HELI GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HELI GROUP
Dénomination : HELI GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 894.161.341

Publication

17/02/2014
ÿþ~ -''''~.''"r-~

ModWmd11.1

`xe< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsblat

*1A093752*

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL.

0 6 FEB 2014

DENDRIFigitIONDE



Ondernemingsnr : 0894.161.341

Benaming

(voluit) : HEL! GROUP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vantegemstraat 9, 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 29 november 2013: Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

-De vergadering beslist am V.D.0 BVBA, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 262, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniël Van Der Cruyssen, tevens wonend op voornoemd adres, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 29 november 2013 en voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden In 2019. Zij zal bezoldigd worden voor de uitoefening van haar mandaat.

-De vergadering stelt vast dat het mandaat van de Raad van Bestuur vervallen is.

De vergadering neemt akte van en aanvaardt voor zoveel als nodig het ontslag als bestuurder van de vennootschap van REN-MAR NV, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 262, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Le Roy, tevens wonend op voornoemd adres en zulks met ingang vanaf 18 december 2012 ingevolge de ontbinding zonder vereffening van REN-MAR NV als gevolg van de geruisloze fusie met de vennootschap.

De vergadering beslist om de overige bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf 29 november 2013 voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2019:

.Mevrouw Sabine Le Roy, wonende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 262;

.Heli Management BVBA, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 262, met als vaste

vertegenwoordiger mevrouw Sabine Le Roy, tevens wonend op voornoemd adres.

Het mandaat van mevrouw Sabine Le Roy is onbezoldigd. Het mandaat van Heli Management BVBA is bezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2013:

De vergadering beslist met unanimiteit om volgende bestuurder te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder: mevrouw Sabine Le Roy, wonende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 26, Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

Sabine Le Roy

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Si lagen bij bet Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 30.01.2014 14023-0071-024
07/01/2013
ÿþ4Aptl WMd 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr " 0894161341

Benaming (voluit) HELI GROUP

(verkort)

Rer.htsvorrr : ZetE.f (volledig ëdiec,) Naamloze vennootschap

Vantegemstraat 9, 9230 Wetteren

OucierwerKru) 11suc : geruisloze fusie

ER BUKT UIT HET PROCES-VERBAAL OPGEMAAKT DOOR NOTARIS PIERRE VERSCHAFFEL TE GENT OP 18 DECEMBER 2012 DAT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN:

De naamloze vennootschap "HELI GROUP" met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 9. De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen te Dendermonde , onder nummer 0894.161.341.

"VENNOOTSCHAP A"  overnemende vennootschap.

De naamloze vennootschap "REN-MAR" met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brussetsesteenweg 262. De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen te Gent, onder nummer 0454.315.336.

"VENNOOTSCHAP B"  overgenomen vennootschap

Hebben beslist als volgt:

EERSTE BESLUIT

1. Principieel besluit tot fusie

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap B door fusie overgenomen wordt door vennootschap A.

b) De algemene vergadering van vennootschap B besluit tot ontbinding van de vennootschap zonder vereffening, met het oog op de voorgenomen fusie en zonder toekenning van aandelen.

c) De algemene vergadering van vennootschap A besluit tot fusie door overneming van het vermogen van vennootschap B over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van vennootschap A en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 30 juni 2012.

Alle verrichtingen gesteld door vennootschap B sedert 1 juli 2012, zijn gesteld voor rekening van vennootschap A.

Dit besluit wordt door beide algemene vergaderingen in al zijn onderdelen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Gevolgen

a) Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap "REN-MAR" met alle rechten en plichten, over op de naamloze venootschap "HELI GROUP". De aandelen van de overgenomen vennootschap, in het bezit van de overnemende vennootschap, zullen door het bestuur van deze laatste worden vernietigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

i

Voor behouc aan hi Belgis Staatsb

i 11111 IILIIIIIIIVEIII

*isoo3sai+

; %é3-1FFIf= HFCNIf;ANK

VAN KOOPHANDEL

2 4 DEC, 2012

i DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen-bil -het B-elgiseh- Stautsbtad -MM 1/2flY3' - Anffexës ctü Mónitëür bëlgë

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balanstoestand, afgesloten op 30 juni 2012.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2012 worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "HELI GROUP".

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen, geen onroerende goederen overgaan naar de naamloze vennootschap "HELI GROUP".

b) Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat

- enerzijds de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "REN-MAR" door de naamloze vennootschap "HELI GROUP" werd verwezenlijkt;

- anderzijds de naamloze vennootschap "REN-MAR" definitief opgehouden heeft te bestaan.

TWEEDE BESLUIT

De aandeelhouders van beide vennootschappen verzaken aan de tussentijdse cijfers vereist ingevolge artikel 720, § 2 lid 1, 4° W. Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders van beide vennootschappen verzaken aan de verplichting tot verzending van het fusievoorstel 1 maand voor de algemene vergaderingen krachtens artikel 720, § 1 lid 2 W. Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De aandeelhouders van beide vennootschappen geven hierbij volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingsconsuienten, 9300 Aalst, Kareelstraat 122 voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Pierre Verschaffel

Hiermee neergelegd: het afschrift van de akte statutenwijziging

Voorbehouden aan het Ée p.isch Staatsblad

Bijlagen- bij -het Belgiseh-Staatsblad" - 09101f2013 : Annexes -du 1Vfonitenr belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 20.12.2012 12674-0096-024
12/11/2012
ÿþfusievoorstel opgesteld door de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26

L De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.1. De over te nemen vennootschap

De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap REN-MAR, waarvan de zetel gevestigd is te

Brusselsesteenweg 262, 9090 Melle, en met ondememingsnummer 0454.315.336 RPR Gent,

De over te nemen vennootschap heeft tot doel:

'De vennootschap heeft tot doel:

a) onder eender welke vorm participaties houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen. kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door het bestuur waar te nemen,' toezicht te houden en controle uit te oefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere: band van deelneming bestaat, door het toestaan van leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur; aan deze vennootschappen en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;

b) het onroerend vermogen dat zij door inbreng, aankoop of anderszins zou kunnen verwerven, beheren= door middel van verhuring enzomeer. Verbod wordt haar echter opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaars;

c) alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de. depositobanken en aan de private spaarkassen. De vennootschap kan alle handels,- financiële, industriële,' roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij ken door middel van inschrijving, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, samenwerking,; financiële tussenkomst of afspraak een aandeel nemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen,; instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht; worden, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare en waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar, agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekKen.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: het uitbaten van en handel in aankoop, verkoop, in huur nemen en verhuur van machines noodzakelijk voor het oprichten en onderhouden en afbreken van gebouwen en alle handelingen hiermee verband hebbende, alsmede alle om het even welke verrichtingen en handelingen, zo van: industriële, commerciële als financiële aard, roerende en onroerende dewelke met deze uitbating rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

1.2. De overnemende vennootschap

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap HELI GROUP, waarvan de zetel gevestigd is

te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 9, en met ondernemingsnummer 0894.161.341 RPR Gent.

De overnemende vennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moti Woat 11.1

Uft In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van id c Cte itv . .-~'..7;.,7-- ,~,



*iaia3esv*

3 0 OKT. 2012 ~

DENDERMO *.,F #E:

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : Benaming

(voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onde erp akte :

Uittreksel uit het oktober 2012.

0894.161.341

HEL! GROUP

Naamloze vennootschap

Vantegemstraat 9, 9230 Wetteren

VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (GERUISLOZE FUSIE)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel:

- aan- en verkoop, het bouwen, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen;

- de engineering, adviezen en expertises;

- de dienstverlening op het gebied van management, logistiek, bestuur, beheer en onderhoud voor andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

het participeren in bedrijven en vennootschappen en het beheer ervan;

- het uitbaten van een handel in aankoop, verkoop, in huur nemen en verhuren van machines noodzakelijk voor het oprichten en onderhouden en afbreken van gebouwen en aile handelingen hiermede verband hebbende, alsmede alle om het even welke verrichtingen en handelingen, zo van industriële, commerciële ais financiële aard, roerende en onroerende dewelke met deze uitbating rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

N Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekrnaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het aannemen en uitvoeren van managementopdrachten voor derden.

Deze aanduiding is niet beperkend, doch enkel aanwijzend van aard. De vennootschap zal alle onroerende en roerende goederen, materialen en verrichtingen mogen kopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen.

Zij mag bij wijze van inbreng, fusie of ook nog door geldelijke tussenkomst aan alle bestaande of op te richten gelijkaardige vennootschappen deelnemen.

In het algemeen, zal de vennootschap alle welkdanige handelingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan onder om het even welke vorm, ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van de vennootschapswet.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs."

ij

IL De handelingen van de overgenomen NV REN-MAR worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als verricht voor de rekening van de ovememende NV HELI GROUP vanaf 1 juli 2012.

III. Aangezien de overgenomen NV REN-MAR noch andere titels dan aandelen heeft uitgegeven, noch aandelen waaraan speciale rechten verbonden zijn, komt de vermelding in artikel 719,3° van het Wetboek van vennootschappen niet voor in dit fusievoorstel.

IV. Aan de leden van het bestuursorgaan van de te fusioneren vennootschappen zal geen bijzonder voordeel toegekend worden.

Sabine Le Roy,

Gedelegeerd bestuurder

M

~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/09/2012
ÿþ~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN i`UOF'HANDEL

12 S£P, 2012

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

nu ii ii ii iu ni nii u

*iaisaaao*

Ondernemingsnr : 0894.161.341

Benaming

(voluit) : HELI GROUP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Biezeweg 13, 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 3 september 2012.

Conform artikel 2 van de statuten bevestigt de raad van bestuur unaniem dat de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 5 maart 2012 werd verplaatst van 9230 Wetteren, Biezeweg 13 naar 9230 Wetteren, Vantegemstraat 9.

Sabine Le Roy

Gedelegeerd bestuurder

13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 10.01.2012 12006-0597-022
05/03/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15035071* 11111

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

23 FEL 2015

EREiE

AFDELING D MONDE

Ondernemingsnr : 0894161341

Benaming (voluit) :HELI GROUP

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel (volledig adres) : Vantegemstraat 9, 9230 Wetteren

Onderwerp(en) akte : kapitaalsvermindering

ER BLIKT UIT HET PROCES-VERBAAL OPGEMAAKT DOOR NOTARIS PIERRE VERSCHAFFEL TE GENT OP 10 FEBRUARI 2015 DAT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN:

De naamloze vennootschap "HEL! GROUP" met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 9. De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen te Dendermonde , onder nummer 0894.161.341, hierna "De Vennootschap", die volgende beslissingen genomen heeft

EERSTE BESLISSING-beslissing tot kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van vier miljoen vierentachtig duizend vierhonderddertig euro (¬ 4.084.430) om het te brengen van vier miljoen honderd negenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 4.149,500) op vijfenzestig duizend en zeventig euro (¬ 65.070), De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van volgende aandeelhouder, zijnde mevrouw Sabine Le Roy, volgens de modaliteiten die haar bekend zijn en met vernietiging van vierhonderd en acht duizend vierhonderd drieënveertig (408.443) A aandelen.

Verzaking aan het gelijkheidsbeginsel-Tussenkomst

De heer BRADT Wim en de heer VAN DER CRUYSSEN Daniël vertegenwoordigd als voormeld.

Deze aandeelhouders verklaren kennis te hebben van artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake vermindering van het maatschappelijk kapitaal voorschrijft dat de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk dienen behandeld te worden en te weten dat dit wettelijk voorschrift slechts private belangen beschermt en dat bijgevolg aan verzaakt kan worden aan hun recht tot deelname aan de hoger vermelde kapitaalvermindering en aan de toepassing van artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLISSING-vaststelling van de verwezenliiking van de kagitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vier miljoen vierentachtig duizend vierhonderddertig euro (¬ 4.084.430) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzestig duizend en zeventig euro (¬ 65.070).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Voor,

behóuden aan het Belgisch

Staatsblad

~.

Luik lR - Vervrla

besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld váór deze algemene vergadering, De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLISSING-wiiziging van artikel vijf van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestig duizend en zeventig euro (¬ 65.070).

Het is verdeeld in zesduizend vijfhonderd en zeven aandelen (6.507) zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/ zesduizend vijfhonderd en zevenste van het kapitaal, namelijk vier duizend vijfhonderd en vijfenvijftig (4.555) aandelen van de categorie A en duizend negenhonderd tweeënvijftig aandelen (1.952) van de categorie B."

VIERDE BESLISSING-wiiziging van artikel viif van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Pierre Verschaffel ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap "BVBA Notaris Pierre Verschaffel'; voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING-Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Notaris Pierre Verschaffel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 04.01.2011 11005-0167-020
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 18.12.2009 09900-0230-011
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 22.12.2015 15701-0439-024

Coordonnées
HELI GROUP

Adresse
VANTEGEMSTRAAT 9 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande