24/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 I 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G W r i l e f e R M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r S S O . S C G . S - 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P V A N R E M O O R T E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n , A v e n A c k e r s 1 5 B ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G - U I T T R E K S E L D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 4 a p r i l 2 0 1 4 ; d a t e r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
1 . O p r i c h t e r s : 1 ) D e H e e r V A N R E M O O R T E L J o z e f e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w A P E R S F r i e d a , s a m e n w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n , V e r h e y e n p l e i n 8 , 2 ) D e H e e r T H I E L M A N K r i s e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w V A N R E M O O R T E L A n , s a m e n w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n , R i j k s t r a a t 1 7 , e n 3 ) D e H e e r L A N N O E Y W i m e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w V A N R E M O O R T E L E l s , s a m e n . w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n , R i j k s t r a a t 3 5 ,
2 , N a a m e n r e c h t s v o r m : " G R O U P V A N R E M O O R T E L " , C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . Z e t e l : 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , g e m e e n t e B e v e r e n , A v e n A c k e r s 1 6 B
4 , D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , : u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e r m o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e n t i ) - p u b l i e k - i r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , : i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t : s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n ' z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n ; b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t , d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f : s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n : m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , : d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t : a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t ; p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n : v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a i l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t l v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n i n z a k e c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n r a a d i n z a k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a a n a i l e m o g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a n t h v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n - d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n - d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n - d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 6 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n ( 3 1 . 6 1 3 ) a a n d e l e n , e n b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e ,
a ) H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 7 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t , e n i s v e r d e e l d l n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n ( 7 . 7 1 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t g e h a n d h a a f d b l i j v e n . H e t k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j i e d e r e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t e n a l l e v e n n o t e n , d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n z o n d e r h e i d m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n , t e n z i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v e r e i s t e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k t o f o p h e f t .
b ) B o v e n d i t v a s t e g e d e e l t e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t b i j n e m e n v a n a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n o f v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n o f d o o r d e t e r u g n e m i n g v a n a a n d e l e n , e e n e n a n d e r b i n n e n d e d o o r d e z e s t a t u t e n t o e g e s t a n e m o g e l i j k h e d e n .
c ) B u i t e n d e a a n d e l e n d i e a a n z u l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n w e l k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n w e l o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , e n w a a r v a n h i j d e d e p r i j s , d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e z a l v a s t s t e l l e n e n z a l b e p a l e n h o e d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s m o e t v e r l o p e n ,
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l ; A i l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g ( 1 . 3 4 3 ) a a n d e l e n u i t v e r s c h i l l e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B e t r e f f e n d e g e m e l d e i n b r e n g w e r d h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C D E P U Y S S E L E Y S E N G ° , m e t v e s t i g i n g t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , m e t m a n d a a t d r a g e r d e H e e r L u c D e P u y s s e l e y r , o p 3 a p r i l 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D E P U Y S S E L E Y R e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 5 e n 3 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e C V B A G R O U P V A N R E M O O R T E L , w a a r b i j d e w a a r d e r i n g z o w e l v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n a l s v a n d e t e g e n p r e s t a t i e w e r d u i t g e v o e r d o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o f e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p L e t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e i n b r e n g e r s d e h e e r J o z e f V a n R e m o o r t e l e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w F r i e d a A p e r s , d e h e e r K r i s T h i e l e m a n e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w A n V a n R e m o o r t e l , d e h e e r W i m L a n n o e y e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w E l s V a n R e m o o r t e l , z i j n ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n 9 6 v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V A a r d a p p e l v e r w e r k i n g V a n R e m o o r t e l , 3 6 v a n d e 1 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A R e m o P r e s h , 7 4 5 v a n d e 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A R e m o F r i t , 3 7 1 v a n d e 3 7 6 a a n d e l e n v a n d e S A R L R e m o F r i t F r a n c e , 9 5 v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e C o f f i n V R e m o - I n v e s t b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n k o m e n m e t d e 3 1 . 6 1 3 u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k 1 . 0 0 0 E U R , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 3 1 . 6 1 3 a a n d e l e n v a n d e C V B A G R O U P V A N
R E M O O R T E L , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k 1 . 0 0 0 E U R ,
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n
t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
Z w i j n d r e c h t , 3 a p r i l 2 0 1 4
( g e t )
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g . v e n n . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r "
7 . B o e k j a a r , G a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s t o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g , v o o r w a a r d e n v a n s t e m u i t o e f e n i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r d o o r o f n a m e n s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
A l l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j h e b b e n i e d e r e e n s t e m p e r v o l g e s t o r t a a n d e e l .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s g e s c h o r s t .
9 . B e p a l i n g e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g e n t o e k e n n i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , d a t i s d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s « D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o f v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , w a n n e e r d i t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . . O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n , h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
I n g e v a l v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t d e b e t a l i n g g e d a a n o p h e t t i j d s t i p e n o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n e e n j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t u i t k e r i n g h e e f t b e s l o t e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n z u l l e n d e a a n d e l e n t e g e n h u n n o m i n a l e w a a r d e o f t e g e n h e t e r o p g e s t o r t e b e d r a g i n d i e n z i j n i e t v o l g e s t o r t w a r e n , u i t b e t a a l d w o r d e n . I n g e v a l h e t s a l d o o n t o e r e i k e n d i s , g e s c h i e d t d e u i t b e t a l i n g p o n d s p o n d s g e w i j z e o v e r d e a a n d e l e n . H e t n o g o v e r b l i j v e n d e g e d e e l t e z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e d o o r h e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n ,
1 0 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) e n m a x i m u m e v e n v e e l b e s t u u r d e r s a l s e r a c t i e v e v e n n o t e n z i j n , d i e s a m e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o r m e n . E n k e l a c t i e v e v e n n o t e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n a c t i e v e v e n n o o t i s i e d e r e v e n n o o t d i e n i e t k w a l i f i c e e r t a l s e e n n i e t - a c t i e v e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e z e s t a t u t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n m a x i m a a l e e n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d e n t o e g e v o e g d d i e g e e n v e n n o o t i s e n w i e n s k e n n i s o f e r v a r i n g n u t t i g k a n z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g «
E e n b e s t u u r d e r d i e a l s v e n n o o t i s u i t g e t r e d e n o f i s u i t g e s l o t e n u i t d e v e n n o o t s c h a p , i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d o p h e t o g e n b l i k d a t z i j n l i d m a a t s c h a p e e n e i n d e n e e m t . E e n b e s t u u r d e r d i e t e v e n s k w a l i f i c e e r t a l s e e n n i e t - a c t i e v e v e n n o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e z e s t a t u t e n , i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t v o o r g a a n d e g e l d t n i e t t e n a a n z i e n v a n d e e v e n t u e l e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 7 , a ) v a n d e z e s t a t u t e n .
W a n n e e r e r , o m w e l k e r e d e n o o k , e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r , z a l z o s n e l m o g e l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n « D e z e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n n i e u w e b e s t u u r d e r o f , e n k e l i n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e n m i n s t e d r i e b e d r a a g t , b e s l i s t o m d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r n i e t t e v e r v a n g e n .
B i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n n a h u n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s e e n d o o r h e n o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D i t u i t t r e k s e l m o e t i n i e d e r g e v a l v e r m e l d e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t é é n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a . O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
B e h o u d e n s a n d e r s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r a l z i j n l e d e n a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e d e r t i g ( 3 0 ) d a g e n n a d e d a t u m v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r g a d e r i n g . D e z e v e r g a d e r i n g k a n d a n g e l d i g b e s l i s s e n - w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e n i s , o p v o o r w a a r d e d a t i n d e u i t n o d i g i n g u i t d r u k k e l i j k o p d e z e m o g e l i j k h e i d w o r d t g e w e z e n .
B e h o u d e n s a n d e r s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
I e d e r e b e s t u u r d e r h e e f t e e n ( 1 ) s t e m . I n d i e n e e n ( 1 ) o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e o v e r i g e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d . V o o r b e n o e m i n g e n e n p e r s o n e n k w e s t i e s i s g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t , t e n z i j e e n p a r i g a k k o o r d o m a n d e r s t e s t e m m e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a i l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n ' b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n t d i t t e m e l d e n a a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s , v o o r a l e e r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s i n g n e e m t . B o v e n d i e n m o e t v a n d i t b e l a n g e n c o n f l i c t m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t i n d e n o t u l e n . H e t i s d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r n i e t t o e g e l a t e n d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n d e s t e m m i n g t e n z i j d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s h i e r m e e i n s t e m m e n . D e i n d e z e a l i n e a o p g e n o m e n b e p a l i n g e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n t e g e n d e z e k e r h e d e n d i e o p d e m a r k t g e w o o n l i j k g e l d e n v o o r s o o r t g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s b e r a a d s f a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e v r a a g o f d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n a m b t b e z o l d i g d w o r d e n , e n s t e l t z i j i n b e v e s t i g e n d g e v a l d e w i j z e e n d e o m v a n g v a n d i e b e z o l d i g i n g v a s t .
D e b e z o l d i g i n g b e s t a a t u i t e e n v a s t b e d r a g d a t j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d t e n l a s t e v a n d e b e d r i j f s k o s t e n v a n h e t b o e k j a a r .
B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e w i n s t .
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d t o t a i l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e b e s l u i t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t a r t i k e l 1 8 v a n d e z e s t a t u t e n , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r h a a r l e d e n e e n d i r e c t e u r b e n o e m e n .
D e d i r e c t e u r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e
r i c h t l i j n e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e w e l k e h i j v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e p a a l d e v a n h a a r b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e v a n h a a r l e d e n o f a a n a n d e r e p e r s o n e n , m a a r b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e h e e r s c o n t r o l e e n h e t t o e z i c h t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g , d i e t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a l t , v o o r a l l e p e r s o n e n a a n w i e d e l e g a t i e w o r d t v e r l e e n d .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n b e t r e k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e n n o t e n o f m e t a n d e r e n , i n o f b u i t e n r e c h t e , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , w a n n e e r d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s .
A a n e e n d i r e c t e u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , o p g e d r a g e n w o r d e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e d i r e c t e u r z i j n v o l g e n s d e r e g e l s o m t r e n t l a s t g e v i n g z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k , e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g , a a n h e b b e n .
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 1 . B e n o e m i n g e n :
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d :
J o z e f V a n R e m o o r t e l ;
E l s V a n R e m o o r t e l ;
W i m L a n n o e y ;
- A n V a n R e m o o r t e l ;
, K r i s T h i e l m a n , a l l e n v o o r n o e m d .
Z i j z u l l e n h u n f u n c t i e k u n n e n u i t o e f e n e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , ; d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
1 2 , V o l m a c h t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " S B B A c c o u n t a n t s &