H.K.W.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : H.K.W.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 479.122.986

Publication

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13387-0124-014
24/12/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, NEERGELEGD

13 DEC. 2012

REC'tiK VAN

KOOPH. _ TE GENT

flh1

Ondernerningsnr : 0479.122.986

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Moeistraat 15, 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Akte statutenwijziging

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Kelly SPELTE, notaris-plaatsvervanger, aangesteld ter tijdelijke vervanging van haar ambtgenoot, meester Manuel VAN HOOF, notaris met standplaats te Zwijnaarde, thans: Gent, bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent op 29 oktober 201, blijkt dat op 10 december 2012 de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "H.K.W.", met maatschappelijke zetel te Sint Martens-Latem, Moeistraat 15, hebbende het ondernemingsnummer 0479.122.986, neergelegd voor registratie.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met, eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Doelswijziging

Voorafgaand aan de beslissing tot doelswijziging verleent de algemene vergadering met éénparigheld van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van het, maatschappelijk doel, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2012.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken,

Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:

"ARTIKEL 3:DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-het verwerven, het aanhouden en beheren van vermogens zowel van roerende als onroerende aard;

-het verwerven, aanhouden en beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het: beleggen van vermogen op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook;

-Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de: wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd. eenennegentig.

-het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, In leasing geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting

-het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;

-het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau.

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig

-het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; meer specifiek:

-het adviseren of verlenen van diensten op het vlak van het uitvoeren van ontwikkeling- en productiemogelijkheden,

-het onderhouden en opvolgen of het verlenen van diensten van directe en indirecte contacten met klanten alsook het beheer van de klantenadministratie

-advies of verlenen van diensten m.b.t. personeelsbeleid

-bijstand of verlenen van diensten bij het bijhouden van een inkoopadministratie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

{ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

H.K.W.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

-bijstand of verlenen van diensten bij het houden van de boekhouding en het voorbereiden van de opmaak van de jaarrekening en de fiscale aangiftes

-bijstand of verlenen van diensten bij administratieve en commerciële verwerkingsprocédés in de meest ruime zin van het woord

-bijstand of verlenen van diensten bij de organisatie, coördinatie en opvolging van 'ad hoc' projecten -bijstand of verlenen van diensten bij de organisatie, coördinatie en opvolging van de logistiek, stockbeheer en productieplanning

-Zij mag zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht en opstal, verwerven, bezitten of toestaan,

-De vennootschap mag het bestuur waarnemen, het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit,

-Zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin zij een deelneming of participatie bezit of aan haar vennoten en bestuurders, evenals aan derden dit laatste binnen het kader van het maatschappelijk doel.

-Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere natuurlijke rechtspersonen,

-Zij mag in het kader van haar activiteit alle onroerende, roerende, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doe! verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

-Zij mag eveneens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanvullend doel nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,"

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

Tweede besluit: Het invoeren van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om schriftelijke beraadslaging toe te laten en de artikelen 20, 26 en 32 van de statuten te wijzigen om voortaan te luiden als volgt:

"ARTIKEL 20:BERAADSLAGINGEN.

De Raad van Bestuur kan dan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; indien de Raad van Bestuur slechts uit twee leden bestaat, dienen beide leden aanwezig te zijn.

De besluiten in de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid der uitgedrukte stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter door-'slaggevend.

De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of ander visioneerbaar communicatiebericht volmacht geven aan één van zijn collega's maar slechts voor één welbepaalde vergadering.

Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder eertegen-woor'digen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénpang schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal."

"ARTIKEL 26:BIJEENKOMSTEN.

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats of uur in de aankondigingen of de oproepingsbrieven ver-'meld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die een wijziging aan de statuten inhoudt.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minsten vijf dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen,

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

ARTIKEL 32:BERAADSLAGINGEN.

De algemene vergaderingen kunnen enkel stemmen over punten welke voorkomen op de agenda tenzij mits eenparigheid in voltallige vergaderingen.

Behoudens de in de wet voorziene gevallen, worden de be-'slis-'lingen genomen met gewone meerderheid der stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze,

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen voor dewelke zij optreden voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend bij het begin van de zitting. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ' vergadering behoren.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld.

{s binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn, Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders,

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam of in gedematerialiseerde vorm, die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten?

Derde besluit: Het wijzigen van artikel 14 van de statuten

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 14 in de tweede alinea het woord "mag" te wijzigen in "zal". Het artikel 14 van de statuten zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 14:0NDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort zal de vennootschap de ; ' uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één persoon hebben ' aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker voor alle besluiten genomen met gewone meerderheid en door de blote eigenaar voor alle beslissingen genomen niet bijzondere meerderheid."

Vierde en laatste besluit: machtiging van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd om tot de coördinatie van de statuten over te gaan,

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Kelly Spette

Samen hiermee neergelegd:

uitgifte van de akte met daarin het verslag van de raad van bestuur en de staat van actief en passief

-coordinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 25.07.2012 12330-0199-014
13/01/2012
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I UI VIII 8 11 III II ni

NEERGELEGD

0 2 JAN. 2012

RFCHTI~I. VAN

° h(~()i HA\ , E CENT

Ondernemingsnr : 0479.122.986 Benaming

(voluit) : H.K.W. (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Manuel Van Hoof te Zwijnaarde, thans Gent, op 21 DECEMBER 2011, neergelegd ter griffie vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der: gewone aandeelhouders van de NV "H.K.W." volgende besluiten heeft genomen:

-Verslag door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor, BV ovv BVBA GUY PARMENTIER te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vast-vertegenwoordiger, de Heer Guy Parmentier, over de inbreng in natura en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

-De besluiten van de bedrijfsrevisor dedato 20/12/2011 luiden als volgt:

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 602 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap H.K.W. door middel van inbreng van een rekening-courant, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele; niet-geboekte claims en verbintenissen in de ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van aile.

" vorderingen dat:

1/ De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der, Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is; voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap, uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2/ We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoord aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel; van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te controleren.

3/ Dat voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch, verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste' overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de, fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng; niet overgewaardeerd is. De inbreng van de rekening-courant hangt samen met de waardering van de' vennootschap H.K.W. Bijgevolg kan de waardering van de vennootschap H.K.W. en haar' dochtervennootschappen enkel weerhouden worden in de veronderstelling dat de jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de financiële positie van de vennootschap, en dat er zich in de nabije toekomst geen belangrijke verliezen of daims voordoen.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat in 3.690 aandelen van de vennootschap Naamloze Vennootschap H.K.W., zonder vermelding van een nominale waarde.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

-Kapitaalverhoging met dertien miljoen vierhonderd duizend Euro (13.400.000,00 EUR) om het te brengen van veertien miljoen vijfentwintig duizend Euro (14.025.000,00 EUR) op zevenentwintig miljoen vierhonderd vijfentwintig duizend Euro (27.425.000,00 Eur) door het creëren van drieduizend zeshonderd negentig (3.690), gewone aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de oude gewone aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.

-Verwezenlijking van de kapitaalverhoging door een inbreng in natura door de echtgenoten Hendrik Hoeben  Claes Maria te 9830 Sint-Martens-Latem, Moeistraat 15 van een deel van hun rekening-courant "Hoeben-Claes" in de naamloze vennootschap "H.K.W.".

-Toewijzing van 1.845 gewone aandelen aan de Heer Hendrik Hoeben, voornoemd, en 1.845 gewone aandelen aan Mevrouw Maria Claes, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng in natura.

-Wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintig miljoen vierhonderd vijfentwintig duizend Euro (27.425.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderd negentig (6.190) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/zesduizend honderd negentig(116.190)ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

'.foor-

Ibehouden

aan het

i Belgisch

Fi Staatsbled

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Manuel Van Hoof.

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie akte

-gecoördineerde statuten.

if~~l l C.Q$ Yt J t s o c

10,-sà) 9.ob

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 08.07.2011, NGL 27.07.2011 11359-0262-014
28/07/2010 : GEA028215
12/01/2010 : GEA028215
29/01/2008 : GEA028215
03/01/2003 : GEA028215

Coordonnées
H.K.W.

Adresse
MOEISTRAAT 15 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande