08/10/2014
ÿþM a l W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E Ç 7 D
2 9 S E P . 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K .
K O O P H A N D E L T E
, O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 2 0 9 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o e r s t r a a t 4 - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) » W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p d r i ë n t w i n t i g s e p t e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B e s l o t e n
' V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H E B A C O " , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H e u s d e n , '
M o e r s t r a a t 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g H E M A T E C b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n , t e W e t t e r e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 2 5 4 7 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d e r h a n d é é n m a l i g g e w i j z i g d , i n h o u d e n d e d e a a n n e m i n g v a n h u i d i g e b e n a m i n g ,
b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n , t e W e t t e r e n o p 5 m a a r t 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 6 6 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 6 3 . 2 0 9 . 9 2 8 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H e s p e e l s L u c , h i e r n a '
g e n o e m d , .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , m e v r o u w C o l m a n K a t r i e n , h i e r n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n n a h u n
i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d :
- D e h e e r H E S P E E L S L u c J o z e f , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 5 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C o l m a n ,
K a t r i e n n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H e u s d e n , M o e r s t r a a t 4 .
H o u d e r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
- m e v r o u w C O L M A N K a t r i e n I r m a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r H e s p e e l s '
L u c v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H e u s d e n , M o e r s t r a a t 4 .
H o u d s t e r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
" T o t a a l : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
B e i d e n a a n w e z i g .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o
( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) n a a r t w e e h o n d e r d n e g e n d u i z e n d e u r o ( 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) ,
z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s z e t h a n s a a n d e l e n b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O e d e l a m s t _ b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a . , i û h e ï d v a r d e i n s t r u s m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e . s o ( c ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c t s p e r s c o n F a n a a n _ 1 . e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N e e m e n h a n d t e k e n i n g
d g e
H E B A C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e " . 4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 1 . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p , z i j n d e v o o r n o e m d e h e e r H e s p e e l s L u c , z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g - d e s t a t u t e n . .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d d a t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e e f t k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d a b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n g e n o e m d e h e e r H e s p e e l s L u c e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) ;
- a a n g e n o e m d e m e v r o u w C o l m a n K a t r i e n e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W l B ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e h e e r H e s p e e l s L u c v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) ,
G e n o e m d e m e v r o u w C o l m a n K a t r i e n v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 5 1 0 3 0 3 5 6 6 0 7 0 6 g e o p e n d b i j c v b a L a n b o k a s ( C r e l a n ) , m e t z e t e l t e B r u s s e l h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e M e l l e z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 5 s e p t e m b e r l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s d o c h v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n e e n g e l i j k e m a t e . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) n a a r t w e e h o n d e r d n e g e n d u i z e n d e u r o ( 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 l 2 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l ,
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d n e g e n d u i z e n d e u r o ( 2 0 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V l o e r . ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e r = L u i ' ( B v e r m e l d e n : = - t ÿ . ` l a a g s e r , n e e d a n i g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e o i j / e n d a : e r s o ( a ) n t a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t a g e n ' = i _ : i : : ' G e n
: ; l e á m e n h a n d t e k a n i n g