22/10/2014
ÿþ t M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . J 1 1 1 1 . 1 1 »
l I
I I
I v
N E E R G E L E G D
I O O K T , 2 0 1 4
R e C H T B / W l e a y A N K O O P H A N D E L r U e b E N T
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 1 9 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A U T E K E E T E L U C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l M O E R S T R A A T 4 , 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
; O n d e r w e r p a k t e I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B y t t e b i e r t e N e v e l e o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e ' w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A H A U T E K E E T E L U C , H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e z a a k v o e r d e r w a s a a n w e z i g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m m
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 5 : s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p l e s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r B V o v v B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . H e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l e
" F . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d h r . L u c H a u t e k e e t e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A H A U T E K E E T E L U C o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 v a n d e B V B A H A U T E K E E T E L U C . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 0 7 4 . 0 5 6 , 2 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 0 0 1 . 7 6 5 , 7 8 E U R .
H i j b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 - o p b a s i s
w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n
w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n .
l k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D e i n z e , 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B u r g , B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o s m a n
B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
E e n e x e m p l a a r v a n z e l f d e v e r s l a g e n w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n , k o o p h a n d e l ,
s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r I n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f '
h e d e n .
B i j g e v o l g b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r H a u t e k e e t e L u c t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r H a u t e k e e t e L u c ,
a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l o v e r t e d r a g e n a a n d e
v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
D e k o s t e n e n e v e n t u e l e e r e l o n e n v a n d e b e d e s r e v i s o r e n n o t a r i s e n d e p r o c e d u r e k o s t e n v a l l e n t e n l a s t e
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l f i k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n e l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
, D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n / h a a r m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r . d e v e r e f f e n e a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t h o m o l o g a t i e v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n B y t t e b i e r , N e v e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
- b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g G e n t d d . 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4
" " = , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g