16/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n I t I 1 8 1 , 1 1 R 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 7 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
, m 1 r "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 5 . 4 9 2
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : G O E D E R T I E R D E C O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , K a p e l s t r a a t 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 . 0 9 . 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , P u i t v o e t s t r a a t 6 A .
K A Z A - N O V A S . V . B . A .
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o z e f G O E D E R 1 1 E R ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 5 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G o e d e r t i e r D e c o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 1 0 1
i j 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , . ; o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h c u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G o e d e r t i e r D e c o r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . O p h e f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
. , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
B . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
: I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
j ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v a n
n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 3 5 9 6 - 1 0 b i j d e B N P P a r i b a s
F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 - 1 2 - 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t
h e t b o v e n s t a a n d e .
C . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i i n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n ;
a l l e v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n
b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e
v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n z a l
w o r d e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
j I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . D . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; v e r d e e l d o v e r t w e e h o n d e r d ( 2 0 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E . M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R / Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d
v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
F . a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 0 7 a u g u s t u s 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 1 3 6 9 4 .
G . d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n e n t e h e r n u m m e r e n e n e r z i j d s o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e
i ; g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n a n d e r z i j d s a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n a a n d e W e t C o r p o r a t e
G o v e r n a n c e .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d e n l u i d t o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a p e l s t r a a t 1 0 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1
* 1 3 1 9 5 9 5 9 *
1 1
G n ? I r n c n E C I I T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
i 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
~
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t , g e v e s t i g d d o o r e e n
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t , h e e f t e e n w i j z i g i n g v a n d e
t a a l a a n h o r i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g e n v e r e i s t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e o m z e t t i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e o f D u i t s e t a a l , v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e e n g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e q u o r u m - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n o p g e l e g d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e d e f i n i t i e v e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l b u i t e n d e l a n d s g r e n z e n h e e f t v e r l i e s v a n d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t t o t g e v o l g e n
v e r e i s t e e n b e s l u i t g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d d o o r d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t v a s t g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e
a k t e .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t i n a l l e b e k e n d m a k i n g e n n a u w k e u r i g a a n g e d u i d w o r d e n m e t o p g a v e v a n h e t v o l l e d i g
a d r e s , t e w e t e n d e g e m e e n t e , d e s t r a a t n a a m e n h e t h u i s n u m m e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f t i g ( 2 . 0 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
e e n / t w e e d u i z e n d v i j f t i g s t e 1 / 2 0 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H . d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O L M A C H T
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n ,
h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d o o r
V E R H O E Y E J a n e n / o f D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L O V E N D E G E M , K o r t E i n d e k e n 2 5 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
r a l º%