08/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 4 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 9 6 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 5 9 2 9 7 2 9
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
G R O E P D F
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v e r k o r t ) :
D o m i e n I n g e l s s t r a a t 4 9 9 0 3 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e h e e r V A N C L E E M P U T D i e d e r i k G o m m a a r B r i g i t t e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 1 0 . 0 3 - 1 2 9 . 4 7 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , D o m i e n I n g e l s s t r a a t 4 9 , e n d e h e e r H E Y L B R O E C K F r a n s A l b e r t S i m o n n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 7 . 0 2 - 4 3 9 . 7 1 , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M a e n h o u t s t r a a t 1 4 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
N A A M : G r o e p D F
Z E T E L : 9 0 3 1 G e n t , D o m i e n I n g e l s s t r a a t 4 9 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
" h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
" h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n m a n a g e m e n t t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
" h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
" d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
" d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e c o n c e p t e n e n n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
" h e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n e n m a n a g e n v a n a p o t h e k e n , v a n a n a l y s e l a b o r a t o r i a e n v a n o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n d e s e c t o r v a n a p o t h e k e n e n g e z o n d h e i d s z o r g , e v e n a l s h a n d e l i n z i j n r u i m s t e b e t e k e n i s v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a l l e p r o d u c t e n v a n c h e m i s c h e , f a r m a c e u t i s c h e , d i e e t k u n d i g e , f y t o f a r m a c e u t i s c h e , h o m e o p a t h i s c h e , d i e r g e n e e s k u n d i g e o f p l a n t g e n e e s k u n d i g e a a r d ;
" a l l e p r o d u c t e n v a n d r o g i s t e r i j , p a r f u m e r i e , c o s m e t i c a , h y g i ë n e e n s c h o o n h e i d , a l l e a p p a r a t e n , i n s t r u m e n t e n e n c h i r u r g i s c h e a c c e s s o i r e s , a l l e h o o r a p p a r a t e n , a c o u s t i s c h e , v i s u e l e o f o r t h o p e d i s c h e h u l p m i d d e l e n , e v e n a l s b a n d a g e s ;
" a l l e a n d e r e p r o d u c t e n e n v o o r w e r p e n d i e o p e n i g e r l e i w i j z e b e h u l p z a a m z o u d e n k u n n e n z i j n b i j v o o r g a a n d e o p g e s o m d e a r t i k e l e n ;
" a l l e b o e k e n , d r a g e r s v a n i n f o r m a t i e o p e n i g e r l e i w i j z e d i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e m a k e n h e b b e n m e t z i j n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
" r o l s t o e l e n , k r u k k e n , a e r o s o l t o e s t e l l e n , z i e k e n h u i s b e d d e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e t o e s t e l l e n u i t d e g e z o n d h e i d s s e c t o r o f a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
" d e a a n - e n v e r k o o p , h e t f a b r i c e r e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n e l e k t r i s c h e f i e t s e n , o n d e r d e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , s p o r t a r t i k e l e n , f i t n e s s t o e s t e l l e n , v o e d i n g , k l e d i n g e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
" h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n h i e r b o v e n o p g e s o m d e g o e d e r e n ;
" d e d e t a i l h a n d e l v a n h i e r b o v e n o p g e s o m d e g o e d e r e n v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ;
" h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , v o o r d r a c h t e n e n o p l e i d i n g e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
" h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t g e z o n d h e i d s z o r g e n a l l e h i e r m e e v e r w a n t e o n d e r w e r p e n .
" h e t o n t w e r p e n e n o n t w i k k e l e n v a n i n f o r m a t i c a t o o l s e n t o e p a s s i n g e n v o o r h e t u i t b a t e n v a n o n l i n e w e b s i t e s , s h o p s e n a p p l i c a t i e s .
" i e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z i j n d e u i t d r u k k e l i j k i n b e g r e p e n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e v e r k o o p v i a h e t i n t e r n e t v a n a l l e p r o d u c t e n , g e n e e s m i d d e l e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , O T C p r o d u c t e n d i e i n e e n a p o t h e e k v e r k o c h t w o r d e n ;
" d e c r e a t i e , d e o v e r n a m e , d e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e u i t b a t i n g , d e v e r k o o p e n h e t u i t b a t e n v a n e l k h a n d e l s f o n d s d a t a a n s l u i t b i j v o o r n o e m d d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e o f v a n h a n d e l s a a r d s t e l l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f d e e l s , i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h e t d o e l t e o n t w i k k e l e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n h a a r a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j v i a t u s s e n p e r s o n e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n e n a l l e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n i e d e r n a t u u r l i j k o f r e c h t s p e r s o o n , z o w e l v e r b o n d e n a l s n i e t v e r b o n d e n . Z i j k a n z i c h b i n d e n v i a a s s o c i a t i e , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f v i a a n d e r e m i d d e l e n , m e t a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , a s s o c i a t i e s e n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d i s m e t h e t e i g e n d o e l , o f w a a r v a n h e t d o e l v a n d i e n a a r d i s d a t h i e r d o o r d e e i g e n v o o r u i t g a n g k a n w o r d e n v e r g e m a k k e l i j k t , o f d a t e e n b r o n v a n a f z e t m o g e l i j k h e d e n k a n u i t m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
H e t v o o r m e l d e k a p i t a a l w e r d g e d e e l t e l i j k e n v o o r a f g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r o e p D F , m e t d e v e r m e l d i n g i n o p r i c h t i n g .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n d e r s b e s l i s t . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f w o r d e n g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n 2 z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
1 . d e v o o r n o e m d e h e e r D i e d e r i k V a n C l e e m p u t ;
2 . d e v o o r n o e m d e h e e r F r a n s H e y l b r o e c k
D e a a n g e d u i d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n
d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t g e l d t z o n d e r b e p e r k i n g
v a n d u u r e n k a n w o r d e n b e z o l d i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .