HDX CONSULTING

Dénomination : HDX CONSULTING

Forme juridique : Société en commandite simple

N° entreprise : 806.632.895

Publication

17/12/2013

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,1.!1191j1.1141,11,11111111

1 91 4*

Oudenaarde

D 5 flEC. 2.013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0806.632.895

(voluit) (verkort) : HDX CONSULTING

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : 9770 Kruishoutem, Tjollevelddreef 27

(volledig adres)

kapitaalverhoging-doelwijziging-omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-ontslag en benoeming bestuursorganen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 november 2013, door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, ter registratie neergelegd,

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Gewone Commanditaire Vennootschap "HDX CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishouten, Tjolievelddreef 27, BTW BE 0806.632.895 RPR Oudenaarde, volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten tot kapitaalverhoging over te gaan met zestien duizend vijfenzeventig euro (� 16.075,00) door een inbreng in speci�n, om het huidig kapitaal te verhogen van tweeduizend vijfhonderd vijfentwintig euro (� 2.525,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalsverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd drie�nveertig (243) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De nieuw gecre�erde aandelen zullen elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen als de bestaande aandelen.

DERDE BESLISSING

De hiervoor besloten kapitaalverhoging wordt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Na beraadslaging worden volgende verklaringen afgelegd door de aandeelhouders:

De heer HEIJSE Etienne, alhier vertegenwoordigd, verklaart te verzaken aan de hem toegekende termijn, om hetzij in te schrijven op deze kapitaalverhoging, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen dat hij reeds bezit, in te schrijven op deze kapitaalverhoging.

VIERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven in geld door:.

De heer HEIJSE Jo, voornoemd, voor een bedrag van zestien duizend vijfenzeventig euro (� 16.075,00). Volstorting

De kapitaalsverhoging van zestienduizend vijfenzeventig euro (� 16.075,00) wordt volledig volstort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen volledig gestort op een bijzondere rekening nummer BE15 6455 0295 4230 op naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 12 november 2013, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door driehonderd vierenveertig (344) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, opgesteld op 15 oktober 2013, waarin zij hun voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap verantwoorden. Bij dit verslag is de staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op 30 september 2013.

Aile aandeelhouders erkennen vooraf die staat van activa en passiva te hebben ontvangen.

Op dit verslag en op die staat worden geen opmerkingen gemaakt.

De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van de bestuurders en de staat van activa en passiva aan de ondergetekende notaris met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren. ZEVENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten gemelde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2013, goed te keuren.

ACHTSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het doel van de vennootschap uit te breiden, Hiertoe wordt

de bestaande tekst van artikel 2 van de statuten volledig geschrapt en vervangen door de volgende tekst;

"De vennootschap heeft als doel in Belgi� en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in eigen naam

hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden: I. Specifieke activiteiten

1. Het leveren van diensten op vlak van informatietechnologie waaronder:

" Verlenen van advies op vlak van informatietechnologie (consulting)

" Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassingen van bijbehorende programmatuur (software)

" Het verzorgen van totaal projectmanagement inzake informatietechnologie voor bedrijven en instellingen

" Distributie en licensing

" Internetservices op microniveau waaronder: het verkopen van internetaansluitingen; het verzorgen van domeinnaamregistraties; het maken en onderhouden van websites; het maken en onderhouden van advertenties, publiciteit, publicaties voor internettoepassingen; het verhuren van advertizing ruimte; het verhuren van serverruimte

" internetservices op macroniveau waaronder : het maken van koepelsites; het verzamelen van inhoud voor

intemetsites; meehelpen aan de uitbouw van electronic commerce via internet, etc.

"Het installeren van intranetten in bedrijven en instellingen

" Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

" AI dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: invoer en volledige verwerking van gegevens

'Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden

" Beheer van computerfaciliteiten

2.Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de informatica in

het algemeen waaronder:

"Het cre�ren van computer werkplaatsen en aanverwante diensten, ter plaatse of op verplaatsing

*Het uitwerken en leveren van computerprogramma's en software

" Het afsluiten van contracten voor studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de informatica

" De studie, het behandelen en het onderwijs op het gebied van informatica, inbegrepen de commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/ of -producten

"De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud & herstel, vertegenwoordiging en de levering van alle informaticamateriaal, randapparatuur en aanverwante producten, evenals aile financi�le en commerci�le gerelateerde handelingen

" Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende informatica en zijn toepassingen en de verspreiding ervan.

3.Het organiseren van evenementen, cursussen, opleidingen enz.

IL Algemene activiteiten

AI het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vomi; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

DI het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

NEGENDE BESLISSING

KENNISNAME VERSLAGGEVING OMZETTING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 15 oktober 2013, dat de doelswijziging alsook het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals van het verslag van de extern accountant, "AFJ - Aneca BVBA", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Sint-Gerolflaan 7 bus OA, vertegenwoordigd door Mevrouw Dorine Aneca, in haar hoedanigheid van Accountant, opgesteld op 14 november 2013, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2013, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de extern accountant luiden letterlijk als volgt:

" Besluit

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen heb ik de staat van activa en passiva per 30 september 2013 van de GCV "HDX Consulting", met maatschappelijke te 9770 Kruishoutem, Tjollcvelddreef 27, nagezien, met het oog op de omzetting van de gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

De staat van activa en passiva van de GCV "HDX Consulting" per 30 september 2013, op basis waarvan de omzetting wordt voorgesteld, werd opgesteld in overeenstemming met de door het W. Venn, Voorziene procedure. Deze staat, die niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering die tot omzetting moet besluiten werd opgesteld, vertoont een balanstotaal van 220.656,27 euro en een netto-actief van 101.499,54 euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.525,00 euro.

Uit de controles uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is gebleken dat de staat van activa en passiva geen overwaardering van het netto-actief vertoont en dat het eigen vermcgen (het netto-actief), bevattende het maatschappelijk kapitaal en de reserves, ruimschoots het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overtreft.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht. Opgemaakt te Aalter op 14 november 2013.

Dorine Aneca BVBA AFJ

Accountant

Sint-Gerolflaan 7 - OA

9880 Aalter"

Het verslag van het bestuursorgaan, met in billage de staat van activa en passiva, wordt aan de ondergetekende notaris overhandigd met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.

Het verslag van de extern accountant wordt eveneens aan de notaris overhandigd en zal worden neergelegd samen met een uitgifte van deze akte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. TIENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten (zonder verandering van rechtspersoonlijkheid) en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Alle aandelen van de gewone commanditaire vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0806.632.895 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonen register te Oudenaarde.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september2013, zoals deze staat opgenomen is in het verslag van het bestuursorgaan.

ELFDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en met inbegrip van de voorgaande beslissingen,

een volledig nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden die als volgt luidt: "

"STATUTEN

EERSTE TITEL: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 Vorm en naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zij neemt als maatschappelijke naam "HDX CONSULTING".

Deze naam zal in de drie landstalen gebruikt worden.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de vohgende vermeldingen bevatten:

-de naam van de vennootschap;

-de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of afgekort "BVBA";

-de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

-het ondernemingsnummer;

-het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

-in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Tjollevelddreef 27.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht

worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3: DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op

de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 4: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

"De vennootschap heeft als doel in Belgi� en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in eigen naam

hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

I. Specifieke activiteiten

1 Het leveren van diensten op vlak van informatietechnologie waaronder:

" Verlenen van advies op vlak van informatietechnologie (consulting)

" Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassingen van bijbehorende programmatuur (software)

" Het verzorgen van totaal projectmanagement inzake informatietechnologie voor bedrijven en instellingen

" Distributie en licensing

" Internetservices op microniveau waaronder: het verkopen van internetaansluitingen; het verzorgen van domeinnaamregistraties; het maken en onderhouden van websites; het maken en onderhouden van advertenties, publiciteit, publicaties voor internettoepassingen; het verhuren van advertizing ruimte; het verhuren van serverruimte

" lnternetservices op macroniveau waaronder : het maken van koepelsites; het verzamelen van inhoud voor internetsites; meehelpen aan de uitbouw van electronic commerce via internet, etc.

" Het installeren van intranetten in bedrijven en instellingen

" Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

*Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma

van de klant: invoer en volledige verwerking van gegevens

" Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden

" Beheer van computerfaciliteiten

3.Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de informatica in

het algemeen waaronder:

" Het cre�ren van computer werkplaatsen en aanverwante diensten, ter plaatse of op verplaatsing

" Het uitwerken en leveren van computerprogramma's en software

" Het afsluiten van contracten voor studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de informatica

" De studie, het behandelen en het onderwijs op het gebied van informatica, inbegrepen de commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/ of -producten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

" De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud & herstel, vertegenwoordiging en de levering van alle informaticamateriaal, randapparatuur en aanverwante producten, evenals alle financi�le en commerci�le gerelateerde handelingen

" Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende informatica en zijn toepassingen en de verspreiding ervan.

4.1-let organiseren van evenementen, cursussen, opleidingen enz.

II. Algemene activiteiten

N het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

111. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV, Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

TITEL TWEE: KAPITAAL

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het volledig maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00),

Het is verdeeld in driehonderd vierenveertig aandelen (344) maatschappelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk ��n/driehonderd vierenveertig (1/344ste) van het kapitaal.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Kapitaalsverhoging

Het kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden voor de wijziging van de statuten, door inbreng van geld, omzetting van reserves of inbreng in natura.

Kapitaalsvermindering

Het kapitaal kan verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden voor de wijziging van de statuten en behoudens de wettelijke regels nopens het minimumkapitaal. De aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, moeten op gelijke wijze behandeld worden. In de oproeping van de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en te volgen werkwijze vermeld.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste ��n maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper,

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld, dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geinteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht ��nstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal,

TITEL DRIE: EFFECTEN

Artikel 6: uitgifte van aandelen en obligaties

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

Artikel 7: aard van aandelen

Aard van aandelen

De aandelen zijn op naam,

ln de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. De juiste aanduiding van elke vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen.

2. De gedane stortingen.

3. De overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door een zaakvoerder en door de rechtverkrijgende in geval van overdracht wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de .akte van kapitaalverhoging, alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen.

Elke vennoot of derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan elke vennoot een certificaat op zijn naam afgeleverd, houdend gelijkluidend uittreksel uit het register van de aandelen en getekend door een zaakvoerder, vermeldende het aantal aandelen dat hij in de vennootschap bezit.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 8, overdracht van aandelen

Inschrijving

De overdrachten van aandelen geschieden door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de aandelen en gedag- en genaamtekend zoals hiervoor vermeld,

Voorkeurrecht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Met aandelenoverdracht, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.

Overdracht van aandelen bij meerhoofdige vennootschap

De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden, noch overgaan wegens overlijden dan met instemming van de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De instemming is echter niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan:

-de echtgenoot van de overdrager of erflater

-de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de vennoot

-een medevennoot

De instemming van de andere vennoot moet steeds worden gegeven, in geval er slechts twee vennoten zijn. Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, zal, bij het overlijden van ��n van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende vennoot.

De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medevennoten.

Desgevallend moet de kandidaat-overdrager of de rechthebbende van een overleden vennoot, teneinde de voormelde instemming te bekomen, de zaakvoerders verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De zaakvoerders moeten deze vergadering bijeenroepen binnen de maand nadat zij daartoe verzocht zijn of uiterlijk binnen de drie maand na het overlijden van de vennoot. Het genomen besluit wordt dan door een bij de post aangetekende brief ter kennis gebracht van de kandidaat-overdrager of de rechthebbenden van een overleden vennoot binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De kandidaat-overdrager heeft in gevat van overdracht onder levenden het recht zich te wenden tot een rechtbank in geval van weigering van toestemming vanwege de andere vennoten, bij toepassing van artikel 251 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste meerderheid tot goedkeuring ervan heeft behaald of de rechthebbenden van een overleden vennoot niet worden aanvaard, dan zijn de vennoten, die zich tegen de overdracht of overgang verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen aan de waarde vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten en in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze terugkoop deelnemen, zelfs voor een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro-rata.

Artikel 9: waardebepaling van aandelen

Waardebepaling van de aandelen

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen vennoten, zal de waarde van het aandeel, geldende voor eventuele overdrachten of toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden vennoot, vastgesteld worden door een deskundige in onderling akkoord. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen be�nvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Bij geschil tussen beide partijen zal een bijkomende deskundige of externe revisor{ erkend door het IBR, aangesteld worden die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deze deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Betaling van de terugkoopprijs

De terugkoopprijs, toekomende aan de overdragende vennoten en aan de niet aangenomen rechthebbenden van een overleden vennoot, is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de twee jaar gerekend vanaf de dag van de overdracht of van het overlijden, tot beloop van ��n/derde onmiddellijk bij de overdracht, en vervolgens ��n/derde op het einde van elk der twee jaren volgend op deze overdracht.

De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden op basis van een rentetarief van vijf (5 %) procent per jaar.

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens betaling aan de overdragende vennoten of rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen, hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volstorting,

Artikel 10: ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker kan de blote eigenaar niet vertegenwoordigen bij stemming over kapitaalsverhoging of invereffeningsstelling van de vennootschap.

Artikel 11: beslag

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL VIER: BESTUUR -- CONTROLE

Artikel 12: bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden bencemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen,

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De benoeming van een statutaire zaakvoerder geschiedt met een bijzondere meerderheid der uitgebrachte stemmen, welke door de wet voorzien is voor een statutenwijziging.

Over zijn ontslag dient tevens te worden beslist met een bijzondere meerderheid der uitgebrachte stemmen, welke door de wet voorzien is voor een statutenwijziging.

Artikel 13: bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer-en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootsohap.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn,

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

ln al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Ze zijn slechts aansprakelijk overeenkomstig artikel 262 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 14: volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot ��n of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financi�le instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 15: be�indiging mandaat zaakvoerder gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s),

De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materi�le of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel 16: notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerders) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of eiders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door ��n zaakvoerder.

Artikel 17: controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL VIJF: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16: bijeenkomst bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van juni om 14.00 uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden,.

De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag. De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 19: stemrecht --vertegenwoordiging op de vergadering

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor de toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 20: bureau algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Artikel 21: verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Onthoudingen en niet geldige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, met uitzondering van stemmingen omtrent een wijziging van de statuten, waar onthoudingen en ongeldige stemmen ais negatieve stemmen beschouwd worden.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

" Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door ��n zaakvoerder.

TITEL ZES: BOEKJAAR JAARREKENING WINSTBESTEDING

Artikel twee�ntwintig boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

Artikel 23: inventaris jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken,

overeenkomstig de wet.

Artikel 24: winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag, mits inachtneming van een gelijk recht voor

elk aandeel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge a het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 25: kwijting

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

kwijting aan de zaakvoerder en de eventuele commissaris, zelfs wanneer de zaakvoerder enige vennoot is.

TITEL ZEVEN ONTBINDING VEREFFENING OMZETTING

Artikel 26: ontbinding vereffening verdeling liquidatiesaldo

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om wetke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen

van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars aanstelt,

waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie

van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of

bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de

uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen,

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

De verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk

goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Artikel 27: omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt

worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL ACHT - Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 28 : algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot

telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel 29; overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

beslist.

Artikel 30: overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden Indien de enige vennoot overlijdt en zijn

aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt

artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 31: overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend

door de regelmatig ln het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid

van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van

de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien de enige vennoot erfgenamen en legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van

aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen niet van

toepassing

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige

vennoot de lidmaatschapsrechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32: kapitaalverhoging voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld zijn de regels met betrekking tot het

voorkeurrecht zoals bepaald in artikel vijf en acht van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 33: zaakvoerder benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 34: ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze

te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor

onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 35: controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel zeventien van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 36: algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TITEL NEGEN:ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel 37: geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Artikel 38: wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 39: woonstkeuze

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in Belgi� geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

TWAALFDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, met ingang van heden, ingevolge de omzetting, het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder de heer Heijse Jo, voornoemd.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de ontslagnemende zaakvoerder kwijting te geven voor het door haar tot op heden gevoerde bestuur sinds de laatste jaarvergadering.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten, eveneens met ingang van heden, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

-De heer HEIJSE Jo Maurice Leontine, geboren te Gent op 2 oktober 1968, nationaal nummer 68.10.02025.55, wonende te 9770 Kruishoutem, Tjollevelddreef 27, voornoemd

-mevrouw DHUYVETTER Katia Maria Firmin , geboren te Deinze op 29 oktober 1968, nationaal nummer 68.10.29-158.82, wonende te 9770 Kruishoutem, Tjollevelddreef 27,

welke zaakvoerders hun aanstelling aanvaarden.

Hun opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. DERTIENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten alle machten te verlenen aan de zaakvoerder(s), voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanpassen van het register van aandelen en volmacht aan de optredende notaris, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Steven Verbist (geassocieerd notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 15/11/2013;

- lijst van de publicaties;

- geco�rdineerde statuten;

- revisoraal verslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

foor-behoutlen abri het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
HDX CONSULTING

Adresse
TJOLLEVELDDREEF 27 9770 KRUISHOUTEM

Code postal : 9770
Localité : KRUISHOUTEM
Commune : KRUISHOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société en commandite simple

Publication

Coordonnées HDX CONSULTING

Coordonnées
HDX CONSULTING