10/06/2014
ÿþ. ( 4 , 7 " - - s ' r z l : i \
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I F R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 M E ! 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* 1 9 1 1 4 0 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c
a a n
B e l s S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 3 0 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A D A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 1 8 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , k w i j t i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t h e t o n t s l a g v a n P e n t a h o l d N V , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l G i e l e n , T e v e n s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t o t o p 5 m e i 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t h e t o n t s l a g v a n A s t e r i a n N V , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n d e r s t a p p e n , T e v e n s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t o t o p 5 m e i 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t h e t o n t s l a g v a n P e n t a c o n B V B A , m e t z e t e l t e
1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l T h i e r s .
T e v e n s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t t o t o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n C l a m a M a n a g e m e n t C y N V ,
m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , Z o u t e r 2 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C l a r y s , a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d i s , n e e m t a a n v a n g o p h e d e n e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n A i r p r o B V B A , m e t z e t e l t e
8 4 0 0 O o s t e n d e , V i s s e r s k a a i 1 1 b u s 5 0 2 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n S t u b b e , a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d i s , n e e m t a a n v a n g o p h e d e n e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c C l a r y s , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , Z o u t e r 2 , a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d i s , n e e m t a a n v a n g o p h e d e n e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n S t u b b e , w o n e n d e
t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 8 A b u s 2 0 3 , a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d i s , n e e m t
a a n v a n g o p h e d e n e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m C l a m a M a n a g e m e n t C y N V e n A i r p r o B V B A a a n t e d u i d e n a l s G e d e l e g e e r d . . B e s t u u r d e r .
C l a m a M a n a g e m e n t C y N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c C l a r y s
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2014
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 3 0 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A D A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T o e k o m s t l a a n 1 8 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t h e t o n t s l a g v a n S B D S - C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 4 0 3 1 L i è g e , R u e F r a n ç o i s - P a u l 2 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n G o e t h e m o p 1 6 m e i 2 0 1 4 .
C l a m a M a n a g e m e n t C y N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c C l a r y s
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r . " r T A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 J O L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 21.06.2013 13206-0523-040
21/09/2012
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l r i e l i t e i z e _
V o o r -
b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 2 S E P . 2 0 1 2
~ ~ 1 ' v E Û ` ~ - t ` ~ ` ' , . ~ ~ ~ ~ i . " " : ~
G r i f f i e
I I I I H M 1 1 ) i j i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 3 0 . 1 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r a d a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
9 1 6 0 L o k e r e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V e r g o k a n I n t e r n a t i o n a l N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a u t e r s C o n s u l t a n c y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n W a u t e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- S B D S C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 4 0 3 1 A n g l e u r , R u e F r a n ç o i s P a u l 2 , e n v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n G o e t h e m ;
- P e n t a c o n B V B A , m e t z e t e l t e 1 1 4 0 E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
b e e r P a u l T h i e r s .
Z i j o e f e n e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2
S B D S C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n G o e t h e m , w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
S B D S C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t d o o r E r i k V a n G o e t h e m
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 31.07.2012 12374-0332-040
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 26.07.2011 11341-0424-041
18/01/2011
ÿþM a a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 3 0 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A D A I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , T o e k o m s t l a a n 1 8 O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G K A P I T A A L
T e k s t B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p
d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 2 8 d e c . 2 0 1 0 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 5 3 b l a d 4 7 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) D e . G r e v e H . " , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A D A I N T E R N A T I O N A L " m e t z e t e l t e L o k e r e n , T o e k o m s t l a a n 1 8 , l e t t e r l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
" E E R S T E B E S L U I T
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v l j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 3 2 . 3 7 5 , 5 7 ) w a a r d o o r h e t g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e ; m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 4 2 . 6 2 4 , 4 3 ) o p : v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ! h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 3 2 . 3 7 5 , 5 7 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . "
V O O R G E T R O U W B E K N O P T U I T T R E K S E L D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
M r L e e n C o p p e j a n s ,
N o t a r i s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
G R t F F r E R t C M T ~ r i . r .
V A N K O O P H A N D E L
- 7 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N C ' _
V c
b e h c
B e l e . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
a a r
S t a a l
* 1 1 0 0 8 9 0 2 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 29.07.2010 10363-0459-039
08/04/2015
ÿþV o o r
b e h o u c a a n h r B e l g i s r
S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 , 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H Â N D L L U E N I
2 6 M M R I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
O M M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 3 0 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A D A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 1 8 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 3 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e L u y c k h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r h e t z i j t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t M a r n i x V a n D o o r e n & C o B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n D e L u y c k .
C l a m a M a n a g e m e n t C y N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c C l a r y s
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 03.06.2009 09187-0050-044
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 23.06.2008 08278-0034-039
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 25.05.2007 07162-0063-039
03/02/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 26.01.2006 06028-4140-027
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 25.05.2005 05170-4091-026
05/07/2004 : SN049163
21/06/2004 : SN049163
30/06/2003 : SN049163
29/11/2002 : SN049163
06/06/2001 : SN049163
05/10/1999 : SN049163
31/07/1998 : SN49163
18/03/1997 : SN49163
25/01/1997 : SN49163
01/01/1997 : SN49163
04/04/1996 : SN49163
17/03/1994 : SN49163
01/01/1993 : SN49163
15/09/1992 : SN49163
31/07/1991 : SN49163
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 27.07.2016 16359-0087-041