HAROLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HAROLDING
Dénomination : HAROLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.129.291

Publication

19/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0881.129.291 Benaming

(voluit) : HAROLDING (verkort) .

U,1I3IF1'IF.

KOOPHANDEL GENT

0T MEI 2014

AFDELING DEWfïf~Nl~E

in

Vo beho aan Belg Staat

11

*19101 8 R

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9140 Temse, Frans Boelplein 40,

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - kapitaalverhoging - volledige herwerking van de statuten - machtiging(en) - volmacht(en):

In het jaar tweeduizend veertien.

Op vierentwintig april, om 8 uur 30 minuten.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem).

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAROLDING", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9140 Temse, Frans Boelplein, nummer 40, Belasting' over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0881.129.291 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde.

Opgericht blijkens akte verleden door geassocieerd notaris Patrick KNEVELS, te Mortsel, op zevenentwintig april tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei daarna, onder , referentie nummer 06083042, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

IS VERSCHENEN: de hiernagenoemde enige vennoot-zaakvoerder van de vennoctschap, die alle bevoegdheden uitoefent die aan de algemene vergadering toekomen, met name:

De Heer VAN HOUTEGHEM Henri Germaine Joanna, geboren te Bornem op twintig juni negentienhonderd ' tweeënvijftig, wonende te 9140 Temse, Frans Boelplein, nummer 40, echtgenoot van Mevrouw VAN HERBRUGGEN Sonya Gerda.

Volmacht;

De enige vennoot wordt alhier steeds vertegenwoordigd door: de Heer Meeuwssen Peter, wonende te 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde, Otterstraat 62/3.

Deze lasthebber aldus alhier handelend in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager en dit krachtens een onderhandse bijzondere volmacht die in het dossier van ondergetekende notaris Benjamin VAN HAUWERMEIREN zal bewaard worden en gedateerd is op 21/4/2014.

DEWELKE ENIGE VENNOOT, BIJ MONDE VAN ZIJN VOORNOEMDE BIJZONDERE LASTHEBBER, BIJ DEZE VERKLAART:

-alleen eigenaar te zijn van de zeshonderd twintig (620) bestaande aandelen van de vennootschap, en:

-de enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap te zijn, benoemd bij voormelde oprichting van de vennootschap en waarvan het benoemingsbesluit werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voorzegd.

Voomoemde verschijnende partij, vertegenwoordigd zoals voorzegd, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van hogergenoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAROLDING", zijnde zeshonderd twintig (620) aandelen, verklaart eveneens te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke haar niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

DE ENIGE VENNOOT, VERTEGENWOORDIGD ZOALS VOORZEGD, VERKLAART VERDER:

a) dat ondergetekende notaris hem voorlezing gedaan heeft van artikel 212 van het Wetboek van

" Vennootschappen. Dit artikel bepaalt dat een natuurlijke persoon slechts de enige vennoot kan zijn van één enkele Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid die hij

" nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan;

" b) op de verhoging van de minimumvolstortingsplicht van éénpersoonsvennootschappen tot twaalfduizend vierhonderd EUR (¬ 12.400,00), en dit overeenkomstig de wet van veertien juni tweeduizend en vier,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

cttr-Moniteur tiege

s r verschenen in het Belgisch Staatsblad op twee augustus daarna, en aan de gevolgen eraan verbonden, Indien de enige vennoot van de vennootschap niet aan deze verplichting heeft voldaan;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge c) te weten dat het bedrag van de kosten, vergoedingen en lasten, onder eender welke vorm, die voor rekening van de vennootschap worden gebracht wegens onderhavig proces-verbaal van statutenwijziging, de som bedraagt van duizend zeshonderd vierendertig EUR en drieënveertig CENT (¬ 1.634,43), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen;

d) dat ondergetekende notaris aan hem ook voorlezing heeft gedaan van artikel 259 paragraaf één van het Wetboek van Vennootschappen in verband met tegenstrijdigheid van belangen, alsook van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot;

e) dat ondergetekende notaris voor zoveel als nodig zijn aandacht heeft gevestigd op de bepalingen van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen;

f) dat ondergetekende notaris hem tenslotte heeft ingelicht over de thans geldende taalwetgeving inzake vennootschappen.

DE ENIGE VENNOOT, INGEVOLGE BIJZONDERE VOLMACHT STEEDS ALHIER VERTEGENWOORDIGD ZOALS VOORZEGD, ZET VERVOLGENS UITEEN:

I) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda: AGENDA:

1) Kennisname van een beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend,

2) Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen,

verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, hetzij met een bedrag van tweeëntachtigduizend vijfhonderd EUR (E 82.500,00), om het van achttienduizend zeshonderd EUR (¬ 18.600,00) te brengen op honderd en éénduizend honderd EUR (¬ 101,100,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

3) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging,

4) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5) Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht.

6) Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en).

II) bat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

III) Aangezien de enige vennoot de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt en de enige zaakvoerder van de vennootschap alhier geldig vertegenwoordigd zijn, voorafgaandelijk kennis genomen hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, daarbij verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsformatiteiten en de toezending van de stukken zoals voorzien in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, kan deze vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden door de enige vennoot, alhier bij bijzondere volmacht vertegenwoordigd zoals voorzegd, die de bevoegdheden uitoefent die aan de algemene vergadering zijn toegekend, genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Kennisname van een beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend:

Bij de bijzondere algemene vergadering, gehouden op zestien april tweeduizend veertien, werd beslist om over te gaan tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van éénennegentigduizend zeshonderd zesenzestig EUR en zevenenzestig CENT (¬ 91.666,67), afkomstig uit de beschikbare reserves van de vennootschap.

Het verslag van deze bijzondere algemene vergadering wordt hierbij voorgelegd.

Dit betekent, rekening gehouden met de bestaande aandeelhoudersstructuur, een netto-dividend ten belope van tweeëntachtigduizend vijfhonderd EUR (¬ 82.500,00),

Uit het voormeld verslag blijkt bovendien dat de enige vennoot van de vennootschap de intentie heeft om het tussentijds dividend né uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de venncotschap, om te kunnen genieten van de in de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien voorziene tien procent (10 %) roerende voorheffing, door het vastklikken van de (belaste) reserves.

De dividenden komen voort uit de vermindering van de (belaste) reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op éénendertig maart tweeduizend dertien.

Punt 2: Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, hetzij met een bedrag van tweeëntachtigduizend vijfhonderd EUR (¬ 82.500,00), om het van achttienduizend zeshonderd EUR (E 18.600,00) te brengen op honderd en éénduizend honderd EUR (¬ 101,100,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel:

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90

" %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweeëntachtigduizend vijfhonderd EUR (¬ 82.500,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd EUR (E 18.600,00) op honderd en éénduizend honderd EUR (¬ 101.100,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek der

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geldspeciën ten belope van een bedrag van tweeëntachtigduizend vijfhonderd EUR (¬ 82.500,00),

Deze inbreng in geldspeciën werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening, dragende het nummer 7430 5585 8203 gehouden bij de Naamloze Vennootschap KBC Bank, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd bankattest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op datum van 161412014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

Punt 3: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

De enige vennoot, alhier steeds bij bijzondere volmacht vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De enige vennoot, alhier steeds bij bijzondere volmacht vertegenwoordigd zoals voorzegd, erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime, zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder voor wat betreft de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Punt 4: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt:

De enige vennoot, handelend als gemeld, stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld en dit ten belope van tweeëntachtigduizend vijfhonderd EUR (E 82.500,00), daadwerkelijk is verwezenlijkt, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht wordt van achttienduizend zeshonderd EUR (E 18.600,00) op honderd en éénduizend honderd EUR (¬ 101,100,00) en vertegenwoordigd wordt door zeshonderd twintig (620) kapitaalaandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij met een fractiewaarde per aandeel van éénlzeshonderd twintigste deel (1/620e) van het kapitaal.

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

Punt 5: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht:

-De enige vennoot, handelend ais gemeld, heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na beoordeling van voormeld voorstel, beslist de enige vennoot, handelend als gemeld, om de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR:

ARTIKEL 1:

De naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid luidt: "HAROLDING".

ARTIKEL 2:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9140 Temse, Frans Boelplein, nummer 40.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3:

De vennootschap heeft tot doel:

-Het uitoefenen van managementstaken voor eigen rekening of voor derden in de breedste zin, dit zowel in eigen naam als door personeel.

-Het uitoefenen van administratieve en technische taken in de breedste zin voor eigen rekening of voor derden, dit zowel in eigen naam als door personeel.

-Het maken van studies zowel technische, organisatorische als financiële in de breedste zin, zowel in eigen naam ais door personeel.

-De prospectie, studie- en ontwikkeling en de aan- en verkoop van aile projecten in de breedste zin, -Prospectie, studie- en ontwikkeling aan- en verkoop van gebouwen in de breedste zin.

-Het beheren van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhcuden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatteondememingen,

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van opdrachten en functies.

-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande op nog op te richten vennootschappen.

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen. -Holding.

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen -rechtstreeks of onrechtstreeks- op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden,

Zij kan deelnemen in of op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de akte voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De vennootschap treedt alsdan in werking, behoudens bekrachtiging van de daarvoor aangegane verbintenissen,

11. KAPITAAL - AANDELEN:

ARTIKEL 5:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en éénduizend honderd EUR (¬ 101.100,00), en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, met een fractiewaarde per aandeel van één zeshonderd twintigste deel (11620ste) van het kapitaal,

ARTIKEL 6: REGELING VAN VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING IN GELD:

Ingeval, bij kapitaalverhoging in geld, één of meer vennoten geen gebruik maken van het wettelijk voorziene inschrijvingsrecht, zal dat aanwassen ten voordele van de overige vennoten en naar evenredigheid van de reeds door henzelf uitgeoefende rechten, vooraleer kan worden overgegaan tot toepassing van artikel 310, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 7:

De hoedanigheid van vennoot kan slechts blijken uit een inschrijving in het register van aandelen, zoals wordt voorgeschreven door artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL $:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan één aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoe-'fent.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van een gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 9: OVERDRACHTSREGELING BIJ LEVEN OF HIJ OVERLIJDEN:

Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is:

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een vennoot, dan kan deze vennoot ze vrij overdragen onder levenden.

Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de verdeling of de legaatsaflevering over op een, door alle rechthebbenden bij gemeen akkoord aangewezen lasthebber. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn:

Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het register van aandelen, dan kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van

" tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een medevennoot, aan de wederhelft van de afstanddoener of aan bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de afstanddoener.

Ingeval van overdracht van aandelen zullen de aandelen vooraf in optie moeten aangeboden worden gedurende één maand aan de andere vennoten.

Het niet-aanvaarden van een overdracht geeft geen enkel recht tot verhaal, De vennoot aan wie de toelating van een overdracht geweigerd wordt kan noch de afkoop van zijn aandelen, noch de ontbinding van de vennootschap vorderen.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.

De afkoopprijs van de aandelen, bepaald door de waarde van het aandeel zoals blijkt uit de laatste goedgekeurde balans, zal dienen betaald te worden binnen de twee jaar van de afkoop.

Indien de afkoop niet binnen drie maanden is geschied of de prijs binnen de twee jaar niet is betaald hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

ARTIKEL 10:

Erfgenamen en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap, noch zich op enige wijze mengen in de daden van haar bestuur.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissingen van de algemene vergadering.

III. BESTUUR:

ARTIKEL 11:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Is er slechts één zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan een (de) zaakvoerder(s).

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering,

Afzonderlijk optredend kan elke zaakvoerder alle handelingen stellen voor het dagelijks beheer van de vennootschap.

Samenhandelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan de mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren, alsmede handelingen In rechte, door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend zo er meerdere zaakvoerders zijn.

Een zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is verplicht de vennoten daarvan op de hoogte te brengen; de verrichting zal slechts door een andere zaakvoerder voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig worden gedaan,

De plaatsvervangende zaakvoerder -zo die is aangesteld- volgt van rechtswege de bestaande zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als lasthebber ad hoc ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de zaakvoerder en de vennootschap of ingeval de zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 12:

De zaakvoerder(s) is (zijn) onder voorbehoud van hetgeen gemeld in artikel 11 bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 13:

Het mandaat van een zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Het mandaat van plaatsvervangend zaakvoerder wordt niet vergoed.

" ARTIKEL 14:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Beslissingen betreffende zaken die niet ressorteren onder het dagelijks bestuur worden door de

zaakvoerder(s) geacteerd in een register van verslagschriften; elk verslagsohrift wordt door de zaakvoerder(s)

ondertekend.

ARTIKEL 15 - CONTROLE:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer ccmmissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

IV, ALGEMENE VERGADERINGEN:

ARTIKEL 1E: ALGEMENE BEGINSELEN:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend, Hij kan die niet overdragen.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

ARTIKEL 17: BIJEENROEPING:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

ARTIKEL 18: VOLMACHTEN:

ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering,

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

ARTIKEL 19: BUREAU:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor,

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

ARTIKEL 20: VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter

stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de

opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders,

zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

vermeld In een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten

éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda

en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan

de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het

rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met

betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de

voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen;

hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan

zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

ARTIKEL 21: GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

eerste maandag van de maand december, om twintig (20) uur,

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 22: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten,

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4f5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap, Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 23 - BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 24 - WINSTVERDELING:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL 25 - ONTBINDING:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

ARTIKEL 26 - WOONSTKEUZE:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

ARTIKEL 27 - VERWIJZING:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten,

Punt 6: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

-De enige vennoot, handelend als gemeld, machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot de volledige herwerking van de statuten van de vennootschap.

-De enige vennoot, handelend als gemeld, verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap (onder de vorm van een volledige herwerking) op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De enige vennoot, handelend als gemeld, verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiernavolgende (rechts)persoon (personen), en dit voor zoveel als nodig, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsmede om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, kortom voor zoveel ais nodig al het nodige te doen bij aile Federale Overheidsdiensten.

Identiteit van de lasthebber(s):

I. k

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperktel.

Aansprakelijkheid "Moore Stephens Verscheiden, Accountants & Belastingconsulenten", te Esplanade 1 bus 96,

1020 Brussel (Buro & Design Center), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

De enige vennoot, handelend als gemeld, verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs

van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voorgaande beslissingen van de enige vennoot zullen vermeld worden in een register dat op de zetel van

de vennootschap wordt bijgehouden.

Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris. " Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten (volledige herwerking);

-onderhandse volmacht tot vertegenwoordiging + verzaking aan oproepingsformaliteiten; -beslissing bijzondere algemene vergadering dd. 16 april 2014.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 04.12.2013 13678-0188-010
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 17.12.2014 14698-0530-010
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 13.12.2012 12668-0133-008
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 21.12.2011 11651-0265-009
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 04.01.2011 11003-0180-009
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 18.01.2010 10018-0145-010
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 23.12.2008 08872-0042-010
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 04.12.2007 07818-0240-009
22/07/2015
ÿþ Modword 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2015

Het mandaat als zaakvoerder van de heer Henri Van Houteghem, wonende te Frans Boelplein 40, 9140 Terme, wordt met ingang van 1 juli 2015 onbezoldigd uitgeoefend.

De heer Henri Van Houteg hem, voornoemd, zal geen inkomsten verwerven als werkend vennoot.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Tax & Legal BV CVBA (RPR 0543.297.986), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft voor. '

" Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en

toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondememingen bij de Kruispuntbank voor

Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en:

toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de, vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of:

beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de, neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het, Belgisch Staatsblad, ..,

de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de, aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

" Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te, wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het scciaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

" Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet; uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

D Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet, voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere', partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn

Henri Van Houteghem, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

51056 9

11111111

Ondememingsnr : 0881.129.291

Benaming

(votuit) : HAROLDING

(verkort)

Rechtsvorm ; BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel ; FRANS BOELPLEIN 40, 9140 TEMSE (BELGIË)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Onbezoldigd mandaat zaakvoerder - volmacht

GRIFFIE RECHTBAIa KOOPHANDEL r 7WT

1 0 JULI 2015

AFDELII1eNDERMONDE

"

28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 20.07.2016, NGL 20.07.2016 16345-0001-010

Coordonnées
HAROLDING

Adresse
FRANS BOELPLEIN 40 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande