o l g e o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e r z o e k t o t c o n v e r s i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o b l i g a t i e s , t o t d e p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , t 6 t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m a x i m a a l , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e c o n v e r s i e v a n d e u i t g e g e v e n o b l i g a t i e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s a l s v o l g t v a s t :
a ) b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 o b l i g a t i e s o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e l k
b ) u i t g i f t e p r i j s : t e g e n p a r i , h e t z i j 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r o b l i g a t i e , a l l e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p
c ) v o l s t o r t i n g : o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g
d ) d u u r t i j d ; g e l d i g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
e ) i n t e r e s t v o e t - - b e t a l i n g v a n i n t e r e s t e n
O n d e r i n t r e s t p e r i o d e w o r d t i n d e z e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v e r s t a a n :
( i ) E e n i n i t i ë l e i n t r e s t p e r i o d e d i e l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 , e n
( ü ) e l k e d a a r o p v o l g e n d e i n t r e s t p e r i o d e v a n z e s m a a n d e n , b e g i n n e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o p u i t e r l i j k
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n v a n a f o g e n b l i k i n s c h r i j v i n g
e . 1 . I n t e r e s t v o e t
O p d e o b l i g a t i e l e n i n g z a l e e n v a s t e i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n g e d u r e n d e i e d e r e i n t r e s t p e r i o d e g e l i j k a a n a c h t
p r o c e n t ( 8 % ) o p j a a r b a s i s
e . 2 . B e t a l i n g
O p e l k e i n t e r e s t v e r v a l d a g , z i j n d e d e w e r k d a g n a d e l a a t s t e d a g v a n e e n i n t e r e s t p e r i o d e , z a l d o o r d e e m i t t e n t a l l e v e r l o p e n e n n i e t - b e t a a l d e i n t e r e s t o p d e u i t s t a a n d e h o o f d s o m v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g t o t a a n d e i n t e r e s t v e r v a l d a g , b e t a a l d w o r d e n e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u l i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
e . 3 . B e r e k e n i n g
A l l e i n t e r e s t e n z u l l e n b e r e k e n d w o r d e n o p b a s i s v a n e e n j a a r v a n 3 6 5 d a g e n e n h e t w e r k e l i j k e a a n t a l v e r s t r e k e n d a g e n , D e e m i t t e n t z a l a a n d e o b l i g a t i e h o u d e r v o o r a f g a a n d d e d o o r d e e m i t t e n t t o e g e p a s t e b e r e k e n i n g e n v a n d e i n t e r e s t e n v o o r l e g g e n .
e . 4 . V e r w i j l i n t e r e s t
O m e e n d e r w e l k e b e t a l i n g v e r s c h u l d i g d k r a c h t e n s d e z e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n t i j d i g t e d o e n ( h e t z i j o p e e n v e r v a l d a t u m , o p e e n v e r s n e l d e t e r u g b e t a l i n g s d a t u m o f a n d e r s z i n s ) , z a l , i n d e m a t e d a t d i t t o e g e l a t e n i s d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g , v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g v a n a f d e e e r s t e d a g r e c h t g e v e n o p b e t a l i n g v a n e e n v e r w i j l i n t e r e s t d i e g e l i j k i s a a n d e z e s m a a n d e l i j k s e E u r i b o r - r e n t e , v e r h o o g d m e t z e v e n p r o c e n t ( 7 , 0 0 % ) e n m e t e e n m i n i m u m v a n n e g e n p r o c e n t ( 9 , 0 0 % ) .
f ) b e l a s t i n g e n :
d r
r * ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e l a s t i n g e n v e r s c h u l d i g d o p d e i n k o m s t e n v a n d e o b l i g a t i e s z i j n t e n l a s t e v a n d e b e g u n s t i g d e v a n d e i n k o m s t e m
g ) o m z e t t i n g c o n v e r s i e :
D e o b l i g a t i e h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r h e t r e c h t k o s t e l o o s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , c o n v e r s i e v a n h u n
o b l i g a t i e s t e v e r z o e k e n i n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e
w a a r d e .
D e c o n v e r s i e r e c h t e n k u n n e n p e r o b l i g a t i e w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
1 . I n d i e n d e E B I T ( e a r n i n g s b e f o r e i n t e r e s t a n d t a x e s ) g e l i j k i s a a n 0 , 0 0 e u r o : 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n o b l i g a t i e ;
2 . I n d i e n d e E B I T ( e a r n i n g s b e f o r e i n t e r e s t a n d t a x e s ) g e l i j k i s a a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : 3 3 n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n o b l i g a t i e ;
3 . I n d i e n d e E B I T ( e a m i n g s b e f o r e i n t e r e s t a n d t a x e s ) t u s s e n 0 , 0 0 e u r o e n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o l i g t , d a n w o r d t d e c o n v e r s i e l i n e a i r v e r r e k e n d t u s s e n d e t w e e b o v e n g e n o e m d e c o n v e r s i e v o e t e n ;
4 . I n d i e n d e E B I T ( e a r n i n g s b e f o r e i n t e r e s t a n d t a x e s ) h o g e r i s d a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : 3 3 n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n o b l i g a t i e ;
D e v e r z o e k e n t o t o m z e t t i n g d i e n e n s c h r i f t e l i j k e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e w o r d e n i n g e d i e n d o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l .
C o n v e r s i e v o o r w a a r d e n :
( i ) E r k a n v o o r e i n d v e r v a l d a g g e c o n v e r t e e r d w o r d e n .
( i í ) O p e i n d v e r v a l d a g : e r i s g e e n a u t o m a t i s c h e c o n v e r s i e .
D e o b l i g a t i e s w a a r v a n d e c o n v e r s i e w e r d v e r z o c h t b l i j v e n i n t e r e s t v o o r t b r e n g e n t o t a a n d e v o o r a v o n d v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e c o n v e r s i e ; d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g z u l l e n a a n s p r a a k m a k e n o p e e n d i v i d e n d v a n a f d e d a t u m v a n d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g v a n d e c o n v e r s i e , d i e d i e n t p l a a t s t e v i n d e n b i n n e n é é n m a a n d v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t v e r z o e k t o t c o n v e r s i e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z o u o v e r g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e c o n v e r s i e p e r i o d e v a n d e o b l i g a t i e s , z u l l e n d e h o u d e r s v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o v e r d e m o g e l i j k h e i d b e s c h i k k e n d e o m z e t t i n g v a n h u n o b l i g a t i e s t e v e r z o e k e n e n d e e l t e n e m e n a a n d e n i e u w e u i t g i f t e , i n d e m a t e d a t d i t r e c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t z i c h u i t d r u k k e l i j k h e t r e c h t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l t e s t e l t e n , z o a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , i n g e l d o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e s a l d a n n i e t s a m e n g a a n d m e t d e k o s t e l o z e v e r s c h a f f i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f v a n a n d e r e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , a l s o o k d e b e p a l i n g e n t e w i j z i g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n o f d e l i q u i d a t i e b o n i , d o o r m i d d e l v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e w i j z i g i n g v a n d e p r i j z e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e c o n v e r s i e v a n d e h u i d i g e l e n i n g , t e n e i n d e d e b e l a n g e n v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s t e b e h a r t i g e n .
h ) T e r u g b e t a l i n g
D e n i e t - g e c o n v e r t e e r d e o b l i g a t i e s w o r d e n g e h e e l t e r u g b e t a a l d t e g e n p a r i o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
I n i e d e r g e v a l z u l l e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s d e o n m i d d e l l i j k e a f l o s s i n g k u n n e n v e r z o e k e n v a n h u n o b l i g a t i e s i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g o f f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s i n d i e n i n d e l a a t s t v e r n o e m d e h y p o t h e s e , d e o b l i g a t i e s w o r d e n g e r u i l d t e g e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n d o o r d e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p d i e m u t a t i s m u t a n d i s v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n g e n i e t e n .
i ) W a a r b o r g
E r z i j n g e e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e o b l i g a t i e l e n i n g .
j ) B e d i n g v a n w a a r b o r g
T o t o p h e t e i n d e v a n d e c o n v e r s i e p e r i o d e , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p z i c h t e o n t h o u d e n v a n i e d e r e h a n d e l i n g d i e e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n r e c h t s w e g e o f o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t g i f t e t o e g e k e n d a a n d e o b l i g a t i e s t e w e e g z o u b r e n g e n . T e d i e n a a n z i e n w a a r b o r g t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b i j z o n d e r d a t i e d e r e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n g e e n e n k e l g e v o l g z e f i n h o u d e n t e n a a n z i e n v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n c o n v e r s i e z o a l s v o o r z i e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n ,
k ) V e r v r o e g d e a f l o s s i n g
D e e m i t t e r e n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r v r o e g d a f t e l o s s e n . I n g e v a l v a n v e r v r o e g d e a f l o s s i n g , z e l f s g e d e e l t e l i j k , v a n d e l e n i n g , k u n n e n d e h o u d e r s v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s h u n c o n v e r s i e r e c h t u i t o e f e n e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r a f g a a n d a a n d e a f l o s s i n g s d a t u m .
D e o b l i g a t i e s z u l l e n g e e n i n t e r e s t m e e r v o o r t b r e n g e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p z i j t e r u g v o r d e r b a a r z i j n . I e d e r e v e r v r o e g d e a f l o s s i n g d i e n t t e r k e n n i s v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s t e w o r d e n g e b r a c h t b i j w e g e v a n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
I ) B e t a l i n g e n
A i l e b e t a l i n g e n d i e , o p g r o n d v a n d e l e n i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , a a n e e n m e d e s c h u l d e n a a r o f e e n b o r g d i e n e n t e g e s c h i e d e n , z u l l e n w o r d e n v e r r i c h t o p h u n k o s t e n z u i v e r e n v r i j v a n a l l e a f h o u d i n g e n , b e l a s t i n g e n e n b i j d r a g e n v a n w e l k e a a r d o o k , g e h e v e n o f d i e d i e n e n g e h e v e n t e w o r d e n b e h o u d e n s d e g e b r u i k e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o p d e r e k e n i n g a a n g e d u i d d o o r d e o b l i g a t i e h o u d e r s .
A l l e b e t a l i n g e n w o r d e n e e r s t i n m i n d e r i n g g e b r a c h t v a n d e i n t e r e s t e n , v e r v o l g e n s v a n d e b i j k o m e n d e k o s t e n e n t e n s l o t t e v a n d e h o o f d s o m .
m ) O n d e e l b a a r h e i d
A l l e v e r b i n t e n i s s e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e o n d e r h a v i g e l e n i n g z i j n o n d e e l b a a r t u s s e n a l l e e v e n t u e l e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
n } B e v o e g d e r e c h t b a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t b a n k e n a l g e s c h i l l e n , b e t r e f f e n d e
e i n t e r p r e t a t i e
n t e r p p r r e t t t i g e d o f d e u i t v o e r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e l e n i n g , z i j n e x c l u s i e f d e
o ) K o s t e n
A l l e k o s t e n e n r e c h t e n v e r b o n d e n m e t d e l e n i n g o f h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d z i j n t e n l a s t e v a n d e e m i t t e r e n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e u i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g - j v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i e d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e u i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o b l i g a t i e s t e g e n d e v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n , w a a r d o o r d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s w o r d t v e r w e z e n l i j k t .
1 0 , V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n O l i v i e r V a n M a e l e e n L i e n C o u c k a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
1 1 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e e n m e e r I n h e t b i j z o n d e r o m :
- i n v o o r k o m e n d g e v a l a n d e r e d a t a e n p e r i o d e s v o o r d e t e r m i j n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e k i e z e n , e v e n a l s d e b e s c h e r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z e k e r e n ;
- o p a u t h e n t i e k e w i j z e t e l a t e n v a s t s t e l l e n : h e t a a n t a l o n d e r s c h r e v e n o b l i g a t i e s , d e c o n v e r s i e v a n o b l i g a t i e s i n a a n d e l e n , d e h i e r m e e v e r b o n d e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s o o k d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t .
1 2 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X I S F I N A N C E , t e 9 4 5 0 ; H a a l t e r t , K e r s k e n h o e k 7 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h n u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c f ; i f r l " E n R E C I I T ' ! <
K O O P H A i V D E I _ G E N T
1 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 6 5 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L O B I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 2 7 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , t e r - r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G L O B I S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 2 7 b u s 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 6 5 , 8 9 5 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d i e b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e d a t o 8 m e i 2 0 1 5 d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t v o o r s t e l t o t a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d i e b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n , t o e l i c h t . I e d e r d e r a a n d e e l h o u d e r s e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
2 , A f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d i e b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n d i e b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n , a f t e s c h a f f e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n .
3 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m : h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 3 3 7 , 0 0 0 , 1 5 ) n a a r ' a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 8 3 7 . 0 0 0 , 1 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j ; z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 7 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n v i j f t i g ( 5 0 ) p r o c e n t .
4 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
5 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 , V e r v o l g e n s h e e f t d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g = ~ G l o b i s I n v e s t " m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 2 7 b u s 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 6 3 0 . 6 6 0 . 4 4 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e n C o u c k , t e A a l s t , o p 1 3 m e i 2 0 1 5 , g e p u b l i c e e r d = i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 m e i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 3 0 8 3 5 9 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d r i e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I G N U M " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , M o l e n d r e e f 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 2 0 1 , 9 6 8 , 2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t = b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I t i n e r a " , m e t z e t e l t e 9 6 6 0 E l s t , S i n t - A p o l l o n i a p l e i n 3 - 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 5 6 8 . 2 9 7 " e n 3 1 d e h e e r V A N D E N B E R G H E K a r e l J a n L i e v e n , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 0 j u l i 1 9 7 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 7 . 1 0 - 1 6 1 . 8 8 , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , S i n t - A p o l l o n i a p l e i n 3 - 5 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G L O B I S , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 7 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n * v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s t o e k e n n i n g v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 9 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t o t b e l o o p v a n v i j f t i g ( 5 0 ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 4 0 8 8 2 7 0 3 6 7 9 9 0 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k t e A a l s t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
6 , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i e n c e n t ( E 8 3 7 . 0 0 0 , 1 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 4 . 8 6 6 ) a a n d e l e n .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 8 3 7 . 0 0 0 , 1 5 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 4 . 8 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 .
O o r s p r o n k e l i j k b e d r o e g h e t k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e l g i s c h e f r a n k .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 0 7 w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t 1 3 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r o m z e t t i n g v a n w i n s t t e n b e d r a g e v a n 2 6 e u r o 6 2 c e n t , o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n c a t e g o r i e A d e w e l k e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e c r e a t i e v a n 1 4 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n 2 8 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e B d e w e l k e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s a a n d e l e n c a t e g o r i e A v a n a f h u n c r e a t i e .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t 3 3 7 . 0 0 0 , 1 5 e u r o d o o r h e t c r e ë r e n v a n 9 7 3 n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 w e r d e n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n a f g e s c h a f t e n w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t 8 3 7 . 0 0 0 , 1 5 e u r o d o o r h e t c r e ë r e n v a n 9 7 3 n i e u w e a a n d e l e n . " 8 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e e s t e r O l i v i e r V a n M a e l e e n m e e s t e r L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e A a l s t , o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
9 , M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A X I S F I N A N C E , t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , K e r s K e n h o e k 7 2 , e v e n a i s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
d i e b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g