02/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 t 1
L u i k B . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N ~ N ~ I I ~ V V ~ ~ V ~ I M ' I ~ V I m V N
* 1 3 1 9 9 6 7
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
G R I E F - 1 E
K O O P H A N D E L
2 3 S E P . 2 0 1 3
D E N R E M O N D E
0 8 5 9 . 5 5 4 . 7 1 1
V . O . F . H E I R M A N M .
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
L e n e n s t r a a t 2 1 - 9 1 6 0 L o k e r e n
N A A M S W I J Z I G I N G - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O E L S W I J Z I G I N G
O M V O R M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a V . O . F . H E I R M A N M . m e t z e t e l t e L o k e r e n , L e n e n s t r a a t 2 1 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 5 5 4 . 7 1 1 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
1 . d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " V . O . F . H E I R M A N M . " t e w i j z i g e n i n " H E I R M A N
M .
2 . d e b e w o o r d i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r d u i d e l i j k e n , l e t t e r l i j k l u i d e n d : " I n r u i l v o o r d e d o o r e l k e v e n n o o t g e d a n e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t d e z e e e n a a n d e e l w a a r v a n d e w a a r d e g e l i j k i s a a n d e g e d a n e i n b r e n g e n . " H e t k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s s t e e d s d e b e d o e l i n g g e w e e s t v a n d e v e n n o t e n o m v o o r m e l d k a p i t a a l t e v e r d e l e n i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r C h a r l e s S t e p h a n e A d r i e n A l b e r t , g e b o r e n t e L o k e r e n o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , A r b i t e r s t r a a t 1 5 m e t i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e n o m e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , , t o t o p h e d e n n o g n i e t g e p u b l i c e e r d , t e b e v e s t i g e n .
4 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 9 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 , 0 0 E U R ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 9 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p w o r d t g e b r a c h t v a n 2 5 0 o p 2 0 . 0 0 0 . D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
M e v r o u w H e i r m a n M o n i q u e E v e l i n a C l e m e n t i n a , g e b o r e n t e Z e l e o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , L e n e n s t r a a t 2 1 , v e r k l a a r d e v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n ; d e h e e r C h a r l e s S t e p h a n e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n t o e g e k e n d : e n e r z i j d s a a n m e v r o u w H e i r m a n M o n i q u e , v o o r n o e m d , v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 5 . 8 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; e n a n d e r z i j d s a a n d e h e e r C h a r l e s S t e p h a n e , v o o r n o e m d , d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 9 5 0 ) a a n d e l e n d i e e v e n e e n s é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e z e i n b r e n g e n i n h u n n e h o o f d e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g e n i n g e l d . v a n a r t i k e l 2 6 9 § 2 W 1 1 3 9 2 , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . 5 . n a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r b i j e e n t o e l i c h t i n g g e g e v e n w o r d t b i j d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r t a a n b i j k o m e n d d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n t e o n t p l o o i e n e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d m e t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g n a h e t t w e e d e g e d a c h t e n s t r e e p j e i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , v a n d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s k r e d i e t e n
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g , d a g e l i j k s b e h e e r , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ( M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g ) ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s e c r e t a r i a a t s w e r k e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g
v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e
k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e i n s c h r i j v i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e o p e n b a r e b e s t u r e n ;
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n ; d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n ; p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n b e h e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e ; t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l l e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ;
4 ' i . . . . . , " - d e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n e n t e c e d e r e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ;
z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n m e t a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- p e r s o o n l i j k e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g . "
6 . i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d o p g e s t e l d o p t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , d a t o p d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e h e e r L u c C a l l a e r t , v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C C A L L A E R T " , m e t z e t e l t e L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , w e r d o p g e m a a k t o m t r e n t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n w a a r i n w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , l e t t e r l i j k l u i d e n d :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n d e V O F H E I R M A N M . , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p e e n o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
U i t d e o n t w e r p a k t e b l i j k t d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n n a a r 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n 1 9 . 7 5 0 , 0 0 E U R o m z o d o e n d e t e v o l d o e n a a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e n v a n e e n B V B A , m i t s c r e a t i e v a n 1 9 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t e n b e d r a g e v a n 2 1 . 3 0 8 , 1 3 E U R , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V O F H E I R M A N M . d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n g e p l a n d e v e r r i c h t i n g .
D e B e d r i j f s r e v i s o r ,
M a l d e r e n , 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( g e t . )
L U C C A L L A E R T B V o v v e E B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a f f a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e a l s d e z e d i e v o o r k o m e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r v a n h o g e r s p r a k e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n v o o r t z e t t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
7 . m e t i n g a n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w H e i r m a n M o n i q u e e n d e h e e r C h a r l e s S t e p h a n e , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . O v e r h u n k w i j t i n g w o r d t e e n b e s l u i t g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
V e r v o l g e n s b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e v r o u w H e i r m a n M o n i q u e e n d e h e e r C h a r l e s S t e p h a n e , v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . M e v r o u w H e i r m a n M o n i q u e e n d e h e e r C h a r l e s S t e p h a n e , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P . D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
" n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 ;
" b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ( d o e l s w i j z i g i n g ) ;
" b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ( o m v o r m i n g ) ;
L u i k B - V e r v n l n
" r e v i s o r a a l v e r s l a g ( o m v o r m i n g ) ;
" d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o d > b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f