HANDELSMAATSCHAPPIJ HET GULDEN EI

-dat de voormelde eerste kapitaalverhoging van zeven euro negenennegentig cent (EUR 7,99)

daadwerkelijk verwezenlijkt en volstort is;

-dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien duizend zeshonderd euro (EUR 18.600), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;

-dat het aldus verhoogd kapitaal van de vennootschap integraai volstort is. VIJFDE BESLUIT : Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De enige vennoot verwîjst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 10 december 2013, hiema genoemd "de Eerste Vergadering" waarbij werd besloten tot uitkering van een tussentijds dividend în het kader van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B. 1992) voor een bruto bedrag van honderd tachtig duizend euro (EUR 180.000). Een exemplaar van die notulen

blijft in het dossier van de ondergetekende notaris. De enige vennoot verklaart een volledige kennis te hebben van die notulen van de Eerste Vergadering.

De enïge vennoot verklaart verder dat op deze dividenduitkering tien procent (10 %) als roerende

voorheffing ingehouden werd en doorgestort werd aan de bevoegde belastingontvanger.

ZESDE BESLUIT : Tweede kapitaalverhoging, door inbreng in geld

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


De enîge vennoot besluit om het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen, met honderd iweeënzestig duizend euro (EUR 162.000), om het van achttien duizend zeshonderd euro (EUR 18.600) te brengen op honderd tachtig duizend zeshonderd euro (EUR 180.600).

Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door de enige vennoot van het netto bedrag dat hij heeft verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist în de Eerste Vergadering.

Er worden bij deze tweede kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd. De fractiewaarde van de

750 bestaande aandelen zonder nominale waarde, verhoogt.

BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE HET REGIME VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992.

De enige vennoot erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime voorzien in artikel 537

W.I.B.1992, en meer in het bijzonder :

-verklaart hij te weten dat later doorgevoerde kapitaalvenmïnderingen geacht worden eerst uit de volgens het

régime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen;

-verklaart hij kennis te hebben van de bepaling die voorziet în een afzonderlijke aanslag bij wijzîgïng van de dividendpolîtiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren en de bepaling dat bij kapitaalvenmïnderingen binnen de vier jaar, of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen, bijkomende roerende voorheffing îs verschuldigd.

ZEVENDE BESLUIT : Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.

1. Vervolgens verklaart de enige vennoot, de Heer VAN RYCKEGHEM Christiaan Marcel Roger, geboren te

Oudenaarde op 2 juli 1949, wonend te 9770 Kruîshoutem, Waregemsesteenweg, 91 ;

a) volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap;

b) in te schrijven onder de gemelde voorwaarden op de gehele tweede kapitaalverhoging, hetzij voor een

bedrag van honderd tweeënzestig duizend euro (EUR 162.000);

ojd c) dat zijn gemelde inbreng în geld ten bedrage van honderd tweeënzestig duizend euro (EUR 162.000) "3 door hem întegraal netto verkregen werd ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de

■? Eerste Vergadering.

S 2. De voormelde inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen

*j gestort op een bijzondere rekening met nummer BE77 0017 2209 3742 op naam van de Vennootschap bij de

g bank BNP Paribas Fortis naamloze vennootschap, zoals dit biijkt uit een attest afgeleverd door deze bank op 10

5 maart 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

■fi De enige vennoot stelt vast en verzoekt ons, notaris, om te akteren dat de tweede kapitaalverhoging ten $ bedrage van honderd tweeënzestig duizend euro (EUR 162.000) daadwerkelijk verwezenlijkt en întegraal * volstort is, waardoor het kapitaal effectief gebracht îs op honderd tachtig duizend zeshonderd euro (EUR

fi 180.600), întegraal volstort, en vertegenwoordigd door 750 geplaatste aandelen zonder vermelding van waarde.

� Aldus is de netto-dividenduitkering van de enige vennoot, die geschied is ingevolge de besluiten van de

Eerste Vergadering, Integraal hetzij voor een bedrag van honderd tweeënzestig duizend euro (EUR 162.000)

finaal geïncorporeerd in het maatschappelijk kapitaal.

NEGENDE BESLUIT : Naamwijziging

�p De enige vennoot besluit om de naam van de woorden "Besloten vennootschap met beperkte

©_ aansprakelijkheid" te schrappen uit de naam van de vennootschap. £© TIENDE BESLUIT : Aannemîng van integraal nieuwe statuten.

De enige vennoot besluit om de statuten :

- in overeenstemmîng te brengen met de hiervoor genomen besluiten;

-te actualiseren door schrappîng van de oude tekst van de statuten en aannemîng van een volledig nieuwe tekst, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de bepalingen dienaangaande, onder meer

betreffend kapitaal, jaarvergadering, boekjaar, winstverdeling, ontbinding, vertegenwoordigïngs-bevoegdheîd Jj enzovoort, met dien verstande evenwel dat het doel van de vennootschap ongewljzigd blijft.

ja De enîge vennoot besluit meer bepaald om aile nîeuw voorgestelde statuten die opgegeven zijn in de

se agenda van de vergadering, integraal aan te nemen om te gelden vanaf heden,

3o Het uittreksel uit de integraal nieuwe statuten luidt als volgt :

beperkte aansprakelijkheid.

j- Haar naam luidt : «HANDELSMAATSCHAPPIJ HET GULDEN El»,

:5s 2°De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Waregemsesteenweg, 91.

■f 3" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD TACHTIG DUZEND ZESHONDERD EURO

(EUR 180.600) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen met stemrecht,

Sf zonder vermelding van nominale waarde, aile met een fractiewaarde van 1/750ste van het maatschappelijk

•fi: kapitaal.

09 4°Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 5°Van de jaarlîjkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) vooraf genomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tîende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herieeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de

zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

ACHTSTE BESLUIT : Vaststelling van de kapitaalverhoging.

1" De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met


In geval van vereffening van de vennootschap, wordt - na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening - het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet- terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

6°Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking în de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat

hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collège van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, aile u handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve

-jj deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte aïs eiser of als

£3 verweerder.

Si Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7"De vennootschap heeft tot doel het kopen en verkopen van pluïmvee en pluimveeproducten.

5 De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening

� van derden, zo în België als in het buiteniand.

-73 Zij mag aile handels-, nîjverheids-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die

fi rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

* De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondememingen of vennootschappen die fi hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar

B onderneming kunnen bevorderen.

. 8°ALGEMENE VERGADERING

� ZITTING EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van de vennoten gehouden op de maatschappelijke

� zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur 's ©_ morgens. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering

00 verschoven naar de eerst volgende werkdag, ook om tien uur 's morgens.

, Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring

fO ondertekenen.

-2 3

£> het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens 1/5de van het kapitaal

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zulien de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zulien de algemene vergadering bijeenroepen ten minste 15 dagen na de aanvraag.

Xi De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 15 dagen voor w de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) ox) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

3 Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden

jg VERDAGING

.-, Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden

-S verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal

fi beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

M SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

rfi, §1 .De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot

S de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door aile vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door aile zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door aile zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale

beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd îs op de vergadering.


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

ri ■t o 00 «N

-2 3

•F-

bl es

dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en aile vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlîjk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerdert» de algemene vergadering bijeenroepen.

§3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door aile vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door aile zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en aile vereiste handtekeningen draagt.

Uit hettoegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat aile agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4.Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vôôr een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vôôr die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

ZITTINGEN - NOTULEN

§1.De algemene vergadering verkiest bij relatieve meerderheid van stemmen onder haar leden een voorzitter, en - enkel indien de vergadering het nuttig acht - een secretaris en/of stemopnemers. De secretaris en de stemopnemers moeten niet noodzakelijk vennoot zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door

een zaakvoerder.

BERAADSLAG1NGEN

§1 .Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke

en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene

vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door aile middelen van overdracht, een

schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zyn

plaats te stemmen.

§2.Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als aile personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§3.Behalve m de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen, welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn, en bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. §4.In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote

eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

ELFDE BESLUIT : Machten aan het bestuursorgaan

De enige vennoot verieent aile machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening