15/01/2015
ÿþ M ° d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 1 1 1 1 1 § 1 , 1 9 8
2 3 7
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 5 I A H . 2 0 1 5
A F E ] E L I N M ï N É D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 7 7 9 . 0 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O V E R N - I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 5 0 H A A L T E R T - D E N D E R H O U T E M , N I E U W S T R A A T 1 1 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T E K S T ; E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r J o n i x S o u t a e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O V E R N - 1 7 , m e t m a a t - + s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , N i e u w s t r a a t , 1 1 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j : ;
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 6 . 4 5 5 , 3 9 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 4 6 . 4 5 0 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d .
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 1 1 . 8 0 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) o p ; d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 3 0 . 4 0 5 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 1 1 . 8 0 5 ) w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
4 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 1 1 . 8 0 5 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 3 0 . 4 0 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t
- a r t i k e l 5
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 3 0 . 4 0 5 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ; e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e = s t a t u t e n .
7 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n , m e v r o u w F L O R E N S P e t r a N N 6 6 1 0 0 4 ; 4 2 6 - 3 7 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , N i e u w s t r a a t , 1 1 6 , d i e z a l k u n n e n a l l e e n h a n d e l e n i n d i e n d e ; h e e r D E C O R T E S t e f a a n z o u v o o r o v e r l i j d e n o f n i e t m e e r d e m o g e l i j k h e i d z o u h e b b e n z i j n m a n d a a t u i t t e l o e f e n e n .
m e v r o u w F L O R E N S P e t r a h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n d i e b e v e s t i g t d a t g e e n e n k e l e l v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D i t m a n d a a t z a l d a n e v e n e e n s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r z i j n .
8 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e , g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) n o t a r i s J o n i S O U T A E R
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 2 2 . 5 . 2 0 1 4
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
j / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ ; - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e