19/11/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
. ! . . . ~ . . - . . - - . 7 . 4 y : - , D
_ 8 n - , i
~ V , L . , , Â 3 ,
. _ . , , , , , , ; : , , . . K V A N
K G . : . . " " - 1 5 , 4 1 _ 1 , ' . _ 1 9 " E G B N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 6 0 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v a l u t ) : G O G B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r p o o r t s t r a a t 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G O G B , m e t z e t e l t e O v e r p o o r t s t r a a t 2 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 0 6 0 . 7 4 4 e n B T W - n u m m e r 6 E 8 3 3 . 0 6 0 . 7 4 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G L A S T H E B B E R A D H O C
D e z a a k v o e r d e r s d o e n v a s t s t e l l i n g v a n e e n m o g e l i j k v e r m o g e n s r e c h t e l i j k s t r i j d i g b e l a n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n z i c h z e l f e n v e r z o e k e n d e r h a l v e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e a a n s t e l l i n g v a n e e n l a s t h e b b e r " a d h o c " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p , h i e r m e e i n t e s t e m m e n e n a l s l a s t h e b b e r " a d h o c " a a n t e s t e l l e n :
D e h e e r G U I L L A U M E J o z e f L e o , g e b o r e n t e H a l l e o p 0 9 / 0 4 / 1 9 5 8 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 4 . 0 9 - 4 7 1 . 2 0 , w o n e n d e t e Z a r l a r d i n g e 9 5 0 0 , G e l a t e g e m 1 , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e l a s t h e b b e r " a d h o c " a l l e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o m d e z a a k v o e r d e r s l i n b r e n g e r s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , T W E E D E B E S L I S S I N G - V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N B E D R 1 J F S R E V 1 S O R E N Z A A K V O E R D E R S ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n w o r d t t o e g e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n M a r t i n e B U Y S S E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , i n d a t u m v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a - ' g e n ,
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G O G B o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n , n a m e l i j k d e i n b r e n g v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n C E G B , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t r a a t 8 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 8 6 2 . 8 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , d o o r m e v r o u w M o n i q u e B u y s s e v o o r 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o e n d e h e e r G u i l l a u m e T o m v o o r 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ,
i k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n G O G B B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n D u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d é i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n i n t o t a a l 7 , 3 8 8 n i e u w e a a n d e l e n G O G B B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o p n a a m v a n m e v r o u w M o n i q u e B u y s s e e n 7 . 3 8 8 n i e u w e a a n d e l e n G O G B B V B A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o p n a a m v a n d e h e e r T o m G u i l l a u m e , D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p g r o n d v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d r e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
Z w i j n a a r d e , 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 . "
D E R D E B E S L I S S I N G E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 7 4 . 8 3 3 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 4 3 3 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 4 . 7 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e I n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s ,
O p d e z e v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 4 , 7 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w M o n i q u e B U Y S S E v o o r z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 , 3 8 8 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E G B t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r T o m G U I L L A U M E v o o r z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 7 . 3 8 8 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E G B t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z i e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G O G B é é n e n v e e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 1 , 9 6 ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t o n t s t a a t e r e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e n i e u w e v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 4 . 7 7 6 ) u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 4 5 . 1 6 7 , 0 0 ) , z i j n d e d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 3 , 3 6 ) p e r a a n d e e l , n a a s t d e t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 7 4 . 8 3 3 , 0 0 ) d i e g e b o e k t - w o r d t a l s k a p i t a a l a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a c h t t i e n e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 6 0 ) p e r a a n d e e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a l d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s / v e n n o t e n h e b b e n e l k v o o r d e h e l f t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E G B v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 4 . 7 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r b i j e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 4 5 . 1 6 7 , 0 0 ) t o t s t a n d k w a m ,
D o o r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s / v e n n o t e n w e r d a l d u s i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) i n k a p i t a a l e n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) u i t g i f t e p r e m i e ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 4 3 3 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 5 . 7 7 6 ) a a n d e l e n . V I J F D E B E S L I S S I N G P L A A T S I N G U I T G I F T E P R E M I E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ; z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 4 5 . 1 6 7 , 0 0 ) g e p l a a t s t w o r d t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l w o r d t v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 4 5 , 1 6 7 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 9 3 . 4 3 3 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 5 . 7 7 6 ) a a n d e l e n ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 30.05.2013 13143-0180-016
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 01.06.2012 12147-0559-016
24/11/2011
ÿþ M W 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 i f N O V . 2 0 1 1
R E C l - 1 á e i ¬ O è : V A \ K O O P H ? . N D I E r _ T E G E N T
I I I I I I I I 1 8 1 1 I 0 1 I I I I I h i
* 1 1 1 7 7 0 2 5 *
b e
E S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 3 . 0 6 0 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O G B
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r p o o r t s t r a a t 2 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : m e v r o u w M o n i q u e B u y s s e , O o s t e r z e l e s t r a a t 4 7 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , d i e a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
G u i l l a u m e T o m
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 6 2 8 *
N e e r g e l e g d
2 1 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O G B
0 8 3 3 0 6 0 7 4 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , O v e r p o o r t s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f m e t d e v o l g e n d e m e l d i n g : " N o g t e r e g i s t r e r e n . " , b l i j k t d a t :
1 . e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m G O G B
2 . z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , O v e r p o o r t s t r a a t 2 .
3 . m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
4 . d o o r o p r i c h t e r : d e h e e r G U I L L A U M E T o m , g e b o r e n t e U k k e l o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 1 . 2 7 - 3 4 1 . 1 7 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 2 5 4 3 7 0 3 - 0 1 , w o n e n d e t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , S t e e n w e g n a a r H a l l e 3 1 4 .
5 . M e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a a g t 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e o p r i c h t e r . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o p 3 6 3 - 0 8 3 1 1 1 6 - 6 0 , b i j d e I N G B A N K , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e o p r i c h t e r v e r b i n d t e r z i c h t o t h e t k a p i t a a l t e v o l s t o r t e n b i n n e n d e 8 d a g e n n a h e d e n t o t e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n .
7 . B o e k j a a r : v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
8 . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
9 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 0 . E r w o r d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d ;
1 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
K l e i n h a n d e l i n :
- a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , d r o o g e n v e r s , v l e e s w a r e n , b r o o d - e n b a n k e t p r o d u c t e n ,
- k a a s a r t i k e l e n , v e r s e g r o e n t e n , b l o e m e n e n f r u i t , b i e r e n , w a t e r e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ,
v i s p r o d u c t e n ;
- t a b a k s w a r e n ;
- s c h o e i s e l t e x t i e l e n k l e d i n g ;
- a r t i k e l e n v o o r m e u b i l e r i n g , o n d e r h o u d e n h u i s h o u d e l i j k e u i t r u s t i n g ;
- l u x e a r t i k e l e n , p r e c i s i e a r t i k e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n ;
- p a p i e r w a r e n , b o e k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n e n a r t i k e l e n v o o r m u z i e k ;
- a r t i k e l e n v o o r s p o r t , v i s v a n g s t e n j a c h t ;
- s p e e l g o e d e n k i n d e r a r t i k e l e n ;
- d i v e r s e a r t i k e l e n .
D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e ,
i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r
b e v o r d e r e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n ,
h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
- Z i j k a n k o p e n , v e r k o p e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , h u r e n , v e r h u r e n v a n
a l l e m o g e l i j k e m a c h i n e s ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h a n d e l i n k l e d i j : a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t s e c r e t a r i a a t s w e r k e n a d m i n i s t r a t i e f w e r k v o o r a l l e n i e t
b e s c h e r m d e b e d r i j f s t a k k e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- D e p o t s v o o r h e t c h e m i s c h r e i n i g e n , d e p o t s v o o r e e n w a s s e r i j / b l e k e r i j , d e p o t s v o o r h e t r e i n i g e n v a n
t a p i j t e n , a u t o m a t i s c h w a s s a l o n ;
- Z i j k a n k o p e n , v e r k o p e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , h u r e n , v e r h u r e n e n
v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n b e h e e r , a l s m e d e d i e g o e d e r e n i n n a t u r a t e r
b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j k a n b o v e n d i e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w e g e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g ,
f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
1 2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s . d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
S l o t - e n O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : 1 / d e h e e r G U I L L A U M E T o m , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 2 0 1 1 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
L o d e L e e m a n s , N o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g