15/04/2014
ÿþM o n W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ,
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e "
A F D E L I N G D E N D E R M O N D F
1 1 1 1 1 . 1 1 4 1 1 1 , 1 ) 1 1 . 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i l
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 4 1 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a n t o b e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a v e r 2 9 a , 9 2 9 0 B e r l a r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r , U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r M e v r . V a n M a l d e r e n A n n a b e l l e e n d e b e n o e m i n g v a n
z a a k v o e r d e r M e v r . C o b b a u t S a n d r a t e a a n v a a r d e n , d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4
z a a k v o e r d e r
M e e r s s c h a u t H a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
9 1 1 z t l : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i
1 4 8 8 8 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 D E C . 2 0 1 3
D E N D E , R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 4 1 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N T O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a v e r 2 9 A , 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a m e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A N T O B E L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 9 0 B e r l a r e , G a v e r 2 9 A .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t v a s t k l i k k e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E R E S O L U T I E : T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E R E S O L U T I E : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d z i j n d e z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e v e n n o t e n o n m i d d e l l i j k t e r u g i n g e b r a c h t w o r d t i n h e t k a p i t a a l , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d w o r d t t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 5 . 0 5 0 , 0 0 ) , e n m i t s h e t c r e ë r e n v a n t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e ë n v i j f t i g ( 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t
- d e h e e r M e e r s s c h a u t H a n s v o o r n o e m d h e e f t i n g s c h r e v e n o p z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
- m e v r o u w V a n M a l d e r e n A n n a b e l l e v o o r n o e m d h e e f t i n g e s c h r e v e n o p z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w e r d , e n d a t a l d u s i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , n a m e l i j k e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ' ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t z e t e l t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r B E 5 2 0 0 1 7 1 5 3 9 7 4 0 9 .
V I E R D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 5 . 0 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t
d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 5 . 0 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n l h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 1 1 5 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E R E S O L U T I E : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ;
- a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r V e r v a e t " , m e t z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e , L e p e l s t r a a t 7 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 6 . 5 9 4 . 5 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V e r v a e t , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E ,
n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v é é r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e )
- v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
- " a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g