31/01/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
G R I F F I E , = t ~ : c , , - I T i = , A N K
" I V " " - r A ; L , i *
1 8 J A N . 2 0 1 3
Q E N D E P i y M N D F
G r i f f i e
V o o r 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 i u d
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 1 0 8 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . M . I N V E S T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B u l g t s e S t a a t s b 1 d : 3 1 7 0 1 7 2 0 - 1 3 = A n n e x e s d u 1 V Y n n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p t w i n t i g d e c e m b e r : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; 3 J A N 2 0 1 3 ; t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 8 B l a d 3 1 ; V a k 1 9 ; O n t v a n g e n ; v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , K . D A N A U " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H . M . I N V E S T C O M P A N Y ' , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 5 , R P R 0 8 0 9 1 0 8 1 7 7 ,
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a i l e 3 . 0 0 0 , a a n d e l e n , a l s o o k d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t : v o l g t
E E R S T E R E S O L U T I E : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 0 . 1 2 0 ) n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n a l l e r e c h t e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t t e r e k e n e n v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
T W E E D E R E S O L U T I E ; O n d e r s c h r i j v i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d i n g v o o r w a a r d e n v a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n : d e h e e r D U P O N T ' H e n d r i k F r a n s M a r i e , e n m e v r o u w V A N K E Y M O L E N M o n i q u e E m i l i e A l f o n s , i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n z i j h e b b e n d e r h a l v e i n d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n a l l e h y p o t h e c a i r e ' s c h u l d e n e n i n s c h r i j v i n g e n , w e l k d a n i g e o o k , d e n a v o l g e n d e o n v e r d e e l d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n i n d e n a v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
B e s c h r i j v i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
1 . S T A D A A L S T , l l e A f d e l i n g / E R E M B O D E G E M , 1 e A f d e l i n g
1 / E e n w o o n h u i s , s t a a n d e e n g e l e g e n t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 3 , g e k a d a s t r e e r d S e c t i e A n ' . 6 3 9 / T , g r o o t v o l g e n s k a d a s t e r v i e r a r e n v e e r t i g c e n t i a r e n ( 0 4 a 4 0 c a ) .
I I . S T A D A A L S T , 1 1 e A f d e l i n g I E R E M B O D E G E M , l e A f d e l i n g
2 / E e n m a g a z i j n , o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , + 2 4 6 , g e k a d a s t r e e r d S e c t i e A n ° s 2 6 8 9 / N e n 3 4 3 2 1 F , t o t a a l g r o o t v o l g e n s k a d a s t e r v i j f e n z e v e n t i g a r e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t i a r e n ( 7 5 a 9 2 c a ) .
3 / E e n h a n d e l s h u i s m e t m a g a z i j n / b e r g p l a a t s e n n a a s t g e l e g e n g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e A a l s t E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 5 e n + 2 6 5 , g e k a d a s t r e e r d S e c t i e A n ° s 6 3 9 / S , 6 4 5 / D e n 6 4 5 / E , t o t a a l g r o o t , v o l g e n s K a d a s t e r t w e e ë n t w i n t i g a r e n t a c h t i g c e n t i a r e n ( 2 2 a 8 0 c a ) .
4 / E e n p e r c e e l b o s , g e l e g e n t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , n a b i j d e B r u s s e l b a a n a c h t e r h e t g o e d v o o r m e l d s u b 3 / , . g e k a d a s t r e e r d S e c t i e A n u m m e r 6 4 6 1 C , g r o o t v o l g e n s k a d a s t e r t i e n a r e n z e s c e n t i a r e n ( 1 0 a 0 6 c a ) .
5 / E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n i n n a t u u r z o n e / p a r k g e b i e d , g e l e g e n t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , n a b i j d e , V i n k e n l a a n , g e k a d a s t r e e r d S e c t i e A n u m m e r 6 5 3 , g r o o t v o l g e n s k a d a s t e r z e s a r e n v i j f t i g c e n t i a r e n ( 0 6 a 5 0 c a ) . C o n v e n t i o n e l e i n b r e n g w a a r d e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r g o e d i n g
V o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t m e t e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e i n v o l l e e i g e n d o m v a n . t o t a a l : é é n m i l j o e n e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o , o f a f g e r o n d : é é n m i l j o e n e n t w a a l f ; d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r g o e d i n g e n
b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" I n v e r g o e d i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 / A a n M e v r o u w V A N K E Y M O L E N M o n i q u e E m i l i e A l f o n s : z e s z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n
( 6 . 6 7 9 ) ;
2 1 A a n d e h e e r D U P O N T H e n d r i k F r a n s M a r i a : d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 3 . 4 4 1 ) .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g '
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d I n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 3 . 1 2 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 3 . 1 2 0 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , e n d a t d i e a a n d e l e n t h a n s t o e b e h o r e n a l s v o l g t :
1 / A a n d e h e e r D U P O N T H e n d r i k F r a n s M a r i e , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 3 : v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 5 . 7 2 1 ) ;
2 / M e v r o u w V A N K E Y M O L E N M o n i q u e E m i l i e A l f o n s , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , B r u s s e l b a a n , 2 6 3 : z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 7 . 3 9 9 ) .
D E R D E R E S O L U T I E : N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n a v o l g e n d e v e r s l a g e n d i e w e r d e n n e e r g e l e g d e n d i e a a n d e a k t e z u l l e n g e h e c h t b l i j v e n o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n , o m t r e n t d e w e l k e e r o n t s l a g w o r d t v e r l e e n d o m z e o v e r t e s c h r i j v e n o p h e t b e v o e g d e H y p o - h e e k k a n t o o r .
1 / H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e d a g t e k e n d o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t a a n g e h e c h t e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , .
- h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , d e B u r g e r l i j k e C V B A V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t , 3 9 / A , e n m e t k a n t o o r t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , W e s t P o i n t P a r k , ' t H o f v e l d , 6 C 3 , v o o r w i e h a n d e l t d e h e e r A n d r é G E E R O M S , B e d r i j f s r e v i s o r , g e d a g t e k e n d o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e b e s l u i t e n v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U 1 T
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H . M . . I N V E S T G O M P A N Y B V B A , b e t r e f t d i v e r s e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e d o o r p a r t i j e n w e r d e n g e w a a r - d e e r d 0 1 ) 1 . 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i - t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n - b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e - d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n - s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n - d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 1 0 . 1 2 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A H . M , I N V E S T C O M - P A N Y
t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g n o c h v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e B e d r i j f s r e v i s o r
V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
( g e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
D e v e r g a d e r i n g k e u r d e d e z e v e r s l a g e n g o e d .
V I E R D E R E S O L U T I E ; W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d i t a r t i k e l v i j f d e r h a l v e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o
( 1 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 3 . 1 2 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t é é n / d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 3 . 1 2 0 e )
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 i C o ö r d i n a t i e e n a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e
g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t - t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e v e r g a d e r i n g - v e r l e e n t v e r v o l g e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e B u r g e r l i j k e B V B A F I D U C I A I R E B E E C K M A N - V E R N A I L L E N , t e 9 4 0 0 N i n o v e - O k e g e m , L e o p o l d s t r a a t , 1 , R P R 0 4 6 4 5 3 9 2 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , d e h e e r V E R N A I L L E N D a n n y , a c c o u n t a n t , e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t k i n d p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U 1 S T R E K S E L ,
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; R e v i s o r a a l v e r s l a g ;
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
e
A l e x a n d r e P E Ë R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
i a V o o r b e h o u d e n a a n M e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g