31/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v - " " - a k t e
b e l a . S E S t a
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l l ( 1 ~ I I I I B I I ~ 1 I ~ ~ I I ~ R t l
* 1 9 0 3 3 8 * E L G i s c n S T / 3
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b J A N . e l r 4
R E C H T B A N K V A N
O O P H A N D G I r i f f L e G E N T
0 1 4
1
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O N i T E U R z 4 - 0 1 -
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 0 . 5 3 7 . 4 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : d A \ \ 1 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d l a a n 5 5
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - L a u r e i n s o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
" G e r e g i s t r e e r d t e E e k l o o p 6 J A N 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n , B o e k 6 6 4 b l a d 5 5 v a k 0 4 . O n t v a n g e n ' : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . , ( g e t e k e n d ) T . G A I L L E Z " .
B L I J K T
D a t o p z e l f d e d a t u m v o o r h e m w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A N 0 0 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E e k l o , L e o p o l d l a a n 5 5 .
B T W B E 8 9 0 . 5 3 7 . 4 0 2 R P R G e n t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z t e N e e r p e l t , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 2 1 7 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 7 3 8 2 .
D a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r M e v r o u w M a r t i n e B U Y S S E , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 1 1 5 3 , k a n t o o r h o u d e n d t e Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , l u i d e n a l s v o l g t
8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A N O O m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , L e o p o l d l a a n 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 5 3 7 . 4 0 2 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 4 . 6 9 6 , 6 2 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 0 . 9 9 6 , 6 2 E u r o , D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i s o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n l i q u i d a t i e w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w j u i s t w e e r g e e f t .
E n d a t g e m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , l u i d e n d l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t .
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e ; v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r : v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n P a r i h e t e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
m o d 1 1 1
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e v o e g d , h i e r a a n g e h e c h t .
b ) H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w M a r t i n e B U Y S S E , v o o r n o e m d , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g i s v o o r m e l d .
T w e e d e B e s l u i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H A N O O t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- e r g é é n p a s s i v a z i j n v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n .
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
- z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f J a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U W E N S .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2012
ÿþA
s
~ t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i I I I I I I I I I I I I I I I I I I - O " e r y t l e g d t t r e i f f i t v o R e W b o o k
b e h o u d e n * i a i a ~ s e a * v a s t K o o e i r e x 1 4 4 t o A n e f f p o n ,
a a n h e t 0 8 N O V . 2 0 1 2
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 3 7 . 4 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A N I C A D C A D B U R O - Z U I D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i e r s e l b a a n 4 2 / 1
2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p n e g e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S t e S i n t - L a u r e i n s .
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e E e k l o , b o e k 6 6 1 b l a d 1 2 v a k 2 0 o p 2 4 O K T 2 0 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) e . a i n s p e c t e u r a . i . T . G A I L L E Z . "
B L I J K T "
D a t o p z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N I C A D C A D b u r o - Z u i d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a n d h o v e n , V i e r s e l b a a n 4 2 / 1 .
B T W B E 8 9 0 . 5 3 7 . 4 0 2 R P R T o n g e r e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S i l v i e L O P E Z H E R N A N D E Z t e N e e r p e l t , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 2 1 7 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 4 1 0 0 6 .
E n d a t z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e B e s l u i t . - W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A N I C A D C A D b u r o - Z u i d " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " H A N O O " . T w e e d e B e s l u i t . W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e w a t v o o r g a a t t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 . , t w e e d e p a r a g r a a f :
D e w o o r d e n " L A N I C A D C A D b u r o - Z u i d " d o o r " H A N O O " .
D e r d e B e s l u i t . - C o ö r d i n a t i e v a n d e S t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U W E N S ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e