HELIOS DISTRIBUTION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HELIOS DISTRIBUTION
Dénomination : HELIOS DISTRIBUTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 861.934.773

Publication

10/04/2014
ÿþt_

"

MM Wied 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111



II



*14077762*



GRiFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

3 1 MARI 2014

DENDe. ONDE

' Ondememingsnr : 0861934773

Benaming

(voluit) : HELIOS DISTRIBUTION

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Voorheide 22A - 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte: Buitengewone algemene vergadering Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op zesentwintig maart.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HEL1OS DISTRIBUTION", met zetel te 9230 Wetteren,

Voorheide 22A.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren op 26 november 2003,

gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december nadien onder nummer 0129485. De

statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en heeft als

ondernemingsnummer 0.861.934.773 en als BTW-nummer BE-0. 861.934.773.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 'Mur 30 door de heer SCHEIRE Ronald Césarine Casimir,

nagenoemde enige vennoot en enige zaakvoerder die in zijn hoedanigheid van enige vennoot

bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek

, van Vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig, de enige vennoot

De heer SCHEIRE Ronald Césarine Casimir, geboren te Wetteren op 14 augustus 1954, wonende te 9230

Wetteren, Voorheide 22a.

Houder van aile vijftig (50) aandelen van de vennootschap die het totale maatschappelijke kapitaal van

ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) vertegenwoordigen.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde: .

1) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in' nature.

3) Verslag door mevrouw Inge SAEYS, bedrijfsrevisor, optredend namens de Burgerlijke Vennootschap onder de vomi van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Cauter Saeys & bedrijfsrevisorenkantoor", omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in nature.

4) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIE te stemmen over een kapitaalverhoging met een' bedrag van ZESENZeVENTIGDU1ZEND VIERHONDERD EURO (76.400,00 EUR) om het kapitaal te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) op VIJFENNEGENTIG DUIZEND EURO (95.000,00 EUR), door een inbreng in nature van een als schuld geboekt te betalen dividend aan genoemde heer SCHEIRE Ronald na inhouding van 10 procent roerende voorheffing, zoals blijkt uit gemeld procesverbaal van bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013, te weten ten belope van ZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (76.400,00 EUR) mits aanmaak van vijfenveertig (45) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.

5) Inschrijving  volstorting  toekenning van de aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. -,_ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 6) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, door schrapping van de huidige tekst van

artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

"Artikel 5', Kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfennegentigduizend euro (95.000,00 EUR),

vertegenwoordigd door vijfennegentig (95) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel

één/vijfennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigende."

Il. De enige vennoot zet vervolgens uiteen:

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden

genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De enige vennoot heeft vastgesteld dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan

beraadslagen en besluiten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de enige vennoot wordt nagegaan en als juist erkend,

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde,

te weten onder andere kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing

van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende

voorheffing hebben kunnen genieten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid

van stemmen:

1) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend,

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van vierentachtigduizend achthonderd achtentachtig euro en negenentachtig cent (84.888,89 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden integraal toegekend aan genoemde heer SCHEIRÉ Ronald, als enige aandeelhouder van de vennootschap.

2) Verslag van het bestuursorgaan met het oog op kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van bedoeld verslag en de enige aandeelhouder

erkent daar een afschrift van ontvangen te hebben én zelfde verslag te aanvaarden en goed te keuren.

3) Bedrijfsrevisoraal verslag,

Verslag van de in de agenda genoemde bedrijfsrevisor, omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura opgesteld te Aalst op 20 maart laatst.

De vergadering ontslaat van voorlezing van gemeld verslag en de enige aandeelhouder verklaart een afschrift van zelfde verslag ontvangen te hebben, waarna de besluiten van dit verslag voorgelezen worden die letterlijk luiden als volgt:

"VII. CONCLUSIES

De inbreng in natura ten belope van E 76.400,00 naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA HELIOS DISTRIBUTION bestaat uit een vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Ronald SCHEIRE.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

b)onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 30/12/2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en voor er zover geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in nature:

a. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 45 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap HELIOS DISTRIBUTION BVBA en worden toegekend aan de heer Ronald SCHERE.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

Op 20 maart 2014

Voorbehouden " aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

_ _ _ ..........

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedierevisorenkantoor

vertegenwoordigd door Burg. BVBA I. SAEYS - bedrijfsrevisor,

vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys  zaakvoerde

Dit verslag wordt aanvaard en goedgekeurd.

4) Kapitaalverhoging..

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen zoals vooropgesteld onder het vierde agendapunt.

De vergadering beslist dat op de vijfenveertig (45) nieuwe kapitaalaandelen dient ingeschreven te warden

door een inbreng in natura zoals voorgesteld onder het vierde agendapunt én dat de inbreng volledig volstort '

dient te zijn.

5) Inschrijving in natura

Op het kapitaal wordt ingeschreven tegen de hoger gestelde voorwaarden door de huidige enige

aandeelhouder, genoemde heer SCHEIRE Ronald door inbreng in nature van een deel van het in de agenda

vermelde als schuld geboekte te betalen dividend aan de enige aandeelhouder, na inhouding van 10 procent

roerende voorheffing, zoals blijkt uit het gemeld proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering de dato

30 december laatst, te weten inschrijving door genoemde heer SCHEIRE Ronald op 45 nieuwe

kapitaalsaandelen.

Volstorting

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven,

volgestort zijn, elk aandeel ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal zesenzeventigduizend

vierhonderd euro (76.400,00 EUR),

Toekenning van de aandelen  vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden de 45 nieuwe aandelen toegekend aan genoemde heer SCHEIRE

Roland.

Het betreft aandelen op naam. Al deze aandelen zijn volledig volstort.

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst

vanaf het lopende boekjaar.

De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door

een inbreng in natura daadwerkelijk werd gerealiseerd.

Het bestuursorgaan krijgt de opdracht om het aandeelhouderregister aan te passen.

De vergadering wordt verdergezet rekening houdend met de bijkomende aandelen die elk recht geven op 1

stem.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-verslag van de zaakvoerder

-verslag van de bedrijfsrevisor

-coördinatie der statuten

L.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen "

Verso: Naam en handtekening

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 30.08.2012 12537-0393-013
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 31.08.2011 11533-0208-012
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 27.08.2010 10482-0543-012
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 12.11.2009 09854-0327-013
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 28.08.2009 09708-0073-012
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 30.08.2007 07676-0109-012
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 31.08.2006 06767-4148-013
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 30.09.2005 05786-5321-013

Coordonnées
HELIOS DISTRIBUTION

Adresse
VOORHEIDE 22A 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande