30/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s e a u
N E E R G E L E G D
1 9 S E P . 2 0 ,
K O R O E P U M E V Z I N T
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 7 . 1 0 2 . 4 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H . W a u t e r s I n g e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O o s t e e k l o - D o r p 3 0
9 9 6 8 A s s e n e d e ( O o s t e e k l o )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , ; ! I E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i i d e r v e n n o t e n v a n C V B A H . W a u t e r s - I n g e l s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 6 8 A S S E N E D E ( 0 0 S T E E K 1 . 0 ) , ; ! I O o s t e e k i o - D o r p 3 0 , R P R G E N T 1 3 E 0 4 3 7 . 1 0 2 . 4 8 7 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d !
w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d i
e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 1 , 4 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n ! ! ; n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , d o c h !
m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l o m z e t e b r e n g e n v a n e l f k o m m a z e s h o n d e r d l ! ; v i j f e o t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 , 6 2 5 ) o p h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l
V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E ; 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) v e u f e r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g 1 3 E 2 7 7 5 1 2 0 7 1 9 5 3 7 3 a f g e l e v e r d d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A X A B A N K , ! 1 E U R O P E w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
! ! r ) e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i o h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n ! ! ! i e d e r a a n d e e l o m z e t e b r e n g e n v a n e l f k o m m a z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 1 1 , 6 2 5 ) o p h o n d e r d e u r o ( E , I ! 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
I ! G e m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) z a l i n t e g r a a l a l s k a p i t a a l
w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n : I ! d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t o t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ! ! i d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e ! ! i w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l o m z e t e b r e n g e n v a n e l f k o m m a z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 , 6 2 5 ) o p ! I ! h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
I ! 2 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n o m h e t i n ! ; ! o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , ; ! ! z o d a t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
f r i e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k v a s t : g e d e e l t e v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
! : N e t v a s t g e d e e l t e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 6 0 0 ) a a n d e l e n , o p g e d e e l d :
i n t i e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t i e n
- i n d u i z e n d e n z e s t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n e l f ( 1 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d e n z e v e n t i g
( 1 0 7 0 )
- i n v i j f h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n d u i z e n d é é n e n z e v e n t i g ( 1 0 7 1 ) t o t e n m e t : i
d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 6 0 0 )
I e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
G e m e l d v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) g e v o n n d d o o r i n b r e n g v a n d a n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n i
a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . "
3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B L o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
L
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , 5 r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
{ - , e ' - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
o A P R . 2 0 1 3
R E C : V A N
K O O P H A t \ e i l & T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 0 2 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . W A U T E R S - I N G E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P È R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O O S T E E K L O - D O R P 3 0 , 9 9 6 8 A S S E N E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 3 G E H O U D E N O P D E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d e h e e r W A U T E R S H e n d r i k w o n e n d e t e A S S E N E D E , O o s t e e k l o d o r p 3 2 ( N . N . 4 5 . 0 3 . 0 4 - 2 1 5 . 4 9 ) , a l s e n i g e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t e n i g e p l a a t s v e r v a n g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : m e v r o u w I N G E L S R i t a , w o n e n d e t e
A S S E N E D E , O o s t e e k l o d o r p 3 2 ( N . N . 5 5 . 0 1 . 3 1 - 2 5 0 . 7 9 ) , d i e a a n v a a r d t . Z i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
i n g e l s R i t a
G e d e l e g e e r d b c s t û u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r .
1 H 1 1 1 I 1 I U I I I I I I U I
~ i a o a s o e e "
N E E R G E L E G D
1 2 J A R . 2 0 1 2
R I ü C F I T l i A . ` 1 i ~
K O 4 1 ' N A 1 F # M p ' l ' E G I - : \ ' ` l '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 0 2 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . W A U T E R S - I N G E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O O S T E E K L O - D O R P 3 0 - 9 9 6 8 A S S E N E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 1 S E P T E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P D E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , a i s e n i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n m e v r o u w I N G E L S R i t a w o n e n d e t e A S S E N E D E ( O o s t e e k l o ) O o s t e e k l o d o r p 3 2 ( N . N . 5 5 . 0 1 . 3 1 - 2 5 0 . 7 9 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t e n i g e p l a a t s v e r v a n g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r : d e h e e r W A U T E R S H e n d r i k , w o n e n d e t e A S S E N E D E ( O o s t e e k l o ) , O o s t e e k l o d o r p 3 2 ( N . N . 4 5 . 0 3 . 0 4 - 2 1 5 . 4 9 ) , d i e a a n v a a r d t . H i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H E N D R I K W A U T E R S
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S ï j I a g e n b ï j h ë f B ë i g i s c h S f a á t s b I à d : 2 4 / 0 1 7 2 0 1 2 A n n e x e s d u 1 V l ó m f e u r b ë l g é