GROUP BLOMMAERT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GROUP BLOMMAERT
Dénomination : GROUP BLOMMAERT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.044.969

Publication

23/07/2014 : OU037652
25/08/2014 : OU037652
20/10/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neeriegging ter griffie van de akte

Gent

Aideling Oudenaarde

09 OKT. 2014

Griffie

1111.070

Vc behc

aar

Bel Staal

II

....

Ondernemingsnr : 0449.044.969

Benaming (volait) : GROUP BLOMMAERT

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Korsele 6

9667 Horebeke

Onderwerp akte :Partiële splitsing

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke op 29 september 2014

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT", met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Korsele 6, ondernemingsnummer 0449.044,969, rechtspersonenregister Oudenaarde, afdeling Gent

Bij eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING

a) De vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel voor partiële splitsing, opgesteld op datum van 11 augustus 2014, dat ter inzage lag op de zetel van de vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben ontvangen.

b) De vergadering beslist af te zien van het opmaken, overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, van een verslag door de bestuurders, inhoudende toelichting van de voorgestelde splitsing en door de deskundige, inhoudende verslag over het splitsingsvoorstel en de hiermee gepaard gaande informatie aan de aandeelhouders.

c) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Peter Vandewalle, optredende voor cvba BDO Bederevisoren, met kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/A, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in nature bij de oprichting van de nieuwe vennootschap (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT HOLDINGS") ingevolge de partiële splitsing van de huidige vennootschap, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben ontvangen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura tot oprichting van de BVBA BLOMMAERT HOLDINGS ingevolge partiële splitsing van de NV GROUP BLOMMAERT, bestaat uit een aantal actief- en passie fbestanddelen op de balans van de NV GROUP BLOMMAERT afgesloten per 31 december 2013 voor een totale waarde van 685.286,00 EUR, onder aftrek van een te betalen belasting van 67.119,50 EUR en een opleg in geld van 70.000,00 EUR, hetzij een netto-inbreng van 548.166,50 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.502 aandelen van de BVBA BLOMMAERT HOLDINGS zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

..

verhouding van hun huidig aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de uit de afsplitsing ontstane vennootschap, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De waardering op basis van de reële waarde schendt het principe van de boekhoudkundige continuïteit zoals voorzien in de artikelen 78, §2 en 80 van het K.B. van 30 januari 2001.

De opleg in geld van meer dan 10% van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen schendt de bepalingen van artikel 674 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in nature bij oprichting door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden warden gebruikt.",

d) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de oprichters, opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de nieuwe vennootschap (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT HOLDINGS") ingevolge de partiële splitsing van de huidige vennootschap, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben ontvangen.

e) Uit de verklaring op heden gedaan door de bestuurders overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING

GoedkeurinA van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing, overeenkomstig het voornoemde split-singsvoorstel, door overgang van de hierna vermelde bestanddelen van de huidige vennootschap (de bedrijfstak "holdingactiviteit") naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT HOLDINGS", nagenoemd, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

Wordt ingebracht in de nieuwe vennootschap:

De bedriifstak "holdinqactiviteit", die bij wijze van samenvattende beschrijving bestaat uit de

volgende activa- en passivabestanddelen, die ais volgt worden gewaardeerd:

Actief:

IV, Financiële vaste activa

Totaal der activa;

Passief:

785.286,00

785.286,00

VIII. Schulden op meer dan 1 jaar

A. Financiële schulden

2. Overige leningen ¬ 100.000,00

IX. Schulden op minder dan 1 jaar

F. Overige schulden E 137,119 50

Totaal der passiva ¬ 237.119,50

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Deze passiva verwijzen naar een gedeelte van de opstaande lening van 196.500,00 met ingang van 31 december 2009 toegestaan door de heer Dirk BLOMMAERT, naar de te betalen opleg in geld van E 70.000,00 en naar de liquidatieheffing verschuldigd door NV , Group Blommaert ten bedrage van ¬ 67.119,50.

Alle rechten en verplichtingen die uit voormelde overgenomen financieringen voortspruiten, gaan als gevolg van de partiële splitsing en inbreng, over op de nieuw op te richten" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT HOLDINGS". Netto-actief:

Het netto-actief van de bedrijfstak "holdingactiviteit" bedraagt aldus: 548,166,50.

Op de laatste brz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

" ' Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

_

Voor de verdere beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap, wordt verwezen naar bovenbeschreven splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor.

In de toe te bedelen bestanddelen zijn geen onroerende goederen begrepen.

Niet-toelekende bestanddelen:

Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap, ingeval de hierboven vermelde toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT" of aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT HOLDINGS" toekomen, worden toegekend aan de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT", middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - Ruilverhouding De vergadering beslist dat elk aandeel van de gesplitste vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT HOLDINGS", De nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap worden bijgevolg verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT" als volgt:

" de heer Dirk BLOMMAERT, eigenaar van 1.501 aandelen van NV GROUP BLOMMAERT, bekomt 1.501 nieuwe aandelen van de op te richten BVBA BLOMMAERT HOLDINGS

" mevrouw Flora BLOMMAERT, eigenaar van 1 aandeel van NV GROUP BLOMMAERT, bekomt 1 nieuw aandeel van de op te richten BVBA BLOMMAERT HOLDINGS.

De toekenning van aandeelhouders van de te splitsen vennootschap (NV GROUP BLOMMAERT) van de aandelen in de op te richten vennootschap (BVBA BLOMMAERT HOLDINGS), geschiedt mits betaling van een oplegsom in speciën ten bedrage van ¬ 70.000,00, te betalen in speciën als volgt:

" door Dirk BLOMMAERT: ¬ 69.953,00

" door Flore BLOMMAERT: ¬ 47,00.

De aandeelhouders van de huidige vennootschap worden bijgevolg vennoten van de nieuw op te richten vennootschap, zoals hierboven vermeld.

Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst van de op te richten vennootschap BVBA BLOMMAERT HOLDINGS, vastgesteld is op datum van oprichting van deze vennootschap, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2014, voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap. Vaststelling van de boekhoudkundige affectatie van de partiële splitsing - Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht, het kapitaal van de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT", verminderd is met ¬ 14.090,97 en dat het thans ¬ 47.909,03 bedraagt.

Bijzondere rechten

Aan de nieuwe aandelen, die in ruil voor de partiële splitsing zullen worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend.

Bijzonder voordeel bestuursorgaan

Aan de bestuurders van de overdragende vennootschap en aan de zaakvoerders van de nieuw op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ReCtO Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso: Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Select' Staatsblad

mix111.1

DERDE BESL1Sâ1NG - KAPITAALVERHOGING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "GROUP BLOMMAERT"

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT" te verhogen met een bedrag van 13.590,97, om het te brengen van

47,909,03 op 61.500,00, zonder het creëren van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van 13.590,97, af te nemen van de beschikbare reserves (E 13.498,95) en de uitgiftepremie (¬ 92,02) van de vennootschap, zoals deze vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal van de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT" daadwerkelijk gebracht is op E 61.500,00.

VIERDE BESLISSING - OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "BLOMMAERT HOLDINGS"

Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast

Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT HOLDINGS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd wordt te 9667 Horebeke, Korsele 6, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen, met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING - BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER VAN DE NIEUW OPGERICHTE VENNOOTSCHAP "BLOMMAERT HOLDINGS"

ZESDE BESLISSING VASTSTELLING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET EERSTE BOEKJAAR EN DE DATUM VAN DE EERSTE JAARVERGADERING VAN DE NIEUW OPGERICHTE VENNOOTSCHAP "BLOMMAERT HOLDINGS"

ZEVENDE BESLISSING  AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE HUIDIGE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "GROUP BLOMMAERT" INGEVOLGE VOORMELDE BESLISSINGEN EN DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

De algemene vergadering beslist de statuten de statuten van de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT" aan te passen aan de genomen beslissingen en de gewijzigde vennootschapswetgeving. Aangezien de laatste wijziging van de statuten dateert van 16 mei 2000, beslist de algemene vergadering de statuten volledig te herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GROUP BLOMMAERT".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9667 Horebeke, Korsele 6.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel:

in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliare operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts;

Op de laatste blz. van. Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het' financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij. voor rekening van derden;

het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen of ondernemingen;

het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden;

alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

de vennootschap kan aile roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;

het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how, ten behoeve van de bouwindustrie in het algemeen;

- het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 61.500,00 (eenenzestigduizend vijfhonderd euro). Het wordt vertegenwoordigd door 1.502 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/1.502de van het kapitaal vertegenwoordigen.

Sannenstellino van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel, indien de vennootschap is opgericht door twee personen of indien op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschapswetgeving terzake niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaar niet te boven gaan.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens del wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van

.

'Voor- '

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

. .

'Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

bestuur.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht , op dat comité.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in alle akten waaraan een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, rechtsgetdig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd en in aile akten waaraan een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de gedelegeerd bestuurder, die individueel kan optreden in rechte en buiten rechte.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur, de leden van het directiecomité en de bijzondere gevolmachtigden. Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 17 u.

Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald . door de wet.

Toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

" de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

. de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vôbr de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. Elke eigenaar van effecten kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

f

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



meerderheid betreft, wordt elke eigenaar van effecten die op die manier aan de algemene vergadering deelneemt, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van eigenaar van effecten en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een eigenaar van effecten via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van de het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een eigenaar van effecten op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens punt 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toeganKelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

Uitoefening van het stemrecht per brief of langs elektronische weg véér de algemene vergadering

§1. Elke eigenaar van effecten heeft het recht op afstand te stemmen vex5r de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

" de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel

" het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen

" de vorm van de gehouden aandelen

" de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit

" de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor stemmen of afstand dient te ontvangen

" de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening i de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek

De formulieren moeten ten laatste veertien dagen vàcír de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes dagen vétár de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag v6s5r de vergadering.

































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad



De hoedanigheid van een aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand' wil stemmen váôr de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement, opgesteld door de raad van bestuur

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de In deze verklaring gemelde datum en aile vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat aile agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de

"

schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen va& een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen ver die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Indien er een commissaris is benoemd, moeten alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boeklaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat aile waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, ln geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, betreffende deze aandelen.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Herman BLOMMAERT als bestuurder van de naamloze vennootschap GROUP BLOMMAERT vanaf heden.

De vergadering verleent volledige en algehele decharge aan de ontslagnemende bestuurder voor zijn beleid als bestuurder, uitgeoefend tot op heden.

NEGENDE BESLISSING

1. Volmacht wordt verleend aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "GROUP BLOMMAERT" en aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT HOLDINGS" om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

Er wordt tevens volmacht verleend aan de ondergetekende instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook om het nodige te doen tot het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de nieuw opgerichte vennootschap.

2. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan B.V. o.v.v. N.V. "De Kortrijkse Fiduciaire", afgekort "DKF. Fiduciaire, met _maatschappelijke zetel _ _te es» Kortrijk,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

" " " .

" Voor-

behouden aan het Belgiech Staatsblad

mod 11.1



Kasteelstraat 29a (ondernemingsnummer 0455.718.965, RPR Gent, afdeling Oudenaarde), of elke andere door haar aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met wat voorafgaat; zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW- en belastingsadministraties, boekhouding en andere.

VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Gelet op alles wat voorafgaat is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap, ontstaan uit de partiële splitsing, opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel

BRIGITTE VERMEERSCH, NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

" expeditie van de akte

" coördinatie van de statuten

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening

"  'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

13/08/2013 : OU037652
19/07/2012 : OU037652
11/08/2011 : OU037652
20/07/2010 : OU037652
08/07/2009 : OU037652
03/07/2008 : OU037652
05/07/2007 : OU037652
10/07/2006 : OU037652
07/07/2005 : OU037652
09/07/2004 : OU037652
20/08/2003 : OU037652
11/07/2003 : OU037652
18/07/2002 : OU037652
12/07/2001 : OU037652
17/07/1999 : OU037652
22/12/2015 : OU037652
12/07/1997 : OU37652
28/06/1997 : OU37652
25/05/1993 : OU37652
25/05/1993 : OU37652
19/01/1993 : OU37652
28/07/2016 : OU037652

Coordonnées
GROUP BLOMMAERT

Adresse
KORSELE 6 9667 ST-MARIA-HOREBEKE

Code postal : 9667
Localité : Sint-Kornelis-Horebeke
Commune : HOREBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande