09/01/2015
��Mod Word 11.t
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
CCI LTC3ANK VAN
KOOPHANDEL GENT
2 9 DEC. 2014
AFDELING DENDERMONDE
brittie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0876.681.248
Benaming
(voluit) : HAMLET INTERNATIONAL
(verkort) : I
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 9120 Vrasene, Kerkstraat 77
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 31 oktober 2014 en de raad van bestuur onmiddellijk daarop volgend, blijkt:
L De vaststelling van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 oktober 2014, van:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PEJAMAX", met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61, BTW BE 0465.722.140, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim GELTMEYER, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JUGI", met zetel te 9111 Belsele, Gouden Leeuwstraat 34, BTW BE 0465.751.834, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom GELTMEYER, wonende te 9111 Belsele, Gouden Leeuwstraat 34. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CATHERINE", met zetel te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 123, BTW BE 0465.721.744, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marcia GELTMEYER, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 123.
ll. De benoeming tot bestuurders van de vennootschap, voor een periode ingaand op 31 oktober 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, van:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SWEET HOLDING", met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61, BTW BE 0508.647.313, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PEJAMAX", met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61, BTW BE 0465.722.140, RPR Gent, afdeling Gent, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim GELTMEYER, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOMI", met zetel te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 123, BTW BE 0508.645.927, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CATHERINE", met zetel te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 123, BTW BE 0465.721.744, RPR Brussel, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marcia GELTMEYER, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 123.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEYERICK", met zetel te 9111 Belsele, Gouden Leeuwstraat 34, BTW BE 0508.646.224, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JUGI", met zetel te 9111 Belsele, Gouden Leeuwstraat 34, SPA/ BE 0465.751.834, RPR Gent, afdeling Dendermonde, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom GELTMEYER, wonende te 9111 Belsele, Gouden Leeuwstraat 34.
III. De kennisname van het ontslag als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, schriftelijk aangeboden, met ingang van 31 oktober 2014, van:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PEJAMAX", met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61, BTW BE 0465.722.140, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
vaste vertegenwoordiger, de heer Wim GELTMEYER, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61.
IV. De benoeming tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, voor een periode ingaand op 31 oktober 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, van:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SWEET HOLDING", met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61, BTW BE 0508.647.313, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PEJAMAX", met zetel te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61, BTW BE 0465.722.140, RPR Gent, afdeling Gent, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim GELTMEYER, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 61.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door ��n
gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag,
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
BVBA "SWEET HOLDING"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
BVBA "PEJAMAX"
Vaste vertegenwoordiger
Vertegenwoordigd door
Wim GELTMEYER
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
lipprar-
ouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge