01/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w e r D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A N U L I J
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 J U N I 2 0 1 1 1
A F D E L I N e e D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 . 9 5 7 . 3 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e i r m a n M a n a g e m e n t ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r b a a n 2 6
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ' a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H E I R M A N M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , H e i r b a a n 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 9 5 7 , 3 5 4 - R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
V o o r a f g a a n d e l i i k e u i t e e n z e t t i n g
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e I l r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , H e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d b e d r o e g t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n I ! m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ! ! 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t a a l h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ;
! i A ) B e s l i s s i n g o m m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h r i e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e z e v o o r d e t o t a l i t e i t z u l l e n a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 . "
B ) V e r k l a r i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n .
A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 V V I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e l b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 6 v o o r b i j e b o e k j a r e n . A i s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e w i j z i g d , d a a r d e i n b r e n g g e b e u r t d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
C ) B a n k a t t e s t
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t ç i d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 o v e r g e l e g d , u i t g a a n d e v a n B N P P a r i b a s F o r t i s N V w a a r u i t b l i j k t d a t d e s o m v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e ,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D ) R e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o o i n o :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V a s t s t e l l i n g e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e , i n g e v o l g e d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 8 8 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 8 2 s t e ) . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a v e r m e l d . .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 8 8 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 8 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
a ) B i j d e s t i c h t i n g s a k t e , v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r G e o r g e s V e m i m m e n , n o t a r i s t e H a m m e ( d e e l g e m e e n t e M o e r z e k e ) , o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 9 3 , w e r d h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ) f r a n k , v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l .
b ) B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r J a n M u l l e r , n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r , o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 9 8 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 0 , 7 5 0 . 0 0 0 , - ) f r a n k , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , - ) f r a n k o p t w a a l f m i l j o e n ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) f r a n k , m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 7 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
c ) B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r J a n M u l l e r , n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r , o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 5 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 7 , 7 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w a a l f m i l j o e n ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) f r a n k o f t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
d ) B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , "
b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n d e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 0 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z e f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s . "
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M i c h e l i d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n . .
- C o ô r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g