30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r t . i f f k z 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 6 - 2 0 1 k .
R E C H T 0 K V A N K O O P H A N E t e F E G E N T
1 1 1 1 J I A 1 1 1 ! 1 J 1 1 I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 8 3 . 8 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E A D L I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V e r i o r e n b r o o d s t r a a t 6 3 / A 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V A N D E K E E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W y l l e m a n V a n d e K e e r e V a n M a e l z a e k e G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - D o r p 1 0 2 , o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e a d l i n e " i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E e r s t e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l l i k k a p i t a a l , t h a n s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - B e f ) , o m t e z e t t e n i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) .
T w e e d e b e s l u i t : a f s c h a f f i n g y a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , o m v o o r t a a n a a n d e l e n t e z i j n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 0 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n g e l d :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 9 1 , 2 5 0 , 0 0 ) , t e w e t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ( d e o v e r i g e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t e h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 1 6 . 0 3 9 , 3 5 ) .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b ) P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l B a n k a t t e s t
V o o m o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r v o l g e n s , g e b r u i k m a k e n d e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o r s t o r t w o r d t , e n v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n g e l d w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) e r v a n , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r m e l d e s o m v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 9 1 . 2 5 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f : o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 4 4 0 8 8 2 6 5 6 9 7 7 4 5 , b i j d e B e l f i u & B a n k t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n : d e p o n e r e n , a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , d a t m i j , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e _ b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r Y o g i > b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V i e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p
t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 6 . 0 3 9 , 3 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ;
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n m e t d e h u i d i g e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e , n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
S T A T U T E N
T i t e l I . V o r m n a a m z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 . V o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" H E A D L I N E " ,
( . . . )
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V e r l o r e n b r o o d s t r a a t 6 3 A ,
A r t i k e l 3 . D o e l
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r t y p o g r a f i s c h z e t t e n v a n e e n r e c l a m e e n p u b l i c i t e i t s o n d e m e m i n g , v a n e e n
w e r k p l a a t s v o o r g r a v e e r k u n s t , v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r f o t o g r a f i e , h e t v e r v a a r d i g e n v a n p u b l i c i t e i t s - e n
u i t s t a l l i n g s a r t i k e l e n ; a l s m e d e h e t p r e s t e r e n v a n a i l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t
v o o r a f g a a t , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
P u b l i c i t e i t , p u b l i c r e l a t i o n s , r e c l a m e e n p r o m o t i e , z o w e l w a t b e t r e f t c a m p a g n e s , o p s t e l l e n v a n b u d g e t t e n ,
g e d e e l t e l i j k e o f g e h e l e m e d e w e r k i n g a a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s , e n l n a l e m e n e r e g e l a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n .
U i t g e v e r i j , t e k s t a g e n t u u r , j o u r n a l i s t i e k , r e d a c t i e , f o t o g r a f i e , f o t o ' s , r e p r o g r a f i e , e n o n t w e r p e n , m a q u e t t e s e n
g r a f i s c h e p r o d u c t e n , f o t o z e t t i n g , v i d e o p r o d u c t i e e n f i l m p r o d u c t i e ,
M a r k e t i n g . M a n a g e m e n t , b u d g e t o n d e r z o e k , b u d g e t c o n t r o l e e n f i l m p r o d u c t i e .
D e a a n k o o p , p r o d u c t i e o f v e r w e r k i n g v a n w e l k d a n i g e g o e d e r e n w e l k e b i j h i e r b o v e n o m s c h r e v e n d o e l e i n d e n
g e b r u i k t w o r d e n , z o a l s o n d e r m e e r , n i e t b e p e r k e n d , h e t d r u k k e r s b e d r i j f , p a p i e r h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n
g a d g e t s , e n z o v o o r t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n
v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
T i t e l i l . M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l - a a n d e l e n
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t
( E 2 1 6 . 0 3 9 , 3 5 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
( )
A r t i k e l 1 3 . Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t I s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e , r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g , a l s o f h l i d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g 2 0 L v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r i b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 . S a l a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n ( h u n ) k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l e s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 5 . E x t e r n e n I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
T i t e l i v . C o n t r o l e
( . . . )
v o e -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t e ! v . a l g e m e n e v e r c i a d e r i n p e n
A r t i k e l 1 7 . B i j e e n k o m s t e n
a p e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w i n t i g s t e v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n u u r . Z o d e z e d a g
o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
e ) D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
o m t r e n t :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s , h e t
i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s , h e t v e r l e n e n v a n
k w i j t i n g , d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n
c o m m i s s a r i s .
f ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n .
g ) O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
( " - )
A r t i k e l 1 9 . S t e m r e c h t - B e s l u i t v o r m i n g
a g l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g i n v o r d e r b a a r e n o p e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e l - m a r i n e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e c o m m i s s a r i s s e n ( i n d i e n e r z i j n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
T i t e l v i . B a l a n s e n e n w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 0 . B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o S - -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r . b ) O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , e n h a n d e l t v e r d e r n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 2 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . c ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f t i e n d a g e n v é é r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . d ) N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e a a n d e z o a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
e p e j a a r r e k e n i n g m o e t , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e z a a k v o e r d e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , t e z a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u f t K e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
( . . . )
V i j f d e e n l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d
t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e
B a r t V a n d e K e e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g