13/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
a - + ' - - 3 ¬ - ' - '
~
~ 1 ~ F i ; f ~ ~
~ ~ . ~ ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
# h c r t l g r ! p r s f f i e ~ , ~ . u R e c h t b a n k v v n o o p h a n d e l f e A r a p e n , o p
0 1 e 2 0 1 2
G r i f f i e
1 5 1 D
b e a B - S t ~
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 9 . 9 5 2 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V i n i c i t y L e o p o l d D e w a e l p l a a t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r e l R o g i e r s t r a a t 4 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p a c h t e n t w i n t i g , , f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i n i c i t y L e o p o l d D e w a e l p l a a t s " o n d e r m e e r v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e ; i i v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " V i n i c i t y L e o p o l d D e w a e l p l a a t s " n a a r " G r a p e F a r m " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g .
T W E E D E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ' z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; ; : p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h i l t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e : v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ( 2 ) D e : v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e i v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : H o l d i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e : b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; z o n d e r o n d e r s c h e i d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e , p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ; a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n : d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ; h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n : v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z 1 e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e : : ; v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n : e e n h o l d i n g . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r a d v i e s b u r e a u o p : h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s : e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n I n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n : e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e ; v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e l g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ; h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n : d e z e v a n v e r e f f e n a a r ; s t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e . h a n d e l s - . : b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t I n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t : a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n . h e t , b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n : s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n ; m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n , v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e ; b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a l d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g : ; e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n : : : r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e : h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , ; h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n ; k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n . ( 3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 3 / 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
f f l ) f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n * a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t ' v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 A v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t z e l f d e v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r , "
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m t w i n t i g u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 C , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i e e n r o e p i n g . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r 2 0 1 3 . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m t w i n t i g u u r ,
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d : M e v r o u w L E M M E N S N a y e t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G r a a f v a n H o o m e s t r a a t 2 b u s 3 . D e h e e r v a n S P A E N D O N C K P i e t - H e i n , w o n e n d e t e T u r n h o u t , G r a a t a k k e r 1 5 7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a a s t L e m o n s F a r m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R a y e s L e m m e n s , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S i n t - J a n s s t r a a t 6 3 b u s 4 , a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D E T H I B A U L T D E B O E S I N G H E F r é d é r i c P a u l B a u d o u i n M a r i e G h i s l a i n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E i s e n e , L a n f r a y s t r a a t 5 1 M . T o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r R a y e s L e m m e n s . A l l e n a a n w e z i g , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n t e a a n v a a r d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w N a y e t L e m m e n s , v o o r m e l d , e n V a n H e r r e w e g h e & C o , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 9 0 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 9 2 3 *
N e e r g e l e g d
0 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i n i c i t y L e o p o l d D e w a e l p l a a t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a r e l R o g i e r s t r a a t 4 0
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e s p o e d i g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r B V B A L e m o n s F a r m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t 5 1 , R P R 0 8 3 3 . 2 2 7 . 8 2 2 ; m e v r o u w L e m m e n s N a y e t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G r a a f v a n H o o r n e s t r a a t 2 b u s 3 ; d e h e e r L o o y e n s B e r n a r d , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , T i e l e n b a a n 3 ; d e h e e r v a n S p a e n d o n c k P i e t - H e i n , w o n e n d e t e T u r n h o u t , G r a a t a k k e r 1 5 7 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d i e d e v o l g e n d e k e n m e r k e n v e r t o o n t :
N A A M . V i n i c i t y L e o p o l d d e W a e l p l a a t s .
V O R M . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L . 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a r e l R o g i e r s t r a a t 4 0 .
D U U R . O n b e p a a l d e d u u r .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t d r u i v e n ( 1 1 0 2 0 ) ; V e r v a a r d i g i n g v a n c i d e r e n v a n a n d e r e v r u c h t e n w i j n e n ( 1 1 0 3 0 ) ; H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n ( 4 6 1 7 0 ) ; H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ( 4 6 1 9 0 ) ; G r o o t h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n ( 4 6 3 4 1 ) ; G r o o t h a n d e l i n d r a n k e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ( 4 6 3 4 9 ) ; G r o o t h a n d e l i n t a b a k s p r o d u c t e n ( 4 6 3 5 0 ) ; G r o o t h a n d e l i n k o f f i e , t h e e , c a c a o e n s p e c e r i j e n ( 4 6 3 7 0 ) ; G r o o t h a n d e l i n a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n , n . e . g . ( 4 6 3 8 9 ) ; G r o o t h a n d e l i n v e r s e k a n t - e n k l a a r m a a l t i j d e n ( 4 6 3 8 9 0 2 ) ; O v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , n . e . g . ( 4 6 3 8 9 0 7 ) ; O v e r i g e n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s e n g e n o t m i d d e l e n ( 4 6 3 9 2 0 1 ) ; G r o o t h a n d e l i n p o r s e l e i n e n g l a s w e r k ( 4 6 4 4 1 ) ; G r o o t h a n d e l i n v a a t - e n g l a s w e r k ( 4 6 4 4 1 0 1 ) ; D e t a i l h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( 4 7 2 5 1 ) ; D e t a i l h a n d e l i n d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ( 4 7 2 5 2 ) ; K l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , i n c l u s i e f d e t h u i s b e z o r g i n g d a a r v a n ( 4 7 2 5 2 0 1 ) ; D e t a i l h a n d e l i n t a b a k s p r o d u c t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( 4 7 2 6 0 ) ; K l e i n h a n d e l i n t a b a k s p r o d u c t e n ( 4 7 2 6 0 0 1 ) ; O v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , n . e . g . ( 4 7 2 9 9 ) ; K l e i n h a n d e l i n k o f f i e ( 4 7 2 9 9 0 1 ) ; K l e i n h a n d e l i n k r u i d e r i j e n e n s p e c e r i j e n ( 4 7 2 9 9 0 2 ) ; O v e r i g e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , n . e . g . ( 4 7 2 9 9 0 3 ) ; D e t a i l h a n d e l i n g l a s - , p o r s e l e i n - e n a a r d e w e r k e n i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( 4 7 5 9 3 ) ; K l e i n h a n d e l i n g e n e e s k r a c h t i g e k r u i d e n ( 4 7 7 4 0 0 2 ) ; E e t g e l e g e n h e d e n m e t v o l l e d i g e b e d i e n i n g ( 5 6 1 0 1 ) ; R e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e ( 5 6 1 0 1 0 1 ) ; R e s t a u r a n t s g e s p e c i a l i s e e r d i n d e o r g a n i s a t i e v a n g a s t r o n o m i s c h e w e e k e n d s , e x o t i s c h e e e t h u i z e n , e n z . ( 5 6 1 0 1 0 3 ) ; E e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g ( 5 6 1 0 2 ) ; O v e r i g e e e t g e l e g e n h e d e n ( 5 6 2 9 0 ) ; C a f é s e n b a r s ( 5 6 3 0 1 ) ; D i s c o t h e k e n , d a n c i n g s e n d e r g e l i j k e ( 5 6 3 0 2 ) ; A n d e r e d r i n k g e l e g e n h e d e n ( 5 6 3 0 9 ) ; D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n s a m e n w e r k e n m e t , b e l a n g e n n e m e n i n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t r e e k s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b o v e n d i e n i n z i j n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n b o v e n d i e n i s h e t b e s t u u r b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
K A P I T A A L . A c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A A N D E L E N . D r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 3 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R . V a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k e j a a r .
0 8 3 9 9 5 2 2 9 6
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B E S T U U R - C O N T R O L E . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ; n o c h t a n s k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , w o r d e n v e r r i c h t d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b e h o u d e n s d e h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e u i t o e f e n t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w o r d t z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d o n d e r h a a r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , o f w e r k n e m e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o m d a t z i j e r a l s k l e i n e o n d e r n e m i n g n i e t t o e g e h o u d e n i s .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : B V B A L e m o n s F a r m ; m e v r o u w L e m m e n s N a y e t ; d e h e e r v a n S p a e n d o n c k P i e t - H e i n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b e h o u d e n s d e h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t a a n m e v r o u w N a y e t L e m m e n s . W o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r R a y e s L e m m e n s , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S i n t - J a n s s t r a a t 6 3 b u s 4 . A l l e n a a n w e z i g , o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n v a n a f e e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e t m o m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n : D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e j u f r r o u w N a y e t L e m m e n s , v o o r m e l d , e n V a n H e r r e w e g h e & C o , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 9 0 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . - n u m m e r , e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s g e v e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w N a y e t L e m m e n s , v o o r m e l d , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n : a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f g e n o m e n b e s l u i t e n . A l l e s o m m e n d i e d e v e n n o o t s c h a p V i n i c i t y L e o p o l d d e W a e l p l a a t s s c h u l d i g i s o f z o u s c h u l d i g z i j n i n h o o f d s o m e n t o e b e h o r e n t e b e t a l e n . A l l e r e k e n i n g e n a a n t e n e m e n , g o e d o f a f t e k e u r e n , t e d o e n v e r b e t e r e n , a f t e s l u i t e n , b a t i g e s a l d i i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n s a l d o v e r l i e z e n t e v o l d o e n , e f f e c t e n , b i l j e t t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n i n b e t a l i n g a a n t e n e m e n o f t e g e v e n . A l l e b e l a s t i n g s z a k e n t e r e g e l e n , d a a r v o o r d e v e r e i s t e s t u k k e n i n t e l e v e r e n , a l l e v e r k l a r i n g e n e n b e v e s t i g i n g e n t e d o e n v o o r h e t b e t a l e n v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , r e g i s t r a t i e r e c h t e n , B . T . W . , o f a n d e r e b e l a s t i n g e n o f w e l k e t a k s e n o o k , d i e t e b e t a l e n o f e r o n t h e f f i n g o f k w i j t s c h e l d i n g v a n t e v o r d e r e n , b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a l l e r e c h t s m i d d e l e n a a n t e w e n d e n e n d a a r v o o r d a d i n g t e t r e f f e n . D e l a s t g e v e r b i j d e o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n n a m e l i j k b i j d e p o s t , e n s p o o r w e g e n , b i j d e b e s t e l d i e n s t e n , a l o f n i e t a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , s t u k k e n e n p a k k e t t e n m e t o f z o n d e r g e l d w a a r d e n , z a k e n p a p i e r e n , o f a n d e r e a a n d e v e n n o o t s c h a p V i n i c i t y L e o p o l d d e W a e l p l a a t s t o e g e z o n d e n p o s t w i s s e l s e n p o s t b e w i j z e n t e l i c h t e n , o p t e v o r d e r e n , t e o n t v a n g e n , t e e n d o s s e r e n , t e d o e n o v e r s c h r i j v e n e n v o o r v o l d a a n t e t e k e n e n , k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n f i n a n c i ë l e o r g a n i s m e n . A l l e o v e r s c h r i j v i n g e n e n b e t a l i n g s o r d e r s e n c h e q u e s t e o n d e r t e k e n e n o p a l l e r e k e n i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e b a n k e n a a n V i n i c i t y L e o p o l d d e W a e l p l a a t s t o e b e h o r e n d . A l l e k o f f e r s b i j b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e b a n k e n i n h u u r t e n e m e n , b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e k o f f e r s t e o p e n e n , o p t e z e g g e n e n o v e r d e v o l l e d i g e i n h o u d e r v a n t e b e s c h i k k e n . A l l e t i t e l s e n s t u k k e n a f t e g e v e n o f i n t e t r e k k e n , a l l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n t e v e r l e n e n e n t e o n t v a n g e n , v o l d a a n t e t e k e n e n , a l l e s c h u l d v e r g e l i j k i n g e n e n i n - d e - p l a a t s - s t e l l i n g e n i n t e r o e p e n e n t e e r k e n n e n , z o n d e r w a a r b o r g . N a o f z o n d e r b e t a l i n g , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n v e r z e t , i n b e s l a g n e m i n g e n e n a n d e r e b e l e t s e l e n ; o p h e f f i n g t e v e r l e n e n e n i n d e d o o r h a l i n g t o e t e s t e m m e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n ; m e t o f z o n d e r v e r z a k i n g a a n z a k e l i j k e r e c h t e n a f t e z i e n v a n a l l e v e r v o l g i n g e n e n d w a n g m i d d e l e n ; w o o n p l a a t s t e k i e z e n e n d e g e k o z e n w o o n p l a a t s t e v e r a n d e r e n . D e z e v o l m a c h t k a n e n k e l w o r d e n h e r r o e p e n m i t s a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r s t u u r d n a a r d e l a s t h e b b e r s .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g