16/03/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ~ . . . . . . . I r Y O ~ L ~ ~ ~ ~ , ~ ' Y I . r r - . ~ - - T '
t i a - . . , . . . , , \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . , 3 i : . . . . . e . . . _ _ _ 4 . .
1
" i i o a i a e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 7 8 . 9 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . I . G .
7 . - 7 7 7 : 7 , ~ , : - ~ : ~ : . 3 ` - ~ R
~ 1 ~ . ~ ~ . . . t : ~ ~ . 4 ~ .
~ 0 ~ ~ ~ , ~ T 2 0 1 1
~ , ~
1
, G r i f f i e 1 ;
j " _ - - - i ' i r : f , i i - t P . ~ \ i . . . v : i " : ,
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k - N o o r d 7 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 m a a r t 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , :
b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n o p t w e e m a a r t 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n d e v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i , v o o r t a a n b e g i n t o p d r i e "
' ,
m a a r t e n e i n d i g t o p t w e e m a a r t h e t j a a r n a d i e n .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l ( 2 4 ) , e e r s t e z i n , a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p d r i e m a a r t e n e i n d i g t o p t w e e m a a r t v a n i e d e r j a a r . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e i e d e r j a a r w o r d t ' b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r , w o r d t g e w i j z i g d n a a r d e d e r d e ; v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m z e s t i e n u u r .
A r t i k e l ( 2 0 ) , e e r s t e z i n , w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t : " " D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e d e r d e ! v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m z e s t i e n u u r t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k a n d e r e p l a a t s i n d e ' a a n k o n d i g i n g e n o f o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m p a r a g r a a f 2 v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A a n d e R a a d w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n : a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n a l s o o k v o o r s c h o t d i v i d e n d e n ; u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s r e g l e m e n t e r i n g e n h u i d i g e r e c h t s l e e r .
A I d e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d i n t e g e n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n , m o e t e n d o o r d e b e g u n s t i g d e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n a r s d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e z e h i e r o v e r n i e t o n t w e t e n d k o n d e n z i j n r e k e n i n g h o u d e n d m e t ; d e o m s t a n d i g h e d e n . "
A r t i k e l ( 2 5 ) , w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t b a t i g s l o t d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a d e v o o r g e s c h r e v e n ; v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , h e t : s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p ; v e r r i c h t e s t o r t i n - ' g e n , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f a a n t e w e n d e n t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e R a a d w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l : 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n a l s o o k v o o r s c h o t d i v i d e n d e n u i t t e : k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s r e g l e m e n t e r i n g e n h u i d i g e r e c h t s l e e r .
A l d e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d i n t e g e n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n , m o e t e n d o o r d e b e g u n s t i g d e n t e r u g b e t a a l d : w o r d e n a l s d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e z e h i e r o v e r n i e t o n t w e t e n d . . . e g t Z j j p _ . e n i n g h o u d e n d m e t d e o m s t a n d i g h e d e n . "
V I J F D E B E S L U I T " " x ' t P
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g ~ p
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d = r " 1 - _ ; " ; 7 1 , . : " ;
: t i g = c o o r d i n e e r d e ,
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþM o t l 2 . 0
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T N E E R G E L E G D 2 8 D E C . 2 0 1 0
R F C I I f l & ' K V A N K O O P E I : + f f j > t . T E G E N T
I I l l i R 1 1 1
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 7 8 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . I . G .
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k - N o o r d 7 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n h u i d i g b o e k j a a r t o t d e r t i g j u n i 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n d e v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , v o o r t a a n
b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l ( 2 4 ) , e e r s t e z i n , a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e i e d e r j a a r w o r d t
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r , w o r d t g e w i j z i g d n a a r d e d e r d e v r i j d a g ' ,
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r .
A r t i k e l ( 2 0 ) , e e r s t e z i n , w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e d e r d e ' .
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k a n d e r e p l a a t s i n d e ' .
a a n k o n d i g i n g e n o f o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . "
V I E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
B E S L U I T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D E N E E F G e e r t M a r c e l , ;
g e b o r e n t e A a l s t o p 3 a p r i l 1 9 6 3 , N N 6 3 . 0 4 . 0 3 - 1 6 5 1 2 9 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w J A C O B S C h r i s t l ,
s a m e n w o n e n d t e 9 3 2 0 A a l s t - N i e u w e r k e r k e n , A c h t e r m a a l 3 9 D E N E E F G e e r t , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , m e t i
i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o o r d i n e e r d e :
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e