07/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l z M o l e n d r e e f 2 2 t e 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r h a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s k n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 1 9 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H A E N T J E N S G E B R O E D E R S " m e t z e t e l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , M o l e n d r e e f 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r I e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V a n d e r s c h a t t e B e d a r e o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 1 1 1 8 - 4 5 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n z e s e n t w i n t i g m e l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 5 8 8 4 6 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 1 , 2 1 0 . 7 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g m e i l a a t s t l e d e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p l i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 0 6 § 6 v a n h e t K o | k [ k B e s l u i t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a ' H A B O C O N S T R U C T " e n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a U H & S M A N A G E M E N T " v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D i e n t e n g e v o l g e i S e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r d e g e h e e l h e i d a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , v o o r w a t d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n b e t r e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e t a a l d . .
2 ' P A 9 O A A U / E R H D 8 \ N 8
~ D
~ - - | ~ _ v e r g a d e r i n g . b e s l u i t m e t é ó n ' - h h e i d v a n o t ' _ . ' d d e v o o r w a a r d e n ~ b - , - | |
b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 3 3 7 V Y | B h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g h e t n e t t o t u t i j d p
d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 5 4 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 9 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i l K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 6 j u n i l a a t s t l e d e n e n z a l a a n d e z e g e h e c h t b l i j v e n . .
3 . U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e d n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 9 4 8 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t t o e k e n n i n g v a n d e z e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s .
4 . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
~ ~
J U N I ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ w " v
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e
1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 1 0 J 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) H A E N T J E N S G E B R O E D E R S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 5 4 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 . 6 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
5 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 5 4 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 . 6 9 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
6 , C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g