25/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 3 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A P H I C O M P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 B , 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E N U N G B E S T U U R D E R S .
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n a f 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- N V W y d o s , B E 0 4 6 6 . 5 2 3 . 4 7 8 , N e l e m e e r s s t r a a t 6 1 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D o s s c h e , N e l e m e e r s s t r a a t 6 1 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ;
- B V B A A A A M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , B E 0 4 0 5 . 9 8 5 . 4 8 1 , V l a s b l o e m s t r a a t 3 3 t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i g e r M a r t e n s , V l a s b l o e m s t r a a t 3 3 t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s .
D e v o l l e d i g e n a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t d e z e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
- N V W y d o s , B E 0 4 6 6 . 5 2 3 . 4 7 8 , N e l e m e e r s s t r a a t 6 1 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D o s s c h e , N e l e m e e r s s t r a a t 6 1 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- B V B A A A A M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , B E 0 4 0 5 . 9 8 5 . 4 8 1 , V l a s b l o e m s t r a a t 3 3 t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i g e r M a r t e n s , V l a s b l o e m s t r a a t 3 3 t e 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s ,
" t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n N V W y d o s e n B V B A A A A M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D o s s c h e e n R u d i g e r M a r t e n s , a a n v a a r d e n d e z e b e n o e m i n g .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A A A A M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i g e r M a r t e n s
1 I I I 1 1 ~ i ~ u ~ 0 ~ i ~ ~ w u ~ i w
1 9 1 1 4 3 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2014
ÿþ - M o d w o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U i 4 - 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 3 3 . 2 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A P H I C O M P
( v e r k o r t ) :
B E L G E
e
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 1 4 O K T . 2 0 1 4
T A A T S B L A D
R E C H T V A N
K O O P H A G E N T
2 1 1 0 2 8
B E L G I S C H S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 B , 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 b e s l i s t o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- D e h e e r M i c h a ë l D o s s c h e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 0 9 1 7 - 2 9 7 - 2 9 w o n e n d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 7 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D h r . M i c h a ë l D o s s c h e a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- d e h e e r M i c h a ë l D o s s c h e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 0 9 1 7 - 2 9 7 - 2 9 w o n e n d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , N e v e l s e W a r a n d e 7 .
D h r . M i c h a e l D o s s c h e a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g
D e h e e r M i c h a ë l D o s s c h e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G r a p h i c o m p N V
- B i j l a g g n t r i r t i e t - B e l g i s c h S t a a t s l r l a c t _ 2 1 f i 1 / 2 6 1 4 = A n n ë x ë s d ü N i u n i t ë ü r i i ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 7 3 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A P H I C O M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K R O M M E W E G E 3 1 B - 9 9 9 0 M A L D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 0 2 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 , B o e k 5 / 4 4 4 , b l a d 3 5 , v a k 5 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : P a t r i c k D e P a e p e , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G R A P H I C O M P m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 B , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . Z i j k e u r t d e z e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n g o e d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 5 . 8 1 7 . 4 6 1 , 2 5 ¬ d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 . 2 6 0 a a n d e l e n v a n G I N K G O H O L D I N G S A , m e t z e t e l t e L - 2 5 5 7 L u x e m b o u r g , 1 8 , R u e R o b e r t S t ü m p e r ( R C S L u x e m b o u r g B 0 . 0 3 8 . 4 2 1 ) d o o r d e H e e r D o s s c h e B e r n a r d , o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 9 1 . 5 7 6 ¬ n a a r 6 . 6 0 9 . 0 3 7 , 2 5 ¬ , m e t c r e a t i e v a n 2 9 . 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e H e e r D o s s c h e B e r n a r d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e - a v o l g e d e
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 2 8 m e i 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 8 j u n i 2 0 0 6 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r t { 1 1 . 1
L e t s É l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 3 1 1 5 3 6 7 '
~ 7 E E F ~ G ~ ' ~ . E G D
1 5 J U L I 2 Q 1 3
~ R E C H G ~ { ~ K O O P H A N
K V A N T E G E N T
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 15.05.2013 13118-0162-016
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 22.06.2012 12199-0507-016
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.05.2011 11127-0586-016
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 02.06.2009 09173-0389-016
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 27.05.2008 08157-0056-029
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 13.06.2007 07211-0173-032
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 26.06.2006 06323-3482-017
09/01/2006 : KO101272
09/12/2005 : KO101272
31/10/2005 : KO101272
26/10/2005 : KO101272
03/09/2005 : KO101272
04/08/2005 : KO101272
04/05/2005 : KO101272
17/02/2005 : KO101272
11/02/2005 : KO101272
14/10/2004 : KO101272
08/07/2004 : KO101272
02/06/2004 : KO101272
02/07/2003 : KO101272
04/07/2001 : KO101272
31/10/2000 : KO101272
29/10/1999 : KO101272
29/07/1998 : KO101272
09/08/1997 : KO101272
10/01/1991 : KO101272
19/10/1989 : KO101272
01/01/1988 : KO101272
31/03/1987 : KO101272
01/01/1986 : KO101272
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 17.06.2016 16183-0219-018