HEAT AND STEAM CONSULT

Dénomination : HEAT AND STEAM CONSULT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 464.842.509

Publication

02/07/2014

��Ondememinger : 0464842609

Benaming

(voluit) : HEAT AND STEAM CONSULT

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Blauwe Paal 37- 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging doel - Kapitaalverhoging door inbreng in speci�n (regime artikel 837 WIB) - Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op negentien juni.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HEAT AND STEAM CONSULT", met maatschappelijke zetel te

9230 Wetteren, Blauwe Paal 37, ingeschreven in het rechtspersonen register te Dendermonde met als

ondernemingsnummer 0,464,842.509 en met als BTW-nummer BE-0,464.842.509.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Ignace DAELMAN, destijds notaris te Laarne op 16:

december 1998, bekendgemaakt in de Billage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december nadien onder

nummer 981231-159 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door;

genoemde notaris Ignace DAELMAN op 22 juni 2000, bekendgemaakt als voormeld op 8 juif erna onder

nummer 20000708-42.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 door de heer VAN LANDSCHOOT Patrick Maurice Ir�ne,

nagenoemde enige vennoot die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering,

overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig, de enige vennoot:

De Heer VAN LANDSCHOOT Patrick Maurice Ir�ne, geboren te Gent op 22 juli 1955, wonende te 9230

Wetteren, Blauwe Paal 37.

Houder van alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap die de totaliteit van het:

maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro (18.592,00 EUR),

vertegenwoordigen,

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren

1. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde

1) Verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 2 juni 2014, met het oog op de wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, afgesloten minder. dan 3 maand voor vandaag.

2) Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag (uitbreiding activiteiten vennootschap) door aan de huidige tekst van artikel drie der statuten volgende: activiteiten toe te voegen:

"De groot- en kleinhandel, in en uitvoer, de fabricatie of confectie van:

a) aile textielwaren, onder meer van babyartikelen, kinderkleding, kleding voor aanstaande moeders;

b) schoenen;

C) babyuitzet;

d) geschenksartikelen;

e) decoratieartikelen, installaties, inrichtingen en versieringen voor kinderkamers;

f) meubelen, onder meer voor kinderen aan aanstaande moeders,

dit alles in de ruimste zin van het woord."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Hod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

23 JUNI 201/1

AFDELING2M9ERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

3) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

4) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in speci�n, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR), ten belope van zevenhonderdtwintig duizend euro (720.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro (18.592,00 EUR) naar zevenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro (738,592,00 EUR), zonder aanmaak van nieuwe aandelen voor zover daarop wordt ingeschreven door de enige aandeelhouder voornoemd.

5) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

6) Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen

beslissing(en) over voorgaande agendapunt(en) en de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en

diverse overeengekomen statutenwijzigingen.

De enige vennoot zet vervolgens uiteen

- er blijkt dat aile bestaande aandelen aanwezig zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden

genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De enige vennoot heeft vastgesteld dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan

beraadslagen en besluiten.

Pe enige zaakvoerder, tevens vennoot, de heer VAN LANDSCHOOT Patrick, verklaart hierbij kennis te

hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de

oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de enige vennoot wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde,

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten de kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen:

1) Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 2 juni laatst, met het oog op de wijziging van het doel. Aan dit verslag is een staat van activa en passive gehecht, gedagtekend minder dan 3 maanden oud.

2) Wijziging van het doel der vennootschap aanpassing artikel 3 der bestaande statuten

Pe vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en

dienovereenkomstig de tekst van artikel drie der bestaande statuten aan te passen.

3) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 mei 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden integraal toegekend aan genoemde heer VAN LANDSCHOOT Patrick Maurice Ir�ne, als enige aandeelhouder van de vennootschap.

4) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speci�n (artikel artikel 537 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speci�n, zoals

aangeduid in het vierde agendapunt.

5) Inschrijving, volstorting en toekenning van de aandelen evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Genoemde heer VAN LANDSCHOOT, enige aandeelhouder, verklaart ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal tot beloop van zevenhonderdtwintig duizend euro (720.000,00 EUR), hetzij het volledige bedrag van de kapitaalverhoging.

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van zevenhonderdtwintig duizend euro (720.000,00 EUR) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE28 0017 2981 2720, geopend bij de naamloze vennootschap BNP "Paribas Fortis, met zetel te 1000-Brussel, Warandeberg 3, zoals blijkt uit het door voornoemde instelling, handelende door haar kantoor te Wetteren, Wegvoeringstraat 1, op 17 juni laatst afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven doch verhoogt de fractiewaarde van elk van de aandelen in gelijke mate.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouder stelt vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de

voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speci�n daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het

maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig

1 euro (18,592,00 EUR) naar zevenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro (738.592,00

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

doch met een fractiewaarde van elk ��n/ zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal,

6) Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen

beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht en

diverse wijzigingen;

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken en nieuwe statuten aan te

nemen die luiden als volgt:

STATUTEN:

1, NAAM ZETEL DOEL - DUUR

Artikel 1. NAAM

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "HEAT AND STEAM CONSULT'.

Artikel 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Blauwe Paal 37.

Deze mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar een andere plaats in Belgi�

mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verplaatsing van de vennootschapszetel zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad, door de zorgen van het bestuur.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder bestuurszetels, bijhuizen en

agentschappen oprichten, zowel in Belgi� als in het buitenland..

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in eigen naam als voor rekening van derden of in medewerking met derden de in- en uitvoer, de

studie en engineering , vertegenwoordiging en commissiehandel en alle dienstverlening in verband met

volgende activiteiten:

- de aan-,verkoop, fabricage, plaatsing en montage en volledige dienst na verkoop van thermische

installaties en machines.

In Belgi� of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden , voor eigen rekening als voor rekening

van derden:

- algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking in investering en in

de informatica-'sector, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen en

personen uit de profit en non-profit sector en overheid.

Aan- en verkoop, in groot-of in kleinhandel van copy-antiek, antikwiteiten, lampen, opzet, porcelijn,

geschenkarti-.kelen, meubelen en alle aanverwante artikelen.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.,

De groot- en kleinhandel, in en uitvoer, de fabricatie of confectie van:

a) alle textielwaren, onder meer van babyartikelen, kinderkleding, kleding voor aanstaande moeders;

b) schoenen;

c) babyuitzet;

d) geschenksartikelen;

e) decoratieartikelen, installaties, inrichtingen en versieringen voor kinderkamers;

t) meubelen, onder meer voor kinderen aan aanstaande moeders,

dit alles in de ruimste zin van het woord.

Studies met betrekking tot beveiliging van mens, goederen en milieu.

Alle studies, ontwerpen, onderzoeken of adviezen, alsook de directie en de algemene co�rdinatie van de

btemavennelde opdrachten: technische installaties met betrekking tot bouwkundige opdrachten, zoals centrale

verwarming, klimaatrege-.Iing, sanitair, electricitelt, tele-en interfonie, muziek- en televisiedistributie,

branddetectie en brandpreventie, transportinstallaties en liften, grootkeukeninrichtingen, specifieke installaties,

bijvoorbeeld labo-inrichtingen, medische uitrustingen en anderen..

Dit alles in de meest ruime zin.

De aan- en verkoop, het huren en verhuren van zowel hardware als software als aile bijkomende

accessoires.

Het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze materies alsook het geven van

specifieke opleidingen aan instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en non-profit

sector en de overheid.

1. Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kesbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of indeelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

-a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm-, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, ln de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kepitalisatieondernemingen;

I -c) Met verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, niet uitzondering van beleggingsadviezen bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, produktie en algemeen bestuur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge -d) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing,verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;

-e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen,

-f) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinancie-'ring van onroerende goederen aan derden, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraeng en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

-g) Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante 'immateri�le duurzame activa;

-h) De aan-en verkoop, in- en uitvoer commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in 't kort optreden als tussenpersoon in de handel

�) Aile verrichtingen van commerci�le, industriffle,onroerende, roerend of financi�le aard die rechtstreeks of

onrechtstreeks met haar doel vetwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland,op aile wijzen en

manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4: DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens rechterlijke beslissing, kan zij niet worden ontbonden dan door een besluit van de algemene

vergadering genomen met inachtneming van de vorm en de regels gesteld voor een wijziging van de statuten,

2.KAPITAAL AANDELEN OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN

Artikel 5: KAP1TAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd

twee�nnegentig euro (738.592,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde, elk aandeel ��n/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal

vertegenwoordigende.

Artikel 6:. AANDELEN

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

onauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem

toebehorende aandelen;

Ode gedane stortingen;

Ode overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register; van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Artikel 7: ONVERDEELDHEID VRUCHTGEBRUIK VAN AANDELEN

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de zaakvoerder de

uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de

vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Aile rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de

vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8: OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder

levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de

vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten,

waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of

overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen

feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, samengeroepen

door de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen, binnen de maand na de

aanvraag.

3. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9: BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

t . 1 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke be�indiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om ��n of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien,.

De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die al dan niet een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.

Artikel 10: BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER(S) VERTEGENWOORDIGING

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door ��n of meer lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel 11: BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel 12: CONTROLE

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit Leder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

4. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13: ALGEMENE BEGINSELEN

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 14: BIJEENROEPING

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die ��n/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15: VOLMACHTEN

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

Artikel 16: BUREAU

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

Artikel 17: VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ais met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

Artikel 18: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de derde vrijdag van de maand december van ieder jaar om negentien (19) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 19. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passive gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kepitaal..

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

5. INVENTARIS JAARREKENING RESULTATENREKENING

Artikel 20: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van ieder eropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

4

Artikel 21 WINSTVERDELING --

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf ten honderd (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zEil opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om ��n of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zef beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel 22: ONTBINDING

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot ��n of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel,

, Artikel 23: KEUZE VAN WOONPLAATS

De zaakvoerders die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht voor de duur van hun mandaat woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en , kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

Artikel 24: VERWIJZING

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijezijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Voor ontledend uittreksel

4

" N. t

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief

-co�rdinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

05/02/2014 : DE055426
06/02/2013 : DE055426
19/01/2012 : DE055426
29/12/2010 : DE055426
28/12/2009 : DE055426
22/01/2009 : DE055426
14/01/2008 : DE055426
15/01/2007 : DE055426
21/12/2005 : DE055426
24/12/2004 : DE055426
12/01/2004 : DE055426
06/01/2003 : DE055426
31/12/1998 : SN55426

Coordonnées
HEAT AND STEAM CONSULT

Adresse
BLAUWE PAAL 37 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

HEAT AND STEAM CONSULT

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées HEAT AND STEAM CONSULT

Coordonnées
HEAT AND STEAM CONSULT