26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 25.07.2014 14338-0540-036
11/08/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r a n i t G h e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
. ,
, Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 / 1 1 1
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
1 O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
' ! ! U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E I ! i G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t :
z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 2 3 / 0 7 ) 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
v a n v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t : : .
g e n o m e n : .
i ! W I J Z I G I N G V A N D E S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e w i j z i g e n z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n i w o r d t s a m e n g e s t e l d d o o r m i n s t e n s d r i e l e d e n e n m a x i m u m v i j f l e d e n , n a m e l i j k m i n s t e n s é é n e n m a x i m u m d r i e ;
b e s t u u r d e r s A , é é n b e s t u u r d e r B e n é é n b e s t u u r d e r C . ,
. .
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r A . ,
,
W I J Z I G I N G V A N D E I N T E R N E B E S L U I T V O R M I N G ,
,
, ! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s k e n ! ! b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r A a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g e n !
! d a t e e n b e s l u i t s l e c h t s g e l d i g i s m e t i n s t e m m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r A . ,
; W I J Z I G I N G V A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G ,
, . : : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n ! v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n j o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h e t z i j e e n b e s t u u r d e r A a l l e e n !
! : o p t r e d e n d , h e t z i j d e b e s t u u r d e r B e n d e b e s t u u r d e r C s a m e n o p t r e d e n d . ,
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N '
,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n i
m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n : .
! i - D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : '
, ! i " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n e n : i ; m a x i m u m v i j f l e d e n , n a m e l i j k m i n s t e n s é é n e n m a x i m u m d r i e b e s t u u r d e r s A , é é n b e s t u u r d e r B e n é é n : : ! b e s t u u r d e r C , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n :
q v e n n o t e n v o o r d e d u u r d o o r h a a r b e p a a l d . " .
,
- D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : i
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n b e s t u u r d e r A ( v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) . " ,
,
: i - D e d e r d e e n v i e r d e z i n v a n a r t i k e l 2 1 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : ,
,
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r A a a n w e z i g o u i
. ,
q
v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
E e n b e s l u i t i s s l e c h t s g e l d i g m e t d e i n s t e m m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r A « " .
.
.
: ! - D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r ' ; d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : h e t z i j e e n b e s t u u r d e r A a l l e e n o p t r e d e n d , h e t z i j d e b e s t u u r d e r B e n d e b e s t u u r d e r C s a m e n o p t r e d e n d . . "
B E S T U U R D E R S
B E N O E M I N G B E S E R S
, . ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s A v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r : , i D e h e e r G r a s s , R o n n i e , g e b o r e n t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 6 6 , g e d o m i c i l i e e r d e n ' ! ! v e r b l i j v e n d e t e 0 7 0 5 2 W e s t O r a n g e , 1 5 E l m C o u r t W a y .
D e h e e r G r a s s , E t a i , g e b o r e n t e N e w Y o r k o p 8 m a a r t 1 9 7 0 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 0 0 2 5 N e w Y o r k , 2 3 3 W 1 0 0 1 h S t r e e t .
. :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. 3 0 - 0 7 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N -
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s p r : 0 8 2 1 . 0 7 4 . 6 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 S ' ' m o d 1 1 . 1
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d b l i j k e n s d e v e r z a k i n g s b r i e v e n d i e z i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v i a d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n v o o r l e g g e n e n d i e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a r e n .
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C N O C U E R T & S A L E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 2 6 5 . 4 4 6 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a e t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a i l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r n i e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
W r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2014
ÿþM o t i w o l t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A - N D E g r i f f i e E N T
O n d e r r t e m i n g s n r 0 8 2 1 . 0 7 4 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A N I T G H E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 3 1 G E N T ( D R O N G E N ) - I N D U S T R I E P A R K D R O N G E N 1 4 / 1 1 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p d d . 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 :
M e t u n a n i m i t e i t b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e B V B A " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , ` K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 , 1 0 9 . 6 4 4 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n t e v e n s v e n n o o t d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , ( I B R N 0 2 0 1 1 ) , t o t c o m m i s s a r i s v o o r ' e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
d e h e e r P a t r i c k D e v e r s
b e s t u u r d e r B
d e h e e r I v a n V a n D a m m e
b e s t u u r d e r C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 11.07.2013 13292-0302-035
21/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
t i ( ~ = xi r I L U I k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 1 9 0 7 *
b e a B i s t a
d m n o i l l m « . 1 . " " " " " " 4 . . .
N E E R G E L E G D
- 9 J A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D T a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 7 4 . 6 1 3 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r a n i t G h e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 / 1 1 1
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T i E R & V A N O O S T , ; G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , d e d a t a 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n ; v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V O O R L E G G I N G , L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t a 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t . V E R S L A G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e c o m m i s s a r i s , d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " V a n W e m m e l K a e k e b e k e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ] l i d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n ,
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n ; ; ; v a n w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , J o s e p h V a n W e m m e l , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B V o v v , B V B A V a n W e m m e l K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 V - W - K , w e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C V B A " G R A N I T G H E N T " m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , I n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 / 1 1 1 , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a n d e u i t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n p a s s i v a t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j e e n n e t t o i n b r e n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a ! r e s p e c t i e v e l i j k g e b e u r e n d o o r e e n e e r s t e j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n v j f t i g d u l z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n m i t s e e n ; u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ; E U R ) , o p g e v o l g d d o o r d e i n b r e n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e . i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n : ; a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e :
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ,
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n
d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 5 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 3 . 5 2 5 s f e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
O n d e r g e t e k e n d e w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
J o s e p h V a n W e m m e l
B e d r i j f s r e v i s o r - C o m m i s s a r i s "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n e n z i j b e s l i s s e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n , N E E R L E G G I N G V A N D E V E R S L A G E N
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w a r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e
v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r
t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 2 . 3 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p " T L S G H o l d i n g L L C " h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ' G R A N I T G H E N T " , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 5 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
H E T P L A A T S E N O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N V O O R M E L D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 3 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s o o k m e t h e t v i g e r e n d v e n n o o t s c h a p s r e c h t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
- i n a r t i k e l 5 d e t e k s t i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n I s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 3 . 5 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
- d o o r i n f i n e v a n a r t i k e l 2 1 d e v o l g e n d e a l i n e a t o e t e v o e g e n :
" E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n b i j b r i e f , t e l e g r a m , o f t e l e x b e r i c h t , e e n a n d e r l i d v a n d e
- r a a d - v a n - b e s t u u r - a f v a a r d i g e n - o m - h e m - t e - v e r t e g e n w o o r d i g e n - o p - e e n - b e p a a l d e - b i j e e n k o m s t - v a n - d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r
h e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r a a d v a n b e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . i n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t - a ' a n v v e z i g t e z i j n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n . "
- d o o r a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e v e n n o t e n v e r z o n d e n . "
- d o o r a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k f u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n n i e u w a r t i k e l b i j t e v o e g e n v o l g e n d o p v o o r m e l d a r t i k e l 3 4 e n w a a r d o o r d e a r t i k e l e n n a a r t i k e l 3 4 w a r d e n h e m u m m e r d :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e . l n d i t g e v a l z i j n a r t i k e l 1 8 9 b i s e n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g . "
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E B E S L U I T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C N O C K A E R T & S A L E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 2 6 5 . 4 4 6 R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) , e n h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L A T Y I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , m e t 1 v o l m a c h t
- D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V e r s l a g c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12341-0321-037
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 30.07.2011 11354-0163-033
28/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ 1 1 1 1 6 9 5 0 *
1 1 1
~ , - - -
N I S ~ ; 7 ; C 7 E l i . E G I D
1 5 M U 2 U 1 1
7 5 L ` , N i l V A N
" L ~ ' x O ~ ~ ' ~ : . . ~ i ~ ~ = ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 7 4 . 6 1 3
B e n a m i n g : G r a n i t G h e n t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 / 1 1 1
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r t e G e n t o p z e v e n j u l i : t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s ' ' b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o o r d e h e l f t v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t z i j o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h a a r w e r d i n g e s c h r e v e n n o g e e n b e d r a g d i e n t t e v o l s t o r t e n v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d t e n e i n d e h e t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ; 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e e n k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; v a n v e n n o t e n g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d C N O C K A E R T & S A L E N S , t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t : : b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n b e g r e p e n e e n v o l m a c h t t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2011
ÿþ"
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
K V A N
K O O P H A N D E L 1 t f E N T
I I l 0 1 1 1 0 1 0 l I 1 1 0 1 0 I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1
* i i o o s i z a *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 0 7 4 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A N I T G H E N T
R e c h t s v o r m : C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 / 1 1 1 t e 9 0 3 1 D R O N G E N - G E N T
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A S T K A P I T A A L G E D E E L T E D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N V E R Z A K I N G U I T O E F E N I N G V O O R K E U R R E C H T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e ! P a n n e d e d a t o D R I E Ë N T W I N T I G D E C E M B E R T W E E D U I Z E N D T I E N " t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n " d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N I T G H E N T ' , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n / G e n t , I n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 1 1 1 1 , ! O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 2 1 . 0 7 4 . 6 1 3 , R P R G E N T .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r C h r i s t o p h e B l i n d e m a n , N o t a r i s t e G e n t o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f d e c e m b e r d a a r n a , ; o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 . 1 2 . 1 1 / 1 7 5 0 8 7 ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n a a n g e p a s t , z o w e r d v e r k l a a r d .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n , a l h i e r l e t t e r l i j k ; g e c i t e e r d :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A S T K A P I T A A L G E D E E L T E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) o p E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n ; V I J F T I E N D U I Z E N D ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , i e d e r g e n i e t e n d d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
1 . D e v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ ; 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s c h i e d t i n s p e c i ë n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t e n k e l i n g e s c h r e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t " T L S G . . H O L D I N G L L C " , c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 1 , v o o r h e t v o l l e d i g b e d r a g , h e t z i j E E N M I L J O E N ; V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t e r n o t a v a n d a t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g : g e s c h i e d t d o o r é é n a a n d e e l h o u d e r , n a v e r z a k i n g d o o r d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
2 . D e V e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t " T L S G H O L D I N G L L C " v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t z i j e e n i n b r e n g
d o e t i n s p e c i ë n a d E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o a l s ; v o o r s c h r e v e n .
H e t g e l d w e r d i m m e r s g e s t o r t o p d e v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 2 2 2 8 7 - 5 8 b i j I N G
B E L G I E , o p n a a m v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N I T G H E N T ' , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t m i j o v e r h a n d i g d i s o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t , e n d a t ' a f g e l e v e r d w e r d o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n .
2 . T e n g e v o l g e v a n h e t v o o r g a a n d e w o r d e n a a n V e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t " T L S G H O L D I N G
L L C " V I J F T I E N D U I Z E N D ( 1 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a f g e l e v e r d , i e d e r g e n i e t e n d d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n :
a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
1 . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s w a a r o p z i j ;
b e s l u i t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S T I E N D U I Z E N D ( 1 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
2 . C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n a l s v o l g t ( a l h i e r g e c i t e e r d b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l )
S T A T U T E N
R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " G R A N I T G H E N T " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n , l e e s b a a r g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A " , d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , I n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 / 1 1 1 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n .
I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
. D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o m w e t t i g e r e d e n e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
K A P I T A A L A A N D E L E N A A N S P R A K E L I J K H E I D - O B L I G A T I E S
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S T I E N D U I Z E N D ( 1 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e t v o o r m e l d e v a s t e g e d e e l t e t e b o v e n g a a t , i s v e r a n d e r l i j k e n k a n v a r i ë r e n ( h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t i s , t e n g e v o l g e v a n d e b i j n e m i n g o f t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n , o f t e n g e v o l g e v a n d e t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d i n o f k r a c h t e n s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n b r e n g a n d e r s d a n i n g e l d k o m t s l e c h t s i n a a n m e r k i n g v o o r v e r g o e d i n g m e t a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a n n e e r h e t b e s t a a t u i t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d , m e t u i t s l u i t i n g v a n v e r p l i c h t i n g e n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k o f d i e n s t e n .
B u i t e n a a n d e l e n d i e i n b r e n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n , w e l k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
O p e l k a a n d e e l d a t e e n i n b r e n g i n g e l d v e r t e g e n w o o r d i g t e n o p e l k a a n d e e l d a t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n i n b r e n g i n n a t u r a v e r t e g e n w o o r d i g t , m o e t é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t . D e a a n d e l e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e o v e r e e n s t e m m e n m e t i n b r e n g i n n a t u r a m o e t e n v o l g e s t o r t z i j n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r .
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a , g e s c h i e d t d e v o l s t o r t i n g v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l i s s e n t o t d e s c h o r s i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e d a a n , z o l a n g d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e o p h u n a a n d e l e n g e s t o r t e g e l d e n t e r u g n e m e n o f v r i j g e s t e l d w o r d e n v a n h u n v e r p l i c h t i n g t o t v o l s t o r t i n g , m i t s t o e s t e m m i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b e d r a g v a n d e t e r u g n e m i n g o f d e v r i j s t e l l i n g v a n v o l s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g k a n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t p e r a a n d e e l v o l g e s t o r t e g e d e e l t e d a t n a d e t e r u g n e m i n g o f d e v r i j s t e l l i n g o v e r b l i j f t t e n m i n s t e g e l i j k i s a a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m .
T O E T R E D I N G U I T T R E D I N G U I T S L U I T I N G O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t d r i e l e d e n , n a m e l i j k e e n b e s t u u r d e r A , e e n b e s t u u r d e r B e n e e n b e s t u u r d e r C , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v o o r d e d u u r d o o r h a a r b e p a a l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e b e s t u u r d e r A ( v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) .
A r t i k e l 2 0 : B e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t g e d e l e g e e r d a a n d e b e s t u u r d e r C , d i e t e v e n s d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l w o r d e n g e n o e m d .
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k a l l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e h i j n o d i g o f n u t t i g a c h t .
O n d e r h e t " d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n , d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n , a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b e p a a l d d a t v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n :
- E l k e a f z o n d e r l i j k e h a n d e l i n g o f m e e r d e r e h a n d e l i n g e n s a m e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t o f v e r b i n d e n v o o r m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 e u r o ) b i n n e n e e n t i j d v a k v a n 1 2 o p e e n v o l g e n d e m a a n d e n .
- E l k e a f z o n d e r l i j k e h a n d e l i n g o f m e e r d e r e h a n d e l i n g e n s a m e n d i e e e n v e r b i n t e n i s u i t m a k e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n i e t k a n w o r d e n o p g e z e g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n m a x i m a a l z e s ( 6 ) m a a n d e n ;
- O n a f h a n k e l i j k v a n d e w a a r d e v a n d e h a n d e l i n g :
" d e v e r k o o p v a n a c t i v a d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e h e t v e s t i g e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n v a n r e c h t e n o p d e a c t i v a d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o p a n d e r e w i j z e i n g e b r u i k o f g e n o t v e r k r i j g e n e n g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a n k k r e d i e t w o r d t v e r l e e n d ;
" h e t t e r l e e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n , a l s m e d e h e t t e r l e e n o p n e m e n v a n g e l d e n , w a a r o n d e r n i e t i s b e g r e p e n h e t g e b r u i k m a k e n v a n e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d b a n k k r e d i e t ;
" h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h a l s b o r g o f h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r v e r b i n d t , z i c h v o o r e e n d e r d e s t e r k m a a k t o f z i c h t o t z e k e r h e i d s s t e l l i n g v o o r e e n s c h u l d v a n e e n d e r d e v e r b i n d t ;
" h e t a a n s t e l l e n v a n g e v o l m a c h t i g d e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d e n t i t u l a t u u r ;
" h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n ;
" h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h o u d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w i j z e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 2 2 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j d e b e s t u u r d e r A a l l e e n o p t r e d e n d , h e t z i j d e b e s t u u r d e r B e n d e b e s t u u r d e r C s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l s t e e d s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s t u u r d e r C , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e n s l o t t e g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
A r t i k e l 2 4 : J a a r v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g A r t i k e l 2 4 . 1 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e o p r o e p i n g b e p a a l d e p l a a t s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 9 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r a n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
B O E K J A A R I N V E N T A R I S - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 0 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 1 : I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 3 2 : W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e j a a r l i j k s w i n s t w o r d t , v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e , d e d o t a t i e a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
E l k a a n d e e l i s d i v i d e n d g e r e c h t i g d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t h e t v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n o f v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e w i j z e v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t o f d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 3 : V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t a a n d e v e n n o t e n v e r z o n d e n . A r t i k e l 3 4 : B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h o p e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 5 : V e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e
w o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d
" g e l i j k v o m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 3 . 1 2 . 2 0 1 0 ( b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
" b a n k a t t e s t I N G B E L G I E d d . 2 1 . 1 2 . 2 0 1 0
* 3 n i e t - n o t a r i ë l e v o l m a c h t e n i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b
n a d e z . t i
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 7 4 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A N I T G H E N T
R e c h t s v o r m : C c e A o J s e v - % f x A h v o f - e , v e o t - n r h o , i d L
Z e t e l : I N D U S T R I E P A R K D R O N G E N 1 4 / 1 1 1
9 0 3 1 D R O N G E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t e r m e t : a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- d e B V o v v B V B A V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , : A p o s t e l h u i z e n 2 6 V - W - K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , B e d r i j f s r e v i s o r .
G o e d g e k e u r d i n h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
I v a n V a n D a m m e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1
* i i o o a i a o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ' . . : i ' 7 . j s ' i t l ' ~ . g ° i N K O O P t a 1 9 r i . " l ` E t = E v T
04/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r m i n g s n r . 0 8 2 1 . 0 7 4 . 6 1 3
B e n a m i n g
[ E e o l u f t ~ . G R A N I T G H E N T
( v e r k o r t ;
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l I N D U S T R I E P A R K - D R O N G E N 1 4 / 1 1 1 - 9 0 3 1 G E N T ( D R O N G E N ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E S T U U R S O R G A A N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 0 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n
d i e n s t e n :
r - D e h e e r I v a n V a n D e r n m e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r ( b e s t u u r d e r
C ) e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
L M e v r o u w K a r o l i e n D e B r o u w e r .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
I i D e h e e r H a r r y G r o s s , b e s t u u r d e r A ;
I . . 1 D e h e e r P a t r i c k D e v e r s , b e s t u u r d e r B ;
L M e v r o u w K a r o l i e n D e B r o u w e r , b e s t u u r d e r C ;
I . D e h e e r R o n n i e G r o s s , b e s t u u r d e r A ;
[ D e h e e r E t a i G r o s s , b e s t u u r d e r A .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b e s t u u r d e r A a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r b e s t u u r d e r B e n C g e m e e n s c h a p p e l i j k . B e s t u u r d e r C k a n t e v e n s a l l e e n o p t r e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
m e v r o u w K a r o l i e n D e B r o u w e r
b e s t u u r d e r C
O N d e E ; e t s t s b l L [ 1 l k B v E r n i e . d a ° l R e c t o e n h L z r r i a n l g h v 1 d v ü r , i r s . r a n i e n t e r e n r ~ r : n a t a r s = . a a d e p v , s o l = . » v , w r ?
b y r , e g e i d e e c h t p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r r . e n t e v e r t e i e n ' , , , p a r t h o û n
V e r s o , N a i n e n h a r i d t e t C e 1 3 : 1 t g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 6 M E I 2 0 1 5
R E C O T , B j 4 N K V A N
K O O P H A M a T E G E N T