GTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GTS
Dénomination : GTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.834.629

Publication

21/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

UehoudE aan he Belgisc

8taatsbt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

I MONITEU BELGE vttlevrL,=UU iERGRH-1kVAIN D

EC(.4I13AN14 VAN KOOPI-JAIVD5L`1" E

- ` `Lliy4 BRllflGE(AFI'aF11NGBlUCGE)

°p'ri~fi~l" ,

TAATrv 0 4 FEB. Z4~~

Griffie



11 1111.11111111 8







..,



Ondernemingsnr : 0837.834.629

Benaming

(voluit) : GROUP TRAVEL SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8380 Dudzete, Kasteelstraat 10 B

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - benoeming zaakvoerder

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van geassocieerd notaris Ingrid Evenepoel, te Ninove, op 23 januari 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA GROUP TRAVEL SERVICES de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist mevrouw De Roover Lucy, wonende te 8380 Dudzele, Kasteelstraat 10 B te ontslaan als zaakvoerder en haar kwijting te verlenen voor de door haar verrichte bestuurstaken.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur:

de BVBA Belroma-Invest, met zetel te 9400 Ninove, Nederwijk-Oost 300, ondernemingsnummer 0446.719.642, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katleen Van Uytvanghe, geboren te Asse op 19 juli 1975, wonende te 1730 Asse, Putberg 52.

De vergadering beslist dat deze opdracht onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De BVBA Belroma-Invest, vertegenwoordigd als gemeld door mevrouw Katleen Van Uytvanghe, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden, en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Derde beslissing:

De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, daar aile aanwezige vennoten erkennen afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Specifieke activiteiten.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen,

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven dcor inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Il. Algemene activiteiten,

N Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten

rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin xij al of niet een participatie aanhoudt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval

verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk

voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

DI Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies

EI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

Gi De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.

HI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III, Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of

financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere

wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheerof beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt acht."

Vierde beslissing:

De vergadering beslist dat de benaming van de vennootschap wordt gewijzigd naar GTS.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen overeenkomstig de genomen beslissing.

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8380

Dudzele, Kasteelstraat 10 B naar 9400 Ninove, Nederwijk-Oost 300.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen overeenkomstig de genomen beslissing.

Zesde beslissing:

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen naar begindatum 1 januari en einddatum 31

december van hetzelfde jaar. De vergadering beslist in overeenstemming hiermee dat het huidige boekjaar met

afsluitdatum 31 augustus 2014 wordt verlengd naar afsluitdatum op 31 december 2014.

De vergadering beslist artikel 19 van de statuten te vervangen overeenkomstig de genomen beslissing.

Zevende beslissing:

De vergadering beslist het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de tweede vrijdag

van de maand juni om 17 uur.

De vergadering beslist de aanhef van artikel 15 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Achtste beslissing:

De vergadering beslist de bepaling omtrent de rekening-courant van de vennoten te wijzigen, zodat artikel

22 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 22  Rekening-courant.

De vennoten mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een rekening-

courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De intresten worden betaalbaar gesteld ten zetel van de

vennootschap op de tijdstippen door de Algemene Vergadering gesteld.".

Negende beslissing:

De vergadering beslist dat de statuten zullen worden aangepast aan de genomen beslissingen en gelasten

ondergetekende notaris met de opmaak en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de

coördinatie van de statuten.

ti

Voor beknopt uittreksel.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

...

Ingrid Evenepoel, __...._..

Geassocieerd notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte, bevattende het verslag van de zaakvoerder, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 30 november 2013;

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 13.12.2013, NGL 23.12.2013 13695-0167-010
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 14.12.2012, NGL 21.12.2012 12673-0135-010
15/07/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11304471*

Neergelegd

13-07-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : GROUP TRAVEL SERVICES

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8380 Brugge (Dudzele), Kasteelstraat 10 B

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte-oprichting opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op zes juli tweeduizend elf, nog niet geregisteerd, dat:

Mevrouw DE ROOVER Lucy Stef Tony, geboren te Ipamu (Zaïre) op 2 juni 1973, houdster van de identiteitskaart met nummer 590-7580717-96, rijksregister identificatienummer 73.06.02-304.47, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Kasteelstraat 10 B.

Wettelijk samenwonend volgens de bepalingen van artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek met de Heer DECUYPER Frank Peter Kristof, geboren te Brugge op 8 oktober 1971, ingevolge verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Stad Brugge op 17 november 2001.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht waarvan de statuten ondermeer zijn

samengesteld als volgt:

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zal als naam

dragen  GROUP TRAVEL SERVICES .

Artikel 2 - Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Dudzele), Kasteelstraat 10 B, met gevolg dat het

vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

De werkelijke zetel mag elders overgebracht worden in België en in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied

Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bijkantoren en agentschappen vestigen in België of

in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Specifieke activiteiten.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als

vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:

- het inrichten van schoolreizen, groepsreizen en particuliere reizen met alle vervoermiddelen;

- het verkopen van reisbiljetten voor alle reizen met alle vervoermiddelen;

- het bemiddelen van alle door derden georganiseerde groepsreizen en particuliere reizen;

- het verschaffen van informatie en advies over reizen;

- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reisagentschap.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

0837834629

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard

die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die

nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze

ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die

zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en

Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen

voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die

zij het best geschikt acht.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf heden, zes juli 2011.

De vennootschap verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter

griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en beëindiging van het

vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Onverminderd de gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene

Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd

door duizend (1.000) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst in speciën en volstort bij de oprichting.

Artikel 9 - Bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Zij

worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders,

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van

openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij geen college.

Bijgevolg heeft iedere zaakvoerder de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig

zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet

alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 10 - Machten van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerders hebben de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het

bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de Algemene

Vergadering der vennoten bevoegd is.

Artikel 11 -Vertegenwoordiging der vennootschap.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de

vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

Artikel 12 - Delegatie van machten.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet,

hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 15 - Algemene Vergadering.

1. De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de tweede vrijdag van december om zeventien (17) uur.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Te allen tijde kan een Bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten

over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Te allen tijde kan ook een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De Algemene Vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de Algemene Vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder.

2. De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen te worden gehouden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris.

3. Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene Vergadering. Elke

overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen voor de Algemene

Vergadering geschorst.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de

Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Wanneer de vennootschap slechts één (1)vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene

Vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de

zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16 - Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 19 - Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 september en eindigt op eenendertig augustus van het daaropvolgend jaar.

Artikel 21 - Winstverdeling.

Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke

afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent (5%) voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk

reservefonds. De voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) van het

maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan

worden op de wettelijk reserve, die aldus deze reserve op minder zou brengen dan tien (10) procent van het

maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf procent (5%) op de nettowinst opnieuw dienen

gedaan totdat de wettelijke reserve terug tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist over de aanwending van het saldo van de winst.

Het deel van de winst dat volgens beslissing van de Algemene Vergadering zal uitgekeerd worden, zal tussen de

vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijk aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van

een gelijkaardig recht.

Artikel 23 - Ontbinding.

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan.

Artikel 24 - Vereffening - Verdeling.

Ingeval van ontbinding, zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, ten ware de Algemene Vergadering der

vennoten een of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun

benoeming.

De machten van de Algemene Vergadering blijven behouden gedurende de vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten gelijk

verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen.

OVERGANGANGSBEPALINGEN.

1. De partijen stellen vast dat aan de vereisten van artikel 214, 216 en 223 van het Wetboek van vennootschappen (vereisten inzake oprichting) is voldaan.

2. Het eerste boekjaar vangt aan op heden zes juli 2011 en zal eindigen op 31 augustus 2012. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van december van het jaar 2012.

3. De verbintenissen, aangegaan in de periode tussen de oprichting en de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, zijn onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd binnen de twee (2) maanden na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

En onmiddellijk in Bijzondere Algemene Vergadering samengekomen, verklaart de verschijnster, die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt:

- aan te stellen als niet-statutair Zaakvoerder,

Mevrouw Lucy DE ROOVER, voornoemd;

, die verklaart te aanvaarden. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf heden. Deze opdracht is bezoldigd.

- Geen commissaris te benoemen.

- Benoeming lasthebber: De zaakvoerders stellen de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name Callant Fiskaal Kantoor te Knokke-Heist, Bondgenotenlaan 8, vertegenwoordigd door een van haar aangestelden.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek

van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

De expeditie van de oprichtingsakte de dato 6 juli 2011

(Notaris Henry Van Caillie)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 30.08.2016 16511-0053-011

Coordonnées
GTS

Adresse
NEDERWIJK-OOST 300 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande