04/11/2014
ÿþM W P O P 5 , n
( n n ~ - - - ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E
2 8 - 1 . = L G I S C H
r s t s t ~ v t ;
- 2 0 1 4
N E E R G E L E G D
T A A T S B I r A n 1 9 S E P . 2 0 1 4
R E C t - t T ~ l e V A N
, . . n s i n r r r r , - r _ n r r
~
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : T e k s t :
I n o n t b i n d i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g
0 8 9 4 . 8 8 6 . 6 6 3
G r o o v e c o r p
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
B e l l e m d o r p w e g 7 0 - 9 8 8 1 A a l t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4
1 . I N O N T B I N D I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a e e n k o r t e , b e g e l e i d e n d e u i t e e n z e t t i n g w o r d t , g e l e t d a t g e e n v e r d e r e
a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w a r d e n u i t g e o e f e n d e n v e r w i j z e n d n a a r d e
W e t g e v i n g v a n 2 j u n i 2 0 0 6 h e t b e s l u i t t o t i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g g e n o m e n
d o o r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a i l e v e n n o t e n . E r
w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e
b e n o e m e n .
2 . V A S T S T E L L I N G D A T G E E N P A S S I V A A A N W E Z I G Z I J N M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e m e r k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
3 . S L U I T I N G V A N D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
G e l e t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n g e e n
a c t i v a m e e r m o e t e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s l u i t i n g
v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t e i g e n v e r m o g e n p e r 1 7 / s e p / 2 0 1 4 b e d r a a g t E U R
8 5 . 6 5 4 , 2 1
D e u i t s t a a n d e v o r d e r i n g e n z i j n :
- B a n k t e g o e d : 6 8 . 4 7 7 , 5 0 E U R
- K l a n t t e g o e d : 1 7 , 1 7 6 , 7 1 E U R
H e t e i g e n v e r m o g e n z a l e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r H a n s D e M e u l d e r w o n e n d e t e A a l t e r , B e l l e m d o r p w e g 7 0 , w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n w o r d e n b e w a a r d t e A a l t e r , B e l l e m d o r p w e g 7 0 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4
H a n s D e M e u l d e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþM u d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r U R 1 1 4 E E R G E L E G D
. 0 1 - e l ' : 1 7 - 1 2 - 2 0 1 3
S 7 : ' - , R E C H T B f f F i ~ A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
{ 1 : 1
n a a o a o i a i
N 9 O N 1 7
2 3
B E L G I S C H
i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / Q 1 L 2 Q 1 4 _ - A n n e x e s . i I M o n i t e u r h e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 9 4 . 8 8 6 . 6 6 3
( v e r k o r t ) : G r o o v e c o r p
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B e l l e m d o r p w e g 7 0 - 9 8 8 1 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a i s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 1 2 . 0 0 0 e u r o u i t d e b e s c h i k b a r e b e l a s t e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 0 l i d W I B 1 9 9 2 , o n d e r t o e p a s s i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , m e t d e b e d o e l i n g o m m i n s t e n s h e t n e t t o b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e n e m e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t , 5 3 7 , 1 0 l i d W I B 1 9 9 2 , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 8 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 . 0 0 0 e u r o o p 1 6 . 8 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e i n s c h r i j v i n g g e b e u r t p r o r a t a h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 6 . 8 0 0 e u r o v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 a a n d e l e n '
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 0 8 1 1 2 / 2 0 1 3
H a n s D e M e u l d e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u l k 1 3 v e r m e l d e n : R ë c í ó : N a a m è n f o è d a n t g t ï e k l v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j ' v a i n d e ó p e r " s d ( ó ) - n ( e r i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2012
ÿþ M o t l P D F 1 1 . 1
L e Z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d a a n h r B e l g i s i
S t a a t s b
1 a , N g o ~ . c
~ I
~ K O O t ; ~ r ~ f f ~ ~ ' ~ ~ N T ~ ~
I I I I I I I a o a I Y I ~ I I I I 1 I a * Y A I I
" i a o s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 8 6 . 6 6 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r o o v e c o r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a 9 0 0 0 G e n t
Z e t e l : M Y o s o t i s s t r a a t 2 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e k s t :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m p e r 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : B e l l e m d o r p w e g 7 0 , 9 8 8 1 B e l l e m .
H a n s D e M e u l d e r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R - f a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.06.2010 10250-0019-010