GLOTEC

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GLOTEC
Dénomination : GLOTEC
Forme juridique : NV
N° entreprise : 500.747.256

Publication

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 25.08.2014 14467-0533-020
23/01/2013
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8970 Poperinge, Diepemeers 45

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERGADERING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP : INBRENG DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "GLORIA CONSTRUCT" ALS

GEVOLG VAN HET BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING -

NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - COORDINATIE VOLMACHTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Tom DEGRYSE, plaatsvervangend notaris te leper (vervangend notaris Ann ALLAER te leper) hiertoe aangesteld bij beschikking van vijfentwintig mei tweeduizend en elf door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te leper, en vervangende Meester Johanna DE WITTE, notaris ter standplaats leper, wettelijk belet, op zevenentwintig december tweeduizend en twaalf, dragend volgend registratierelaas : "Geboekt twaalf bladen geen verzendingen te IEPER de 27 DEC 2012 boek 180 blad 52 vak 2 Ontvangen Vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) De Ontvanger ai. Jean-Pierre Lemaire" blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van de aanwezige stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT  KENNISNAME WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De alhier in persoon aanwezige aandeelhouders en de geldig vertegenwoordigde aandeelhouder verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van de raad van bestuur van de vennootschap

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering;

- dat de raad van bestuur van de andere bij deze partiële splitsing betrokken vennootschap, met name de afsplitsende vennootschap "GLORIA CONSTRUCT", ook meegedeeld heeft dat er zich geen belangrijke wijziging in de activa en passiva van haar eigen vermogen heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT  KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL INZAKE PARTIELE SPLITSING

De alhier in persoon aanwezige aandeelhouders en de geldig vertegenwoordigde aandeelhouder bevestigen dat zij kosteloos een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing hebben ontvangen.

De aandeelhouders, hetzij in persoon aanwezig hetzij vertegenwoordigd als voormeld, nemen kennis van het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de Naamloze Vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" van alle activa- en passivabestanddelen verbonden aan de inbreng door de Naamloze Vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" van alle activa en passiva, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten van "GLORIA CONSTRUCT", met uitzondering van de onroerende goederen en de financiele schulden, zoals het door de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen in gezamenlijk overleg werd opgesteld op dertien november tweeduizend en twaalf.

Dit voorstel werd door de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te leper op veertien november tweeduizend en twaalf en bevat de punten vermeld in artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze neerlegging werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig november tweeduizend en twaalf, zowel voor de overdragende vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" als voor de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE", beide publicaties bekend onder nummer

i 12190578 ("GLORIA CONSTRUCT") en onder nummer 12190694 ("GLOO.BE").

j De (geldig vertegenwoordigde) aandeelhouders verklaren (bij monde van hun volmachtdrager) ontslag te

geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Maa Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~ 0 JAN. 2013

riffie



Ondernemingsnr : 0500747256

Benaming

(voluit) : GLOO.BE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT  AFSTAND VAN HET OPMAKEN VAN HET OMSTANDIG SCHRIFTELIJK VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN ZOALS VERMELD IN ARTIKEL 730 en 733 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 734 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, doen de alhier aanwezige en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders unaniem afstand van het recht op toepassing van de artikelen 730 en 733 in zoverre dit laatste artikel naar de verslagen verwijst.

VIERDE BESLUIT  KENNISNAME EN ONDERZOEK SPLITSINGSVOORSTEL EN VERSLAG BEDRIJFSREVISOR

De (geldig vertegenwoordigde) aandeelhouders nemen kennis van volgende stukken en verslagen, waarvan zij kosteloos een afschrift konden verkrijgen.

Gelet op het feit dat alle in deze tussenkomende aandeelhouders hetzij alhier aanwezig zijn en uitdrukkelijk hebben verklaard kennis te hebben van de nagenoemde stukken, hetzij alhier middels volmacht vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering de facto ontslag verleend van het voorlezen van hierna vermelde verslagen, te weten

- het splitsingsvoorstel opgesteld op datum van dertien november tweeduizend en twaalf door het bestuursorgaan van de vennootschap "GLOO.BE" overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen;

- het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor van de vennootschap "GLOO.BE", te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JACQUES STEYAERT', met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0432234275, vertegenwoordigd door de Heer Jacques Steyaert, bedrijfsrevisor-vennoot.

De conclusie van dit verslag wordt alhier integraal opgenomen en luidt letterlijk als volgt

" BESLUIT BIJ DE RUILVERHOUDING

Ingevolge het ingestelde onderzoek volgens de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de

controle van splitsingsverrichtingen, ben ik van oordeel volgende conclusies te kunnen formuleren

-de voorgestelde splitsing betreft de splitsing van de NV "GLORIA CONSTRUCT" door inbreng in NV

"GLOO.BE", reeds opgericht;

-de door de raad van bestuur toegepaste waarderingsmethode betreft de methode van de substantiele waarde;

-de waarde van het aandeel "GLORIA CONSTRUCT" bedraagt, voor de splitsing, 3.983,00 EUR.p

-Volgens het splitsingsvoorstel worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven. Er is bijgevolg geen

ruilverhouding te bepalen.

En kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen kan echter slecht beoogd onder bepaalde

voorwaarden

- de aandeelhouders moeten duidelijk akkoord gaan met deze regeling;

- het respectieve gewicht (percentage) van iedere aandeelhouder wordt niet gewijzigd dcor deze kapitaalverhoging, zodanig dat geen enkele aandeelhouder wordt benadeeld of bevoordeeld;

- de bestaande aandelen moeten "zonder aanduiding van nominale waarde" zijn of moeten in dezelfde akte voorafgaandelijk worden omgevormd van "aandelen met" tot "aandelen zonder aanduiding van nominale waarde", ofwel moet, bij gebrek daaraan, de kapitaalverhoging leiden tot het verhogen van de nominale waarde van de aandelen.

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 26 december 2012.

BVBA "JACQUES STEYAERT"

Vertegenwoordigd door

Jacques STEYAERT

Bedrijfsrevisor

Poolse Winglaan 98

9051 SINT-DENIJS-WESTREM"

De (geldig vertegenwoordigde) aandeelhouders bevestigen hetzij in persoon, hetzij bij monde van hun volmachtdrager voldoende kennis te hebben van de inhoud van aile voormelde verslagen.

De Voorzitter stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Deze verslagen zullen op de zetel van de verkrijgende vennootschap bewaard worden,

De Voorzitter verklaart in naam van de Raad van Bestuur van de overdragende vennootschap dat geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap sinds de datum van het opmaken van het splitsingsvoorstel, dit zoals supra reeds werd gemeld.

VIJFDE BESLUIT : VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD - OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "GLORIA CONSTRUCT".

Goedkeuring van de inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap "GLOO.BE" naar aanleiding van het besluit van de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" tot partiële splitsing, en dit zonder ontbinding of vereffening van de Naamloze Vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" - Beschrijving van de inbreng - Verwezenlijking van de opschortende voorwaarde van het besluit tot partiële splitsing door de algemene vergadering van de overdragende vennootschap en van het besluit tot inbreng in

a natura als gevolg van de partiële splitsing door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge 1. GOEDKEURING

De alhier in persoon aanwezig en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders stellen hetzij in persoon hetzij bij monde van hun volmachtdrager vast dat de overdragende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "GLORIA CONSTRUCT', in haar buitengewone algemene vergadering voorafgaandelijk aan deze beslist heeft tot partiële splitsing en dit door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap, met name de Naamloze Vennootschap "GLOO.BE" van alle activa en passiva, rechten en plichten verbonden aan de exploitatieactiviteiten van "GLORIA CONSTRUCT', met uitzondering evenwel van de onroerende goederen en de financiele schulden, dit alles onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "GLOO.BE" van deze inbreng in natura ais gevolg van de partiële splitsing en dit met ingang van één januari tweeduizend en dertien.

De alhier in persoon aanwezige en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten hetzij in persoon hetzij bij monde van hun volmachtdrager de inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap "GLOO.BE" ingevolge het besluit van de algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap "GLORIA CONSTRUCT' goed te keuren met ingang van één januari tweeduizend en dertien, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel,

2. BESCHRIJVING

Deze inbreng in natura omvatten de inbreng door de Naamloze Vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" van alle activa- en passivabestanddelen, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten van "GLORIA CONSTRUCT", uitgezonderd de onroerende goederen en de financiele schulden,

Door deze verrichtingen gaan alle activa en passiva welke verbonden zijn aan deze overgedragen exploitatie-activiteiten, per één januari tweeduizend en dertien over op de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, te weten de Naamloze Vennootschap "GLORIA CONSTRUCT", en dit zonder toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap, dit om redenen zoals hiervoor uiteengezet.

OPMERKING

Ondergetekende notaris doet in deze opmerken dat uit een hypotheekstaat opgevraagd op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde in datum van zeven december tweeduizend en twaalf met referentie 5407/1212012-16054 gebleken is dat de exploitatie-activiteiten welke worden overgedragen door de vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" naar de vennootschap "GLOO.BE" thans geenszins bezwaard zijn met enige hypothecaire inschrijving.

De vennootschap "GLORIA CONSTRUCT', alhier vertegenwoordigd door de Heer TALPE Boudewijn, voornoemd, en voor dit doel tussenkomend, verklaart in deze uitdrukkelijk te bevestigen dat de thans overgedragen exploitatie-activiteiten van de vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" geenszins bezwaard zijn met enige hypothecaire inschrijvingen en dat er haar ook geen zakelijke overeenkomsten bekend zijn welke de overdracht in deze afhankelijk zou stellen van enig akkoord van, of te bekomen voorwaarden met de vocrgenomen partiele splitsing, dit ter volledige ontlasting van de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" en de ondergetekende notaris.

3. VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De alhier aanwezige en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders stellen hetzij in persoon hetzij bij monde van hun volmachtdrager vast dat ingevolge de goedkeuring van de voormelde inbreng in natura in onderhavige vennootschap, de opschortende voorwaarde van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" tot partiële splitsing, én van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" tot inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing vervuld zijn en dat de partiële splitsing aldus verwezenlijkt zal zijn met ingang van één januari tweeduizend en dertien.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN EN OMSCHRIJVING VAN DE OVERGANG VAN VOORMELDE ACTIVA  EN PASSIVABESTANDDELEN VERBONDEN AAN DE EXPLOITATIE-ACTIVITEITEN VAN "GLORIA CONSTRUCT' ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG - BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

a,Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing.

De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen, verbonden aan de overgedragen activa- en passivabestanddelen verbonden aan de overgedragen activa- en passivabestanddelen, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten van "GLORIA CONSTRUCT" op de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" per één januari tweeduizend en dertien vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

b. Algemene omschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen, rechten en plichten zijn verbonden aan de exploitatieactiviteiten van "GLORIA CONSTRUCT", met uitzondering evenwel van de onroerende goederen en de financiele schulden, zoals dit zal blijken uit de staat van actief en passief per éénendertig december tweeduizend en twaalf, welke laatste een samenvattende beschrijving van de activa- en passivabestanddelen van de vennootschap zal bevatten.

NOOT

x r Gelet op het feit dat de bij onderhavige partiele splitsing betrokken vennootschappen hebben beslist dat het besluit tot partiele splitsing tussen hen slechts effect zal hebben vanaf één januari tweeduizend en dertien en deze eveneens slechts boekhoudkundig effect zal hebben vanaf deze datum, dienen de af te splitsen activa- en passiva te worden vastgesteld op basis van de staat van activa- en passiva per éénendertig december tweeduizend en twaalf, dewelke zal worden opgemaakt volgens dezelfde principes als de staat per éénendertig augustus tweeduizend en twaalf, welke laatste werd opgenomen als Bijlage aan het splitsingsvoorstel en welke als Bijlage aan onderhavig proces-verbaal wordt gevoegd.

" , c. Algemene voorwaarden van de overgang bij vervulling van de opschortende voorwaarde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge De juridische eigendom van voormelde activa- en passiva, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten van "GLORIA CONSTRUCT" wordt afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" en dit volgens de hierna vermelde voorwaarden

1)voormelde inbreng gebeurt op' basis van een staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en twaalf.

Aile rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en dertien met betrekking tot de ingebrachte activa- en passiva verbonden aan de exploitatie-activiteiten van "GLORIA CONSTRUCT" worden geacht vanaf die datum te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De overgang van de overgedragen exploitatie-activiteiten op de verkrijgende vennootschap omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens de activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, toelatingen en erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan de onderneming en verbonden met de overgedragen exploitatie-activiteiten.

Ten slotte omvat de vermogensovergang alle lopende overeenkomsten die de overdragende vennootschap hebben aangegaan verbonden met de overgedragen exploitatie-activiteiten.

2)Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passiva, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten van "GLORIA CONSTRUCT", ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

3)De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten, vanaf heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf één januari tweeduizend en dertien en draagt vanaf die datum ook alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

4)De verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte exploitatie-activiteiten.

In de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" en haar bestuursorgaan. Deze laatsten kunnen er op hun verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

5)Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passivaposten welke verband houden met de ingebrachte activa- en passiva, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten van "GLORIA CONSTRUCT", zelfs deze die later zouden ontdekt worden betreffende de overgedragen vermogensbestanddelen, worden met ingang van één januari tweeduizend en dertien geacht toe te behoren aan de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE".

6)Alle eventuele lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte exploitatie-activiteiten, zullen indien nodig, verdergezet worden door de overdragende vennootschap, doch dit voor rekening van de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE", die aile lasten of baten zal dragen.

7)Overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van Vennootschappen blijft de overdragende vennootschap "GLORIA CONSTRUCT' hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden welke verband houden met de overgedragen exploitatie-activiteiten en die op heden zeker en opeisbaar zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

d. Boekhoudkundige verwerking van de vermogensovergang van de vennootschap "CONCORDIA TEXTILES" in de ovememende vennootschap "CONCORDIA",

Gelet op het feit dat, zoals eerder aangehaald, de beslissing tot partiele splitsing slechts effect zal resorteren vanaf één januari tweeduizend en dertien en deze eveneens slechts boekhoudkundig effect zal hebben vanaf deze datum, zal de verwerking van de vermogensovergang in beide vennootschappen slechts definitief kunnen worden vastgesteld op het moment dat de staat per éénendertig december tweeduizend en twaalf beschikbaar zal zijn.

Desalniettemin verzoekt de Voorzitter van de algemene vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven af te splitsen exploitatieactiviteiten (te weten alle activa en passiva, rechten en

plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten van "GLORIA CONSTRUCT", uitgezonderd de onroerende goederen en de financiele schulden) die de overdragende vennootschap "GLORIA CONSTRUCT" inbrengt in

de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE", op grond van de boekwaarde per éénendertig december tweeduizend en twaalf dient te worden vastgesteld en derhalve zal worden onttrokken aan de bestanddelen van de overdragende vennootschap volgens dezelfde principes als voorzien in de splitsingsstaat dewelke als Bijlage wordt gehecht aan onderhavig proces-verbaal, en zal worden geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE".

e, Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden, waarvan supra sprake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De alhier in persoon aanwezig en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders stellen alhier, hetzij in persoon hetzij bij monde van hun volmachtdrager vast dat de opschortende voorwaarde, waarvan supra sprake, thans is vervuld en de partiele splitsing thans definitief is geworden.

ZEVENDE BESLUIT : KAPITAALSVERMINDERING

Eenmaal de staat per eenendertig december tweeduizend en twaalf inzake de partiele splitsing zal zijn opgemaakt, zal in principe de facto blijken dat door de partiele splitsing het bedrag van het kapitaal van de vennootschap "GLOO.BE" werd verhoogd ten gevolge van deze gerealiseerde partiele splitsing.

De algemene vergadering beslist thans om in dat kader én in zoverre inderdaad moge blijken dat het kapitaal van de vennootschap hoger zou zijn dan éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 ¬ ), het kapitaal van de vennootschap te verminderen door het terug te brengen op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 ¬ ) of dus het huidige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap "GLOO.BE" in welk geval deze kapitaalsvermindering volledig zal worden aangerekend op de post "werkelijk gestort kapitaal" door overschrijving vanaf deze balanspost naar de rubriek "beschikbare reserves",

Deze kapitaalsvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, noch terugbetaling aan de aandeelhouders, doch met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en zal worden gebruikt voor de vorming van een beschikbare reserve.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal deze beschikbare reserve gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

ACHTSTE BESLUIT-- WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De in persoon aanwezige en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders beslissen thans hetzij in persoon hetzij bij monde van hun volmachtdrager de zetel van de vennootschap te wijzigen.

De nieuwe zetel van de vennootschap zal gelegen zijn te 9240 Zele, Textielstraat 6.

Dientengevolge zal artikel twee (2) van de statuten thans luiden ais volgt

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Textielstraat 6 . Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgie, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootscha mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgie of het buitenland oprichten."

NEGENDE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING

De alhier in persoon aanwezige en/of geldig vertegenwoordige aandeelhouders verklaren de naam van de vennootschap "GLOO.BE" zoals thans bepaald in artikel één (1) van de statuten en willen wijzigen zodoende dat de nieuwe naam van de vennootschap zoals vermeld in artikel één (1) van de statuten met ingang van heden thans zal luiden als volgt : "GLOTEC".

Artikel één (1) van de statuten wordt dan ook

" Artikel 1  RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming "GLOTEC"."

TIENDE BESLUIT OPNAME OVERDRAAGBAARHEIDSBEPERKINGEN

De alhier tegenwoordige en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren bij monde van hun volmachtdrager volgend nieuw artikel te willen inlassen in de statuten van de vennootschap betrekkelijk de overdraagbaarheidsmogelijkheden van de aandelen door de aandeelhouders.

Dit nieuw in te lassen artikel zal het nummer "5bis" dragen met als titel "Overdraagbaarheidsbeperkingen voor de aandelen,

De tekst van dit nieuwe artikel vijf bis luidt als volgt

"Artikel vijf bis - Overdraagbaarheidsbeperkingen voor de aandelen

"De aandeelhouders kunnen hun aandelen steeds vrij overdragen aan een vennootschap die door hen wordt gecontroleerd of die de aandeelhouder controleert. Onder "controle" wordt in dit artikel verstaan het aanhouden van effecten die meer dan vijftig procent van het maatschappelijk kapitaal en de stemrechten vertegenwoordigen in de algemene vergadering, zij het direct of indirect via een vennootschap waarover men de controle uitoefent.

In geval van overdracht van de aandelen aan een vennootschap die men controleert, moet de overdragende aandeelhouder, of de groep waartoe die aandeelhouder behoort, de controle over die vennootschap houden gedurende de gehele periode gedurende dewelke de aandelen worden aangehouden. Bij wijziging van de controle, zullen de aandelen onmiddellijk teruggaan naar de betrokken aandeelhouder of naar een verbonden vennootschap tenzij alle aandeelhouders de overdracht aan een derde formeel aanvaarden.

Met uitzondering van het bovenstaande, beschikken de aandeelhouders over een voorkooprecht in geval van overdracht, tussen levenden zowel ais ten gevolge van overlijden, door een aandeelhouder van een deel of geheel van zijn aandelen aan een derde.

Het voorkooprecht zal als volgt kunnen worden uitgeoefend:

De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een derde ("Overdragende Aandeelhouder") is ertoe gehouden de overige aandeelhouders en de raad van bestuur van zijn intenties in te lichten via een aangetekend schrijven met vermelding van de identiteit van de uiteindelijke verkrijger, het aantal over te dragen aandelen, de prijs, en alle ander relevante informatie

De aandeelhouder die gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht beschikt over een termijn van twee maanden om de Overdragende Aandeelhouder en de raad van bestuur van zijn intenties in kennis te stellen, De

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouder die niet binnen deze termijn per aangetekend schrijven zijn intenties kenbaar heeft gemaakt, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn voorkooprecht.

Indien één of meerdere aandeelhouders geheel of gedeeltelijk afstand doen van hun voorkooprecht zullen de overige aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de aandelen waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, in verhouding tot hun participatie in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschappen.

Zij beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van de kennisgeving door de raad van bestuur om hun intenties kenbaar te maken aan de Overdragende Aandeelhouder en de raad van bestuur om hun intenties dienaangaande kenbaar te maken. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft binnen deze termijn te antwoorden op het aangetekend schrijven, zal hij automatisch geacht worden geen bijkomende aandelen te willen verwerven

Indien het totaal aantal aandelen die de begunstigden van het voorkooprecht verklaard hebben te willen verwerven, het aantal aangeboden aandelen overtreft, en bij uitblijven van een akkoord onder hen over de verdeling van de aandelen binnen de hierboven gestelde termijn van één maand, zullen de aandelen verdeeld worden in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal, met verdeling volgens het hoogste gemiddelde, maar binnen de grenzen van hun aanvraag.

Indien het voorkooprecht niet of niet geheel wordt uitgeoefend zal de Overdragende Aandeelhouder zijn aandelen kunnen verkopen aan de in de kennisgeving geïdentificeerde derde partij en dit tegen de prijs en voorwaarden zoals oorspronkelijk werd medegedeeld door de Overdragende Aandeelhouder."

ELFDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

1/ AKTENAME ONTSLAG BESTUURDERS

Volgende bestuurder van de vennootschap, te weten de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", voornoemd, is alhier niet in persoon aanwezig, doch heeft voorafgaandelijk aan huidige vergadering schriftelijk via haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de venncotschap "GLOO.BE" verklaard dat zij ontslag neemt als bestuurder van de vennootschap "GLOO.BE", met ingang van heden.

De vergadering stelt dit ontslag vast.

De vergadering verleent de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST" algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

2/ BENOEMING BESTUURDERS

Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe bestuurders en benoemt zij in die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en achttien (2018) :

- De Heer KAESTEKER Etienne, voornoemd, Is alhier niet in persoon aanwezig, en heeft bijgevolg voorafgaandelijk aan heden schriftelijk verklaard primo, dit bestuursmandaat te aanvaarden zo hij naar aanleiding van huidige vergadering mochten warden benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap én secundo, niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

- Mevrouw CAMERLYNCK Maria, voornoemd, alhier tegenwoordig en verklarende uitdrukkelijk dit bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat

Het mandaat van de Heer KAESTEKER Etienne en Mevrouw CAMERLYNCK Maria zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

TWAALFDE BESLUIT : COORDINATIE - VOLMACHTEN

De alhier in persoon aanwezige en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders geven hetzij in persoon hetzij bij monde van hun volmachtdrager thans volmacht aan de instrumenterende notaris om

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE" te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

De alhier in persoon aanwezige en/of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders machtigen hetzij in persoon hetzij bij monde van hun volmachtdrager verder de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren.

Zij benoemen tot bijzondere gemachtigde, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAZARS LEGAL SERVICES BV', gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 51b 1001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0454.253.374, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder Mevrouw Véronique Ryckaert, de Heer Herman De Wilde, de Heer Roeland Vereecken en de Heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, voornoemd, in deze elk afzonderlijke bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige andere administratie te vervullen en te dien einde ook aile hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel.

VIL SLOTVERKLARINGEN

1. Eenparigheid van stemmen

De voorzitter van de vergadering, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat aile punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met éénparigheid van stemmen binnen de algemene vergadering,

"

.~

1 f&

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

21 Weítigheidsverklaring

Overeenkomstig de bepaling van artikel 737 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat aile formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 737 derde lid van het Wetboek van Vennootschappen. Op haar vraag hieromtrent gesteld aan hetzij de alhier in persoon aanwezig aandeelhouders hetzij aan de alhier aanwezige volmachtdrager voor de verkrijgende vennootschap "GLOO.BE", heeft deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het voorstel tot partiële splitsing opgegeven ruilverhoudingen en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen partiële splitsing door te voeren of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden, noch overeenkomsten afgesloten hebben waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de partiële splitsing zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

3. Verklaring pro fisco

1/ Verklaringen in verband met de registratie

a) De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten dat luidt als volgt : "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd,"

b) Met het oog op het heffen van de registratierechten verklaart de vergadering dat deze partiële splitsingsverrichting gebeurt met toepassing van de voordelen voortvloeiende uit de artikelen 117, paragraaf 2 en 120, lid 3 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek en griffierechten om te worden vrijgesteld van het evenredig registratierecht op inbrengèn.

21 Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

De vergadering verklaart dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in de artikelen 183 bis en 211 van het Wetboek op Inkomstenbelastingen 1992 om van de toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime te kunnen genieten.

31 Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde

a) Ondergetekende notaris heeft lezing van de artikelen 62, §2 en 73 van het Wetboek van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

b) De vergadering deelt mee dat de verkrijgende vennootschap, met name de vennootschap "GLOO.BE", die de activa- en passiva, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie-activiteiten van de overdragende vennootschap verwerft ( = te aanzien als een overdracht van een bedrijfstak welke beantwoordt aan de vereisten van artikel 11 van het B.T,W. Wetboek) als Belasting over de Toegevoegde Waarde - plichtige gekend is onder het nummer BE 0500.747.256.

4. Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de verkrijgende

vennootschap.

5.I

BEEINDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Mr. Tom DEGRYSE

Bijlagen

-een expeditie van het proces-verbaal van de vennootschap "GLOO.BE" dd. 27/12/2012;

-verslag van de bedrijfsrevisor;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/11/2012
ÿþ Mac' Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

}

I 1IIlI 1111111111 (I1I (I III 111(1 hifi 1111 II1

*12190694*

ber

Be Staff

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het .Belgisch _Staatsblad ,26/11/21112

ondernemingsnr : 5 0 0 7 4 7 25 6

Benaming

(voluit) : GLOO.BE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8970 Poperinge, Diepemeers 45

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel partiële splitsing

"De raden van bestuur van onderstaande vennootschappen hebben op 13 november 2012 in gezamenlijk overleg het onderhavige splitsingsvoorstel met betrekking tot een met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 677 Wetboek van vennootschappen (hierna genoemd "partiële splitsing"), opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, dat zij aan hun respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen voorleggen, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 728 tot artikel 741 van het Wetboek van Vennootschappen:

De partieel te splitsen vennootschap Gloria Construct NV, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Textielstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0440.672.285 (hierna genoemd "Gloria Construct NV" of de "Af te splitsen vennootschap");

-De verkrijgende vennootschap Gloo.be NV, met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Diepemeers 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder het nummer5t 7G.7256.... (hierna genoemd "Gloo.be NV" of de "Verkrijgende vennootschap");

De raden van bestuur van voornoemde vennootschappen hebben dit splitsingsvoorstel opgesteld om een partiële splitsing tot stand te brengen door overdracht van een deel van het vermogen verbonden aan de exploitatie-activiteiten van Gloria Construct NV in het vermogen van Gloo.be NV, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 677 en 682 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat één van beide vennootschappen zal ophouden te bestaan.

Onmiddellijk na de partiële splitsing zal het doel van Gloria Construct NV gewijzigd worden om het aan te passen aan de nieuwe activiteiten die ze zal uitoefenen na de partiële splitsing. Het doel zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

«het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

" aile studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

.de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

.het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

.de uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten.

Hogervermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin,

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar

maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke

rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij

. Koninklijk Besluit van 6 september 1993 kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

Op de [natste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Indien handelingen door de bestuurders zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel verklaren, uitbreiden of wijzigen volgens de relevante bepalingen uit het wetboek van vennootschappen".

De naam van Gloria Construct NV zal eveneens na de beslissing tot partiële splitsing gewijzigd worden in een tussen de aandeelhouders overeen te komen benaming. Ten slotte zullen er overdraagbaarheidsbeperkingen met betrekking tot de aandelen opgenomen worden in haar statuten.

Voornoemde raad van bestuur verbindt zich om ailes te doen wat in haar macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de partiële splitsing en de wijzigingen van het doel, de naam en de inlassing van overdraagbaarheidsbeperkingen in de statuten van Gloria Construct NV onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende partieel splitsingsvoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergadering.

B. Beschrijving van de af te splitsen delen van het vermogen

De volgende delen van het vermogen van Gloria Construct NV zullen op basis van een staat van activa en passiva per 31/08/2012 afgesplitst worden van het vermogen van Gloria Construct NV en toekomen aan Gloa.be NV:

-Alle activa en passiva, rechten en plichten verbonden aan de exploitatie activiteiten van Gloria Construct NV met uitzondering van de onroerende goederen en de schulden.

C. Gevolgen voor het eigen vermogen

De gevolgen van de partiële splitsing op het eigen vermogen van Gloria Construct NV en Gloo.be NV blijken

uit de splitsingsbalans zoals deze in bijlage aan dit partieel splitsingsvoorstel werd toegevoegd.

D. Ruilverhouding van de aandelen

I .Ruilverhouding

Daar het de bedoeling is dat de aandeelhouders van Gloria Construct NV en Glaa.be NV dezelfde zullen zijn op de datum van het verlijden van de notariële akten, zou het uitreiken van nieuwe aandelen geen wijzigingen teweegbrengen in de aandeelhoudersstructuur en zullen er bijgevolg geen nieuwe aandelen uitgereikt worden naar aanleiding van de partiële splitsing en de overdracht van de exploitatie-activiteiten van Gloria Construct NV aan Gloo.be NV. De fractiewaarde van de bestaande aandelen zal overeenkomstig verhoogd worden.

2.Vergoeding van de inbreng:

Aangezien de aandeelhouders van beide vennootschappen dezelfde zullen zijn in dezelfde verhouding en er dus geen nieuwe aandelen zullen worden uitgereikt, zal de vergoeding bestaan in een verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

E, Wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende vennootschap worden uitgereikt

Aangezien er geen nieuwe aandelen Gloo.be NV zullen worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van een gedeelte van het vermogen van Gloria Construct NV, vindt er evenmin een uitreiking van nieuwe aandelen plaats. Enkel de fractiewaarde van de aandelen zal verhogen.

F. Datum van de deelname in de winst

Aangezien geen nieuwe aandelen worden uitgereikt, is deze bepaling niet van toepassing.

G. Datum vanaf welke de handelingen van de Af te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap

De verrichtingen van de Af te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig warden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap vanaf 1/1/2013 in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de af te splitsen vennootschap dat in de Verkrijgende vennootschap zal worden ingebracht.

à

H. Bijzondere rechten

Er zijn geen aandeelhouders in Gloria Construct NV die bijzondere rechten bezitten en er bestaan geen andere effecten dan aandelen zodat er bijgevolg geen bijzondere rechten zullen toegekend worden naar aanleiding van de partiële splitsing.

Voor- behouden aan het Belgisch Staatebiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

J, Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen

Aan de leden van de raad van bestuur van Gloria Construct NV noch aan de leden van de raad van bestuur

van Gloo.be NV worden bijzondere voordelen toegekend ten gevolge van de huidige partiële splitsing.

K. Beschrijving en verdeling van de aan de Verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de exploitatie activiteiten van Gloria Construct NV overgedragen worden aan Gloo.be NV. Alle activa en passiva, rechten en plichten gelieerd aan deze bedrijfstak zullen dan ook worden overgedragen aan Gloo.be NV, Een overeenkomstig deel van het kapitaal en de reserves van Gloria Construct NV zal eveneens worden overgedragen aan Gloo.be NV. De overdracht omvat eveneens het geheel van vergunningen, administratieve toelatingen, attesten, contracten en welk ander bestanddeel dan ook dat nodig of noodzakelijk is voor de werking van de overgenomen activiteit.

De vermogensbestanddelen van de Af te splitsen vennootschap zullen op basis van een staat van activa en passiva per 31/8/2012 worden overgedragen.

In bijlage I van dit voorstel wordt een gedetailleerde bespreking van de over te dragen activa en passiva opgenomen. Bijlage I maakt integraal deel uit van dit voorstel van partiële splitsing,

Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Af te splitsen vennootschap.

L Verdeling onder de aandeelhouders van de Af te splitsen vennootschap van de aandelen van de Verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd.

Aangezien de aandeelhouders van Gloria Construct dezelfde zullen zijn als deze van Gloo.be NV, in dezelfde verhouding, zullen er geen nieuwe aandelen worden uitgereikt en zal enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd worden. De huidige aandeelhoudersstructuur zal aldus behouden worden.

Boudewijn Talpe

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto _ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



l

Voor- Il II

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1111111111i1J1111)111



OndernemingsnrFj 0 0 7 4 ! 2 5 6

Benaming

(voluit) : GLOO.BE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8970 Poperinge, Diepemeers 45

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een oprichtingsakte verleden voor het ambt van Meester Tom DEGRYSE, plaatsvervangend notaris te leper (vervangend notaris Ann ALLAER te leper) hiertoe aangesteld bij beschikking van vijfentwintig mei tweeduizend en elf door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te leper, en vervangende Meester Johanna DE WITTE, notaris ter standplaats leper, wettelijk belet, op twaalf november tweeduizend en twaalf, momenteel ter registratie neergelegd op het registratiekantoor te leper, blijkt dat een Naamloze Vennootschap, genaamd "GLOO.BE" werd opgericht, dit met een kapitaal van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één 1 honderd duizendste deel (1/100.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

1.rechtsvorm en naam : De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "GLOO.BE".

2. zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Diepemeers 45.

3.duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. identiteit van de oprichters :

1.0e Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", met zetel te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0440.907.956, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Claudine MERGAERT, te Staden, vervangende notaris Johanna DE WITTE, te leper, wettelijk belet, in datum van achtentwintig mei negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juni negentienhonderd negentig, onder nummer 900615-97 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van Meester Tom DEGRYSE, plaatsvervangend notaris te leper (vervangend notaris Ann ALLAER te leper) hiertoe aangesteld bij beschikking van vijfentwintig mei tweeduizend en elf door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te leper, en vervangende Meester Johanna DE WITTE, notaris ter standplaats leper, wettelijk belet, in datum van vijfentwintig april tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei tweeduizend en twaalf onder nummer 12090357,

Alhier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder, te weten:

De Heer KAESTEKER Etienne Joseph Cornelius, geboren te Poperinge op drie juli negentienhonderd vierenveertig, nationaal nummer 44.07.03 199-05, wonende te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1, herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van voornoemde vennootschap blijkens beslissing van de raad van bestuur de dato eenentwintig oktober tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien november daarna onder nummer 11174069;

2, De Heer TALPE Boudewyn Marie André Joseph, geboren te Roeselare op zestien mei negentienhonderd tweeënvijftig, nationaal nummer 52.05.16 257-02, echtgenoot van Mevrouw Maria Camerlynck, wonende te 8610 Kortemark, Handzamestraat 81 A;

Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Lo, op twaalf augustus negentienhonderd zesenzeven-'tig onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Stephane Maere te Esen (Diksmuide), op elf augustus negentienhonderd zesenzeventig, stelsel gewijzigd naar het wettelijk stelsel met gemeenmaking van een onroerend goed blijkens akte verleden voor notaris Pierre Tommelein te Kortemark, op zes mei negentienhonderd vijfentachtig en gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, zevende Kamer, op twee september negentienhon-iderd zesentachtig, ongewijzigd tot op heden zo verklaard.

Vertegenwoordiging Volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap "SHOPINVEST', oprichter voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de Heer

TALPE Boudewyn, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge

onderhandse volmachten, welke aan onderhavige akte gehecht zullen blijven.

5. - 6. Kapitaal - samenstelling

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 E).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van

nominale waarde, die ieder één/honderd duizendste deel (100.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, thans als

volledig volstort dient te worden beschouwd, of dus

-door de vennootschap "SHOPINVEST', voornoemd, alhier vertegenwoordigd als voormeld, ten belope van

vijfendertig duizend zevenhonderd en vijftien (35,715) aandelen;

-door de Heer TALPE Boudewyn, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ais voormeld, ten belope van

vierenzestig duizend tweehonderd vijfentachtig (64.285) aandelen;

totaal: honderd duizend (100.000) aandelen.

7, Begin en einde boekjaar : Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig

december van hetzelfde jaar.

8. aanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening resterend saldo :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen

Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding en vereffening

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders, Zij beschikken over aile machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Zolang dit wettelijk vereist is, zal/zullen de vereffenaar(-s) pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

9. Bestuur

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, welke worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zolang het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling,

door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee

(2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 16 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

VOORZITTERSCHAP

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter belet is, of bij niet

benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit, VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens acht

volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in

toestemmen te vergaderen

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij enkele meerderheid van stemmen, Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening,

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of enig ander schriftelijk communicatiemiddel volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

NOTULEN

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezigen. Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven, Afschriften of uittreksels zijn ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogenrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, toevertrouwen.

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal de gedelegeerd-bestuurder zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden,

De raad van bestuur mag insgelijks in of buiten zijn schoot één of meer directeurs, onderdirecteurs, secretarissen en volmachtdragers benoemen, waarvan hij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs en/of gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 21 van de statuten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING VAN BESTUURDERS

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbe-sëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdos-'sier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken, of die personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-olijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoorde-dijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften terzake van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform het wetsartikel terzake in het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien een commissaris wordt benoemd wordt bij de aanvang van de opdracht van de commissaris een

bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering, dit overeenkomstig het Wetboek van

Vennootschappen.

11, Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op ;

- de fabricatie, verkoop, verhandeling, herstelling, oppervlakte  of dieptebehandeling van alle soort constructies in metaal, hout, textiel, kunststof in de breedste zin van het woord, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel in  als uitvoer, tussenhandel als makelaar, vertegenwoordiger of commissionair, zowel groot  als kleinhandel, zowel nieuw als tweedehands.

- alle vormen van winkel en warenhuizen  inrichtingen, van publiciteitsartikelen, van uitstaltuig, van artikelen die het bedienen van de verbruiker kunnen vergemakkelijken, die het aanvullen en het opschikken van de inrichting toelaten, die de aantrekkelijkheid en de opvallendheid van de aangeboden artikelen bevorderen, die de beveiliging van de cliënt en het personeel in de hand werken.

- alle toeleveringen naar andere bedrijven waarbij zij haar eigen installaties kan inschakelen, onderaannemingen van alle werken, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstellingen.

- alle werken in verband met buiten  en binnenbouw, naast deze van winkels en warenhuizen ook van woonhuizen, van fabrieksgebouwen, van verplaatsbare constructies zoals tenten en tijdelijke loodsen, van stellingen, van afrasteringen, van legborden, van wanden, plafonds, van geluids  en isolatie-panelen, meubels, kasten en bureelinrichtingen, containers, enzovoort.

alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, kortom van management voor bedrijven en/of overheden;

-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voomoemde gebieden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

-alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten oprichten en lof het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.

-het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen;

-het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding , computerisering en de gebieden welke verband houden niet het doel van de vennootschap; dit alles in de meest ruime zin van het woord;

-het beheren van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook hebben, het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar;

-het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten; -het geven van pand of hypotheek op eigen goederen als waarborg voor zowel eigen leningen als leningen van derden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoed makelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

De vennootschap mag aile burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard met een identiek doel, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen en dit door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

12, Jaarvergadering

-) jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroe-lpen op de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft deze vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur,

-) oproeping - vorm

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden Vertegenwoordiging op de vergadering -stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

t.'.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ieder aandeel geeft in principe recht op één stem, behoudens de preferente aandelen zonder stemrecht

welke uiteraard geen stemrecht genieten.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het

stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de

bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf voile werkdagen voor de datum van de vergadering laten

inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij

vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens

afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze

aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van

stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen

genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met

betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van

dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel

van de vennootschap,

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met

betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met

de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

--) SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

OVERNAME VERBINTENISSEN AANGEGAAN VOOR REKENING VAN DE VENNOOTSCHAP IN

OPRICHTING

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk

zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting,

tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60

van het Wetboek van Vennootschappen overneemt en bekrachtigt. De vennootschap neemt alle verbintenissen

over aangegaan in haar naam en bekrachtigt deze.

AANVANG VAN DE BEDRIJVIGHEID

De activiteiten van de vennootschap zullen aanvangen bij de oprichting, behoudens hetgeen hiervoor werd

uiteengezet betreffende de overnamene van verbintenissen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters

tot eerste bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar :

11 De Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST, met zetel te 9250 blaasmunster, Beukenlaan 1, supra

vermeld, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in

de Naamloze Vennootschap "GLOO.BE", de Heer Etienne KAESTEKER, voornoemd;

2/ De Heer TALPE Boudewyn, voornoemd;

De Heer TALPE Boudewyn is alhier tegenwoordig en verklaart uitdrukkelijk zijn bestuursmandaat te

aanvaarden.

De Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST', vast vertegenwoordigd door de Heer KAESTEKER Etienne,

voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de vennootschap "GLOO.BE" heeft

voorafgaandelijk aan heden schriftelijk verklaard dat zo zij naar aanleiding van de oprichting van onderhavige

vennootschap "GLOO.BE" zou worden voorgedragen als bestuurder van deze vennootschap, zij dit

bestuursmandaat aanvaardt.

Hun opdracht vervalt met de gewone algemene vergadering van tweeduizend en achttien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk

zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in

de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid,

4 ;

tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vôôr de ondertekening van de oprichtingsakte.

Raad van Bestuur

Benoeming, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, van de Heer TALPE Boudewijn, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, tevens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend en zal van rechtswege een einde nemen bij de beëindiging van het bestuursmandaat van de Heer Boudewijn Talpe, voornoemd.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichters beslissen thans geen commissaris te benoemen gezien er in casu geen wettelijke verplichting geldt,

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgestoten op eenendertig december tweeduizend en dertien.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en veertien.

VOLMACHT

De oprichters geven bij deze, tot herroeping deze, volmacht aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAZARS LEGAL SERVICES BV", gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0454.253.374, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder Mevrouw Véronique Ryckaert, de Heer Herman De Wilde, de Heer Roeland Vereecken en de Heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, voornoemd, in deze elk afzonderlijke bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Mr. Tom DEGRYSE

Gelijktijdig neergelegd

- een expeditie voor registratie van de oprichtingsakte dd, 12/11/2012 bevattende ook de volmacht voor één der oprichters;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-\F"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
GLOTEC

Adresse
TEXTIELSTRAAT 6 9240 ZELE

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande