01/09/2011
ÿþm o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I t l ~ ~ W l 2 5 l t l l 6 l l l
" 1 1 1 3 3 "
V b e h
a a
B e S t a r
G ? 1 r F I E R E C I - i ; 1 5 h , i J l N V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 2 7 . 3 0 2 . 4 2 0
B e n a m i n g : C A D S E R V I C E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m . N . V .
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 7 ( i n d u s t n e z o n e I I I )
9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r
n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " C A D S E R V I C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
1 . N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f
1 9 / 7 / 2 0 1 1 , t e v e r a n d e r e n a l s v o l g t
" G R E E N O C K C A D S E R V I C E " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l
l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l é é n : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " G R E E N O C K C A D S E R V I C E " .
2 . a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p , e n
b e s l i s t e d i e m o g e l i j k h e i d t e s c h r a p p e n u i t d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l e n d e v o r m v a n
d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n , e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n
t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) g e l i j k e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
A r t i k e l v i j f B i s : V o r m v a n d e a a n d e l e n
1 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e
a a n d e e l h o u d e r .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n .
3 . G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
H e f a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l , i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n . "
3 . W i j z i g i n g a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n o m t r e n t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n .
4 . U i t b r e i d i n g a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n o m t r e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . W i j z i g i n g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n o m t r e n t d e d e p o n e r i n g v a n d e a a n d e l e n ,
6 . U i t b r e i d i n g a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n o m t r e n t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
7 . W i j z i g i n g a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n e e n n i e u w l i d t o e t e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t : n l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . "
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n d a a r b i j d e v o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
9 . V o l m a c h t .
1 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r W e n z e l T i j s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r o t e h o n d s t r a a t 4 4 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n .
2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f o m g e k e e r d e n o m o m w i s s e l i n g e n p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a n o p h a a r b e u r t h i e r v o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r z i e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t d a a r i n o p g e n o m e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
W i m D E S M E D T
N o t a r i s
t i
. t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2011
ÿþV o o r - b e h o u d .
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
j ~ G , - ~ ; ? . ; ~ . ~ ~ ~
V A N K O O F ; , f - " t i ! D E ' L j
- 9 A U G 2 0 1 1
, . ' N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 0 2 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D S E R V I C E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M , I n d u s t r i e l a a n 2 7 ( I n d u s t r i e z o n e I I I )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m J V S C O N S U L T I N G S E R V I C E S b v b a , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L , M a c h e l s e s t e e n w e g 6 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 7 1 6 . 5 6 7 a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t v a n J V S C O N S U L T I N G S E R V I C E S b v b a g a a t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H a a r m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e r a k t e v a n d a t J V S C O N S U L T I N G S E R V I C E S b v b a h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t e n d e h e e r J a n V A N S O M P E L , m e t w o o n p l a a t s t e 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L , M a c h e l s e s t e e n w e g 6 2 a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d e . "
A . A . V A N B A L E N B E H E E R b v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d h r . A u g u s t i n u s A d r i a n u s V A N B A L E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I 1 j 1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 Ï
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .