11/03/2014
ÿþ1 0 3 1 6 e
M b d w a , d 5 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
2 B F E B , 2 0 1 4
R E C F - I T g , 4 i ' ~ i R V A N
K O O P H À , . T E G E N T
V I A
" . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 4 0 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U I D O - G R O N D - E N A F B R A A K W E R K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l t V A A R T S T R A A T 1 9 , 9 8 5 0 N E V E L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G R E F I M E A R T . 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E N D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r i t s C u i s s o n t e A a l t e r o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d d a t
w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " G U I D O - G R O N D -
E N A F B R A A K W E R K E N " .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e z a a k v o e r d e r w a s a a n w e z i g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r e n z e s t i g
d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e n o t a r i s b e w a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g i n z i j n d o s s i e r .
V o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a i s v o l g t :
- a a n d e h e e r D e B r a b a n d e r G u i d o : t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- a a n m e v r o u w V e r t h r i e s t W a n d a : t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g d a t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t r e f f e n d e h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d
v e r e f f e n d
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e d r a a g t z e s d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
- D e z a a k v o e r d e r l e g t h e t b e t a l i n g s b e w i j s v o o r v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o v a n d e
r e k e n i n g n u m m e r 1 3 0 5 0 0 1 4 1 7 4 2 0 0 7 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2
0 0 2 2 1 0 3 3 o p n a a m v a n " I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f ï n g " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
w e r d v e r e f f e n d .
D e n o t a r i s b e w a a r t e e n k o p i e v a n d i t b e t a l i n g s b e w i j s i n z i j n d o s s i e r .
D E R D E B E S L I S S I N G : K a p i i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n ;
n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e
v e n n o t e n v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G : v o o r k e u r r e c h t
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i e d e r I n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g :
a a n d e l e n p a k k e t , h e t z i j I e d e r v o o r d e h e l f t , b i j g e v o l g d i e n t g e e n a f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t t e g e b e u r e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r d e r i n d e t u s s e n t i j d t u s s e n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
h u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l d o e n d e t i j d v a n b e r a a d t e h e b b e n g e h a d .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
z e t t e n u i t e e n d a t z i j s a m e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d k r e g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n n e t t o -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
w a a r d e v a n z e v e n e n v i j f t i g . d ü l z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , h e i z i j e l k a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d :
' a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n h u n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e e n t o t a a l
b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n i e t n u m m e r B E 5 3 0 0 1 7 1 6 0 1 2 9 5 3
h i j B N P P a n b a s F o r f i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d
b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g
v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n
d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n d i e I e d e r e e n
f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n i l j k t
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( 7 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r i t s C u i s s o n , A a l t e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2011
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c
i " 1 1 1 5 0 0 3 1 1 6 * 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 9 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D i _ T E G E N T
O n d ; : r - i ' , m ' n s , , . 0 8 6 2 - 9 4 0 - 7 0 4
"
` u w " : F ; . G U I D O - G R O N D - E N A F B R A A K W E R K E N
R e c i h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 9 - 9 8 5 0 N E V E L E
O K t e e r n i a z r e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 0 1 - 0 8 - 2 0 1 1 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
a . O n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n M e v r . V E R T H R I E S T W a n d a , V a a r t s t r a a t 1 9 , 8 7 9 0 N E V E L E . M e v r o u w V e r t h r i e s t W a n d a a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
b . B e n o e m i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r D E B R A B A N D E R G u i d o , V a a r t s t r a a t 1 9 ,
9 8 5 0 N E V E L E .
D e z e b e n o e m i n g i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e H e e r D e B r a b a n d e r G u i d e a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
V E R T H R I E S T W a n d a
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
D E B R A B A N D E R G u i d o
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ : a ; . ; e b ' _ 7 i ' - ! i ~ . - _ . ~ ? k £ . ' . , , C t j F - , ? _ r ~ ~ " ; . 1 : ~ r ; ' ~ _ . " ~ - ~ - . . ? i l á ; t ' , _ ~ . j s u ' . ~ . . . : t ~ ~ i P " - . ` . ~ r 1 . .
~ s : . ' - . ~ r , _ . . . . . " : r . C " . ' . ~ ~ , . . . ' i :
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