16/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L u ? 1 k s - ° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 1 A I ~ I N I I I V I I I I I I I I ~
" i a o i i e a 3 "
N E E R G E L E G D
2 J A I S . 2 O I 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E C T L M E N T
8
O n d e r n e m i n g s n r : v f i g 3 ( D U S ° B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G V L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 7 6
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d w i g V e r m e u l e n , m e t s t a n d p l a a t s t e M e r e l b e k e , o p a c h t e n t w i n t i g , ; j : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " G V L " w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
; : 1 . Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , L i n d e s t r a a t 7 6
2 . D u u r : o n b e p a a l d e d u u r
3 . O p r i c h t e r s : D e h e e r V A N L A E T H E M G e e r t P a s c a l , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p v e e r t i e n a p r i l ; n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E S M E T T a n i a L o u i s a , g e b o r e n t e G e n t o p ; n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , L i n d e s t r a a t 7 6 .
l e
;
"
i k . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , ; ; v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n : - d e h e e r G e e r t V A N L A E T H E M , v o o r n o e m d , o p t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ) . m e v r o u w T a n i a D E S M E T , v o o r n o e m d , o p t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ; e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) . O p h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l w e r d a l d u s i n g e s c h r e v e n . C o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t e l k a a n d e e l v o o r é é n / d e r d e w e r d v o l s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l z e s d u i z e n « j t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d d o o r h e n u i t g e v o e r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , ; v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , , ; g e d e p o n e e r d w e r d b i j D e l t a L l o y d B a n k ( a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 ) .
[ 5 . B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r
6 . R e s e r v e s : H e t b a t i g s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d , n a ; : a f h o u d i n g v a n v i j f p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t ;
F .
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t ; l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g ; ; z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , ; j v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t ; g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n h e t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a b e t a l i n g v a n s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
7 . Z a a k v o e r d e r : t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e h e e r G e e r t V A N ; : L A E T H E M , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t d a t d e a a n v a a r d i n g v a n z i j n t a a k h e m n i e t v e r b o d e n i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r t w e e ë n t w i n t i g v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
; 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : ( 1 ) I s e r é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e a k t e n e n i n : j r e c h t e .
( 2 ) Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t i n a l l e ; ; a k t e n e n i n r e c h t e w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . N o c h t a n s z u l l e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h u n t o e s t e m m i n g , ; ; , _ m o e t e n _ _ y a [ l e g e q _ g o o r _ _ e l k e T a k t e _ h o u d e r t d e _ _ , a a e . k a o p , _ _ v _ e [ v r e e m s ü n . g . o f _ h y p o t h e e k s i e l L i n g _ ; v a . n . _ _ o n r p e r e n d e : :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
g o e d e r e n , v o o r h e t b e k o m e n v a n l e n i n g e n , i n v e s t e r i n g s k r e d i e t e n , k a s k r e d i e t e n e n e l k e a n d e r e v o r m v a n
e x t e r n e f i n a n c i e r i n g . ,
9 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n
1 0 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
' - H e t m a k e n v a n t e c h n i s c h e t e k e n i n g e n v o o r a r c h i t e c t e n , i n g e n i e u r s , a a n n e m e r s e n b o u w b e d r i j v e n . D e a a r d v a n d e t e k e n i n g e n k u n n e n z i j n : v o o r o n t w e r p e n , b o u w a a n v r a g e n , u i t v o e r i n g s t e k e n i n g e n , e n z . . . .
- H e t m a k e n v a n 3 D - p r e s e n t a t i e s ,
- H e t u i t p i o t t e n e n a f d r u k k e n v a n t e k e n i n g e n e n e r b i j h o r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g ,
- H e t u i t v o e r e n v a n t o p o g r a f i s c h e m e t i n g e n , d a t z o w e l h e t o p m e t e n v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n a l s h e t u i t z e t t e n v a n g e b o u w e n i n h o u d t .
- H e t m a k e n v a n m e e t s t a t e n e n b e s t e k k e n .
- H e t b e r e k e n e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e n o r m e n z o a l s d e E P B - n o r m e n , . . .
- H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s a a n z o w e l o p e n b a r e a l s p r i v a t e i n s t a n t i e s i n b o u w , i n f o r m a t i c a - e n e l e k t r o n i c a e n a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s .
- H o u d e n v a n w e r f t o e z i c h t o p a l l e r h a n d e w e r v e n .
- C o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , e n a l g e m e e n b e s t u u r ; d a a r t o e b e h o r e n d e a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t a n c y ;
- H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n s p e c i ë n , k a s b o n s , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e o p d e k a p i t a a l m a r k t v o o r h a n d e n z i j n , z o d a t h e t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e n d a b e l b e h e e r d w o r d t .
- D e a a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t a f s l u i t e n v a n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t h e t o o g o p h e t b e h o u d , b e h e e r e n d e o p b r e n g s t v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g , t o e l a t i n g , u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f t i e n m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
E r z i j n g e e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n I n d e o p r o e p i n g e n t e v e r m e l d e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g . D e v e n n o t e n m o g e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r z o v e r d e z e z e l f v e n n o o t i s .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t v a n a f h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t g i f t e u i t d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p w o e n s d a g v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s L . V e r m e u l e n
T e s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d