GROUP VAN VOOREN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GROUP VAN VOOREN
Dénomination : GROUP VAN VOOREN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.864.501

Publication

15/05/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Md Wuxi 11.1

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neeriegging ter griffie van de akte

1111

*14099767*

NEERGELLGD

05 MEI 2014

RECHTBANK VAN KOOPHANDELeieistNT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0462864501

Benaming

(voluit) : DIVOLI

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate

(volledig adres)

Onderwerp aide STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIVOLI" waarvan de zetel gevestigd is te 8340 Damme,

Kaleshoek 7, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van

de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in

het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 16 april 2014, neergelegd

ter registratie, blijkt dat de enige vennoot, handelend in zijn hoedanigheid van algemene vergadering volgende

besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap, thans gevestigd te "8340

Damne, Kaleshoek 7" te verplaatsen naar "9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel twee van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit

artikel door een nieuwe tekst, luidend ais volgt:

"ARTIKEL 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1.

De zetel kan zonder statutenwijziging worden verplaatst in hetzelfde taalgebied bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten mits

inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels."

DERDE E3ESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel elf van de statuten te wijzigen als volgt:

-aanpassing van het adres van de statutaire zaakvoerder, door vervanging van de woorden "Knokke-Heist,

Roodborstjeslaan 31" door de woorden "8340 Damme, Vredestraat 24".

-schrapping van de woorden:

"Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder zal deze van rechtswege worden opgevolgd door

mevrouw Mieke Lippens, wonende te Knokke-Heist, Roodborstjeslaan 31, benoemd tot opvolgend statutair

zaakvoerder. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van

een verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder aile machten te verlenen tot het uitvoeren van aile door

deze vergadering genomen besluiten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de zaakvoerder tot het opmaken,

ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten zoals voorgeschreven door het

Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

-coördinatie van de statuten.

De Raedt Frank

nota ris

15/04/2014
ÿþ'Prlowl Mal Wond 11.1

Mie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON ITEU

07 .01.

ELGISCH E

11111t111111111111t11111

RBELIMELEGD TER GRIFFIE DEr, RECHTBANK WJ IMPHANDEL r

F'.2.011F2 98 e.:,!:"*MAMIT- 2014

iinfdatiffe

TAATSBL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462.864.501

Benaming

(voluit) : DIVOLI

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Kaleshoek 7 - 8340 DAMME - België

(volledig adres)

Onderwerp akte Zetelverplaatsing

De zaakvoerder, Van Vooren Kristof beslist om met ingang vanaf 01 april 2014 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Kaleshoek 7 te 8340 Damme naar industriepark Rosteyne 1 te 9060 Zelzate,

Kristof Van Vooren

Zaakvoerder

....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

04/07/2014
ÿþVo beha aan Belç Staal

MM 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.11111111glo

Ondernemingsnr 0462.864.501

Benaming

(voluit) : DIVOLI

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: lndustriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate

Onderwer akte: LASTHEBBER AD HOC

Er blijkt uit een beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op de zetel op 25 juni 2014 dat volgende beslissing werd genomen:

De heer Michiel Van Huile, notarieel medewerker, wonende te 9900 Eeklo, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 57, werd aangesteld tot lasthebber ad hoc met de bevoegdheid namens de vennootschap volgende akte te ondertekenen:

OPSTAL

Voormelde vennootschap DIVOLI, wenst een recht van opstal te vestigen in voordeel van DIVOLI DATA PROCESSING BELGIUM, op volgend onroerend goed:

GEMEENTE ASSENEDE tweede afdeling Oosteeklo

Een bouwgrond geschikt voor de oprichting van een appartementsgebouw gelegen te Assenede, Oosteeklodorp, volgens titel ten kadaster bekend sectie C, nummers 73/W en 73/S, en volgens huidig kadaster en hierna vermelde meting bekend Assenede tweede afdeling Oosteeklo, sectie C, nummer 73IX, groot volgens hierna vermelde meting duizend vijfhonderd vijfendertig vierkante meter (1.535m2).

Deze beslissing werd genomen in uitvoering van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen met betrekking tot de tegenstrijdigheid van belangen,

Waarschoot, 25 juni 2014

Kristof Van Voeren

Zaakvoerder

N EERGELEGD 25 MI 2011i àleliAlètileleGNENT

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2014
ÿþVoorbehouder aan het Belgiscl' Staatsble

Ondernemingsar : 0462864501

Benaming

(voluit) : DIVOLI

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIVOLI" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9060 Zelzate, industriepark Rosteyne 1, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS FRANK DE RAEDT", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ondememingsnummer 0821.838.834, op 5 november 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de huidige benaming van de vennootschap luidend "DIVOLI" te vervangen door een nieuwe maatschappelijke benaming luidend "GROUP VAN VOOREN".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel één van de statuten te wijzigen cm de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend ais volgt:

"Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en bestaat onder de naam: "GROUP VAN VOOREN".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de zaakvoerder tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoordineerde tekst van de statuten zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte kapitaalverhoging

-cobrdinatle van de statuten

De Raedt Frank

notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal Word 11.1

Iy é~ ~~hil 1 ~4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad h kenrl tn maken kopie na neerlegging ter griffieTVEËRICELEGD

111111,1111111811111

17 NOV. 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.07.2013, NGL 29.07.2013 13366-0522-037
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12307-0200-036
23/03/2012
ÿþq

pV

.....-.~...».,,....~` t...w~.-..,.._.

Voor behow

aan h Belgis Staatst

IN

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE

" iaoeaoaa* 1 N iELGISCH

15 -0

}

JR BELGE

3- 2012

sTAA l s; ; É rl r.

,VttKuFrLct.:,U tW, .SrCui"i'la dt RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TL

BRU GGE (Afdeling Brume) 7p;

2 8 FEB. 2012

f i r; ;e,

Griffie

Ondernemingsnr : 0462.864.501

Benaming

(voluit) : DIVOLI

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Roodborstjeslaan 31, 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

De heer Van' Vooren Kristot, wonende te Kaleshoek 7, 8340 Damme, zaakvoerder van de BVBA Divoll, beslist om de zetel van de vennootschap te 'erplaatsen van Roodborstjeslaan 31 te 8300 Knokke-Heist naar Kaleshoek 7 te 8340 Damme met ingang van 2 januari 2012.

Kristof Van Vooren

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi} van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 05.07.2011 11265-0264-019
10/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 29.10.2010 10598-0319-019
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 23.07.2010 10347-0114-019
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 23.03.2009, NGL 23.04.2009 09115-0125-015
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 31.03.2008 08086-0277-017
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 02.03.2007, NGL 10.05.2007 07139-0034-018
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 02.03.2006, NGL 31.03.2006 06093-1893-014
28/11/2005 : GE193795
26/10/2005 : GE193795
04/04/2005 : GE193795
20/07/2015
ÿþ Mod Word 71.7

ln de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-~-~-- - "

NE Fu G, L ~ GD



O 9: -07- :;115

R~.c h 1 ÿ :eP1tfie,AN

7rn /- -17 r ,.,..--,-.c.-, -r- Y`L'hrr

..,,~.,..~~..'

i

i

Y

*15109512"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

0462.864.501

Ondememingsnr Benaming

(voluit) GROUP VAN VOOREN

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 9 - 9060 ZELZATE (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd, 1 juli 2015, gehouden op de zetel van de

vennootschap, werd met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen :

Benoeming van de volgende bestuurder voor een termijn van zes jaar om van rechtswege een einde te

nemen na de gewone algemene vergadering in het jaar 2021

De heer MCGEE Bruce Craig Wade, van Canadese nationaliteit.

Het mandaat wordt aanvaard en is onbezoldigd.

Kristof Van Vooren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/07/2015
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondern emingsnr : 0462.864.501 Benaming

(voluit) : GROUP VAN VOOREN (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN NV

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 26 juni 2015, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROUP VAN VOOREN" waarvan de zetel gevestigd is te 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1, met ondernemingsnummer: 0462.864.501.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende; beslissingen genomen:

1.Kennisname van de verslagen betreffende de omzetting.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel; tot omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan de staat van activa en passiva van de vennootschap,; afgesloten op 31 maart 2015, is gehecht, evenals van het voorlezen van het verslag over gezegde staat van` activa en passiva, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve` vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 9240 Zele,, Spinnerijstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor. Ieder der vennoten erkent: kennis genomen te hebben van deze beide verslagen en er kopie van ontvangen te hebben.

" De conclusie van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 9240 Zele,; Spinnerijstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, voornoemd, de dato 22 juni. 2015 luidt als volgt:

"In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met: de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP VAN VOOREN" tot de naamloze; vennootschap "GROUP VAN VOOREN" onderzocht, Uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 blijkt; een netto-actief van 5.796.222,94 EUR.

De vennootschap heeft enerzijds onroerende goederen in haar bezit en is anderzijds houdster van de aandelen van verschillende werkvennootschappen. Buiten het verhuren van de onroerende goederen en het doorrekenen van administratieve kosten aan de werkvennootschappen zijn de activiteiten van de vennootschap: beperkt,

Onze controlewerkzaamheden aangaande de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 zijn dan ook, toegespitst op een substantiële controle (stukkencontrole).

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva

per 31 maart 2015 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit. onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting, van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen. Het netto-actief volgens deze staat van 5.796.222,94 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.908.849,76 EUR.

In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op' deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden.: Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk ; achten.

i iu

11151,1E1.11











NEERGELEGD 14 -a7G*5

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

. ._..,_~.,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP VAN VOOREN" in een naamloze vennootschap, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

De verslagen van de zaakvoerder en van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", met kantoor te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, zullen in het dossier van de notaris bewaard blijven.

2. Omzetting.

Vervolgens beslist de vergadering om met ingang van heden de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en zonder verandering van de samenstelling van het vermogen, van het bedrag van de inbreng en van het

kapitaal, noch het getal der aandeelhouders en de duur van de vennootschap en dit onder de voorwaarden in

de dagorde uiteengezet,

De naamloze vennootschap "GROUP VAN VOOREN" is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP VAN VOOREN", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De overname van het actief en passief geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2015, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Aile verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP VAN VOOREN", worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap "GROUP VAN VOOREN".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap "GROUP VAN VOOREN".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrij-vingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheiid gehouden werden, voortzetten.

De 1,343 aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP VAN VOOREN".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUP VAN VOOREN" om-+gezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten over-'gaan.

3. Ontslag van de zaakvoerder en verlening van kwijting.

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de heer VAN VOOREN Kristof Freddy Laura, echtgescheiden, geboren te Gent op 4 januari 1972, nationaal nummer 72,01.04-121.17, wonende te 8340 Damme, Vredestraat 20 als enige zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering verleent volledige kwijting voor het door hem gevoerde bestuur tot heden.

4. Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap.

De vergadering beslist de statuten van een naamloze vennootschap goed te keuren, Deze statuten luiden

als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK i - NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "GROUP VAN

VOOREN",

Artikel 2, ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9060 Zeszate, Industriepark Rosteyne 1.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied

Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van

dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,

agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht,

zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen

wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap

toepasselijke taalregime.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden:

1° het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren en verhuren van gebouwen, woningen, appartementen,

machines, materieel en producten;

2° het beheren van zowel roerend als onroerend patrimonium;

3° het participeren in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen met of zonder

winstoogmerk;

4° het uitoefenen van het mandaat van vennoot, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bedrijfsleider in

andere vennootschappen en ondernemingen;

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

5' globale en gemeenschappelijke dienstverlening aan andere ondernemingen, bedrijven en

vennootschappen, zoals secretariaatswerk, terbeschikkingstelling van kantoor- en ander materieel, meubilair,

vergader- en kantoorruimte;

6° het verlenen van financiële hulpverlening aan andere vennootschappen, diensten inzake bank- en

verzekeringsverrichtingen;

7° het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;

8° het uitvoeren van drainerings- en alle soorten grondwerken zoals boringen, peiling, uitdiepingen,

funderings- en versterkingswerken zowel in hoofd- als in onderaanneming, evenals het uitvoeren van alle

onderzoeken die vallen binnen of aanvullend zijn op de aile vcomoemde werkzaamheden;

9° het coördineren van alle bouwwerken

10° het optreden als tussenpersoon in alle voornoemde activiteiten;

11° aile materialen met betrekking tot voormelde activiteiten kopen, verkopen, huren en verhuren, in

concessie geven of nemen;

12° de vennootschap kan te allen tijde optreden als tussenpersoon in de hiervoor genoemde activiteiten.

Het een en het andere overeenkomstig de wet en binnen de perken van de wet.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen

van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK Il - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderd en acht duizend achthonderd negenenveertig euro

zesenzeventig cent (¬ 1.908.849,76),

Het is vertegenwoordigd door duizend driehonderddrieënveertig (1.343) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, die elk één/duizend driehonderddrieënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6, OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door

de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten

toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar,

niet zijn gedaan,

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand

zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet

zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een

effectenmakelaar, In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de

vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet

geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld,

Artikel 7, AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam

dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn

kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling,

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden

de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met

vermelding van hun respectievelijke rechten.

De vruchtgebruiker oefent de stemrechten uit in alle algemene vergaderingen,

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere

personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden

rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de

vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK 111. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9, SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum

aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar

door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden

herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die

tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij

afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen

aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alla

handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

~

e

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is

kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald,

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV, ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist,

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan, Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, e-mail, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17, AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdrag ers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer aile personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt

Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd,

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder,

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 23, BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar,

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING,

Artikel 26, VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten aile tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen,

HOOFDSTUK Vil - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake,

r

"Vóor-behouden olaan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

5, Benoeming van de bestuurders.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

1/ De heer VAN VOOREN Kristof Freddy Laura, echtgescheiden, geboren te Gent op 4 januari 1972, nationaal nummer 72.01.04-121.17, wonende te 8340 Damme, Vredestraat 20;

2/ De heer VAN VOOREN Eddy Camiei Silvain, geboren te Oosteeklo op 30 juni 1945, nationaal nummer 45.06.30-245.36, echtgenoot van mevrouw PIETERS Monique Stephanie Robert, wonende te 9961 Assenede (Boekhoute), Noordstraat 59;

3/ de heer VERVAET Alain Edmond, geboren te Waarschoot op 21 november 1950, nationaal nummer 50.11.21-181.25, wonende te 9950 Waarschoot, Sparrenstraat 7;

Voornoemde heer Kristof Van Vooren, voornoemde heer Eddy Van Vooren en voornoemde heer Alain Vervaet worden hier allen vertegenwoordigd door voornoemde heer Ben Verschraegen krachtens een onderhandse volmacht de dato 25 Juni 2015, waarvan een exemplaar in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Voornoemde heer Kristof Van Vooren, voornoemde heer Eddy Van Vooren en voornoemde heer Alain Vervaet, allen vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden, en verklaren niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar en aldus behoudens herverkiezing eindigend op 26 juni 2021.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Raad van bestuur

Vervolgens zijn voornoemde nieuw benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld,

samengekomen ais raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist om als gedelegeerd bestuurders aan te stellen:

1/ voornoemde heer Kristof Van Voeren;

2/ voornoemde heer Eddy Van Vooren.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om hen het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen.

De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurders zijn bepaald in de artikelen 11 en 12 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het

gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of

een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd bestuurder.

7. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor Albert & Partners, te 9450 Haaltert, Stationsstraat 68, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING,

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Olivier Van Maele

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte

- verslag van de zaakvoerder inzake de omzetting

- staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2015

- verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 29.07.2015 15397-0464-038
15/03/2004 : GE193795
31/03/2003 : GE193795
24/03/2001 : GE193795
17/09/1999 : GE188555
09/06/1999 : GEA020076
21/03/1998 : GEA20076
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16565-0446-040

Coordonnées
GROUP VAN VOOREN

Adresse
INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 1 9060 ZELZATE

Code postal : 9060
Localité : ZELZATE
Commune : ZELZATE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande