HANNECARD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HANNECARD
Dénomination : HANNECARD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 892.311.512

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14220-0047-043
21/08/2013
ÿþs

Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I1!1I 11111 III 11111I I I~IIIII~M VI

*13130297*

Oudenaarde

O AM 2013 Griffie

Ondernemingsnr : 0892.311.512

Benaming

(voluit) : HANNECARD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9600 RONSE, NINOOFSESTEENWEG 589

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER(S), GEDELEGEERD BESTUURDER(S), VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN LEDEN DIRECTIECOMITÉ

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur de dato 07/06/2013 blijkt:

I. de herbenoeming, op voordracht van de houders van de aandelen van categorie A, met ingang van' 07/06/2013, tot onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering van 2019, van:

- de heer Emmanuel FRAEYE, wonende te 8760 Meulebeke, Krinkelstraat 1, tot bestuurder;

- de heer Piet LAGAE, wonende te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 150 E, tot bestuurder;

- de BVBA Jocat, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44,' vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de NV Gwenska, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo-Rik DE RUDDER, wonende te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

li. de herbenoeming, op voordracht van de houders van de aandelen van categorie B, met ingang van 07/06/2013, tot onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering van 2019, van:

- de CVBA Olmeca, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Damien DEVOS, wonende te 9700 Oudenaarde, Heurnestraat 2291' tot bestuurder;

- de Comm. V Gu-O-Co, met maatschappelijke zetel te 8510 Marke, Cyriel Buyssestraat 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gunthram CORNELIS, wonende te 8510 Marke,', Cyriel Buyssestraat 3, tot bestuurder;

III, de herbenoeming tot bestuurder, op voordracht van de houders van de aandelen van categorie A en van categorie B gezamenlijk, met ingang van 07/06/2013, tot onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering van 2015, van:

- de NV J.P.S. Consult, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Herderinnedreef 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Pierre SAELEN, wonende te 8820 Torhout, Herderinnedreef,

8;

- de BVBA Eugerm, met maatschappelijke zetel 9000 Gent, Coupure Links 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul MATTHYS, wonende te 9000 Gent, Coupure Links 1;

IV. de benoeming, op voordracht van de houders van de aandelen van categorie A, met ingang van' 07/06/2013, tot onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering van 2019, van de Comm. VA, Jasov, met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 53, vertegenwoordigd door haar vaste' vertegenwoordiger, de heer Paul VERFAELLIE, wonende te 9831 Deurle, Philippe de Denterghemlaan 42, tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

Op grond van artikel 16 van de statuten kunnen twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen waarvan telkens één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie A en één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie B.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

r-erVoor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

V. dat de mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur in hoofde van de NV Verpol, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Philippe de Denterghemlaan 42, niet worden verlengd en aldus een einde hebben genomen op 0710612013,

VI, dat het mandaat van lid van het Directiecomité in hoofde van de NV Verpol, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Philippe de Denterghemlaan 42, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul VERFAELLIE, wonende te 9831 Deurle, Philippe de Denterghemlaan 42, en van de BVBA L-BIANCO, met maatschappelijke zetel 9600 Ronse, Folderstraat 14, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hendrik DEVENYNS, wonende te 9600 Ronse, Folderstraat 14, niet wordt verlengd, en aldus een einde heeft genomen op 07/06/2013.

VII. de herbenoeming tot lid van het Directiecomité, met ingang van 07/06/2013, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019, van:

- de Comm. V Gu-O-Co, met maatschappelijke zetel te 8510 Marke, Cyriel Buyssestraat 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gunthram CORNELIS, wonende te 8510 Marke, Cyriel Buyssestraat 3;

- de V.O.F. SOFvOS, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Heurnestraat 229, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Damien DEVOS, wonende te 9700 Oudenaarde, Heumestraat 229;

- de BVBA ViThe, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Vlaanderenstraat 6, appartement 402, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk VIDTS, wonende te 72200 La Flèche, Chemin Divan' 40 (Frankrijk).

VIII. de benoeming tot lid van het Directiecomité, met ingang van 07/06/2013, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019, van:

- de BVBA Jocat, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de NV Gwenska, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo-Rik DE RUDDER, wonende te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44;

- de Comm. VA Jasov, met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 53, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul VERFAELL1E, wonende te 9831 Deurle, Philippe de Denterghemlaan 42.

IX, de benoeming tot voorzitter van het Directiecomité, met ingang van 07/06/2013, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019, van de Comm. VA Jasov, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld.

een gedelegeerd bestuurder

voor de Comm. VA JASOV

Paul VERFAELLIE

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van ruik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 08.07.2013 13292-0499-044
16/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

`?< 1 ; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111131111011

Gent

Afdeling Oudenaarde

0 6 JAN. 2015

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0892.311.512

Benaming

(voluit) : HANNECARD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9600 RONSE, NINOOFSESTEENWEG 589

(volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S), GEDELEGEERD BESTUURDER EN LEDEN DIRECTIECOMITÉ

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 27/06/2014 blijkt:

I. de van rechtswege beëindiging van het bestuurdersmandaat in hoofde van de BVBA "Eugerm", met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul MATTHYS, wonende te 9000 Gent, Coupure Links 1, naar aanleiding van de sluiting van haar vereffening op 27/06/2014.

Il. de benoeming, op voordracht van de houders van de aandelen van categorie A en B gezamenlijk, van de heer Paul MATTHYS, wonende te 9000 Gent, Coupure Links 1, tot bestuurder, met ingang van 27/06/2014 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de daaropvolgende raad van bestuur de dato 14/07/2014 blijkt

L dat de vergadering kennis heeft genomen van de beëindiging van het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité in hoofde van BVBA "Jocat" met zetel te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de NV "GWENSKA", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo-Rik DE RUDDER, wonende te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432, vanaf 14/07/2014 en dit naar aanleiding van de fusie door overneming van de BVBA "Jocat" door de NV "GWENSKA" de dato 14/07/2014.

Il. de benoeming, op voordracht van de houders van de aandelen van categorie A, met ingang van 14/07/2014, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019, van de NV "GWENSKA", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo-Rik DE RUDDER, wonende te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432, tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité.

Ill. de benoeming, op voordracht van de houders van de aandelen van categorie A en B gezamenlijk, van de heer Filip GORIS, wonende te 9140 Temse, Cauwerburg 119 G, tot bestuurder, met ingang van 14/07/2014 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015.

gedelegeerd bestuurder

voor de NV GWENSKA

Jo-Rik DE RUDDER

vaste`vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-behoui aan h Belgis Staatst



Itll I1 li11 im~uiiM~Wi~ii VI

Wiaiesa~a~

Oudenaarde

0 2 OKT, 2012

ir1 " Griffie

&ffagen bij hetTeYgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0892.311.512

Benaming

(voluit) : HAN NECARD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589

(volledig adres)

Onderwerp akte : verbeterende akte

Rechtzetting van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Jean Henrist, te Ronse op éénendertig juli tweeduizend en twaalf en neergelegd op de rechtbank van koophandel te Kortrijk op negen augustus tweeduizend en twaalf.

Neergelegd: de uitgifte van de akte verleden voor geassocieerd notaris Jean Henrist, te Ronse op 24 september 2012.

Getekend: Geassocieerd Notaris Jean Henrist

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2012
ÿþ Mod Word 11,1

Luik B, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





1111 II~~INIIIIIII IlVllml~

*iassono

111 Oudenaarde

2 7 AUG, 2012

Griffie

Ondernem ingsnr : 0892.311.512

Benaming

(voluit) : HANNECARD

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9600 RONSE, NINOOFSESTEENWEG 589

(volledig adres)

Onderwerp akte : (ONTSLAG)/BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 01108/2012 blijkt de benoeming, voor een termijn ingaand op 01/08/2012 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2013, van:

1. de NV "VERPOL", Philip de Denterghemlaan 42, 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul VERFAELLIE, Philip de Denterghemlaan 42, 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), tot voorzitter van de raad van bestuur

2. de BVBA "JOCAT", Adolphe Hullebroeckstraat 44, 9600 Ronse, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de NV "GWENSKA", Adolphe Hullebroeckstraat 44, 9600 Ronse, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo-Rik DE RUDDER, Adolphe Hullebroeckstraat 44, 9600 Ronse, tot gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap telt aldus twee gedelegeerde bestuurders, te weten de BVBA "JOCAT' en de NV "VERPOL".

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur,

Elke gedelegeerd bestuurder zal, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, aile rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

Elke gedelegeerd bestuurder zal, afzonderlijk optredend, de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Een gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA "JOCAT", haar vaste vertegenwoordiger,

de NV "GWENSKA", op haar beurt vertegenwoordigd door

Jo-Rik DE RUDDER - vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2012
ÿþOndernemingsnr : 0892.311.512

Benaming

(voluit) : RONSKA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8580 Avelgem, Burchthof 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (proces-verbaal van de overnemende vennootschap)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig juli tweeduizend en twaalf, door meester Jean Henrist, geassocieerd notaris, vennoot van "Henrist & Henrist & Henrist, notarisassociatie", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9600 Ronse, S.M. Glorieuxlaan 5, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap RONSKA, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10,

volgende beslissingen genomen heeft:

(.ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING:

1. De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

II. LEZING EN ONDERZOEK.

1. De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouders onderzoeken gemeld voorstel.

2. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen,

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te'weten:

1 ° de fusievoorstellen

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de jaarverslagen

3.De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Ill. FUSIE DOOR OVERNEMING

De vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "RONSKA", te 8580 Avelgem, Burchthof 10, beslist tot fusie door overneming, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 676 en 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (vereniging van alle aandelen in één hand).

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap "HANNECARD"- zowel de rechten als de verplichtingen- over op' de Naamloze Vennootschap "RONSKA", voornoemd.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen Naamloze Vennootschap "HANNECARD" vanaf 1 januari 2012 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende Naamloze Vennootschap "RONSKA";

Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde fusie door overneming.

VOORSCHRIFTEN HYPOTHEEKWETGEVING

In het overgenomen vermogen van de naamloze vennootschap "HANNECARD" zijn volgend onroerend goederen begrepen;

Stad Ronse- 2de afdeling

1. Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond gelegen te Ronse, Industriepark Klein Frankrijk 60, gekadastreerd op heden nummer 11391M, met een oppervlakte volgens kadaster van 4672m2.

2. Een werkplaats met aanharigheden en twee woningen, gelegen te Ronse, Ninoofsesteenweg 589, 585, 587, op heden gekadastreerd sectie C, nummers 11391P, 11481K 2 EN 11481L 2 (voorheen (deel van ) volgens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

2012

MM W°rd 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

2 4 -08-

RIrCHTSANK L

KUOp~ANb E

~'º%?erllJK

GISCH ST AT;4LAD

ILS

NEERG,rt_i..LGO

- 9" 08, 2012

imm~m~~m~wuuiu~~~

*12149016

BEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

titels sectie C nummers 1139/H, 11421E, 1147/G en 114812; sectie C nummers 1148/C/2, 1148/E12 en 1148/A/2; sectie C, nummer 1139IGIex; sectie C, nummer 1139/F, sectie C nummer 1140/0), met een oppervlakte volgens kadaster van 22.542 m2 in totaal.

Stad Ronse- 2de afdeling

3. Een woning met aanhorigheden, op en met grond gelegen te Ronse, Blokstraat 4, gekadastreerd op

heden sectie D, nummer 0651/P 5, met een oppervlakte van 734m2.

Stad Ronse- 2de afdeling

4. Een rubberfabriek met aanhorigheden, gelegen te Ronse, Zonnestraat 313, gekadastreerd op heden

sectie D nummer 0651/X 5, met een oppervlakte volgens kadaster van 12.078m2.

stad Ronse- iste afdeling

5. Een woning met aanhorigheden,gelegen te Ronse, Blokstraat 13, gekadastreerd op heden sectie A, nummer 0769/G 2, met een oppervlakte volgens kadaster van 1.872m2.

Hypothecaire staat onroerende goederen.

Oeen hypothecaire inschrijvingen.

Op zeventien september tweeduizend en zeven heeft de naamloze vennootschap HANNECARD, de overgenomen vennootschap, een hypothecaire volmacht getekend blijkens akte van notaris Philippe Henrist, in het voordeel van Fortis bank. De naamloze vennootschap Fortis bank heeft als bijzondere lasthebber aangesteld de naamloze venootschap Immobiliën Sauvenière. De hypothecaire volmacht is beperkt tot een bedrag van zeven miljoen zevenhonderdduizend (7.700.000,00) euro in hoofdsom en in toebehoren.

IV.VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de fusie door overneming, zoals omschreven onder agendapunt "III ", is de opschortende voorwaarde vervuld.

De voorzitter stelt vast dat de overgenomen vennootschap aldus definitief opgehouden heeft te bestaan,

V. NAAMSWIJZING VAN RONSKA NAAR HANNECARD

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen

als volgt

"HANNECARD"

VI. ZETELVERPLAATSING

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen

naar 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589.

VII. DOELSUITBREIDING

De vergadering der aandeelhouders beslist nagemelde activiteiten van de over te nemen vennootschap aan het huidig doel toe voegen:

"De aan-en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de productie, bewerking en verwerking van industriële rubber, polyurethaan, synthetische producten en kunststoffen, alsmede van alle producten en artikelen in voormelde materies."

Zij beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel uit te breiden en te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft als doel:

I. De aan-en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de productie, bewerking en verwerking van industriële rubber, polyurethaan, synthetische producten en kunststoffen, alsmede van alle producten en artikelen in voormelde materies.

ll. Holdingactiviteiten

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

13/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coërdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

CI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

DI het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

III, Beheer van een eigen onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

IV, Algemene activiteiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

AI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vomi; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

BI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

CI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

DI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

EI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

V. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet?

VIII. KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen en tweehonderd en.tien euro (¬ 2.000.210,00) om het te brengen van elf miljoen vijfhonderd en twaalfduizend euro (¬ 11.512.000,00) op negen miljoen vijfhonderd en elf duizend zevenhonderd negentig euro (¬ 9.511,790,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvemlindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De terugbetaling zal integraal toegerekend worden op het werkelijk volstort kapitaal en dit door effectieve terugbetaling van honderd drieënzeventig euro vijfenzeventig cent (E 173.75) werkelijk volgestort kapitaal op elk van de elfduizend vijfhonderd en twaalf ( 11.512) aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van twee miljoen tweehonderd en tien euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negen miljoen vijfhonderd en elfduizend zevenhonderd en negentig euro.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 6131614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

IX.KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met twee miljoen tweehonderd en tien euro (E 2.000.210,00), om het kapitaal van negen miljoen vijfhonderd en elfduizend zevenhonderd en negentig euro (E 9.511.790,00) te brengen op elf miljoen vijfhonderd en twaalfduizend euro (¬ 11.512.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van twee miljoen tweehonderd en tien euro (E 2.000.210,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op elf miljoen vijfhonderd en twaalfduizend euro (11.512.000,00), vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd en twaalf (11.512) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

X. WIJZIGING VAN DE DIVERSE CATEGORIEEN AANDELEN

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de wijziging van het aantal van de diverse categorieën aandelen aan de reële situatie.

In totaal zijn er 11.512 aandelen, bestaande uit 9.350 aandelen categorie A en 2.162 aandelen categorie B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering der aandeelhouders beslist paragraaf 1 van artikel 5 kapitaal als volgt te wijzigen:

"ARTIKEL VIJF- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen vijfhonderd en twaalfduizend euro (E 11.512.000,00) en is

verdeeld in elfduizend vijfhonderd en twaalf (11.512) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die

ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigd, te weten negenduizend driehonderd vijftig (9.350)

aandelen van de categorie A en tweeduizend honderd tweeënzestig (2.162) aandelen van de categorie B.

Xl. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de voornoemde genomen beslissingen.

Dientengevolge afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en vervanging door nieuwe statuten. De

vergadering heeft elk artikel afzonderlijk besproken en goedgekeurd.

"NIEUWE STATUTEN"

Statuten

Tite! I  Rechtsvorm  naam  zetel  doel  duur

Artikel één  Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam "HANNECARD",

Artikel twee  Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest overgebracht

worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en

bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie  Doel

De vennootschap heeft als doel;

1, De aan-en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging

in, de productie, bewerking en verwerking van industriële rubber, polyurethaan, synthetische producten en

kunststoffen, alsmede van alle producten en artikelen in voormelde materies.

Il. Holdingactiviteiten

Af Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen

met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,

van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

B/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen

en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in

rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

CI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste

zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,

rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen

bestuur;

Df het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van

opdrachten en functies,

III. Beheer van een eigen onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruiten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

IV. Algemene activiteiten

N het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

BI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

CI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

EI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

V. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag aile .verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier  Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Titel I l  Kapitaal

Artikel vijf- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen vijfhonderd en twaalfduizend euro (¬ 11.512.000,00) en is verdeeld in elfduizend vijfhonderd en twaalf (11,512) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigd, te weten negenduizend driehonderd vijftig (9.350) aandelen van de categorie A en tweeduizend honderd tweeënzestig (2.162) aandelen van de categorie B.

Evenwel zullen de aandelen van een bepaalde categorie omgezet worden in aandelen van de andere categorie, indien zij door de houder van een bepaalde categorie van aandelen aan een houder van de andere categorie van aandelen worden overgedragen, ongeacht de wijze van overdracht. Alsdan zullen de statuten van de vennootschap ter gelegenheid van de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering die volgt op deze overdracht, aan de nieuwe verhouding van aandelen worden aangepast.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar ais de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uitte geven nieuwe aandelen.

Artikel zes -- PLAATSING Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Titel III  Aandelen EN andere effecten

Artikel zeven  UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

Artikel acht Vorm van de aandelen EN andere effecten

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Artikel Negen  Ondeelbaarheid van de AANDELEN EN andere EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht kon-tt eveneens toe aan de vruchtgebruiker,

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Titel IV -- Bestuur  controle

Artikel tien  Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur steeds bestaande uit negen leden, al dan niet aandeelhouders, waarvan:

- vier (4) bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A

- twee (2) bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B

- drie (3) onafhankelijke bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en categorie B gezamenlijk.

Om als onafhankelijk beschouwd te kunnen worden, zal de betrokken bestuurder moeten voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524 §4 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, " benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De duur van de opdracht van de bestuurders mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen, Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. Bij vacature van een mandaat van onafhankelijke bestuurder, dient de nieuwe kandidaat te voldoen aan de vooropgestelde onafhankelijkheidscriteria en de goedkeuring weg te dragen van de overblijvende bestuurders, met uitzondering evenwel van de onafhankelijke bestuurders.

In deze gevallen zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel elf  Voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden, die benoemd werden op voorstel van de houders van de aandelen categorie A, een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

Artikel twaalf-- Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Zij zal ten minste vier (4) keer per jaar bijeenkomen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De uitnodigingen tot de vergadering kunnen geschieden bij brief, telefax of e-mail of enige andere informatiedrager.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Evenwel zullen de volgende beslissingen slechts genomen kunnen worden indien minstens twee bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A, één bestuurder voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B en één onafhankelijke bestuurder op de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en indien deze beslissingen ten minste een positieve stem bekomen van minstens twee bestuurders, voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A, één bestuurder voorgesteld door- de meerderheid van de houders van aandelen categorie B en één onafhankelijke bestuurder:

- elk voorstel tot fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap aan de algemene vergadering;

elke gehele of gedeeltelijke overname van een andere onderneming, vennootschap, handelsfonds of bedrijfstak; de oprichting van een dochtervennootschap, het openen van bijkantoren of het nemen van een participatie in een andere vennootschap;

- de overdracht door de vennootschap van haar participatie, geheel of gedeeltelijk, aangehouden in haar dochtervennootschappen;

- elke beslissing tot het opnemen van een krediet, hypothecair of andere, voor een bedrag van meer dan één miljoen euro (E 1.000.000,00);

- elke toekenning van een garantie, borgstelling, hypotheek of pand voor een waarde van meer dan één

miljoen euro (E 1.000.000,00);

- de beslissing tot vervroegde terugbetaling van de lening door de huidige aandeelhouders toegestaan;

- de uitkering van interim-dividenden;

- het voorstel tot benoeming en ontslag van een commissaris;

- de beslissing tot instelling van een directiecomité en de vastlegging van alle principes terzake;

- het ontslag en de benoeming van managers en van gedelegeerde bestuurder(s) en de bepaling van hun

tewerkstellingsvoorwaarden;

de wijze en de methode ter bepaling van de waarde van de aandelen van de vennootschap;

- de beslissing betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht van de vennootschap als aandeelhouder op de algemene vergadering van haar dochtervennootschappen met inbegrip van het aanstellen van bestuurders van haar dochtervennootschappen,

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening,

Artikel dertien  Notulen raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel veertien  Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aan belangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

AI wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel vijftien  opdrachten

Directiecomité

Met is de raad van bestuur toegestaan om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op allé handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet Worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de artikelen 522 en 133, §6 van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, §6 van het Wetboek van vennootschappen,

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden ais auditcomité in de zin van de artikelen 522 en 133, §6 van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in artikel 133, §6 van het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan het directiecomité en/of aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, en die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De gedelegeerde bestuurders dienen benoemd te worden onder de bestuurders die benoemd werden op voorstel van de meerderheid van de houders van aandelen categorie A.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel zestien  Externe vertegenwoordigings-bevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap zal tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend, waarvan telkens één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie A, en één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie B.

Voor de uitvoering van de beslissingen van het directiecomité, zal de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd zijn door twee leden van dit comité, samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel zeventien  Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit,

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel V -- Algemene vergadering

Artikel achttien  Bijeenkomst  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om dertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissaris(sen) worden per aangetekend schrijven, ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering, uitgenodigd. De bestemmelingen kunnen weliswaar individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

De aanwezigen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens vôór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, dan moet het rondschrijven minstens twintig dagen vôór de datum van de betrokken algemene vergadering worden verstuurd.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

ledere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal de raad van bestuur of haar aangestelde een rondschrijven versturen hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het versturen van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel negentien  Vertegenwoordiging op de vergadering  Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Ook schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. De brief moet aangetekend aan de vennootschap worden gestuurd en moet ten laatste de dag vôór de vergadering op de zetel toekomen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel twintig -- Toelating tot de algemene vergadering

De houders van effecten op naam dienen, indien dit In de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf voile werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Artikel eenentwintig -- Bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze personen vormen het bureau.

Artikel tweeëntwintig  verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze

aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van

stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen

genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Bovendien zullen de volgende beslissingen slechts genomen kunnen worden indien ten minste de helft van

de aandelen van de vennootschap op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, en indien zij goedgekeurd

worden door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B:

- alle beslissingen die wettelijk slechts kunnen worden genomen met een meerderheid vereist voor

statutenwijziging;

- doorvoeren van kapitaalverminderingen en kapitaalverhogingen;

- uitkeren van dividenden;

- aanstelling en ontslag van een commissaris;

- ontslag en benoemingen van bestuurders;

- beslissingen tot fusie, splitsing of ontbinding;

- uitgifte van obligaties, warrants, opties of enige andere soortgelijke rechten;

- benoemingen van vereffenaars;

- beslissingen tot inkoop van eigen aandelen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van

de jaarrekening drie weken uit te stellen, Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering

heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met

betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van

dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel

van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met

betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met

de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

Titel VI  Boekjaar Winstbesteding

Artikel drieëntwintig  Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel vierentwintig  Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing,

de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend

toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interim-dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v66r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Titel Vil  Ontbinding  Vereffening  Omzetting

Artikel vijfentwintig  Ontbinding  Vereffening  VERDELING L1QUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, worden de op dat moment in functie zijnde bestuurders automatisch als vereffenaar(s) beschouwd, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt. De algemene vergadering zal de bevoegdheden en bezoldiging van deze vereffenaars kunnen vaststellen.

Vereffenaars zullen echter pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen,

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Artikel zesentwintig  Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten,

Titel Vlil  Algemene schikkingen

Artikel zevenentwintig  Wettelijke bepalingen

Vooral wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel achtentwintig * Woonstkeuze

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

XII.BENOEMINGEN EN ONTSLAG

BESTUURDERS/BENOEMING COMMISSARIS

ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering der aandeelhouders aanvaardt het ontslag van de commanditaire vennootschap op aandelen JASOV, voornoemd, als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, en dit met ingang van heden.

BENOEMING BESTUURDER

De vergadering der aandeelhouders besluiten thans de volgende bestuurder te benoemen, en dit met ingang van heden voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en dertien:

Al op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOCAT, met zetel te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44, B7W BE 0464.215.769,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOCAT zal voor de uitoefening van haar bestuursmandaat vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger NV GWENSKA, met zetel te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo-Rik DE RUDDER, wonende te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat 44,

De eventuele bezoldiging van de nieuw benoemde bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De vergadering der aandeelhouders neemt vervolgens kennis van de beslissing van de besturende vennootschap, CVBA OLMECA, voornoemd, van twintig juni tweeduizend en twaalf, om haar bestuursmandaat vanaf zelfde datum te laten uitvoeren door een nieuwe vaste vertegenwoordiger, de heer Damien DEVOS, wonende te 9700 Oudenaarde, Heumestraat 229), en dit ter vervanging van de vorige vaste vertegenwoordiger, de BVBA VITHE, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Vlaanderenstraat 6 bus 402 (op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Dirk VIDTS, wonende te 722000 La Flèche (Frankrijk), Chemin Divori 40).

4 oor-behouden aan het Selgisch Staatsblad

BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village/Elsinore Building Da Vincilaan 9  Box E.6, vertegenwoordigd door de heer Koen DE BRABANDER, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en vijftien, en dit voor de controle over drie opeenvolgende boekjaren, waarvan het eerste zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en twaalf. De jaarbezoldiging zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.

XIII. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen

beslissingen uit te voeren.

XIV. VOLMACHT

De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht aan bvba Accountanskantoor Decostere & C°, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11 B.T.W.BE 0407.901.826, RPR Kortrijk, en al diens zaakvoerders, werknemers en aangestelden, om via een ondernemingsloket alle administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze fusie bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen en de BTW.

STEMMING ,, ; , >t;, ,,

Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Afgeleverd voor de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van koophandel.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Jean Henrist

tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:

- uitgifte van het proces verbaal 31/07/2012

- volmachten

- gecoördineerde statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.07.2012 12342-0123-025
21/06/2012
ÿþRechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8580 AVELGEM, BURCHTHOF 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NV "HANNECARD" DOOR DE NV "RONSKA"

Uit het voorstel tot fusie door overneming van de NV "HANNECARD" door de NV "HANNECARD" dd. 09/06/2012 blijkt

1. dat de bestuursorganen van de NV "RONSKA" en de NV "HANNECARD" aan hun respectieve vennoot/aandeelhouders voorstellen om, in toepassing van de artikelen 676, 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tot fusie over te gaan door overneming van de NV "HANNECARD" door de NV "RONSKA", waarbij alle rechten en verplichtingen van de over te nemen vennootschap overgaan op de overnemende vennootschap, welke laatste reeds houder is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap;

2. dat de overnemende vennootschap "RONSKA", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10, volgend doel heeft:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Holdingactiviteiten

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

BI het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

CI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

11. Beheer van een eigen onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

Algemene activiteiten

N het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

BI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immateriele duurzame activa;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

{1 J l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L~.~ll ~ i~ ~ S 3I

~ I

n

1111

*12110033+

Ondernemingsnr : 0892.311.512 Benaming

(voluit) : RONSKA

(verkort)

R siCKC~~~4~~ KOOPHANDEL" ri ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

CI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

EI het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten,

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld In de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zcver de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.";

3. dat de over te nemen vennootschap "HANNECARD", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589, volgend doel heeft:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de productie, bewerking en verwerking van industriële rubber, polyurethaan, synthetische producten en kunststoffen, alsmede van alle producten en artikelen in voormelde materies.

il. Algemene activiteiten

AI het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coërdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

CI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

DI het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

GI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

111. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV., Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

1

A e

Voor-

bbhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

~}e vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.%

4. dat alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap vanaf 01/01/2012 zullen geacht worden te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap;

5. dat er geen bijzondere rechten worden toegekend aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap;

6. dat aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

7. dat de over te nemen vennootschap eigenaar is van een aantal onroerende goederen gelegen aan de Zonnestraat, Blokstraat, Ninoofsesteenweg en Klein Frankrijk te Ronse, waarvoor recent bodemattesten werden afgeleverd (waarvan de inhoud telkens in het fusievoorstel is opgenomen) en waaruit telkens blijkt dat de OVAM voor deze gronden niet over relevante gegevens beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit of dat er geen verdere maatregelen moeten worden uitgevoerd.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de NV "VERPOL",

Paul VERFAELLIE

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011
ÿþ Miel 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tiNI!II I 8nINI V

07*

M~NfT1-{

DIRE

3.o -p

B 1_GISC S ,.~ BEST

Vi

beha aai Bel

Staa

N

'RI~Ni~ ~

- an

TAATSH3LAp U{jIR

Í~l E E; G r; :_ E fá C~

-3. na. 7.u;i

RE riiff'ië 3\ K',":-Jx rlAEl.~

_ KGPTR:JK

Ondernemingsnr : 0892.311.512

Benaming

(voluit) : RONSKA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BURCHTHOF 10 - 8580 AVELGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG LID DIRECTIECOMITE - HERBENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 1 MAART 2011:

Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 1 maart 2011 blijkt dat de raad van bestuur heeft besloten om BVBA JAPRA, met maatschappelijke zetel te 7060 Soignies, Chemin de Biarnont 34, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hervé Praet, wonende te 49240 Avrille (Frankrijk), rue de la Ternière 6, te ontslaan als lid van het directiecomité en dit met ingang van 31 maart 2011.

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING dd. 03/06/2011

Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering dd.03106l2011 blijkt dat de vergadering volgende rechtspersonen heeft herbenoemd tot bestuurders, met ingang van heden, 03/06/2011, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2013 :

de NV JPS CONSULT, met maatschappelijke zetel te Torhout, Herderinnedreef 8, geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Jean-Pierre SAELEN; de BVBA EUGERM, met maatschappelijke zetel te Gent, Coupure Links 1, geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Paul MATTHYS;

NV VERPOL

gedelegeerd-bestuurder

vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger, Paul Verfaellie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.07.2011 11357-0469-024
10/03/2015
ÿþ Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IIi





Gent

Afdeling Oudenaarde

2 6 FEE: 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0892.311.512

Benaming

(voluit) : HANNECARD

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "HANNECARD" met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 589 opgemaakt door Notaris Henrist Jean te Ronse op 19 februari 2015, ter registratie neergelegd werden de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

"1. ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING:

1. De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

II. VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

-het verslag opgesteld door de commissaris, de "CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village/Elsinore Building Da Vincilaan 9 -- Box E.6, vertegenwoordigd door de heer Koen DE BRABANDER, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de commissaris, worden hierna letterlijk weergegeven:

Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HANNECARD, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 2.142 aandelen van de vennootschap naar Frans recht SAS PIKOASUR, door de heer Anthony ROQUES, voor een inbrengwaarde van 571.894,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 323 aandelen categorie C van de NV HANNECARD,

zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HANNECARD en mag niet voor

andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 21 januari 2015

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Koen DE BRABANDER

-het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde Wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde commissaris, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

III. KAPITAALVERHOGING

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met driehonderd drieëntwintigduizend euro (¬ 323.000,00) te verhogen om het brengen van elf miljoen vijfhonderd en twaalfduizend euro (¬ 11.512.000,00) op elf miljoen achthonderd vijfendertigduizend euro (¬ 11.835.000,00) door inbreng in natura van tweeduizend honderd tweeënveertig (2142) aandelen van de vennootschap naar Frans recht SAS PIKOASUR(deze aandelen werden beschreven in het voormeld rapport van de commissaris)met zetel te FR-46100 Figeac, Z.I. de l'Aiguille en ingeschreven in het handelsregister van Cahors onder nummer 439.806.662, voor een waarde van vijfhonderd eenenzeventigduizend achthonderd vierennegentig euro (¬ 571.894,00) en mits creatie en uitgifte van driehonderd drieëntwintig (323) nieuwe categorie C-aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweehonderd achtenveertigduizend achthonderd vierennegentig euro (¬ 248.894,00) welke geboekt wordt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies",

Tussenkomst:

Vervolgens komt tussen: de heer ROQUES, Anthony, geboren te FIGEAC op 17-06-1984, wonende te Frankrijk, 46100 Cardaillac, La Bouygue (46) echtgenoot van mevrouw Delphine, SAVOYE,

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen.

Hij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, de NV HANNECARD, en verklaart zijn voornoemde 2.142 aandelen, van de vennootschap naar Frans recht SAS PIKOASUR, in deze vennootschap in te brengen.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van driehonderd drieëntwintig (323) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die in een afzonderlijke categorie C zullen ingedeeld worden en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winsten zullen deelnemen.

IV. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD IS.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissing en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op elf miljoen achthonderd vijfendertigduizend euro (¬ 11.835.000,00) wordt gebracht en vertegenwoordigd door elfduizend achthonderd vijfendertig (11.835) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

V. PLAATSING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING

"UITGIFTEPREMIES".

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweehonderd achtenveertigduizend

achthonderd vierennegentig euro (¬ 248.894,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies",

die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of

opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.

VLWIJZIGING VAN DE STATUTEN OM HET IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE

GENOMEN BESLISSINGEN INZAKE DE KAPITAALVERHOGINGEN.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan,

beslist de vergadering alinea 1 van artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vijf: KAPITAAL.

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt elf miljoen achthonderd vijfendertigduizend euro (¬ 11.835.000,00),

en is verdeeld in elfduizend achthonderd vijfendertig kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder een

gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in drie categorieën (A, B en C) waarvan de respectieve rechten in

onderhavige statuten worden vastgesteld."

VII.NUMMERING VOORZIEN VAN DE AANDELEN.

De vergadering beslist de nieuwe aandelen als volgt te nummeren:

-de 323 aandelen categorie C van de heer Anthony ROQUES worden genummerd 11513 tot 11835. "

VIII. BESPREKING VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR IVM MET ARTIKEL

560 W. VENN. EN DE DAARIN VOORGESTELDE STATUTENWIJZIGING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van het bijzonder verslag

conform artikel 560 wetboek van het Wetboek van vennootschappen.

IX.WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE REGELS MET BETREKKING TOT DE SAMENSTELLING VAN DE

RAAD VAN BESTUUR EN DE BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering beslist de statutaire regels met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur te

wijzigen in die zin dat de raad van bestuur zal bestaan uit:

minimum 8 en maximum 13 leden waarvan:

-minimum drie (3) en maximum zes (6) bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten

voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A

-minimum twee (2) en maximum vier (4) bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten

voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B

-drie (3) onafhankelijke bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door

de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, categorie B en categorie C aandelen

gezamenlijk.

De vergadering beslist de tekst van de eerste alinea van artikel 10 van de statuten te vervangen door

volgende tekst:

"Artikel tien  Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur steeds bestaande uit minimum 8 en maximum

13 leden waarvan:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

-minimum drie (3) en maximum zes (6) bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A

-minimum twee (2) en maximum vier (4) bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B

-drie (3) onafhankelijke bestuurders dienen benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen categorie A, categorie B en categorie G aandelen gezamenlijkt,

De vergadering beslist de tekst van de derde, vierde, vijfde en zesde alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst;

Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in ëén enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen,

De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken categorieën zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, lijsten vaststellen van kandidaten waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor de mandaten waarvoor deze categorie kandidaten mag voordragen. Op elke lijst (behoudens evenwel op de lijst met de kandidaten voor de opdrachten van onafhankelijk bestuurder) zal de betrokken categorie aanduiden hoeveel bestuurders benoemd dienen te worden uit deze !ijst, binnen het hiervoor vermelde minimum en maximum. De algemene vergadering is alsdan gehouden om het aantal bestuurders te benoemen dat op de betrokken lijsten Is vermeld.

Bij de voordracht moeten de lijsten minstens éën kandidaat meer voordragen dan er toe te kennen opdrachten zijn.

In geval van niet-verkiezing, kan de betrokken categorie één of meer bijkomende kandidaten voordragen.

Indien een categorie onvoldoende kandidaten heeft voorgedragen om het maximum aantal bestuurders te benoemen waarop zij statutair recht heeft, behoudt zij zich ten allen tijde het recht voor om op elke eerstvolgende algemene vergadering een nieuwe en bijkomende lijst in te dienen, op de wijze als voormeld."

De vergadering beslist bij artikel achttien van de statuten na de subtitel Bijeenroeping volgende tekst toe te voegen:

"De gewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden op verzoek van de raad van bestuur en op verzoek van de commissaris(sen).

De bijzondere en buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden op verzoek van de raad van bestuur, de commissaris(sen), de voorzitter van de raad van bestuur en ook door twee bestuurders. X.WIJZIGING ARTIKEL VIJFENTWINTIG VAN DE STATUTEN ONTBINDING VEREFFENING

De vergadering beslist om artikel vijfentwintig van de statuten te vervangen door volgend tekst:

"Artikel vijfentwintig  Ontbinding -- Vereffening  Verdeling-Liquidatiesaldo

Ontbindingsprocedure.

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, zal (zullen) bij

ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.

Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van

de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandida(a)t(en)  vereffenaar(s) bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden 1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden aan derden zijn terugbetaald of de gelden am die te voldoen zijn geconsigneerd;;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en

besluiten met eenparigheid van stemmen,"

Wijze van vereffening,

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vàôr de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende

categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)I(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief

door de aandeelhouders zelf "

Afsluiting van de vereffening.

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, leggen de vereffenaars, na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. In voorkomend geval aanhoort de algemene

vergadering het verslag van de commissaris en beslist over de kwijting.

De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bekendmaking behelst bovendien opgave van :

1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de

vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;

2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of

aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden afgegeven."

XI. VOORDRACHT BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat op heden;

-op voordracht van de houders van aandelen categorie A

voorlopig drie (3) bestuurders werden benoemd (zijnde 1/ Comm.VA "JASOV", met als vaste

vertegenwoordiger de heer Paul VERFAELLIE,2/ de heer FRAEYE, Emmanuel en 3/de heer LAGAE, Piet

-op voordracht van de houders van de aandelen categorie B voorlopig ook slechts drie (3) bestuurders

(zijnde CVBA LLOLMECP , met als vaste vertegenwoordiger de heer Damien DEVOS, 21COMM V "Gu-O-Co°,

met als vaste vertegenwoordiger de heer Gunthram CORNELIS en 3/ BVBA "GWENSKA", met ais vaste

vertegenwoordiger de heer Jo-Rik DE RUDDER),

en dat er drie (3) onafhankelijke bestuurders zijn benoemd (zijnde 1/NV"JPS CONSULT", met als vaste

vertegenwoordiger de heer Jean-Pierre, SAELEN, 2/ de heer Paul MATTHYS en 3/de heer Filip GORIS.

XII. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdracht aan de optredende notaris tot het opstellen van een

gecoördineerde tekst van de statuten.

XIII. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissingen

uit te voeren.

XIV, VOLMACHT

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan bvba ACCOUNTANTSKANTOOR

DECOSTERE & C°", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11 B.T.W.BE 0407.901.826, RPR Gent (afdeling

Kortrijk), en al diens zaakvoerders, werknemers en aangestelden, om via een ondernemingsloket alle

administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze fusie bij de

diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen en de BT).N.

oor ontledend uittreksel Notaris Jean Henrist te Ronse

Tegelijk hiermee neergelegd;

- de uitgifte van het voormeld proces-verbaal

- de gecoördineerde statuten

- verslagen Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 29.06.2010 10259-0219-026
03/09/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 31.08.2009 09697-0188-026
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 08.07.2009 09390-0132-026
13/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i N

506 199

Ondernemingsnr : 0892.311.512

Benaming

(voluit) : HANNECARD

(verkort) :

Gent

Afdeling Oudenaarde

0 > MEI 2015

Griffie

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9600 RONSE, NINOOFSESTEENWEG 589

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING LID DIRECTIECOMITE

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 27/02/2015 blijkt:

de benoeming van de BVBA "CAMAX", met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Kapellenhoek 21, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sammy LASSEEL, wonende te 9340 Lede, Kapellenhoek 21, tot lid van het directiecomité, met ingang van 27/02/2015 tot onmiddellijk na de gewone' algemene vergadering van 2019,

gedelegeerd bestuurder

voor de BVBA "GWENSKA"

Jo-Rik DE RUDDER

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 08.07.2015 15298-0232-045
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 20.07.2016 16356-0422-044

Coordonnées
HANNECARD

Adresse
NINOOFSESTEENWEG 589 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande