11/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 I R I M M 1 1 1 1 1 1 S r
O 1 . A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 9 9 . 1 4 8
E 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : G O O S S E N S D ' H A U V V E R S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , P o l b r o e k 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l l e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p
2 4 m a a r t 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
P I E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p v i e r e n t w i n t i g m a a r t .
V o o r m i j , A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G O O S S E N S - D ' H A u w E R s m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t -
D i e v e n s - H o u t e m , P o l b r o e k 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 1 5 . 9 9 9 . 1 4 8 e n a l s B T W - n u m m e r : 0 . 4 1 5 . 9 9 9 . 1 4 8 .
e O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r b r u g g h e n J o s e p h t e S i n t - D i e v e n s - H o u t e m o p 5 j a n u a r i 1 9 7 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 1 9 7 6 o n d e r n u m m e r 3 7 2 - 6 e n 7 .
O m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 3 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 3 4 4 .
* G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s o p 3 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 7 s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 3 6 2 8 7 . * G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l H e n r i s t , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 9 8 4 0 .
* D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s A n n e l i e s D e B o u v e r t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 1 j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 0 9 2 4 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r
G o o s s e n s I v a n , n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r n a g e n o e m d e M e v r o u w
G o o s s e n s N i c o l e .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g :
1 . D e h e e r G O O S S E N S I v a n M a u r i c e , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 2 4 j u n i 1 9 5 6 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 6 . 2 4 3 9 5 - 0 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 5 8 5 0 0 3 - 2 8 ,
w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , P o l b r o e k 8 9 / A .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 4 , . . b e h o r i t i e n a a n h e t - - - F e g i F e - - S t a a t s h i a d L u n c 1 3 - v e r v o l g
2 . M e v r o u w G O O S S E N S N i c o l e A l i c e G e o r g e s , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 6 a p r i l l 1 9 5 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 . 0 4 . 0 6 3 7 0 - 0 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 3 . 0 4 . 0 6 3 7 0 - 0 9 , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , P o l b r o e k 8 9 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n . T o t a a l : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( e 2 7 9 . 5 4 5 , 7 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 6 2 . 4 4 6 , 7 6 ) , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d g e p u b l i c e e r d o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 0 9 2 4 .
O p z e l f d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e H e e r G o o s s e n s I v a n e n M e v r o u w G o o s s e n s N i c o l e , b e i d e n v o o r n o e m d , z i c h e r t o e v e r b o n d e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n v e r w i j l d h e t u i t h o o f d e v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e o n t v a n g e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t , h e t z i j z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t c e n t ( e 5 6 . 2 0 2 , 0 8 ) , i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ( i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d ) .
I I I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s u b I . v e r m e l d e b e d r a g , t e w e t e n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t c e n t ( e 5 6 . 2 0 2 , 0 8 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( e 2 7 9 . 5 4 5 , 7 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( e 3 3 5 . 7 4 7 , 7 8 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 / I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 / V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t e l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s g e m e l d ;
- d a t e l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e H e e r G o o s s e n s I v a n e n M e v r o u w G o o s s e n s N i c o l e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
r e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d . D e v e u a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
b e h o r e l e n
a a n h e t
e g m c
S t a a t s b l a d
v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
4
i D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t
I v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
[ D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e I b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I P u n t 1 - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
I I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ! I v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t I l e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e
l d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r k r e g e n b e d r a g , z i j n d e z e s e n v i j f t i g d u i z e n d 1 I t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t c e n t ( E 5 6 . 2 0 2 , 0 8 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n 4 v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o
i z e v e n t i g c e n t ( e 2 7 9 . 5 4 5 , 7 0 ) , n a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d
I i z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( e 3 3 5 . 7 4 7 , 7 8 ) z o n d e r
t
l u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e
[ I d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p I I h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n 1 1 I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I I P u n t 2 - I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e 1 I k a p i t a a l v e r h o g i n g .
[ 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t
I I k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r g e n o e m d e h e e r G o o s s e n s I v a n v o o r I
I l a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n e u r o v i e r c e n t ( e 2 8 . 1 0 1 , 0 4 ) e n d o o r
I i
g e n o e m d e M e v r o u w G o o s s e n s N i c o l e v o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n
I l e u r o v i e r c e n t ( 5 2 8 . 1 0 1 , 0 4 ) .
1 1 C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t b e i d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d i n t e g r a a l w e r d e n
I ( v o l s t o r t , z o d a t e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o l a c h t c e n t ( e 5 6 . 2 0 2 , 0 8 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n l b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 2 7 7 4 3 0 5 4 4 8 1 1 7 3 b i j d e n a a m l o z e 1 v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , z o a l s I b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 1 m a a r t i l a a t s t , d a t a a n m i j , n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d , o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e I b l i j v e n .
I ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t I v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k w e r d I g e r e a l i s e e r d .
I p e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r m e l d e
;
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1 l e
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X
1
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e
2 , 4 ! I k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n
i d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o a :
a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 3 3 5 . 7 4 7 , 7 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d
D A [ v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
0 : [ P u n t 3 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
I ( 7 ) 1 I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e
1 4 :
1 7 " I p a s s e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e
I [ D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
e e
[ e I v o l g e n d e t e k s t :
I l ' S e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d [ e n
1 I z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 3 3 5 . 7 4 7 , 7 8 ) I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
1 I ! v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k I [ é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e i n h e t k a p i t a a l . "
4 4
4 P u n t 4 - C o t i r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o t d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e ! B o u v e r o m d e g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
V e r d e r v e r k l a r e n z i j e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e w e z e n t e z i j n d a t , g e z i e n h a a r b o e k j a a r a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n d e t e g e s c h i e d e n e n d a t d e v e r l e n g i n g v a n d e t e r m i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g s l e c h t s v o o r t v l o e i t u i t e e n a d d e n d u m b i j e e n c i r c u l a i r e . A F S L U I T I N G
D e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e e n i e d e r e b e s l i s s i n g g e n o m e n z i j n d e m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m e l f u u r
v i j f t i e n m i n u t e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e r s c h i j n e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n d e h a n d v a n d e h e m v o o r g e l e g d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n , w a a r v a n d e n u m m e r s h o g e r i n d e z e a k t e w e r d o p g e n o m e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( e 1 . 1 8 5 , 6 1 ) i n c l u s i e f 1 B T W b e d r a g e n .
A R T I K E L 9 N O T A R I S W E T
V e r s c h i j n e r s i n d e z e e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 i p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e w e t N o t a r i a a t e n h e e f t ! u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e l a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t I m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n z i j n e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4
- k o p i e b a n k a t t e s t
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l l e s D E B O U V E R .
21/01/2014
ÿþM o d 1 1 , 1
i ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 q 1 1 1 , 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
O u d e n a a r d e
1 0 J A K . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 1 5 . 9 9 9 . 1 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G O O S S E N S D ' H A U W E R S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , P o l b r o e k 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g K a p i t a a l v e r h o o i n q - - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e l i e s D e B o u v e r , t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G O O S S E N S D ' H A U W E R S " m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s -
H o u t e m , P o l b r o e k 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e
e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 1 5 . 9 9 9 . 1 4 8 e n a l s B T W - n u m m e r :
0 . 4 1 5 . 9 9 9 . 1 4 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r b r u g g h e n J o s e p h t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 5 j a n u a r i 1 9 7 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 1 9 7 6 o n d e r n u m m e r 3 7 2 - 6 e n 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l H e n r i s t , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 9 8 4 0 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r G o o s s e n s I v a n , n a g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r n a g e n o e m d e M e v r o u w G o o s s e n s N i c o l e .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g :
1 . D e h e e r G O O S S E N S I v a n M a u r i c e , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 2 4 j u n i 1 9 5 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 6 . 2 4 3 9 5 - 0 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 5 8 5 0 0 3 - 2 8 , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , P o f b r o e k 8 9 / A .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w G O O S S E N S N i c o l e A l i c e G e o r g e s , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 6 a p r i l 1 9 5 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 . 0 4 . 0 6 3 7 0 - 0 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 3 . 0 4 . 0 6 3 7 0 0 9 , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , P o l b r o e k 8 9 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n . T o t a a l : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t ë v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
L u i k B - v e r v o l g
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o ( e 2 4 2 . 2 7 3 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o m d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t d a a r t o e a a n t e w e n d e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
I I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 / V o o r s t e l t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 6 2 . 4 4 6 , 7 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i s t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r u i t k e r i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 4 9 , 7 8 ) a f g e r o n d , u i t t e b e t a l e n i n s p e c i ë n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l w i j z i g e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s t e b o e k e n o p d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 1 9 9 9 g e ï n c o r p o r e e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
2 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v e r b i n t e n i s t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t s u b I . v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 2 1 8 . 0 4 5 , 7 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g C ü i z e i d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 2 7 9 . 5 4 5 , 7 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
6 / V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 / O n t s l a g b e s t u u r d e r .
I I . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l a b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o a l s g e m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e H e e r G o o s s e n s I v a n e n M e v r o u w G o o s s e n s N i c o l e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
\ o o r - , b e h o u d e n
a a n h e t
M E ( é i g i s S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V p o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
d B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ] a g e n g " c " 1 - a a s s a s i i n n e x e s u o n i e u r e g e
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 6 2 . 4 4 6 , 7 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( e 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i s t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r u i t k e r i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( e 2 4 9 , 7 8 ) a f g e r o n d , u i t t e b e t a l e n i n s p e c i ë n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l w i j z i g e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s t e b o e k e n o p d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 s e p t e m b e r 1 9 9 9 g e ï n c o r p o r e e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g w e r d d o o r m i j n o t a r i s i n g e l i c h t d a t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n v r o e g s t e k a n p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
p u n t 2 - V e r b i n t e n i s t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e H e e r G o o s s e n s I v a n e n M e v r o u w G o o s s e n s N i c o l e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j i n g e v o l g e d e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d ÿ o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . o v e r e e n k o m s t i g a r ü i k e l , 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e u i t b e t a l i n g i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e c h t e r t e n v r o e g s t e p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e H e e r G o o s s e n s I v a n e n M e v r o u w G o o s s e n s N i c o l e , b e i d e n v o o r n o e m d , z i c h e r o p h e d e n e v e n w e l r e e d s t o e t e v e r b i n d e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e n o e m d e t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n , o n v e r w i j l d h e t u i t h o o f d e v a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e o n t v a n g e n b e d r a g t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t , h e t z i j z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t c e n t ( E 5 6 . 2 0 2 , 0 8 ) , i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ( i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d ) .
P u n t 3 - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 2 1 8 . 0 4 5 , 7 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 7 9 . 5 4 5 , 7 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
P u n t 4 - I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - v a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r g e n o e m d e h e e r G o o s s e n s I v a n v o o r h o n d e r d e n
* o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B l g i s c
S t a a t s b l a d
~ .
L u i k B - v e r v o l g
n e g e n d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( e 1 0 9 . 0 2 2 , 8 5 ) e n d o o r g e n o e m d e M e v r o u w G o o s s e n s N i c o l e v o o r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( £ 1 0 9 . 0 2 2 , 8 5 ) .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t b e i d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d i n t e g r a a l w e r d e n v o l s t o r t , z o d a t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( e 2 1 8 . 0 4 5 , 7 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 1 7 4 7 0 4 2 9 6 8 6 0 3 b i j d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 d e c e m b e r l a a t s t , d a t a a n m i j , n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d , o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o v e r e e n g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( £ 2 7 9 . 5 4 5 , 7 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
P u n t 5 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 5 2 7 9 . 5 4 5 , 7 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e i n h e t k a p i t a a l . "
e l
P u n t 6 - C o ó r d i n a ` M i e : f d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e B o u v e r o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
P u n t 7 - O n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w D ' H a u w e r s N a r d i n a , g e b o r e n t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 3 0 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 3 0 . 0 2 . 1 3 3 6 4 . 8 4 , i n l e v e n l a a t s t w o n e n d e t e S i n t - L i e v e n s - H o u e m , W e t t e r s e s t e e n w e g 3 7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
k o p i e b a n k a t t e s t
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l i e s D E B O U V E R
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k