27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 22.01.2014 14011-0268-038
30/01/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ . . ~ , , , l , . , ,
V V i à ~ I V K c ~ C ~ P } - I A , i ~ I D E L .
I b 1 A N , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 9 8 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n t e g e m s t r a a t 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r K o e n D e B r a b a n d e r a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 8 . 7 5 0 E U R . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t , e n d e r g e l i j k e ) .
L o w f i e l d B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V a n D e n B o s s c h e
21/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U L L 1 ( I ~ 1 M 1 1 1 t 1 1 1 1 ( 1 1
r V ~ N K Ó Ó P H A N D E L
- 9 t y 4 i l . 2 0 1 2
D E N F I M f J N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 9 8 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G A M I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 . O W e t t e r e n , V a n t e g e m s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C a l l i a u w P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t o p 5 o k t o b e r
2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 2 ( 2 0 1 2 / 2 6 7 / 4 9 1 3 ) d e 1 2 - 1 0 - 2 0 1 2 , b o e k 2 3 1 , b l a d 7 5 , v a k 1 2 , d r i e r o l l e n , g e e n
v e r z . , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E i U R ) , D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k . ) S . H a e g e m a n , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A G A M I " , m e t ;
e e n p a r i g h e i d v a n s t e n ï m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° f W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " H a m a " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m e n N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " H A M A " .
2 ° 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l n e g e n t i e n ( 1 9 ) v a n d e s t a t u t e n , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s
v o l g t
" A r t i k e l 1 9 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n
f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . "
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n
m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
3 ° 1 M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n
i n h e t b i j z o n d e r t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n e n k e u r d e d e z e g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 5 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 29.08.2012 12509-0352-037
26/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
I I I N l l 1 1 1 6 I I I I I 2 3 i I N I
5 3 "
v c L e h t
a a r
B e k S t a a l
I I
V A N K O Û I ' H A N L J E L
4 . 1 0 , 2 0 1 1 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e r r i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 9 8 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G A M I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n t e g e m s t r a a t 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
p n c l e r w e r p a i d e , : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s & g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 m e i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e B V B A L o w f i e l d , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 6 8 b u s a , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 0 . 6 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P e t e r V a n d e n B o s s c h e . D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
- d e h e e r L u c a s H e y e r i c k , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , M u i z e n d r i e s 1 . D e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 0 m e i 2 0 1 1 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- D e B V B A L o w f i e l d , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 6 8 b u s a , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 0 . 6 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r V a n d e n B o s s c h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e h e e r L u c a s H e y e r i c k , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , M u i z e n d r i e s 1 .
V o o r n o e m d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n d e z e m a n d a t e n e n v e r k l a r e n d a t g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g .
L o w f i e l d B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n B o s s c h e
O p d e l a a l s t a b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : E t e c / o : N a a m e e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B l i l a g e n b i j - h e t B e l g i s e h - S t a - a t s b l a d - 2 6 / 1 0 E 2 { l 1 1 - - A n n e x e s - d t t M o n i t e u r - b e l g e
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 30.08.2011 11460-0155-039
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 05.08.2010 10389-0061-037
05/07/2010 : GE167868
22/10/2009 : GE167868
21/10/2009 : GE167868
10/08/2009 : GE167868
18/06/2009 : GE167868
08/05/2009 : GE167868
14/07/2008 : GE167868
11/07/2008 : GE167868
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11/09/2006 : GE167868
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26/06/2003 : GE167868
11/06/2003 : GE167868
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12/07/2001 : GE167868
05/10/2000 : GE167868
29/07/2000 : GE167868
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