03/02/2011
�� Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1111111111111
*11018858*
11
1
V beh
aa
Bel Stal
R
RECHTBANK VAN KOOPHAND Tiffe GENT
NEERGELEGD 2 4 -01- 2011EC
Ondernemingsnr : Benaming
(voluit) : GRENSVERLEGGEND
Rechtsvorm : Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 9870 Zulte, Kastanjelaan 75
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte, op 18 januari 2011 neergelegd ter registratie, dat:
1. De heer NAESSENS Willy, geboren te Waregem op eenendertig januari negentienhonderd negenenveertig, wonende te 9870 Zulte, Grote Steenweg 210.
2. De heer BALLIERE Carl Lodewijk, geboren te Waregem op 21 juli 1958, wonende te 8790 Waregem, Putmanstraat, 30.
3. De heer SCHELFHOUT Ronny Petrus Agnes, geboren te Sint-Gillis-Waas op 09 augustus 1969, wonende te 9870 Zulte, Houtstraat 34.
4. Mevrouw DE CLERCQ Mieke Ilse, geboren te Waregem op eenendertig januari negentienhonderd ��nenzestig, wonende te 9790 Wortegem Petegem (Wortegem), Nieuwstraat 4.
5. De Heer VAN ROBAYS Roland Patrick, geboren te Anzegem op zeventien mei negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9870 Zulte, Moerbeekstraat 79.
6. De heer TIJTGAT Franck Gust, geboren te Waregem op achtentwintig mei negentienhonderd ��nenzestig, wonende te 9870 Zulte (Machelen), Vossenholstraat 21.
7. De heer VERSCHUERE Joris Julien Daniel, geboren te Roeselare op zestien november negentienhonderd twee�nvijftig, wonende te 8790 Waregem, Wortegemseweg, 115.
8. De heer Luc Adolf VAN COLENBERGHE, geboren te 21 augustus 1942, wonende te 8790 Waregem, Gaston Martensstraat 19,
9. "ZULTE WAREGEM", Vereniging Zonder Winstoogmerk, met zetel te 9870 Zulte, Kastanjelaan 75, met ondernemingsnummer: 0. 416.843.345, BTW Nummer 416.843.346;
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door
-haar Voorzitter, de heer Willy Naessens, voornoemd en
-een tweede bestuurder, de heer Carl Balli�re, beiden voornoemd, en benoemd bij algemene vergadering en opvolgende raad van bestuur van 19 september 2006, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder nummer 2007-11-21/0167303, en
-door de algemeen manager, de heer MANNAERT, Vincent Maria, wonende te 1745 Opwijk, Heirbaan 18, benoemd bij algemene vergadering van 24 september 2007, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder nummer 071122-0170216
Ondergetekende notaris verzocht hebben een CVBA, met als benaming "GRENSVERLEGGEND", op te stellen, waarvan het vast gedeelte van het kapitaal vastgesteld is op 100.000,00 � , volstort ten belope van 1/4, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zijnde 68 van type X en 32 van type Y, zonder nominale waarde.
Voormelde aandelen werden toegekend aan de inbrengers overeenkomstig hun inbreng, te weten:
1. De heer NAESSENS Willy, voornoemd, twee�nvijftig (52) aandelen, te weten achtenveertig aandelen type X en vier aandelen type Y.
2. De heer BALLIERE Carl, voornoemd, tien (10) aandelen, type X.
3. De heer SCHELFHOUT Ronny, voornoemd, zes (6) aandelen, type X.
4. Mevrouw DE CLERCQ Mieke, voornoemd, vier (4) aandelen, type X.
5. De heer VAN ROBAYS Roland, voornoemd, vier (4) aandelen, type Y.
6. De heer TIJTGAT Franck, voornoemd, vier (4) aandelen, type Y.
7. De heer VERSCHUERE Joris, voornoemd, vier (4) aandelen, type Y.
8. De heer Luc VAN COLENBERGHE, voornoemd, vier (4) aandelen, type Y;
9. ZULTE WAREGEM VZW, voornoemd, twaalf aandelen (12) type Y.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen4
Verso : Naam en handtekening. ~(J
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge
I Het geheel van de inbreng in speci�n werd gedeponeerd op een bijzondere rekening gehouden bij de Delta
Lloyd bank te 1210 Brussel, Sterrenkundelaan, 23, filiaal te Waregem, met nummer (ban: BE11 132 5343543 48; BIC: BNAGBEBB geopend namens de vennootschap in oprichting.
Een bankattest, gedateerd op datum van de oprichting, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
Artikel 1. De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "GRENSVERLEGGEND". (...)
Artikel 2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Kastanjelaan, 75. De exploitatiezetel van de vennootschap zal gehouden worden te 8790 Waregem, Zuiderlaan, 17. (...)
Artikel 3. De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :
(.Specifieke activiteiten
Het bevorderen en aanmoedigen van voetbalactiviteiten in al zijn vormen.
CZe gebruikt voor het realiseren van haar doel alle middelen en onder andere de organisatie van sportbijeenkomsten, de huur en verhuur, aankoop, verbouwing, leasing van eender welk roerend en onroerend goed, het klaar maken en uitbaten van sportterreinen, het oprichten en uitbaten van tijdschriften, kranten, bars, restaurants, zalen, business Seats, loges en het toepassen van elke merchandisingtechniek.
l De vennootschap kan didactische stages organiseren aangaande de voetbaluitoefening.
((.Algemene activiteiten met betrekking tot voetbaluitoefening
CHet verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in allerlei soorten rechtspersonen en bestaande of op te richten vennootschappen, het stimuleren, plannen, co�rdineren, ontwikkelen en investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin ze al dan niet een participatie heeft.
Het toekennen van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en aan ondernemingen of aan particulieren, onder eender welke vorm; in dit kader kan ze zich eveneens borg stellen of aval verlenen en, in de ruimste zin van het woord, overgaan tot alle soorten handels- en financi�le operaties, met uitsluiting van degene die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken, cepositarissen op korte termijn, spaarkassen, instellingen voor hypothecair krediet en kapitaalvormingsondernemingen.
Het geven van advies van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, dit in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van advies op het vlak van investeringen en geldbeleggingen; bijstand geven en diensten verstrekken, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemene administratie.
:Het op zich nemen van alle soorten administratieve mandaten, het vervullen van taken en uitoefenen van functies, met inbegrip van het mandaat van vereffenaar.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere duurzame en bijbehorende immateri�le vaste activa.
CHet leveren van administratieve en informaticadiensten.
cHet kopen en verkopen, importeren en exporteren, de commissiehandel en het vertegenwoordigen van eender welke goederen, kortom, handelen als commerci�le tussenpersoon.
I .Het geven van zakelijke en persoonlijke zekerheden ten gunste van derden.
CHet samenstellen en beheren van een onroerend goed vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en zakelijke rechten op onroerend goed, zoals leasing van onroerend goed aan derden, het kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het prospecteren en uibaten van onroerend goed; het kopen en verkopen, het verhuren en huren van roerend goed, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en van aard om het rendement van het roerend en onroerend goed te bevorderen, evenals het zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen genomen door derden en die eventueel het genot hebben van dit roerend en onroerend goed.
CHet samenstellen en beheren van een roerend goed vermogen, alle verrichtingen van eender welke aard, met betrekking tot goederen en roerend goed rechten, zoals het verwerven, door onderschrijving of door aankoop, en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder eender welke vorm, van rechtspersonen en van bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse ondernemingen.
I Deze algemene activiteiten opgesomd onder paragraaf Il maken slechts deel uit van het maanschappelijk doel van de vennootschap voor zover ze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voetbaluitoefening in al haar vormen.
CHet gestelde doel zal nagestreefd worden door het deelnemen aan wedstrijden ingericht door de K.B.V.B., door het organiseren van tornooien en door het medewerken aan sportmanifestaties in het algemeen. Hierbij is uitdrukkelijk bepaald dat de vereniging gehouden is om de statuten en de reglementen van de K.B.V.B. na te leven zolang zij bij deze bond is aangesloten.
lll.Bijzondere bepalingen
CDe vennootschap kan alle commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de realisatie ervan kunnen bevorderen.
I De vennootschap kan, door inbreng, fusie, onderschrijving of op eender welke andere manier, deelnemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanvullend doel hebben of die kunnen bijdragen tot het realiseren van haar maatschappelijk doel, geheel of gedeeltelijk.
De opsomming hierboven is niet beperkend zodat de vennootschap elke verrichting kan doen, die, op eender welke manier, kan bijdragen tot het realiseren van haar maatschappelijk doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge
De vennootschap kan haar doel realiseren zowel in Belgi� als in het buitenland, onder alle vormen en op alle manieren waarvan ze oordeelt dat ze hiervoor het beste geschikt zijn.
Artikel 4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die heden ingaat.(...)
AFDELING Il. Kapitaal - Maatschappelijke aandelen - Aansprakelijkheid
Artikel 5. Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt minimum 100.000 EURO. Het is volgestort ten belope van 25.000 EUR,
Artikel 6. Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen X en aandelen Y, allen op naam, van 1.000 (duizend) EUR elk.
De raad van bestuur stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving van de aandelen en bepaalt de verhouding waarin de maatschappelijke aandelen moeten worden volgestort en de tijdstippen waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.
Daarenboven moet er op elk aandeel dat een inbreng in geld of geheel of gedeeltelijk een inbreng in natura vertegenwoordigt, een vierde worden volgestort zoals bepaald door de wet.
Artikel 7. De maatschappelijke aandelen kunnen enkel worden afgestaan of overgedragen na voorafgaandelijk schriftelijke kennisgeving vanwege de overdrager aan de voorzitter van de raad van bestuur en dient te geschieden volgens de procedure en mits naleving van de voorkooprechten zoals voorzien in art. 11,12 en 13 van deze statuten.
(...)
Artikel 15. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens zes leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend een commissaris conform de wet. Deze wordt benoemd door de algemene vergadering.
De termijn van het mandaat van de bestuurders is van onbepaalde duur het mandaat van de commissaris bedraagt drie jaares is herkiesbaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij beslissing genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 16. Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd behalve indien de Algemene Vergadering hierover met gewone meerderheid anders over beslist. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
Artikel 17. ln geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
Artikel 18. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter
Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is van de ondervoorzitter.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.
Elke bestuurder mag maar ��n andere bestuurder vertegenwoordigen.
Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij ��n of meer door de raad van bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door de hiervoor aangewezen bestuurders worden ondertekend.
Artikel 19. De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Zo kan hij, onder meer :
Alle sommen en waarden ontvangen. Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren. Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen. Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.
Artikel 20. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan ��n of meer van zijn leden of aan derden.
Zo mag hij ondermeer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder waarvan de bevoegdheden bij besluit van de raad van bestuur zullen vastgelegd worden.
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 15 hiervoor.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge
Artikel 21. Voor alle akten en handelingen, die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn, naargelang het geval, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, die dan van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten doen blijken.
Artikel 22. De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door een commissaris en elke vennoot heeft via de commissaris recht op het ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en van alle geschriften van de vennootschap, voor zover vereist door de wetgeving.
AFDELING V. Algemene vergadering
Artikel 23. De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste eenmaal, per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de rekeningen, op de plaats, datum en uur door de raad van bestuur vastgesteld, in principe de tweede maandag van de maand oktober om twintig uur.
(" " " )
Artikel 26. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot die dan blijk zal moeten geven van een geldige volmacht, doch een vennoot kan slechts ��n andere vennoot vervangen. Iedere vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.
Artikel 27. Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 28 van dit statuut, beraadslaagt de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.
Een vennoot die rechtstreeks belang heeft bij ��n of meer agendapunten mag hierover niet stemmen. Bij de berekening van de stemmen, worden zijn stemmen niet in aanmerking genomen.
Artikel 28. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste zesenzestig procent (66%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Als dit quorum niet bereikt is wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Slechts als dit quorum bereikt is kan ze geldig beraadslagen.
Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.
(..)
AFDELING VI. Boekjaar balans
Artikel 32. Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt dertig juni van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint
heden en eindigt op dertig juni 2012 (tweeduizend en twaalf)
(...)
Artikel 35. Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt :
1) 5 % aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft (deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt).
2) Er kan eventueel een interest worden toegestaan op het deel van het gestorte kapitaal.
3) Het overschot reserveren of uitkeren via dividenden
Artikel 36. De eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato
van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.
(...)
Artikel 37. De vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk
minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt.
Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden
voorzien inzake statutenwijzigingen.
In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene vergadering ��n of meer
vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.
Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van bestuur van rechtswege met de vereffening
belast.
Artikel 38. Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot evenredig worden
verdeeld onder het volgestorte gedeelte van de aandelen. Het resterende overschot zal evenredig onder de
aandelen worden verdeeld.
(...)
OVERGANGSBEPALINGEN
(" " )
dat de eerste jaarvergadering vastgesteld wordt op de tweede maandag van de maand oktober tweeduizend
en twaalf om twintig uur.
dat het eerste maatschappelijk boekjaar dat op heden is begonnen zal afsluiten op dertig juni tweeduizend
en twaalf.
Worden tot bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
Daarna beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op
negen en volgende personen als bestuurder te benoemen :
-De heer Willy NAESSENS, voornoemd ;
-De heer Carl BALLI�RE, voornoemd ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge
. Voorbehouden
" aan h�t Belgisch Staatsblad
-De heer Ronny SCHELFHOUT, voornoemd ;
-Mevrouw Mieke DE CLERCQ, voornoemd ;
-De heer Roland VAN ROBAYS, voornoemd ;
-De heer Joris VERSCHUERE, voornoemd ;
-De heer Franck TIJTGAT, voornoemd.
-De heer Luc VAN COLENBERGHE, voornoemd;
-De VZW ZULTE WAREGEM, voornoemd;
(...)
4. Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting ��n of meer
commissarissen aan te stellen, (...)
Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld de Heer Willy NAESSENS, voornoemd, die deze
functie aanvaardt;
Als ondervoorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld : de Heer Carl BALLIERE, voornoemd, die
deze functie aanvaardt;
Volmacht administratie aan Accountantskantoor DE LILLE-VAN DORPE-PROVOOST te 9870 Zulte, Oudenaardestraat, 113-A, vertegenwoordigd door de heer Dirk VAN DORPE, voor:
" Uitvoeren van inschrijving, wijzigingen of schrapping bij het ondernemingsloket
" De bvba te vertegenwoordigen bij de BTW- en belastingsadministratie
" Het opstellen en neerleggen van jaarrekeningen
" Het vervullen van alle wettelijke formaliteiten bij alle fiscale instanties en andere overheidsinstanties. dit onder schorsende voorwaarde van neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen.
Is bijzonder bijeen gekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van huidige akte, dewelke heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurder aangeduid om binnen de perken van het huishoudreglement het dagelijks bestuur uit te oefenen.
getekend door notaris Xavier Van den Weghe te Zulte Voor eensluidende uittreksel
Tegelijk neergelegd: uitgifte
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
16/04/2015
�� Md Won! 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I
i ii uuu im D
*15055365*
NEERGELEGD
0 3 APR. 2015
RECH4�WWVArV fenni'HANb>_L TE
GENT
Ondernemingsnr : 0833.092.517
Benaming
(voluit) : GRENSVERLEGGEND
(verkort) :
Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Kastanjelaan 75, 9870 Zulte
(volledig adres)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zeventien maart tweeduizend en vijftien, dat de vennoten van de Co�peratie Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GRENSVERLEGGEND", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Kastanjelaan 75, en de exploitatiezetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0833.092.517, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de voorzitter op deze vergadering het eerste agendapunt als volgt heeft meegedeeld:
1/ voorstel tot wijzigen van de statuten, deels om deze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, deels om een aantal artikelen beter te formuleren en te verduidelijken en deels om tegemoet te komen aan een betere werking van de vennootschap, ais volgt :
- Artikel 1 (oud artikel 1) : het tweede lid wordt weggelaten, aangezien opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.
- Artikel 2 (oud artikel 2): louter herformulering.
- Artikel 3 (oud artikel 3): geen wijzigingen.
- Artikel 4 (oud artikel 4): herformulering, met toevoeging van afwijkende regels in kader van
alarmbelprocedure.
- Artikel 5 (oud artikel 5): herformulering en duidelijke toevoeging van samenstelling kapitaal (volgens regels
CVBA een vast en veranderlijk gedeelte).
- Artikel 6 (oud artikel 6): 850 X aandelen en 150 Y aandelen. De rest van de oorspronkelijke bepaling wordt deels opgenomen in artikel 8, en deels geschrapt (is opgenomen in Wetboek van Vennootschappen).
- Toevoeging aan het nieuwe artikel 6 van de clausule :"ln geval aandelen X worden overgedragen aan een Y-vennoot, nemen de overgedragen aandelen de klasse aan van de overnemende Y-vennoot en worden zij aldus aandelen Y".
- Artikel 7 (oud artikel 8): geen wijzigingen.
- Artikel 8: herformulering tweede paragraaf van oud artikel 6.
- Artikel 9 (oud artikel 9): herformulering.
- Artikel 10 (nieuw): afzonderlijke bepaling inzake toetreding, als logische aanvulling op artikel 9.
- Artikel 11 (oud artikel 10): herformulering en aanvulling met betrekking tot de waardebepaling in geval van uittreding.
- Artikel 12 (oud artikel 11): gronden tot uitsluiting worden limitatief opgesomd (i.t.t vroeger algemeen); de laatste paragraaf van oud artikel 11 wordt opgenomen in een afzonderlijk artikel (nieuw artikel 14).
- Artikel 13 (oud artikel 11 laatste paragraaf),
- Artikel 14 (oud artikel 7, 12 en 13): nieuw voorstel inzake overdracht van aandelen.
- voorgestelde clausule in artikel 14,1 "Een Overdracht van aandelen van een huwelijksgemeenschap van
goederen naar een natuurlijke persoon zal ook als een Overdracht beschouwd worden" dient getoetst te worden
aan de huwelijksstelsels van vennoten.
- Artikel 15: zie oud artikel 14 laatste paragraaf.
- Artikel 16 (oud artikel 14): herformulering.
- Artikel 17 (oud artikel 15, 17, 18): herformulering van bepalingen inzake bestuur, met vermindering van het
aantal minimumvennoten van zes naar het wettelijk minimum van drie.
Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
- Artikel 18 (oud artikel 18): herformulering en schrapping van belangenconflictregeling in hoofde van
bestuurder.
- De oude statuten bevatten een doorslaggevende stem van de voorzitter in alle gevallen; voorstel te
wijzigen als volgt : "Indien een even aantal bestuurders werd benoemd binnen de vennootschap, is bij staking
van stemmen de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend."
- Artikel 19 (oud artikel 19 en 20): herformulering. Exemplatieve opsomming van bevoegdheden wordt
weggelaten.
-Artikel 20 (oud artikel 21): herformulering,
Artikel 21 (nieuw): wettelijke regeling verantwoordelijkheid bestuurders.
- Artikel 22: zie oud artikel 16,
-Artikel 23 (oud artikel 22): herformulering.
- Artikel 24 tot 32 (oud artikel 23 tot 30): herformulering. Er wordt een afzonderlijk artikel ingevoegd (nieuw
artikel 38) inzake het huishoudelijk reglement,
- Artikel 26 (nieuw): invoeging alarmbelprocedure cf. Wetboek van Vennootschappen.
- Artikel 27 (oud artikel 27 en 28): quorum ingevoerd (meerderheid van aandelen). Bovendien schrapping
bijzondere bepaling met verstrengd quorum (66%) voor statutenwijziging. Voorstel: wettelijke regeling.
- Artikel 30 (oud artikel 27): invoering drie vierde meerderheid (vroeger gewone meerderheid). Schrapping
van belangenconflict in hoofde van de vennoten.
Artikel 33 en 34 (oud artikel 32 tot 36): herformulering.
- Artikel 35 en 36 (oud artikel 37 en 38): herformulering.
- Artikel 37: nieuw.
- Artikel 38 en 39 (oud artikel 39 en 40): niet gewijzigd.
en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen, deels om deze in overeenstemming te brengen met de
huidige wetgeving, deels om een aantal artikelen beter te formuleren en meer te verduidelijken en deels om
tegemoet te komen aan een betere werking van de vennootschap.
De vergadering besluit de nieuwe voorgestelde statuten artikelsgewijs te overlopen en te bespreken, als
volgt:
"ARTIKEL 5. KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en is ais volgt opgebouwd.
Het vast kapitaalgedeelte van de vennootschap bedraagt 100.000,00 euro en is volledig geplaatst. Het vast
kapitaal is onveranderlijk.
Daarnaast beschikt de vennootschap tevens over een veranderlijk kapitaalgedeelte dat vrij kan fluctueren
zonder dat een statutenwijziging of enige andere formaliteit moet warden nageleefd."
"ARTIKEL 6, AANDELEN.
Het vast kapitaalgedeelte is verdeeld in 1.000 aandelen op naam, waarvan 850 aandelen van de klasse X en 150 aandelen van de klasse Y, met een nominale waarde van 100,00 EUR per aandeel.
De aandelen zijn op naam.
In gevalaandelen Y worden overgedragen aan een X-
vennoot, dient de Raad van Bestuur in kennis gebracht te worden van deze overdracht en dient de raad van bestuur binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de overdracht een buitengewone algemene vergadering samen te roepen die zal beslissen of deze overgedragen aandelen Y in hun totaliteit het statuut van aandelen klasse Y behouden of worden omgezet in aandelen klasse X.
In gevalaandelen X worden overgedragen aan een Y-
vennoot, dient de Raad van Bestuur in kennis gebracht te worden van deze overdracht en dient de raad van bestuur binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de overdracht een buitengewone algemene vergadering samen te roepen die zal beslissen of deze overgedragen aandelen X in hun totaliteit het statuut van aandelen klasse X behouden of worden omgezet in aandelen klasse Y,
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke vennoot kan er inzage van nemen;
In voormeld register wordt aangetekend:
1, nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen, evenals de klasse waartoe deze aandelen behoren;
2. de gedane stortingen; en
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden).
De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten."
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
"ARTIKEL 17.SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor onbepaalde duur en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan het mandaat werd stopgezet (wegens vrijwillig ingediend of gedwongen ontslag), blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet en voor zover het minimum aantal bestuurders zoals bepaald in de statuten niet wordt bereikt.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan;"
"ARTIKEL 20, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
door.
- ofwel het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder
- ofwel het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,"
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist, in uitvoering van voormeld eerste besluit, om de statuten aan te passen
DERDE BESLUIT,
De vergadering stelt vast dat, ingevolge voormelde statutenwijziging en de toepassing ervan, de verhouding tussen de vennoten binnen de bestaande klasses van aandelen, bestaande uit 850 X-aandelen en 150 Maandelen
V" IERDE BESLUIT,
De vergadering besluit om twee bijkomende bestuurders te benoemen, met ingang van heden, met name;
-De heer HUYZENTRUYT Philippe Paul, wonende te 8573 Tiegem, Bergstraat 24.
Alhier niet aanwezig, doch die zijn functie als bestuurder heeft aanvaard bij aanvaardingsbrief de dato 6
maart 2015.
-De heer BEEUWSAERT Tony Dany, wonende te 8210 Zedelgem, Dr, Adriaensstraat 16.
Alhier niet aanwezig, doch die zijn functie als bestuurder heeft aanvaard bij aanvaardingsbrief de dato 16 maart 2015.
Beiden hebben in hun aanvaardingsbrief verklaard kennis te hebben van de boekhouding en de financi�le toestand van de vennootschap en hun mandaat van bestuurder te aanvaarden; waarvan een kopij in het dossier van ondergetekende notaris wordt bewaard.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering verleent de nodige machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer
te brengen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de geco�rdineerde tekst van de statuten.
Na rondvraag beslist de vergadering de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.
f
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 17/03/2015.
- coordinatie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening